Raport anual ANABI 2020.pdf

de proprietate a doua imobile, reprezentând o parte din plata cantității de cocaină care ar fi trebuit să ajungă în România. La activități au participat polițiști și investigatori americani de la D.E.A., U.S. Marshals Service, Homeland Security Investigations, precum și doi procurori din cadrul Departamentului de Justiție al SUA. REZULTATE: În urma perchezițiilor, au fost ridicate un număr de 12 motociclete și două autoturisme de lux. În urma activităților desfășurate au fost indisponibilizate suma de 200.000 USD, o armă letală și cantitatea de 100 de grame de cocaină. Acțiunea a beneficiat şi de sprijinul experților din cadrul ANABI. Menționăm faptul că, atât România prin ANABI, cât şi SUA prin U.S. Marshals Service, fac parte din Grupul de coordonare al Rețelei Camden Inter- agenții de Recuperare a Creanțelor (CARIN), lucru care a permis un schimb rapid de date şi informaţii pentru identificarea bunurilor care pot face obiectul măsurilor asigurătorii în cursul procedurilor judiciare penale. De asemenea, ANABI a preluat în administrare cele 14 autovehicule sechestrate cu ocazia perchezițiilor. CONCLUZII: Desemnarea ANABI, atât ca oficiu național pentru recuperarea creanțelor, cât și ca oficiu național pentru gestionarea bunurilor înghețate, își dovedește din nou utilitatea, punând la dispoziția practicienilor două componente vitale pentru o recuperare eficientă a bunurilor provenite din infracțiuni: identificare şi administrare. De asemenea, scoate în evidență buna cooperare între organele de aplicare a legii şi autoritățile judiciare din România şi Statele Unite ale Americii, care își acordă sprijin reciproc constant în vederea prevenirii şi combaterii criminalității organizate care afectează ambele state şi nu numai. Sursa comunicat de presă DIICOT: https://www.diicot.ro/mass-media/2938-comunicat-de- presa-2-19-11-2020 48 7.4 Primele licitații publice pentru valorificarea de monede virtuale bitcoin (btc) și ethereum (eth) 49 ANABI a organizat primele două licitații publice pentru valorificarea de monedă virtuală BITCOIN (BTC) și Ethereum (ETH). Măsura de valorificare a bunurilor indisponibilizate a fost dispusă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești într-un dosar în cadrul căruia s- au desfășurat cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune în formă continuată, fapte prevăzute de art. 244 alin. 1 și alin. 2 C. pen., cu aplicarea art. 35 C. pen. (8 acte materiale). Având în vedere natura bunului mobil scos la licitație, la finalizarea procedurii, adjudecatarul a trebuit să comunice Agenției, în vederea efectuării transferului, adresele publice de BTC, respectiv ETH, asociate unei platforme de tranzacționare de monedă virtuală. Platforma a trebuit să aparțină unei entități juridice care se supune normelor legislative privind funcționarea şi operarea de instrumente financiare ale statului unde este înregistrată ca entitate juridică. Totodată, respectiva platformă trebuie să aibă un proces de înregistrare a utilizatorilor de tip “cunoaștere a clientelei” (KYC - know your customer) și să respecte procedurile și standardele interne și internaționale privind prevenirea şi combaterea spălării banilor. În cadrul procesului de implementare a standardelor FATF şi MONEYVAL de prevenire și combatere a spălării banilor, ANABI a asigurat aplicarea celor mai bune practici în materie. Astfel, ANABI cooperează cu CHAINALYSIS, una dintre cele mai mari companii care se ocupă cu analiza Blockchain și care, prin soluţiile dezvoltate oferă suport în investigații pentru guverne, companii și bănci de top din întreaga lume. Blockchain-ul asigură publicitatea tuturor tranzacţiilor cu criptomonede, informaţiile fiind accesibile şi disponibile permanent. Acest sistem înregistrează fiecare tranzacţie, sumele şi adresele publice implicate. Cu toate acestea, blockchain-ul nu conține informații despre serviciile utilizate sau despre participanţi. Cooperarea cu CHAINALYSIS s-a concretizat, în această primă etapă, prin atestarea adreselor publice ale ANABI. Prin această soluție, toate adresele de criptomonedă ce aparțin Agenţiei sunt marcate (flagged) ca aparținând unei entități guvernamentale din România, fiind astfel cunoscute de către toți operatorii şi participanții de pe piața criptomonedelor. În continuare, CHAINALYSIS şi partenerii săi de la Asset Reality vor implementa o procedură de Cunoaştere a Tranzacţiei (Know Your Transaction) şi vor semnala orice comportament riscant asociat adreselor publice care vor fi folosite de către potențialii adjudecatari la licitațiile organizate de către ANABI. Ca parte a acestui demers, ANABI şi CHAINALYSIS vor depune toate diligenţele de monitorizare a tranzacţiei astfel încât fondurile transferate să nu fie folosite în scopuri ilegale. Pe parcursul întregii proceduri, ANABI și CHAINALYSIS nu au transferat informații personale despre utilizatorii de criptomonede. Reamintim faptul că, în anul 2019, ANABI a deţinut calitatea de Președinte în exerciţiu al Reţelei internaţionale a practicienilor în domeniul recuperării creanţelor provenite din infracţiuni – CARIN (Camden Asset Recovery Inter-agency Network). Una din temele propuse de România şi analizate cu prioritate de Adunarea Generală a CARIN a vizat modalităţile concrete de identificare, administrare şi valorificare a monedelor virtuale. Concluziile şi recomandările Adunării Generale a CARIN au fost înaintate în cursul anului 2020 Comisiei Europene pentru a fi integrate în noile politici de luptă împotriva formelor grave de criminalitate. 50 8. PRIORITĂȚILE ANULUI 2021 ANABI își va prioritiza alocarea de resurse financiare și umane în vederea îndeplinirii atribuțiilor legale și atingerii următoarelor patru obiective strategice: 1. Consolidarea mecanismelor administrative de management instituțional. Vor fi avute în vedere cu prioritate: completarea schemei de personal, actualizarea procedurilor operaționale specifice, pregătirea profesională a angajaților, implementarea standardelor naționale de integritate, dezvoltarea și consolidarea sistemelor de control intern managerial și de management al calităţii în activitatea Agenţiei. 2. Dezvoltarea aplicației informatice care va sta la baza sistemului național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni. Vor fi avute în vedere cu prioritate: finalizarea proceselor de achiziție publică – software și hardware, dezvoltarea și testare aplicației, precum și corelarea acesteia cu ECRIS. 3. Implementarea strategiei privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni. Vor fi avute în vedere cu prioritate: intensificarea cooperării interinstituţionale, monitorizarea şi comunicarea proactivă a rezultatelor obţinute. 4. Implementarea unei strategii proactive de comunicare publică. Vor fi avute în vedere cu prioritate: acţiuni comune de comunicare cu instituțiile partenere şi o prezentare dinamică a activității pentru publicul interesat. 51