Raport anual ANABI 2020.pdf

rea prejudiciilor; 4. Evidențele ANABI privind sumele de bani indisponibilizate, bunurile aflate în proceduri de administrare, valorificare anticipată sau reutilizare; 5. Comunicări ANAF privind stadiul valorificării bunurilor confiscate. Din analiza datelor comunicate către ANABI pe parcursul anului 2019, rezultă următorii indicatori statistici: A. Măsuri asigurătorii A1. sume de bani în administrarea și evidența ANABI (măsuri dispuse de parchete și instanțe)  767.433.736 lei (echivalent a 157.603.347 euro) - sume de bani indisponibilizate în conturi bancare;  166.164.442,04 lei (echivalent a 34.089.209,35 euro) - sume de bani indisponibilizate și administrate de ANABI prin contul unic. A.2. valoarea măsurilor asigurătorii dispuse de unitățile de parchet în anul 2020  Unitățile Ministerului Public au dispus, în semestrul I a.c., măsuri asigurătorii în valoare totală de 1.053.327.255 (echivalent a 217.760.074 euro) 6 În temeiul prevederilor art. 52 alin. (2) și (3) din Legea 318/2015, ANABI, cu sprijinul Ministrului Public a realizat, în semestrul al II-lea al anului 2016, procesul de inventariere a măsurilor asigurătorii dispuse la nivel național. Scopul acestui demers a fost acela de a pregăti și facilita exercitarea eficientă de către Agenție a atribuțiilor privind administrarea bunurilor mobile cu valoare de peste 15.000 euro, valorificarea anticipată a bunurilor mobile indisponibilizate în cazurile speciale prevăzute de legea procesual penală, reutilizarea socială a bunurilor imobile intrate în proprietatea privată a statului prin confiscare specială sau extinsă. Totodată, acest inventar a furnizat primele elemente care vor sta la baza dezvoltării sistemului informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni. 19  Repartizarea centralizată a măsurilor asigurătorii se prezintă astfel: UNITATEA DE VALOAREA VALOAREA VALOAREA VALOAREA PARCHET (date MĂSURILOR MĂSURILOR MĂSURILOR MĂSURILOR NR. centralizate inclusiv ASIGURĂTORII ASIGURĂTORII ASIGURĂTORII ASIGURĂTORII CRT. de la structurile (LEI) pentru (LEI) pentru (LEI) pentru (LEI) pentru subordonate) anul 2017 anul 2018 anul 2019 anul 2020 1 P.C.A. ALBA IULIA 25.698.108 30.983.587 57.822.297 11.011.468 2 P.C.A. PITEȘTI 16.436.213 35.222.386 26.915.449 28.310.076 3 P.C.A. BACĂU 6.579.314 6.212.946 9.503.820 3.056.727 4 P.C.A. ORADEA 27.725.784 31.675.582 20.814.737 10.210.549 5 P.C.A. SUCEAVA 3.959.948 7.087.950 2.565.727 5.568.773 6 P.C.A. BRAȘOV 6.873.107 5.895.464 141.732.621 21.556.347 7 P.C.A. BUCUREȘTI 125.017.821 119.809.359 118.770.952 90.803.387 8 P.C.A. CLUJ 51.183.335 63.334.787 34.828.749 9.084.743 9 P.C.A. CONSTANȚA 1.965.871 15.870.561 8.178.192 4.013.013 10 P.C.A. CRAIOVA 36.725.040 19.885.715 32.964.507 37.724.113 11 P.C.A. GALAȚI 1.034.097 6.676.954 12.766.020 9.180.216 12 P.C.A. IAȘI 4.267.602 30.220.145 14.788.124 12.155.115 13 P.C.A. TÂRGU-MUREȘ 3.800.763 3.579.709 5.639.112 7.071.952 14 P.C.A. PLOIEȘTI 23.388.495 13.841.231 236.375.609 16.844.041 15 P.C.A. TIMIȘOARA 6.754.395 41.415.273 6.652.210 13.019.809 16 P.I.C.C.J. 22.943.360 7.779.609 513.832 13.099.317 17 Parchetele Militare 0 3.130 0 27.062 18 D.N.A. 764.225.201 1.559.139.720 424.505.314 628.200.658 19 D.I.I.C.O.T. 488.484.952 204.360.303 191.549.932 132.389.889 MINISTERUL PUBLIC 20 1.617.063.406 2.202.994.411 1.346.887.204 1.053.327.255 (TOTAL) Notă: Cursul valutar euro utilizat pentru conversia lei/euro pentru anii 2017, 2018, respectiv 2020 este cursul euro mediu BNR pentru anul respectiv. Pentru anul 2019, cursul euro este cel utilizat în raportul ANABI de activitate pentru anul 2019. 20 B. Confiscări și despăgubiri (hotărâri judecătorești): ANABI a centralizat în perioada 2017 – 2020 un număr total de 43.757 de hotărâri judecătorești prin care s-au dispus măsuri privind confiscarea produsului infracțiunii sau repararea prejudiciilor. Ani Nr. hotărâri Sume de bani (lei) Sume de bani (euro) 2017 6863 664.293.778,81 145.420.148,16 2018 11.705 2.013.555.857,54 432.697.079,09 2019 13.294 1.233.193.271,37 256.786.871,43 2020 11.895 841.767.017,15 172.868.734,78 TOTAL 43.757 4.752.809.924,87 1.007.772.833,46 Note: 1. În aceste calcule nu sunt incluse valorile bunurilor mobile sau imobile care fac obiectul măsurii. 2. Procesul de agregare a datelor a fost realizat la nivelul ANABI, în prezent acestea fiind în curs de validare. Raport 2016 2017 2018 2019 2020 Curți de Apel 2 15 15 10 11 Tribunale 8 43 35 38 38 Judecătorii 15 170 129 134 132 Nr. total instanțe 25 227 179 182 181 21 Detalierea măsurilor dispuse de instanțele judecătorești sunt reflectate în tabelul alăturat. 22  Nr. hotărâri în care au fost Tip măsură Sume de bani (lei) Echivalent sume de bani (euro) dispuse acest tip de măsuri 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 Amendă aplicată ca 95 386 434 392 9.794.236,00 18.454.252,16 9.454.727,62 3.627.291,38 2.144.050,26 3.965.671,46 1.968.750,55 744.915,47 pedeapsă principală Confiscare extinsă 14 20 30 18 1.759.414,08 3.702.578,76 1.151.080,2 1.324.896,37 385.152,27 795.654,62 239.688,53 272.086,16 Confiscare specială 5630 10.203 11.645 10.471 165.145.708,27 797.506.615,04 106.715.187,43 381.162.469,98 36.151.946,82 171.377.804,89 22.221.220,10 78.277.091,63 Despăgubiri acordate 18.434.843,25 autorităților sau 596 669 810 651 58.387.125,11 85.786.543,05 40.978.550,08 28.096.708,51 12.781.490,14 8.532.931,47 5.770.055,55 instituțiilor publice Despăgubiri acordate 511 424 368 359 429.182.788,12 1.107.313.682,73 1.073.848.194,37 426.922.628,91 93.952.143,81 237.952.870,47 223.606.570,54 87.674.585,97 statului Ordine de confiscare 792.185,80 1.045.531,67 633.022 + bunuri în baza DC + 2 bunuri 17 2 7 4 24.507,23 +3 imobile imobile 5.364,86 170.234,40 217.710,24 130.000,00 2006/783/JAI primite imobile neevaluate neevaluate de la alte state neevaluate Ordine de sechestru în Bunuri mobile și baza DC 2003/577/JAI - 1 - - - imobile - - - - - - primite de la alte neevaluate state Total 6863 11.705 13.294 11.895 664.293.778,81 2.013.555.857,54 1.233.193.271,37 841.767.017,15 145.420.148,16 432.697.079,09 256.786.871,43 172.868.734,78 C. Punerea în executare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus confiscarea În perioada 01.01.2017 – 31.12.2020, la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia generală executări silite cazuri speciale şi structurile sale regionale subordonate, au fost înregistrate, spre punere în aplicare, un număr total de 4901 hotărâri judecătoreşti (sentinţe penale, decizii penale, încheieri) rămase definitive, prin care s-a dispus confiscarea unor bunuri şi sume de bani în materie penală (787 din 2017, 1.271 din 2018, 1.459 din 2019 și 1.384 din 2020). În ceea ce priveşte cele 1.384 de hotărâri judecătoreşti (sentinţe penale, decizii penale, încheieri) rămase definitive în materie penală, prin care s-a dispus confiscarea specială sau extinsă a unor bunuri şi sume de bani, înregistrate în anul 2020, structura pe categorii de bunuri este următoarea: Categorii de hotărâri Număr Număr Număr Număr Număr Număr Număr Număr judecătoreşti hotărâri hotărâri hotărâri hotărâri hotărâri hotărâri hotărâri hotărâri (sentinţe penale, - total - total - total – trim I – trim II – trim III – trim - total decizii penale, an 2017 an 2018 an 2019 2020 2020 2020 IV 2020 an 2020 încheieri) rămase definitive Hotărâri judecătoreşti definitive prin care 7 9 11 0 0 2 0 2 s-au confiscat exclusiv imobile Hotărâri judecătoreşti definitive prin care 0 1 0 0 0 0 0 0 s-au confiscat drepturi de uzufruct Hotărâri judecătoreşti definitive prin care 467 963 1166 234 178 275 369 1056 s-au confiscat exclusiv bunuri mobile, total: Din care: - hotărâri judecătoreşti definitive prin care 205 634 870 184 130 207 286 807 s-au confiscat bunuri de natura stocurilor - hotărâri judecătoreşti definitive prin care 195 177 170 37 36 45 51 169 s-au confiscat autovehicule/ ambarcaţiuni/nave 24  - hotărâri judecătoreşti definitive prin care 28 81 80 5 6 15 16 42 s-au confiscat echipamente de comunicaţii; - hotărâri judecătoreşti definitive prin care 30 27 27 3 1 6 9 19 s-au confiscat echipamente IT; - hotărâri judecătoreşti definitive prin care s-au confiscat 4 35 18 5 4 1 4 14 bunuri cu grad ridicat de perisabilitate; - hotărâri judecătoreşti definitive prin care 8 9 1 0 1 1 3 5 s-au confiscate metale prețioase; Hotărâri judecătoreşti definitive prin care 277 253 231 55 50 75 88 268 s-au confiscat exclusiv sume de bani, din care sume în valută: 22 93 75 19 19 25 38 101 Hotărâri judecătoreşti definitive prin care s-au confiscat 33 45 51 23 14 15 6 58 diverse categorii de bunuri şi/sau sume de bani, total: TOTAL 787 1.271 1.459 312 242 367 463 1.384 Sume de bani confiscate sau rezultate din valorificarea bunurilor confiscate În anul 2020, în urma centralizării datelor şi informaţiilor primite de la structurile regionale de valorificare a bunurilor confiscate, suma totală rezultată din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, ca urmare a dispunerii măsurilor de siguranţă a confiscării speciale/extinse prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală este de 29.405.021,48 lei din care:  18.018.385,18 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile;  11.386.636,30 lei sume încasate din confiscare. 25 Pentru comparație, prezentăm și datele pentru anii precedenți. În anul 2019, în urma centralizării datelor şi informaţiilor primite de la structurile regionale de valorificare a bunurilor confiscate, suma totală rezultată din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, ca urmare a dispunerii măsurilor de siguranţă a confiscării speciale/extinse prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală este de 33.642.567,18 lei din care:  29.594.974,83 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile;  4.047.592,35 lei sume încasate din confiscare. În anul 2018, suma totală rezultată din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, ca urmare a dispunerii măsurilor de siguranţă a confiscării speciale/extinse prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală, este de 12.447.146,65 lei din care:  6.480.390,48 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile;  5.966.756,17 lei sume încasate din confiscare. În anul 2017, suma totală rezultată ca urmare a punerii în executare a măsurilor de siguranţă a confiscării speciale/extinse a fost de 11.486.454,63 lei din care:  3.698.477,90 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile;  7.787.976,73 lei sume încasate din confiscare. IMPORTANT: în legătură cu valoarea bunurilor confiscate prin titlurile executorii prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, aceasta se stabileşte de către comisia de evaluare, valoarea stabilită iniţial variind pe durata derulării procedurii de valorificare sub influenţa unor factori diverşi (categoria bunurilor, gradul de uzură fizică şi morală, cererea de piaţă, termenul de valabilitate, perisabilitatea etc.). B. Valoarea totală a creanțelor bugetare recuperată este de 91.692.032 lei, din care 19.495.432 lei în primul trimestrul al anului 2020, 7.783.272 lei, în trimestrul II 2020, 36.566.593 lei în trimestrul III 2020, respectiv 27.846.735 lei în trimestrul IV 2020. Pentru comparație, prezentăm și datele statistice pentru ceilalți ani în măsura, în care au fost comunicate: În anul 2018, din centralizarea datelor şi informaţiilor furnizate de structurile regionale din cadrul DGESCS, din activitatea de executare silită, în baza prevederilor Legii nr. 207/2016 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea totală a creanţelor bugetare recuperată este de 97.814.467 lei. În anul 2017, valoarea totală a creanţelor bugetare recuperată este de 158.774.090 lei. În anul 2016, valoarea totală a creanţelor bugetare recuperată este de 151.438.588 lei. Această activitate vizează măsurile de punere în aplicare a titlurilor executorii privind recuperarea creanţelor bugetare provenite din săvârşirea de infracţiuni (sume reprezentând repararea prejudiciului material, amenzi, cheltuieli judiciare, sume confiscate). 26 N.B. Sursa datelor cuprinse în prezentul document este Agenția Națională de Administrare Fiscală. 3.2. Dezvoltarea aplicației informatice În continuarea demersurilor pentru dezvoltarea sistemului informatic, Agenția a depus fișa de proiect cu titlul “Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni” având ca partener instituțional Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în cadrul cererii de proiecte POCA/354/1/3 (IP10/2018) „Sprijin pentru acțiuni de cons