Raport anual ANABI 2020.pdf

moveze, printr-o cooperare consolidată, cel mai rapid sistem posibil de identificare şi urmărire a creanţelor provenite din infracțiuni la nivelul UE. În 2009, Comisia a lansat o platformă informală a oficiilor de recuperare a creanțelor (ARO), în scopul de a consolida cooperarea și coordonarea la nivelul UE, urmând a se reuni de două ori pe an. În data de 17 februarie 2020, directorul general al ANABI a participat la cea de-a 19 reuniune a Platformei Oficiilor de Recuperare a Creanțelor, organizată la Bruxelles, Belgia. În cadrul acestei reuniuni, s-au abordat următoarele subiecte: noile studii externe lansate de către Direcția Afaceri Interne (DG HOME), raportul privind interconectarea registrelor conturilor bancare centrale, implementarea Directivei 2019/1153 de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului, implementarea Directivei privind confiscarea 42/2014, informații privind schimbul de date operațional între oficiile de tip ARO, evoluții recente, regimul sancțiunilor europene și posibile legături cu recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni, noul plan operațional 2020 – privind criminalitatea financiară, spălarea banilor 41 și recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni în cadrul Ciclului de politici publice ale Uniunii Europene, informații privind înființarea de structuri de tip ARO în țările Parteneriatului Estic și din Balcanii de Vest, inițiativele rețelei CARIN, noi instrumente investigative pentru identificarea beneficiarului real – proiectul EBOCS. b. Rețeaua Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor Începând cu 01.01.2016, ANABI face parte din Grupul de coordonare al Rețelei Camden Inter- agenții de Recuperare a Creanțelor (CARIN - Camden Asset Recovery Inter-Agency Network). CARIN este o rețea informală de puncte de contact și un grup de cooperare responsabil cu privire la toate aspectele legate de confiscarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni. Aceasta este conectată la rețele similare de recuperare a creanțelor din Africa de Sud, Africa de Vest, Africa de Est, Asia-Pacific, Vestul și Centrul Asiei, Caraibe și din America Latină, iar împreună rețelele reprezintă 170 de jurisdicții. Scopul CARIN este de a creşte eficienţa eforturilor membrilor săi, pe baza cooperării între mai multe agenţii, pentru a identifica și recupera profiturile obţinute în mod ilicit. Activitatea CARIN este condusă de un Grup de coordonare (Steering Group) care are maximum nouă membri, dintre aceștia, anual, fiind ales președintele rețelei. Europol deţine Secretariatul CARIN, iar EUROJUST are statut de observator permanent în cadrul Grupului de coordonare. Președinția CARIN exercitată de România (ANABI) şi Belgia (COSC) Începând cu 01.01.2016, ANABI face parte din Grupul de coordonare al CARIN. În funcție de agenda evenimentelor organizate de CARIN, România este reprezentată și de un procuror din cadrul DIICOT. În cursul anului 2020, membrii Grupului de coordonare au fost Guernsey, Marea Britanie, Olanda, Polonia, România, Spania, Statele Unite ale Americii şi Suedia, iar Belgia a deținut preşedinţia reţelei. În luna octombrie 2018, Comisia Europeană a adoptat Programul Anual de Lucru al Fondului Intern de Securitate pentru anul 2018. 42 Similar anului 2016, Programul Anual a prevăzut un grant direct pentru rețeaua CARIN9 în valoare de 500.000 euro. Președințiile CARIN 2019-2020 (România și Belgia) implementează până la 31 mai 2021 proiectul „Consolidarea capacităţii CARIN ca un centru de expertiză prin continuarea dezvoltării reţelei şi prin diseminarea celor mai bune practici, prin dezbaterea provocărilor cu care se confruntă profesioniştii în domeniul recuperării creanţelor”. Proiectul vizează dezvoltarea contactelor reţelei, în special cu jurisdicțiile off-shore (2019) și regiunea Magreb (2020). Acest demers va conduce la extinderea suplimentară a rețelei cu noi puncte de contact în cadrul agenţiilor de aplicare a legii. CARIN va dezvolta, de asemenea, cooperarea stabilită anterior cu Orientul Mijlociu și regiunea Africii de Nord (rețeaua MENA) în 2017, Macao, Hong Kong și China, în 2018. În plus, reţeaua CARIN va continua măsurile în vederea consolidării acesteia ca centru de expertiză în recuperarea creanţelor și pentru a promova schimbul de informații și bune practici. Astfel, în contextul deținerii de către Belgia a Președinției CARIN şi având în vedere restricţiile de călătorie impuse de pandemia COVID19, în cursul anului 2020, au fost organizate cinci întâlniri on-line ale Grupului de coordonare CARIN (28 aprilie, 6 august, 5 octombrie, 9 noiembrie şi 9 decembrie 2020). De asemenea, în data de 17 Noiembrie 2020 a fost organizat un webinar pentru toţi membrii reţelei în cadrul căruia au fost abordate teme precum: noi inițiative legislative ale Comisiei Europene, tehnici de investigații privind autovehiculele, administrarea de bunuri complexe și criptomonede, tehnici de investigații privind diamantele și articolele de lux. 9 Rețeaua de Cooperare Inter-Agenții Camden (Camden Asset Recovery Inter-Agency Network) 43  7. BUNE PRACTICI ÎN ACTIVITATEA ANABI E AULI 2021 7.1 Primele rezultate ale licitaţiilor organizate de ANABI prin mijloace electronice ANABI a lansat platforma online pentru derularea licitațiilor publice prin mijloace electronice https://anabi.just.ro/licitatiionline. Acest instrument inovativ a fost dezvoltat pentru a facilita accesul potențialilor cumpărători la proceduri cu respectarea tuturor standardelor de distanțare socială și pentru reducerea la minimum a costurilor determinate de participarea la licitațiile clasice. Prin acest demers, ANABI se alătură agențiilor de profil din Franța, Olanda, Marea Britanie, Belgia și SUA care implementează cu succes această bună practică. În mai puțin de şase luni de la lansarea portalului dedicat valorificării bunurilor sechestrate în proceduri judiciare penale, ANABI a reușit finalizarea unui număr de 55 de proceduri. Acestea au inclus bunuri complexe, precum stocuri de marfă, monedă virtuală, mijloace de transport feroviar, materiale de construcții, dar și bunuri individuale, în special autovehicule. Este de remarcat faptul că, de la lansarea portalului și până în decembrie 2020, acesta a fost accesat de peste 66.324 de utilizatori unici (93.733 în martie 2021), fiind realizate 812.390 de vizualizări ale paginilor dedicate licitațiilor (1.109.337 în martie 2021). Aproximativ 12% din utilizatori sunt din afara ţării. De asemenea, aproximativ 400 de utilizatori au licitat pe platforma online. Rata de conversie în bani a bunurilor sechestrate valorificate este de peste 100% prin raportare la prețul net de evaluare și prețul efectiv încasat. IMPORTANT - Prin digitalizarea procedurilor de lucru aferente organizării acestor licitații se asigură transparența și accesul facil la informații privind activitatea ANABI, fiind consolidate totodată mecanismele interne de management eficient al resurselor publice. Detalii pot fi obținute de aici: https://anabi.just.ro/licitatiionline/. 44 7.2 Finalitatea unui proces condus eficient din faza de urmărire penală şi de luare a măsurilor asigurătorii, până la rămânerea definitivă a hotărârii - clădire de peste 14 milioane de lei confiscată şi reutilizată Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală a trimis în judecată mai mulți inculpați pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire grup infracțional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave și spălare de bani. Printre inculpați se numără și o persoană juridică. Scurtă descriere a situației de fapt Inculpaţii au avut o activitate infracţională gravă, caracterizată printr-un număr mare de infracţiuni reţinute în sarcina lor, activitate desfăşurată în perioada iulie 2008 – iunie 2009. Potrivit celor constatate prin Rechizitoriului DIICOT, activitatea infracţională a inculpaţilor s-a derulat în mai multe etape. Inculpații au constituit un grup infracţional organizat ce a avut ca scop obţinerea de fonduri materiale din patrimoniul unei companii, prin delapidarea acesteia, fonduri ce au fost transferate ulterior prin intermediul mai multor societăţi nerezidente (offshore), controlate tot de către membrii grupului în mod direct sau prin persoane interpuse, în vederea reciclării, tocmai pentru a ascunde adevărata natură a provenienţei acestora. Astfel, în perioada iulie-august 2008, s-au încheiat 24 contracte de vânzare-cumpărare comerciale având ca obiect livrarea de echipamente, iar 4 societăţi off-shore au dat naştere la creanţe artificiale/fictive prin activarea clauzelor penale pentru nerespectarea termenelor, ce au avut ca rezultat obținerea unor titluri de creanță în valoare totală de 56.970.212,29 lei. Din acestea au fost decontate direct cu creditorii sau indirect prin cesiuni de creanță și prin dare în plată, creanțe în valoare de 39.665.729 lei. Circuitul de spălarea produsului infracțional a prevăzut inclusiv înfiinţarea a două societăţi comerciale. Următoarea etapă infracțională a fost caracterizată de stingerea rapidă a datoriilor artificial create, precum și scoaterea imobilului situat în Calea Floreasca nr.39 din patrimoniul societăţii şi preluarea acestuia prin intermediul societăţilor comerciale rezidente nou-înfiinţate, controlate de inculpat, prin intermediul unor rude sau afini ai acestuia, folosite cu acest unic scop. Activitatea infracțională a grupării a fost caracterizată de o aparenţă de legalitate, tipologia de spălare a banilor fiind cunoscută în teorie ca fiind metoda falsului proces, inculpații urmărind obținerea unor titluri executorii prin intermediul unor somații de plată. Practic, membrii grupului au avut în vedere dispoziţiile art. 66 alin. 1 din Legea 85/2006 (în vigoare la acel moment) conform cărora: „toate creanţele vor fi supuse procedurii de verificare prevăzute de prezenta lege, cu excepţia creanţelor constatate prin titluri executorii”. Măsuri asigurătorii dispuse de către DIICOT DIICOT a dispus instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor aparținând inculpaților, inclusiv asupra bunurilor aparţinând inculpatei persoană juridică. Astfel, au fost indisponibilizate următoarele: suma de 2.385.114,63 lei transferată în contul unic deschis pe numele societăţii de ANABI (în vederea confiscării speciale a imobilului din Bucureşti, Calea Floreasca, nr. 39, sector 1, a sumei de 1.295.220 EUR, precum şi a celorlalte 45 venituri sau alte beneficii materiale obţinute din imobilul menţionat), precum şi pentru garantarea executării pedepsei amenzii şi a cheltuielilor judiciare. De subliniat este faptul că în cauză s-au formulat acuzaţii de spălarea banilor faţă de persoana juridică, care deţinea în patrimoniu un imobil de birouri (P+5) în Calea Floreasca nr. 39, ce a făcut obiectul unui sechestru judiciar, fără a fi întreruptă activitatea în acest imobil, aici desfășurându-și activitatea numeroase companii, care au efectuat plăți pe toată durata procesului penal, conform contractelor de locațiune, în contul societății puse sub acuzare, care era de asemenea, supus sechestrului, toate aceste chirii (peste 25.000 euro/lună) fiind de fapt fructe obținute în urma spălării banilor. Prin modalității de instituire a măsurilor asigurătorii s-a realizat practic administrarea de afaceri a persoanei juridice inculpate, însă fără ca această să intre în faliment. Persoana juridică a dobândit astfel venituri din exploatarea imobilului obținut ilegal, fiind menținute/încheiate contracte de închiriere cu terțe persoane. Astfel, DIICOT a dispus instituirea măsurii popririi asupra sumelor obținute din derularea contractelor de locațiune, precum și asupra imobilului respectiv. De asemenea, DIICOT a dispus transferarea sumelor de ani indisponibilizate din conturile altor bănci în contul unic administrat de ANABI ținând cont de faptul că sumele depuse în contul unic sunt purtătoare de dobândă. Soluția Curții de Apel București: Cu privire la inculpata persoana juridică, instanța a dispus următoarele: 1. Condamnarea inculpatei persoană juridică la pedeapsa de 18.000 lei amendă; 2. Confiscarea de la inculpata persoană juridică a imobilului din Bucureşti, Calea Floreasca, nr. 39, sector 1; 3. Confiscarea de la inculpata persoană juridică a sumei de 1.295.220 EUR, precum şi a celorlalte venituri sau alte beneficii materiale obţinute din imobilul menţionat; 4. Obligarea inculpatei persoană juridică la cheltuieli judiciare către stat în cuantum de 16.500 lei; 5. Menținerea măsurilor asigurătorii instituite asupra bunurilor aparţinând inculpatei persoană juridică în vederea confiscării speciale a imobilului din Bucureşti, a sumei de 1.295.220 EUR, precum şi a celorlalte venituri sau alte beneficii materiale obţinute din imobilul menţionat, precum şi pentru garantarea executării pedepsei amenzii şi a cheltuielilor judiciare. ROLUL ANABI - Sume indisponibilizate aflate în contul unic administrat de ANABI Datorită faptului că DIICOT a dispus transferarea sumelor indisponibilizate din alte bănci în contul unic administrat de ANABI, Agenția a pus în executare măsura confiscării de îndată după cum urmează:  ANABI a transferat suma de 18.000 lei, cu titlu de amendă penală;  ANABI a transferat suma de 16.500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare;  ANABI a transferat suma de 2.927.108,5 Lei (reprezentând suma de 2.925.669,94 lei + dobânda aferentă), cu titlu de sumă confiscată. 46 ROLUL ANABI - Reutilizarea bunului imobil confiscat Potrivit art. 1 din Legea nr. 216/2016, ANABI poate formula propuneri de reutilizare a bunurilor imobile confiscate. Prin acest mecanism, bunurile imobile confiscate nu se valorifica, iar ANABI poate formula propuneri de reutilizare a bunurilor imobile confiscate în procesele penale. Cu privire la imobilul obținut prin comiterea de infracțiuni și confiscat de către instanță, Agenția a formulat propunere de reutilizare a imobilului situat în București, Calea Floreasca nr. 39, Sector 1. Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 797/2020, publicată în Monitorul Oficial cu nr. 897 din 2 octombrie 2020, imobilul menționat s-a transmis cu titlu gratuit în administrarea Ministerului Justiției. 7.3 Cooperare internaţională consolidată cu SUA – premisa succesului în dosarele de criminalitate organizată DESCRIERE CAZ: Autoritățile din Statele Unite ale Americii au transmis o cerere de asistență judiciară internațională în materie penală, formulată de Departamentul de Justiție al SUA, prin care se solicită sprijinul procurorilor DIICOT în desfășurarea unei investigații cu privire la un grup infracțional organizat, responsabil de obținerea unor cantități însemnate de cocaină şi metamfetamină în SUA şi în alte state şi distribuirea acestor droguri în cadrul UE şi în Noua Zeelandă. De asemenea, sus numiții au desfășurat activități de spălare a banilor obținuți din traficul de droguri. Liderii grupării infracționale, aflați în detenție pe teritoriul Noii Zeelande au negociat, prin intermediari, cumpărarea unor cantități de cocaină și metamfetamină în beneficiul uneia dintre grupări, negocierile și tranzacțiile având loc pe teritoriul României. În cadrul negocierilor desfășurate, reprezentanții români 47 ai grupării organizate, le-au solicitat și ei o cantitate de droguri furnizorilor și au discutat despre posibilitatea asasinării unui membru al unei grupări rivale. La data de 18.11.2020, procurorii DIICOT împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul DCCO au efectuat un număr de 8 percheziții domiciliare, pe raza județului Ilfov și a municipiului București şi au efectuat 3 acțiuni de prindere în flagrant după cum urmează:  surprinderea a doi cetățeni neozeelandezi, imediat după ce negociaseră plata unei cantități de cocaină, ce urma să fie transmisă în Noua-Zeelandă;  surprinderea, într-un depozit, al unui membru al grupării după ce acesta negociase preluarea unei cantități de cocaină, având ca destinație România;  surprinderea, într-o locație utilizată ca loc de întâlnire al membrilor grupării, a liderului acesteia din România, având asupra sa suma 50.000 euro, în numerar şi actele