Raport anual ANABI 2020.pdf

estei misiuni, ANABI are următoarele funcţii principale: a. de facilitare a urmăririi şi a identificării bunurilor provenite din săvârşirea de infracţiuni şi a altor bunuri având legătură cu infracţiunile şi care ar putea face obiectul unei dispoziţii de indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciară competentă în cursul unor proceduri penale; b. de administrare simplă, în cazurile prevăzute de lege, a bunurilor mobile indisponibilizate în cadrul procesului penal; c. de valorificare, în cazurile prevăzute de lege, a bunurilor mobile sechestrate în cadrul procesului penal; d. de gestionare a sistemului informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni; e. de sprijinire, în condiţiile legii, a organelor judiciare pentru utilizarea celor mai bune practici în materia identificării şi administrării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare şi confiscare în cadrul procesului penal; f. de coordonare, evaluare şi monitorizare la nivel naţional a aplicării şi respectării procedurilor legale în domeniul recuperării creanţelor provenite din infracţiuni. 8  ANABI este desemnată drept oficiu naţional pentru recuperarea creanţelor, în sensul Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanţelor din Statele Membre în domeniul urmăririi şi identificării produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracţiunile. De asemenea, ANABI este desemnată drept oficiu naţional pentru gestionarea bunurilor îngheţate, în sensul art. 10 din Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunilor săvârşite în Uniunea Europeană. Principalele atribuţii ale Agenției reglementate de Lege sunt următoarele: 1. administrează şi ţine evidenţa sumelor de bani care fac obiectul sechestrului, a sumelor de bani rezultate din valorificarea bunurilor perisabile, a sumelor de bani rezultate din cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, prevăzute de art. 2521 din Codul de procedură penală, precum şi a sumelor de bani datorate cu orice titlu suspectului, inculpatului ori părţii responsabile civilmente, care fac obiectul popririi; 2. la solicitarea procurorului sau a instanței de judecată, Agenția depozitează temporar și administrează bunurile mobile sechestrate a căror valoare individuală depășește, la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei a sumei de 15.000 de euro. În acest scop, Agenția este numită custode, în sensul art. 252 alin. (9) din Codul de procedură penală; 3. din dispoziția procurorului, a judecătorului de drepturi și libertăți sau a instanței de judecată, Agenția procedează la valorificarea de îndată a bunurilor mobile sechestrate, în cazurile prevăzute de art. 2521 din Codul de procedură penală; 4. ţine evidența imobilelor pentru care s-a solicitat notarea ipotecară în conformitate cu prevederile art. 253 alin. (4) din Codul de procedură penală; 5. ţine evidența hotărârilor prin care s-a luat măsura de siguranță a confiscării speciale sau a confiscării extinse dispuse de instanțele române, precum și a celor comunicate autorităților române de către instanțe străine; 6. dezvoltă și gestionează sistemul informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni, ca sistem unic de monitorizare a bunurilor sechestrate, confiscate și valorificate în cadrul procesului penal; 7. acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală, a instanțelor de judecată ori a organelor în drept a prelua sau a valorifica bunurile confiscate, asistență privind utilizarea celor mai bune practici în materia identificării, administrării și valorificării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare și confiscare și poate participa la elaborarea procedurilor de lucru privind aceste activități; 8. acordă, la solicitarea organului care procedează la aplicarea sechestrului, potrivit art. 252 alin. (1) din Codul de procedură penală, asistență pentru evaluarea bunurilor sechestrate. În acest sens, Agenția comunică, la cerere, tabele, ghiduri și orice alte instrumente suport, în vederea evaluării bunurilor de către organele care procedează la aplicarea sechestrului. Aceste tabele, ghiduri și instrumente suport pot fi publicate pe pagina de internet a Agenției; 9. acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanțelor de judecată, asistență în ceea ce privește punerea în executare a ordinelor de sechestru și 9  confiscare primite de la/transmise către organe judiciare din alte State Membre ale Uniunii Europene; 10. acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanțelor de judecată, asistență în ceea ce privește identificarea de spații optime pentru depozitarea bunurilor sechestrate. În acest scop, Agenția poate încheia protocoale de cooperare cu autoritățile administrației publice centrale și locale. Documente de politici publice la implementarea cărora contribuie ANABI Pe lângă obiectivul principal al consolidării Agenției, aceasta contribuie în mod direct la implementarea mai multor strategii naționale și sectoriale: Adoptat de Nr.crt Titlul documentului de politică publică Inițiator Guvern Hotărârea Strategia de dezvoltare a sistemului Ministerul 1. Guvernului nr. judiciar 2015-2020 Justiției 1155/2014 Planul de acțiune pentru implementarea Hotărârea Ministerul 2. Strategiei de dezvoltare a sistemului Guvernului nr. Justiției judiciar 2015-2020 282/2016 Modificarea anexei la HG nr. 282/2016 Hotărârea privind aprobarea Planului de acțiune Ministerul 3. Guvernului pentru implementarea Strategiei de Justiției nr.146/2019 dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020 Hotărârea Ministerul 4. Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 Guvernului nr. Justiției 583/2016 Planul de integritate al Ministerului Ministerul 5. OMJ 980/C/2017 Justiției pentru perioada 2017-2020 Justiției Cancelaria Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă 6. Memorandum Prim - Planul Național de Acțiune 2018 - 2020 Ministrului Angajamente de țară pentru accelerarea Ministerul 7. luptei împotriva corupției ca o datorie față Memorandum Justiției de cetățenii săi – Summit-ul de la Londra Hotărârea Ministerul 8. Strategia Națională Antidrog 2013 – 2020 Guvernului nr. Afacerilor 784/2013 Interne 10  2. DEZVOLTAREA CADRULUI NORMATIV ȘI INSTITUŢONAL ANABI 2.1. Cadrul normativ Din punct de vedere legislativ, Agenția beneficiază de un cadru robust, construit pe fundamentul Legii nr. 318/2015. În temeiul acestui act normativ a fost adoptată legislația secundară necesară pentru operaţionalizarea Agenţiei, respectiv hotărâri ale Guvernului, ordine de ministru, decizii ale Consiliului de Coordonare2. Cadrul normativ specific se completează cu prevederi incidente în activitatea ANABI cuprinse în legislația penală și civilă, precum și în instrumente legale internaționale. Cei patru ani de activitate ai ANABI au permis testarea în practică a cadrului legislativ relevant în materia identificării, administrării şi valorificării anticipate a bunurilor şi activelor rezultate din infracțiuni. Tot aspectele întâlnite în practică, inclusiv cea judiciară, au relevat necesitatea de noi intervenții la nivel legislativ pentru consolidarea mecanismelor puse la dispoziția autorităților judiciare. Astfel, mandatul ANABI a fost extins prin Legea nr. 228/20203, Agenția fiind desemnată autoritate națională competentă să centralizeze datele primite de la autorități în ceea ce privește măsurile asigurătorii, confiscările speciale și confiscările extinse dispuse în cursul procedurilor judiciare penale și să realizeze statistici pe care le transmite anual, prin intermediul Ministerului Justiției, Comisiei Europene, în aplicarea prevederilor art. 11 din Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană. De asemenea, ANABI încunoștințează judecătorul delegat cu executarea despre orice împiedicare ori întârziere survenită în cursul executării unei confiscări speciale sau confiscări extinse, pe baza informațiilor periodice primite de la ANAF și de la alte autorități competente cu punerea în executare a acestor măsuri de siguranță. În a doua jumătate a anului 2020, în exercitarea atribuției legale (art. 43 lit. d) din Legea nr. 318/2015), ANABI a elaborat o propunere de politică publică în domeniul său de competenţă. În noiembrie 2020, Ministerul Justiției şi ANABI au lansat în dezbatere publică documentul strategic privind “Urmărirea şi recuperarea efectivă a produsului infracţiunii prin măsuri de consolidare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate”. Documentul include atât măsuri administrative cât şi legislative care să contribuie la creșterea eficienței mecanismului național de identificare şi recuperare a produsului infracțiunii. Sunt vizate modificări legislative privind:  extinderea cazurilor speciale de valorificare anticipate, inclusive vizând imobilele;  extinderea mandatului ANABI privind administrarea de bunuri;  cooptarea experților Agenției în echipele comune de anchetă;  transpunerea Directivei (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului. Directiva prevede 2 https://anabi.just.ro/Legisla%C8%9Bie+cu+privire+la+activitatea+ANABI 3 Legea nr. 228/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul penal în vederea transpunerii unor directive ale Uniunii Europene – publicată în Monitorul Oficial nr. 1019 din 2 noiembrie 2020 11  expres, ca standard minimal, desemnarea oficiilor de tip ARO (ANABI) ca autoritate competentă cu acces la registrul conturilor bancare;  includerea ANABI în lista autorităților competente a primi acces direct sau indirect la “Semnalările privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale” din Sistemul Informatic Naţional de Semnalări;  reglementarea modalităților concrete în care ANABI poate beneficia de suportul tehnic şi logistic din partea instituțiilor şi entităților publice sau regiilor autonome care dețin infrastructura sau au atribuții în gestionarea bunurilor cu regim juridic special: produsele petroliere, deșeurile, materialele lemnoase, tutunul, alcoolul etc. Proiectul de politică publică include şi măsura operaţionalizării Fondului Naţional de Prevenire a Criminalităţii. Prin acest mecanism, sumele de bani vor putea fi reutilizate de către instituții publice și organizații neguvernamentale exclusiv pentru implementarea de măsuri de prevenire a criminalității, educație și protecție a victimelor infracțiunilor. Reamintim că prevederile art. 37 din Legea nr. 318/2015 au fost abrogate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Adoptarea acestei politici publice şi asumarea unui plan integrat de acțiuni pentru perioada 2021 – 2025 poate determina schimbări importante precum:  îmbunătățirea cadrului legislativ, organizatoric și funcțional care vizează activitatea ANABI, precum şi interacțiunea acesteia cu autoritățile judiciare naționale şi străine;  fundamentarea unei cooperări interinstituționale specializate şi consolidate pe problematica recuperării produsului infracțiunii fapt ce va genera un impact asupra celorlalte documente strategice privind combaterea corupției şi a diferitelor forme de criminalitate organizată care la rândul lor abordează problematica recuperării produsului infracțiunii;  eliminarea eventualelor paralelisme sau duplicări instituționale oferind o abordare integrată; Totodată, prin mecanismul de coordonare şi evaluare, construit în jurul entităților reprezentate în Consiliul de Coordonare al ANABI se asigură faptul că documentul strategic este unul cu eficienţă preponderent operațională, identificând problemele din practică şi generând rapid soluții. De asemenea, prin reintroducerea posibilităţii alocării de sume pentru protecţia victimelor, educația juridică şi programele de prevenire a criminalităţii se pun bazele creării unei culturi și practici a cooperării interinstituţionale în beneficiul cetăţenilor. 2.2. Consiliul de coordonare Potrivit art. 13 din Legea nr. 318/2015, ANABI își desfășoară activitatea sub coordonarea unui Consiliu, alcătuit din directorul general al Agenției, trei reprezentanți ai PICCJ, dintre care unul din cadrul DNA și unul din cadrul DIICOT, câte un reprezentant al MJ, al CSM, al MAI, al MFP, precum şi al ANAF. Reprezentantul DNA a asigurat coordonarea activității Consiliului, în calitate de președinte. Pe parcursul anului 2020 au avut loc două reuniuni ale Consiliului desfășurate prin intermediul mijloacelor electronice. În cadrul reuniunilor s-au realizat alegerea 12 Președintelui Consiliului de Coordonare al Agenției, prezentarea raportului de activitate al Agenției, calendarul principalelor activități în anul 2020, precum și avizarea propunerii de politică publică privind urmărirea şi recuperarea efectivă a produsului infracțiunii prin măsuri de consolidare şi dezvoltare a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. Potrivit competențelor prevăzute de lege, în anul 2020, Consiliul a analizat și aprobat al patrulea raport de activitate al Agenției. De asemenea, reprezentanții Consiliului și-au exprimat acordul cu privire la inițierea procedurii consultării publice, în condițiile Legii nr. 52/2003, cât și a consultării preliminare interinstituționale a proiectului propunerii de politică publică. 2.3 . Resurse umane Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 358/2016, Agenția funcționează cu un număr maximum de 50 de posturi, toate fiind finanţate în 2020. Pe parcursul anului 2020 au putut fi organizate un număr de 11 proceduri competitive de selecţie. În urma organizării acestor concursuri, pentru prima dată de la operaţionalizare, la data de 31.12.2020, din cele 50 de posturi finanţate, au fost ocupate 42 de posturi corespunzătoare următoarelor categorii de personal:  8 posturi de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor;  18 posturi de inspector de urmărire și administrare bunuri;  13 posturi de funcţionar public;  3 posturi de personal contractual. În contextul pandemiei de COVID- 19, pe parcursul anului 2020 au participat la cursuri de formare profesională salariați din cadrul Agenției, astfel: • în cadrul sesiunii de informare și acordare asistență cu privire la conflictele de interese, incompatibilităţi şi avere nejustificată, curs organizat de ANI: 6 persoane personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, 7 inspectori de urmărire și administrare bunuri și 3 funcționari