Raport anual ANABI 2020.pdf

olidare a capacității instituțiilor din sistemul judiciar”. La data de 23.09.2019 a fost aprobată fișa de proiect, iar la data de 20.12.2019 a fost depusă cererea de finanțare și bugetul aferent. Ulterior, la data de 10.07.2020, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a început implementarea proiectului „Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidenta a creanțelor provenite din infracțiuni (ROARMIS)”(cod SIPOCA 763/MySMIS2014 135331), cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este de 3.912.146,40 lei, din care: 3.218.611,31 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European; 613.805,09 lei – cofinanțare eligibilă a beneficiarului și partenerului; 79.730,00 lei - Valoarea neeligibilă a proiectului. Obiectivul general al proiectului este consolidarea capacității instituționale a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, precum şi a cooperării între instituțiile cu atribuții în domeniul sechestrării, administrării, confiscării, valorificării şi reutilizării creanțelor provenite din infracțiuni, prin modernizarea şi eficientizarea proceselor de lucru şi fluxurilor aferente. Obiectivul specific al proiectului este dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidenţă a creanțelor provenite din infracțiuni ROARMIS (Romanian Assets Recovery and Management Integrated System). Prin proiectul propus se are în vedere dezvoltarea unui instrument de lucru care să conducă la unificarea practicii la nivel național în materia evidenței creanțelor provenite din infracțiuni prin colectarea și agregarea standardizată a datelor și indicatorilor relevanți. Prin utilizarea acestui nou instrument de lucru se consolidează implicit capacitatea instituțională a sistemului judiciar de a recupera creanțele provenite din infracțiuni, iar soluția nou dezvoltată va deveni un instrument de lucru utilizat în activitatea curentă a ANABI, a Ministerului Public și a instanțelor judecătorești, la nivel național. Activitățile ce vor fi derulate în cadrul proiectului sunt:  Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni: În cadrul acestei activități, în primă fază, se vor identifica la nivel de ansamblu serviciile de consultanţă IT necesare dezvoltării sistemului ROARMIS şi se va actualiza caietul de sarcini elaborat la nivelul ANABI în vederea întocmirii documentaţiei de atribuire pentru achiziţia sistemului ROARMIS. După finalizarea 27  Caietului de sarcini pentru sistemul ROARMIS, se va derula procedura de achiziţie pentru dezvoltarea sistemului informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni urmând a se realiza următoarele livrabile:  Analiza proceselor de lucru;  Dezvoltarea sistemului şi a modulelor/aplicaţiilor;  Testarea şi implementarea sistemului dezvoltat;  Software roll up package (punerea în producţie);  Actualizarea şi elaborarea de proceduri de lucru la nivelul compartimentelor de specialitate din cadrul ANABI;  Activităţi specifice dării în exploatare a sistemului ROARMIS.  Achiziția de echipament IT pentru gestionarea aplicației/sistemului informatic (servere);  Organizarea de sesiuni de formare/instruire adresate beneficiarilor/utilizatorilor finali: În cadrul acestei activității administratorii şi utilizatorii aplicaţiei software la nivel naţional vor fi instruiţi în vederea administrării şi utilizării corespunzătoare a acesteia. Se are în vederea organizarea unei sesiuni de formare iniţială a personalului ANABI şi a reprezentanţilor principalilor beneficiari (PICCJ, instanţe judecătoreşti, MAI, ANAF, etc.). Ulterior formării iniţiale a personalului ANABI, se vor organiza 14 întâlniri regionale (la nivel de curţi de apel), cu caracter de formare profesională, în cooperare cu ANABI şi PICCJ, în cadrul cărora se va prezenta şi explica modul de utilizare a noului Sistem naţional integrat de evidenţă a bunurilor provenite din infracţiuni (ROARMIS).  Organizarea conferinței finale a proiectului: se va organiza o conferinţă de diseminare a rezultatelor obţinute prin proiect în vederea asigurării informării şi publicităţii. 28  4. ADMINISTRAREA BUNURILOR MOBILE INDISPONIBILIZATE Administrarea se realizează de către Agenție în trei modalități:  Administrarea și evidența sumelor indisponibilizate;  Administrarea simplă a bunurilor mobile indisponibilizate, cu valoare individuală de peste 15.000 euro;  Valorificarea anticipată a bunurilor mobile indisponibilizate. 4.1. Sumele de bani Potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 318/2015, „Agenţia administrează şi ţine evidenţa sumelor de bani care fac obiectul sechestrului potrivit art. 252 alin. (2) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor de bani rezultate din valorificarea bunurilor perisabile în condiţiile art. 252 alin. (3) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor de bani rezultate din cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, prevăzute de art. 252 1 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, precum şi a sumelor de bani datorate cu orice titlu suspectului, inculpatului ori părţii responsabile civilmente, care fac obiectul popririi potrivit art. 254 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.” În vederea exercitării acestei atribuții, s-a procedat la introducerea sistemului de cont unic administrat de Agenție, deschis la o unitate bancară selectată cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice. Prin intermediul unei rețele de 162 de sucursale bancare la nivel național, pe parcursul anilor 2017-2019 s-a realizat o standardizare a practicii la nivelul unităților de parchet, precum și a instanțelor judecătorești în ceea ce privește procedura de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii privind sumele de bani. Prin acest sistem, la 31 decembrie 2020, Agenția administra, prin contul unic, sume în valoare totală de 166.164.442,04 lei (echivalent aproximativ a 34.089.209,35 euro). Solduri anuale - sume de bani indisponibilizate în contul unic ANABI Administrarea conturilor implică acte de reprezentare în fața organelor judiciare, precum și implicarea Agenției în proceduri concurente de executare, în funcție de scopul măsurii asigurătorii (amenzi penale, reparări de prejudiciu, confiscări, cheltuieli judiciare) și de 29 entitatea beneficiară a măsurii (părți civile reprezentate de executori judecătorești sau de către executori fiscali). Solduri dobândă trimestrială În anul 2019, din dispoziția procurorului sau a instanței de judecată, ANABI a procedat la restituirea de sume către proprietari/părți civile sau virarea acestora către ANAF în vederea punerii în executare a hotărârilor prin care s-au dispus măsuri privind confiscarea sau plata cheltuielilor judiciare. Astfel, ANABI a restituit/virat un total de 5.695.871,64 lei din care :  1.120.165 lei cu titlu de confiscare;  166.029,4 lei cu titlu de prejudiciu ANAF;  6.000 lei cu titlu de amendă penală;  53.375,37 lei cu titlu de cheltuieli judiciare;  2.399.446 lei cu titlu de restituire către proprietar;  1.102.710,76 lei cu titlu de restituire către parte civilă;  848.145,11 lei cu titlu de poprire potrivit art. 27 alin. (6) din Legea nr. 318 /2015. 19,67% Titlu de confiscare 0,94% Cheltuieli judiciare 42,13% Restituire către proprietar 19,36% Restituire către parte civilă 2,91% Titlu de prejudiciu 0,11% Amenzi 14,89% Poprire 30 În anul 2020, din dispoziția procurorului sau a instanței de judecată, ANABI a procedat la restituirea de sume către proprietari/părți civile sau virarea acestora către ANAF în vederea punerii în executare a hotărârilor prin care s-au dispus măsuri privind confiscarea sau plata cheltuielilor judiciare. Astfel, ANABI a restituit/virat un total de 43.452.011,38 lei din care :  2.760.054,86 lei cu titlu de confiscare;  7.031.465,67 lei cu titlu de prejudiciu ANAF;  34.000,54 lei cu titlu de amendă penală;  116.533,49 lei cu titlu de cheltuieli judiciare;  33.261.895,76 lei cu titlu de restituire către proprietar;  192.175,02 lei cu titlu de restituire către parte civilă;  55.886,04 lei cu titlu de poprire potrivit art. 27 alin. (6) din Legea nr. 318 /2015; 6,35% Titlu de confiscare 0,26% Cheltuieli judiciare 76,55% Restituire către proprietar 0,45% Restituire către parte civilă 16,18% Titlu de prejudiciu 0,08% Amenzi 0,13% Poprire În temeiul prevederilor art. 38 alin. (5) din Legea nr. 318/2015, băncile transmit lunar Agenţiei situaţia sumelor de bani sechestrate prin ordonanţa procurorului ori încheierea judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată, precum şi a dobânzilor acumulate, potrivit formularului stabilit prin ordin al ministrului justiţiei. Din agregarea datelor transmise către Agenție, evoluția pe parcursul anilor 2016 - 2020 a sumelor efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în sistemul financiar bancar național, se prezintă astfel: 31  Evoluția sumelor indisponibilizate Sumele reflectate în acest grafic reprezintă sume efectiv (sold real) indisponibilizate, fără a distinge după scopul luării măsurii asigurătorii. Astfel, potrivit prevederilor art. 249 din Codul de procedură penală, aceste măsuri se dispun de către procuror sau de către instanța de judecată cu privire la acele bunuri care la finalizarea procesului:  pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse;  pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare;  pot servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracțiune. Aceste evidențe privind sumele de bani indisponibilizate urmează a fi preluate în sistemul informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni. 4.2. Administrarea bunurilor mobile Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea nr. 318/2015, “La solicitarea procurorului sau a instanţei de judecată, Agenţia depozitează temporar şi administrează bunurile mobile indisponibilizate a căror valoare individuală depăşeşte, la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei a sumei de 15.000 euro; în acest scop, Agenţia este numită custode, în sensul art. 252 alin. (9) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare”. La sfârșitul anului 2019, ANABI avea în administrare 32 bunuri mobile cu valoare individuală mai mare de 15.000 euro: 28 de autoturisme, un ceas automatic și 3 autoutilitare. Valoarea totală a bunurilor cu privire la care ANABI este sesizată în vederea administrării este de aproximativ 674.889 euro (dublu față de anul 2018 - 354.000 euro). La sfârșitul anului 2020, ANABI avea în administrare 86 de bunuri mobile cu valoare individuală mai mare de 15.000 euro: 68 de autoturisme, 6 ceasuri și 12 motociclete. Valoarea totală a bunurilor cu privire la care ANABI este sesizată în vederea administrării este de aproximativ 2.067.923 euro. Începând cu 2019, Agenția gestionează și monedă virtuală (BITCOIN și RIPPLE). Astfel, în mai multe dosare de criminalitate organizată a fost pus la dispoziția autorităților judiciare portofelul electronic al ANABI. În anul 2020, ANABI a administrat 2 tipuri de monedă virtuală: Bitcoin (BTC) și Ripple (XRP) în valoare de aproximativ 50.000 lei. 32  Bunuri aflate în administrarea ANABI Esențială pentru exercitarea acestei atribuții este infrastructura națională de stocare, reflectată în inventarul realizat de Agenție în anul 2016 și actualizat pe parcursul anului 2017. Inventarul cuprinde, în prezent, un număr de 259 de clădiri și 215 de terenuri. Capacitățile identificate nu oferă condiții adecvate pentru conservarea valorii bunurilor având în vedere că marea lor majoritate sunt neacoperite, au un grad ridicat de degradare sau nu sunt dotate cu utilități minimale (curent, apă). Cu titlu de noutate, din punctul de vedere al practicii judiciare generate de cazuistica ANABI, semnalăm primul caz în care instanțele judecătorești au făcut aplicarea prevederilor art. 28 alin. (4) din Legea nr. 318/2015, încuviințând cererea Agenției, în calitate de custode administrator, de a valorifica un bun mobil indisponibilizat, în condițiile prevăzute de art. 2523 din Codul de procedură penală - valorificarea bunurilor mobile sechestrate în cursul judecății. 4.3. Valorificarea bunurilor mobile indisponibilizate Potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 318/2015 “Din dispoziţia procurorului, a judecătorului de drepturi şi libertăţi sau a instanţei de judecată, Agenţia procedează la valorificarea de îndată a bunurilor mobile sechestrate, în cazurile prevăzute de art. 252 1 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege”. În realizarea acestei atribuții, potrivit art. 29 alin. (5) “valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se realizează: a) de către Agenţie, prin licitaţie publică; b) de către entităţi sau societăţi specializate, selectate cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice; c) prin intermediul executorilor judecătoreşti, potrivit procedurilor proprii; d) de către organele fiscale, potrivit procedurilor proprii de valorificare”. În anul 2020, ANABI a organizat un număr de 110 de licitații publice. Astfel, Agenția a valorificat bunuri precum: autoturisme, stocuri complexe de marfă, deșeuri (fier vechi), materiale de construcție, utilaje, material lemnos, mijloace de transport feroviar și monedă virtuală. 33 Rata de conversie în bani a bunurilor mobile indisponibilizate este de peste 90 % prin raportare la prețurile de pornire a licitațiilor, așa cum au fost stabilite în rapoartele realizate de evaluatorii autorizați ANEVAR contractați de ANABI. Pentru toate aceste bunuri Agenția procedează, după caz, la preluarea bunurilor, evaluarea lor și valorificarea, fie prin proprii angajați, fie prin intermediul executorilor judecătorești, prin intermediul organelor fiscale ori a unor societăți comerciale selectate prin proceduri de achiziții publice. Total sume obținute în 2020 din valorificări: 8.221.724,31 lei (echivalent aprox. 1,677,902 euro) + TVA: 336.207,94 (față de 4.447.891,7 lei în 2019). Dosare de valorificare în lucru: acestea au ca obiect valorificarea următoarelor categorii de bunuri: autovehicule, utilaje, mijloace de transport feroviar, combustibil (motorină). Cu titlu de noutate, Agenția a finalizat cu succes procedura de valorificare anticipată a unor bunurilor mobile indisponibilizate constând în titluri de participare la fonduri de investiții private într-un dosar aflat pe rolul Tribunalului București - Secția I Penală având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală și spălarea banilor. Sumele de bani obținute din valorificarea titlurilor de participare la fonduri de investiții private, în cuantum de 3.223.637,74 lei și 531.676,06 euro, au fost depuse în subconturile deschise în conformitate cu art. 27 alin. (3) din Legea nr. 318/2015, iar ulterior, din dispoziția instanței de judecată au fost virate la bugetul de stat cu titlu de prejudiciu cauzat și recuperat în condițiile art. 10 din Legea nr. 214/2005. 4.4. Dificultăți întâlnite în practică În practică sunt întâmpinate, în continuare, dificultăți în ce privește executarea măsurilor de valorificare anticipată determinate de situații precum:  Cererile vizează în multe cazuri bunuri vechi, aflate în stare de degradare sau indisponibilizate pentru o perioadă îndelungată, de ex. peste trei ani. În practică, gradul de interes pentru achiziția unor astfel de bunuri este scăzut, fapt ce determină organizarea de licitații publice succesive, cu consecința reducerii prețului de valorificare;  Nu se comunică Agenției şi documentația care să poată sta la baza evaluării rapide a bunului sau a condițiilor care trebuie îndeplinite în vederea valorifi