Raport anual ANABI 2020.pdf

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE  Listă abrevieri: ANABI = Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate ANAF = Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ANCPI = Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară CARIN = Rețeaua Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor CSM = Consiliul Superior al Magistraturii DNA = Direcţia Naţională Anticorupţie DIICOT = Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism IGPR = Inspectoratul General al Poliției Române MAI = Ministerul Afacerilor Interne MFP = Ministerul Finanţelor Publice MCV = Mecanismul de Cooperare şi Verificare MJ = Ministerul Justiţiei MApN = Ministerul Apărării Naționale MP = Ministerul Public ONPCSB = Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor ONRC = Oficiul Naţional al Registrului Comerţului PICCJ = Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație si Justiție RAPPS = Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat SGG = Secretariatul General al Guvernului SNA = Strategia Naţională Anticorupţie UE = Uniunea Europeană ANEVAR = Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România 2  Cuprins Nr. Capitol Pagina 1 Introducere 4 2 Dezvoltarea cadrului normativ și instituțional ANABI 11 Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a 18 3 creanțelor provenite din infracțiuni 4 Administrarea bunurilor mobile indisponibilizate 29 5 Exercitarea atribuțiilor privind bunurile confiscate 36 6 Activitatea de Oficiu național pentru recuperarea creanțelor 40 7 Bune practici în activitatea ANABI 44 8 Prioritățile anului 2021 51 3  1. INTRODUCERE 1.1. Despre raportul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate În temeiul art. 13 din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, Consiliul de coordonare aprobă raportul anual de activitate al Agenţiei, care se prezintă de către directorul general al acesteia. 1.2. Patru ani de activitate pentru ANABI La 27 decembrie 2020 s-au împlinit patru ani de la operaţionalizarea Agenţiei. Prin înființarea ANABI, România a propus o abordare integrată a recuperării activelor provenite din infracțiuni combinând funcțiile suport pentru organele de urmărire penală și instanțe cu cele de cooperare internațională, de gestionare efectivă a bunurilor indisponibilizate și de reutilizare socială a bunurilor și valorilor confiscate. După patru ani de funcţionare, Agenţia îndeplineşte toate funcţiile legale conferite prin legea de înfiinţare. Analiza principalilor indicatori statistici reflectă în mod obiectiv faptul că atunci când instituția a beneficiat de resurse adecvate (personal, buget, logistică) rezultatele nu au încetat să apară. De asemenea, prin activitatea Agenţiei, România reuşeşte implementarea recomandării 12 din cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare. De la operaţionalizarea Agenției, au fost înregistrate mai multe evoluţii pozitive din perspectiva rezultatelor autorităţilor naţionale implicate în identificarea şi recuperarea produsului infracțiunii. 10 MĂSURI INOVATOARE LA NIVEL NAȚIONAL AFERENTE FUNCȚIEI DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE Agenția a introdus mai multe mecanisme și proceduri care facilitează conservarea valorii bunurilor indisponibilizate: 1. Mecanism de raportare a sechestrelor la nivelul unităților bancare. Anterior apariției ANABI, nu exista nicio evidență centralizată a sumelor indisponibilizate în dosare penale. Astfel, începând cu octombrie 2016, aceste date sunt primite și centralizate de ANABI. La nivelul anului 2020, ANABI avea în această evidență 767.433.736 lei (aprox. 157.603.347 euro). Sumele sunt nepurtătoare de dobândă, spre deosebire de cele din contul unic administrat de ANABI. 2. Operaționalizarea contului unic ANABI. La nivelul jurisdicțiilor eficiente în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni acest sistem de cont unic a reprezentat un prim pas în direcția corectă. Odată cu operaționalizarea contului unic ANABI, sumele gestionate beneficiază de dobânda de piață, iar pentru protejarea activelor a fost negociată excluderea dobânzilor negative. Contul unic a devenit operațional în iunie 2017 și prin acesta ANABI gestionează 166.164.442,04 lei (aproximativ 34.089.209,35 euro). Având calitatea de administrator, ANABI asigură executarea hotărârilor judecătorești în termene scurte, transferul la bugetul de stat al sumelor confiscate sau cu titlu de prejudiciu realizându-se de îndată. 4 3. Administrarea simplă a bunurilor sechestrate. Cheia eficienței în recuperarea prejudiciilor și a produsului infracțiunii o reprezintă conservarea bunurilor indisponibilizate, atunci când nu este posibilă valorificare acestora. Având în vedere sistemul restrictiv de valorificare anticipată a bunurilor mobile indisponibilizate, ANABI a început din 2017 să exercite atribuția de administrare simplă. Aceasta este incidentă în cazul bunurilor mobile cu valoare individuală de peste 15.000 euro. Agenția administrează bunuri în valoare de aproximativ 2 milioane de euro. Esențială pentru această atribuție este infrastructura deținută de autoritățile naționale. Deși prin inventarul capacităților de stocare realizat de ANABI în 2016, acesteia i-au fost puse la dispoziție gratuit peste 200 de clădiri, marea lor majoritate fiind inadecvate pentru scopul în care au fost solicitate. Începând cu 2019, ANABI a închiriat prima capacitate de stocare adecvată (depozit de aproximativ 2000 mp). 4. Sechestru monedă virtuală. ANABI este unica autoritate care deține un portofel electronic care permite administrarea de monede virtuale. În prezent, Agenția deține astfel de monede în dosare de criminalitate organizată cu elemente de extraneitate, iar pe parcursul anului 2020 a realizat primele două valorificări de monedă virtuală. 5. Valorificarea anticipată - primele licitații publice. Deși reglementată încă din 2012 în Codul de procedură penală, posibilitatea valorificării anticipate a bunurilor mobile sechestrate s-a realizat efectiv, pentru prima dată în septembrie 2017 de către ANABI. Relevant pentru această atribuție este utilizarea sa cât mai devreme în procesul penal, atunci când valoarea de piață a bunurilor indisponibilizate este încă una care să justifice demersurile de valorificare. Din păcate, primele cazuri de sesizare a ANABI au fost exemple negative: bunuri indisponibilizate în urmă cu 5-10 ani, neinventariate, depozitate defectuos. În timp, odată cu începerea diseminării materialelor ANABI la nivelul sistemului judiciar, Agenția a început să fie sesizată cu sechestre eficiente. Agenția vinde în prezent orice tip de bun mobil: de la autovehicule la acțiuni, de la containere cu role de tablă sau burlane de foraj petrolier aflate în zona liberă la materiale de construcție, de la masa lemnoasă la diferite stocuri de marfă etc. Relevantă este rata de conversie a bunurilor în bani. Angajații ANABI reușesc să mențină o rată ridicată, de peste 90% a conversiei bunurilor în bani, prin raportare la valoarea estimată în rapoartele de evaluare întocmite de evaluatori independenţi ANEVAR. 6. Primele licitații publice online. Pe fondul restricțiilor privind adunările publice, prin Decretul prezidențial nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României au fost suspendate licitațiile publice clasice. În acest context, ANABI a dezvoltat şi operaţionalizat o platformă proprie de licitații online. 7. Primele acorduri privind bunurile confiscate. ANABI a facilitat încheierea de acorduri de partajare a activelor confiscate. Avem în vedere: sume preluate din Statele Unite ale Americii (173.802,36 USD, reprezentând 80% din totalul sumei confiscate) și Principatul Monaco (195.353,42 euro, reprezentând 75% din totalul sumei confiscate), precum și remiterea de sume spre Franța (43.420,94 euro, reprezentând 50% din totalul sumei confiscate) și Marea Britanie (14.355 euro, reprezentând 50% din totalul sumei confiscate). 8. Evidența creanțelor provenite din infracțiuni. Deși Legea nr. 318/2015 reglementează obligația legală de comunicare a hotărârilor, în anul 2016 doar 29 de instanțe au comunicat Agenției informații statistice și hotărâri judecătorești in extenso. De la acel moment, ANABI, în cooperare cu instanțele judecătorești, a 5  instituit un mecanism periodic de raportare care a facilitat comunicarea datelor centralizate și publicate anual de ANABI. În prezent, ANABI centralizează peste 40000 de hotărâri judecătorești și publică anual datele statistice aferente. Aceste date urmează a fi ulterior consolidate în cadrul sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor. Acest proiect beneficiază de finanțare europeană și este implementat de ANABI în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. 9. Evidența imobilelor confiscate. Potrivit art. 32 alin. (3) din Legea nr. 318/2015, Agenția asigură evidența și publicarea datelor privind imobilele confiscate. Aceasta implică monitorizarea stadiului valorificării/reutilizării bunurilor imobile. În prezent, în evidența ANABI se află 86 de clădiri confiscate în ultimii ani. 10. Reutilizarea publică și socială. Această atribuție legală conferită prin Legile nr. 318/2015 și nr. 216/2016 asigură transpunerea art. 10 alin. (3) din Directiva Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Europene nr. 42/2014 privind îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunilor săvârşite în Uniunea Europeană. Anterior apariției acestei prevederi, statul român putea proceda exclusiv la valorificarea imobilelor cu riscul diminuării prețului. Prin reutilizarea publică și socială, aceste bunuri pot fi preluate cu titlu gratuit în administrare de către instituții publice sau în folosință gratuită către organizații neguvernamentale. ANABI a formulat propuneri privind reutilizarea a trei imobile în valoare totală de 94.615.603 lei (aprox. 19.711.583 euro). CONSOLIDAREA FUNCȚIEI DE INDENTIFICARE DE BUNURI ÎN DOSARE INTERNAȚIONALE Pe parcursul anilor 2017-2020 ANABI a soluționat 720 de cereri externe. Acestea au vizat verificări privind bunurile mobile şi imobile aparţinând unui număr de 3215 de persoane fizice şi 451 de persoane juridice. Astfel, au fost identificate 1457 de bunuri imobile şi 605 de autoturisme. Cel mai des schimb de date și informații s-a derulat cu Franța, Germania, Italia, Spania și UK. Infracțiunile cel mai frecvent întâlnite sunt: spălarea banilor, participare la un grup infracțional organizat, trafic de persoane, fraudă, inclusiv cea care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene. De asemenea, pe parcursul anilor 2017-2020, ANABI a primit un număr de 232 de cereri de la autoritățile naționale (instanțe, parchete, organe de urmărire penală) în care au fost transmise 444 de solicitări către agenţiile similare. Cel mai frecvent schimb de informații a avut loc cu Italia, Ungaria, Marea Britanie, Germania, Franța și Cipru și a vizat infracțiuni de evaziune fiscală, spălarea banilor, înșelăciune, trafic de ființe umane, participare la un grup infracțional organizat, corupție. Per total, au fost verificate 901 persoane fizice şi 176 de persoane juridice şi au fost identificate 105 de bunuri imobile, 295 autovehicule. În multe din spețele în care ANABI este sesizată, aceasta facilitează cooperarea judiciară de la etapa pregătirii ordinului de sechestru sau de anchetă până la valorificarea anticipată și partajarea activelor confiscate. În acest scop, structura de tip ARO din cadrul ANABI face parte inclusiv din Sistemului Naţional de Coordonare EUROJUST1. COOPERARE INTER-INSTITUȚIONALĂ CU MINISTERUL PUBLIC Funcționarea Agenției este indisolubil legată de relația directă cu autoritățile implicate în dosarele penale ce au ca obiect luarea, aducerea la îndeplinire și administrarea măsurilor 1 Art. 13 din Ordonanţa de urgenţă nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene. 6 asigurătorii și de confiscare. ANABI beneficiază de sprijinul direct al managementului Parchetului General și al parchetelor subordonate. Ministerul Public este reprezentat de către trei procurori în cadrul Consiliului de Coordonare al ANABI, iar reprezentantul DNA deține mandatul de Președinte. Cooperarea cu Ministerul Public s-a manifestat inclusiv prin încheierea de parteneriate pentru implementarea a două proiecte cu finanțare europeană (proiecte POCA). De asemenea, prin sistemul de întâlniri regionale periodice a fost operaționalizat un sistem de feedback care a generat, pe parcursul timpului, adoptarea mai multor măsuri punctuale utile, precum: diseminarea de îndrumări privind activitățile ANABI (cont unic, administrare și valorificare sechestre, schimb de date și informații cu jurisdicțiile străine), preluarea inspectorilor ANAF în structura parchetelor, aprobarea ordinului procurorului general privind cheltuielile judiciare. Recent, constatările și concluziile reuniunilor regionale au fost aprobate de procurorul general și comunicate unităților de parchet sub formă de recomandări. Distinct de punerea în aplicare a solicitărilor formulate de procurori sau judecători, ANABI cooperează și cu unitățile de poliție și ANAF inclusiv prin diseminarea de bune practici. Astfel, periodic sunt organizate întâlniri tematice la cererea unităților de parchet, poliție și ANAF. În cei patru ani de activitate peste 850 de procurori și polițiști au interacționat cu Agenția în astfel de reuniuni. RECUNOAȘTERE EXTERNĂ ȘI ÎNCREDERE RECIPOCĂ În contextul deținerii de către România a Președinției în Exercițiu a CARIN, Ministerul Justiției, prin ANABI, a organizat la Bucureşti, în perioada 5-7 noiembrie 2019, Întâlnirea Generală Anuală a Rețelei. Evenimentul a reunit aproximativ 140 de practicieni în domeniul recuperării creanţelor provenite din infracțiuni, din peste 60 de jurisdicţii, inclusiv reprezentanţi ai EUROPOL - care asigură Secretariatul permanent al CARIN, precum și ai EUROJUST. La întâlnire au fost prezenţi şi reprezentanţi ai reţelelor regionale, respectiv din cadrul ARINSA (Reţeaua de Recuperare a Creanţelor din Africa de Sud), ARIN-AP (Reţeaua de Recuperare a Creanţelor din Asia Pacific), ARIN-WCA (Reţeaua de Recuperare a Creanţelor din Vestul şi Centrul Asiei) şi ARIN-CARIB (Reţeaua de Recuperare a Creanţelor din Caraibe), precum și din cadrul Consiliului de Cooperare a Statelor Arabe din Golf. În linie cu Planul strategic CARIN pentru 2018-2021, Preşedinţia CARIN exercitată de ANABI s-a concentrat pe următoarele teme: urmărirea și recuperarea produsului infracțional aparținând entităților corporative; administrarea, returnarea și reutilizarea bunurilor produs al infracţiunii; urmărirea și recuperarea monedelor virtuale. Toate aceste teme au fost abordate, inclusiv cu accent asupra cooperării cu jurisdicțiile off-shore. Concluziile și recomandările Adunării Generale de la București au fost comunicate Comisiei Europene pentru a fi avute în vedere în viitoarele politici publice în domeniu. RELAȚII BILATERALE CONSOLIDATE ANABI a consolidat cooperarea bilaterală cu partenerii strategici – SUA, Franța, Marea Britanie, Olanda, Spania, Germania, Italia. De asemenea, atunci când i-a fost solicitată, 7 Agenția a oferit asistență pentru înființarea sau consolidarea de structuri similare în Tunisia, Egipt, Ucraina, Bulgaria, Grecia, Republica Moldova, Macedonia de Nord. Pentru delegațiile de experți din aceste țări ANABI a organizat vizite de studiu la sediul Agenției, a susținut prezentări tematice și a oferit recomandări cu privire la consolidarea mecanismelor de recuperare a creanțelor prevenite din infracțiuni. Principiile, misiunea și principalele atribuții ale Agenției Agenția își desfășoară activitatea cu respectarea principiilor prevăzute în art. 5 din Legea nr. 318/2015, respectiv: legalitatea, confidenţialitatea, integritatea, autonomia operaţională, celeritatea, eficienţa şi respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale proprietarilor, ale titularilor altor drepturi asupra bunurilor şi ale terţilor. Misiunea ANABI Scopul final al ANABI este acela de a asigura o creştere a ratei de executare a ordinelor de confiscare dispuse în materie penală, printr-o administrare eficientă a bunurilor sechestrate care sunt predate Agenţiei prin dispoziţii ale procurorilor și judecătorilor. Corelativ, vor creşte veniturile aduse la bugetul de stat, precum şi cele prin care se asigură despăgubirea victimelor infracţiunilor, inclusiv a statului, când acesta s-a constituit parte civilă în procesul penal. În realizarea ac