Raport anual 2019.pdf

măsurii asigurătorii, echivalentul în lei a sumei de 15.000 euro; în acest scop, Agenţia este numită custode, în sensul art. 252 alin. (9) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare”. La sfârșitul anului 2019, ANABI avea în administrare 32 bunuri mobile cu valoare individuală mai mare de 15.000 Euro: 28 autoturisme, un ceas automatic și 3 autoutilitare. Valoarea totală a bunurilor cu privire la care ANABI este sesizată în vederea administrării este de aproximativ 674.889 euro (dublu față de anul 2018 - 354.000 Euro). Preponderent, aceste bunuri sunt depozitate în capacitatea de stocare a Agenției, 28 închiriată pentru cinci ani. Suplimentar, ANABI folosește capacități de stocare puse la dispoziție cu titlu gratuit, de către instituții publice, însă doar pe termen scurt. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 52 din Legea nr. 318/2015, au fost încheiate 3 protocoale cu ANAF, Ministerul Sănătății și Administrația Bazinală de Apă Olt privind punerea la dispoziția ANABI, cu titlu gratuit, a unor spații în vederea stocării și depozitării bunurilor supuse măsurilor asigurătorii dispuse în procesele penale. Esențială pentru exercitarea acestei atribuții este infrastructura națională de stocare, reflectată în inventarul realizat de Agenție în anul 2016 și actualizat pe parcursul anului 2017. Inventarul cuprinde, în prezent, un număr de 259 clădiri și 215 terenuri. Capacitățile identificate nu oferă condiții adecvate pentru conservarea valorii bunurilor având în vedere că marea lor majoritate sunt neacoperite, au un grad ridicat de degradare sau nu sunt dotate cu utilități minimale (curent, apă). Începând cu 2019, Agenția gestionează și monedă virtuală (BITCOIN și RIPPLE). Astfel, în mai multe dosare de criminalitate organizată a fost pus la dispoziția autorităților judiciare portofelul electronic al ANABI. Cu titlu de noutate, din punctul de vedere al practicii judiciare generate de cazuistica ANABI, semnalăm primul caz în care instanțele judecătorești au făcut aplicarea prevederilor art. 28 alin. (4) din Legea 318/2015, încuviințând cererea Agenției, în calitate de custode administrator, de a valorifica un bun mobil indisponibilizat, în condițiile prevăzute de art. 2523 din Codul de procedură penală care se referă la valorificarea bunurilor mobile sechestrate în cursul judecății. 4.3. Valorificarea bunurilor mobile indisponibilizate Potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 318/2015 “Din dispoziţia procurorului, a judecătorului de drepturi şi libertăţi sau a instanţei de judecată, Agenţia procedează la valorificarea de îndată a bunurilor mobile sechestrate, în cazurile prevăzute de art. 2521 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege”. În realizarea acestei atribuții, potrivit art. 29 alin. (5) “valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se realizează: a) de către Agenţie, prin licitaţie publică; b) de către entităţi sau societăţi specializate, selectate cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice; c) prin intermediul executorilor judecătoreşti, potrivit procedurilor proprii; d) de către organele fiscale, potrivit procedurilor proprii de valorificare”. În anul 2019, ANABI a organizat în total un număr de 130 de licitații publice. Astfel, Agenția a valorificat bunuri precum: 30 de autoturisme, 13 autoutilitare, 1 ATV, 23,1 tone de oțel beton, o schelă metalică, o structură metalică tip hală, utilaje, 4 stocuri complexe de marfă. Rata de conversie în bani a bunurilor mobile indisponibilizate este de 85,8 % prin raportare la prețurile de pornire a licitațiilor, așa cum au fost stabilite în rapoartele realizate de evaluatorii autorizați ANEVAR contractați de ANABI. Pentru toate aceste bunuri Agenția procedează, după caz, la preluarea bunurilor, 29 evaluarea lor și valorificarea, fie prin proprii angajați, fie prin intermediul executorilor judecătorești, prin intermediul organelor fiscale ori a unor societăți comerciale selectate prin proceduri de achiziții publice. Total sume obținute în 2019 din valorificări: 4.447.891,7 Lei (echivalent aprox. 926.644 EUR) + TVA: 197.064,61 (față de 2.131.655 Lei în 2018). Dosare de valorificare în lucru: acestea au ca obiect valorificarea următoarelor categorii de bunuri: aprox. 400 de saci cu minereuri, aproximativ 16 autovehicule, precum și o flotă de autoturisme de transport în regim de taxi, 5 autoutilitare, 9 stocuri de marfă (încălțăminte, îmbrăcăminte, produse electronice) și 243 de paleți de piatră andezit. Cu titlu de noutate, Agenția are în curs de valorificare inclusiv părți sociale. Valoarea bunurilor evaluate aflate în curs de valorificare: aprox. 200.000 euro. De asemenea, sunt în curs de evaluare bunuri cu valoare de piață de aproximativ 1.000.000 Euro. 4.4. Dificultăți întâlnite în practică În practică sunt întâmpinate, în continuare, dificultăți în ce privește executarea măsurilor de valorificare anticipată determinate de situații precum: • Cererile vizează în multe cazuri bunuri vechi, aflate în stare de degradare sau indisponibilizate pentru perioade îndelungate, de peste trei ani. În practică, gradul de interes pentru achiziția unor astfel de bunuri este scăzut, fapt ce determină organizarea de licitații publice succesive, cu consecința reducerii prețului de valorificare; • Nu se comunică Agenției şi documentația care să poată sta la baza evaluării rapide a bunului sau a condițiilor care trebuie îndeplinite în vederea valorificării. Pe lângă actele prin care s-au dispus ori pus în executare măsuri asigurătorii (ordonanță, încheiere, proces-verbal), în practică s-au dovedit esențiale documente precum: cărți tehnice, certificate de înmatriculare, cărți de identitate, facturi de achiziție, documente de origine, rapoarte de evaluare, documentație vamală, certificate de calitate a produselor, declarații de conformitate ale producătorilor etc.; • Sesizarea ANABI fără ca bunurile indisponibilizate să fie identificate, inventariate și evaluate prin proces-verbal de aducere la îndeplinire a măsurii asigurătorii, aşa cum solicită prevederile art. 252 din Codul de procedură penală. Acest fapt determină în practică întârzieri substanțiale în predarea bunurilor către Agenție, precum și dificultăți în evaluarea și ulterior valorificarea bunurilor; • Bunurile sechestrate sunt lăsate în custodia și în folosința proprietarilor sau a unor terți. Aceasta poate determina dificultăți, întârzieri și costuri suplimentare, atât pentru evaluarea bunurilor, cât și pentru preluarea efectivă a bunurilor de către Agenție, fiind necesare demersuri suplimentare. De asemenea, prin lăsarea în folosință a bunurilor în condițiile inițierii procedurii de valorificare, se poate determina o scădere a valorii bunurilor sechestrate prin utilizarea acestora; • Determinarea valorii de piață a unor categorii de bunuri se realizează în termene mai lungi, fiind condiționată fie de constatări sau evaluări tehnice prealabile întocmite de experți autorizați (ex. stabilire stare de navigabilitate în cazul aeronavelor, cubaj și identificare a tipului și calității în cazul masei lemnoase etc.), fie de necesitatea îndeplinirii unor formalități suplimentare (ex. bunurile se află sub incidența antrepozitului fiscal sau în zone libere). Toate aceste aspecte necesită clarificări din punct de vedere juridic și logistic anterior 30 declanșării procedurilor de evaluare și valorificare. Totodată, anterior inițierii procedurii de evaluare sunt efectuate de către ANABI demersuri pentru a se constata dacă bunurile mobile îndeplinesc condițiile de valorificare, dacă sunt sau nu contrafăcute sau înregistrate sub o marcă autorizată ori se impun măsuri de autorizare în vederea valorificării. Aceste aspecte sunt analizate periodic atât la nivelul Consiliului de Coordonare al ANABI, precum și în întâlnirile regionale și naționale organizate de Agenție în parteneriat cu Pachetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. 4.5. Propuneri pentru consolidarea mecanismelor de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni • Dezvoltarea unei abordări strategice integrate parchet – poliție judiciară – ANABI privind identificarea și recuperarea produsului infracțiunii; Justificare: Agenția este o instituție nouă pentru sistemul judiciar – structură centrală cu competențe exercitate la nivel național în toate dosarele penale. Instituția este implicată pe întreaga durată a procesului penal, odată cu începerea urmării penale, când se pune problema identificării de bunuri în jurisdicții străine în vederea indisponibilizării, pe durata urmăririi penale și a judecării dosarului – când se pune problema preluării în administrare a sumelor de bani, a bunurilor mobile cu valoare individuală de peste 15.000 euro și de valorificare anticipată și după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, când Agenția are competenţa de a negocia acorduri internaționale de partajare a activelor confiscate, de a vira sume de bani sau de a propune reutilizarea de imobile confiscate. Toate aceste atribuții prezintă elemente de noutate pentru practicieni și necesită realizarea de proceduri și mecanisme interinstituționale care să ofere eficiență ansamblului de măsuri luate de autoritățile naționale în domeniul combaterii formelor grave de criminalitate. • Reglementarea posibilității valorificării anticipate a bunurilor imobile indisponibilizate, la cererea proprietarului; Justificare: Similar anilor trecuți, ANABI a fost sesizată în mai multe spețe cu solicitări de valorificare a unor bunuri imobile pe parcursul procesului penal. Aceste sesizări nu au putut fi soluționate, în prezent legislația procesual penală, precum și cea care reglementează atribuțiile Agenției vizând exclusiv valorificarea bunurilor mobile pe parcursul procesului penal. Acest tip de solicitări pot determina o analiză a oportunității unei eventuale modificări legislative, în sensul reglementării posibilității valorificării de către ANABI a bunurilor imobile indisponibilizate pe parcursul procesului penal, spre exemplu atunci când există acordul proprietarului. O astfel de reglementare ar facilita o creștere substanțială a sumelor recuperate efectiv pe parcursul procesului penal, fie în vederea confiscării, fie în vederea reparării de prejudicii.  5. EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR PRIVIND BUNURILE CONFISCATE 31 5.1. Evidența și reutilizarea imobilelor confiscate Potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (3) din Legea nr. 318/2015, ANABI “publică pe pagina sa de internet informaţii actualizate despre fiecare bun imobil confiscat în cadrul procesului penal, cuprinzând situaţia juridică, amplasament, fotografii, data trecerii în proprietatea privată a statului, precum şi alte date relevante”. Pe parcursul anului 2019, în baza notificărilor primite din partea ANAF, ANABI a continuat publicarea în format deschis a datelor privind imobilele intrate în proprietatea privată a statului ca urmare a pronunțării unor hotărâri judecătorești definitive în materie penală. Acest demers contribuie la implementarea angajamentelor luate de România, în contextul Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership – OGP - Declarația de la Londra) și reflectate în documentele naționale relevante, respectiv Strategia Națională Anticorupție și Planul Național de Acțiune 2018-2020 al OGP. Total bunuri imobile confiscate și publicate pe site la 31 decembrie 2019: 79 (63 în 2018). Suplimentar, pentru a asigura transparența procesului de reutilizare a bunurilor imobile, Agenția publică pe portalul anabi.just.ro, la secțiuni distincte, toate imobilele care îndeplinesc condițiile legale pentru a face obiectul unei cereri de reutilizare în interes public sau social. Astfel, la secțiunile dedicate se ține evidența termenului de 45 de zile prevăzut în Legea nr. 216/2016 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate, modalitatea de soluționare a eventualelor cereri, precum și, după caz, reluarea procedurii de valorificare de către ANAF. Cu privire la atribuțiile prevăzute de art. 34, art. 35 din Legea nr. 318/2015 și art. 1 din Legea nr. 216/2016, în anul 2019, ANABI a propus Ministerului Finanțelor Publice transmiterea cu titlu gratuit în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscale - Direcția Generală a Vămilor a unui imobil din București, evaluat la 76.253.500 Lei (echivalent aprox. 15.886.145 Euro), însă instituția beneficiară a comunicat faptul că renunță la cererea de reutilizare a imobilului. Solicitarea de renunțare a fost transmisă către Ministerul Finanțelor Publice, precum și către Direcția Generală Executări Silite Cazuri Speciale - ANAF. 5.2. Ordine internaționale de confiscare Potrivit prevederilor art. 42 alin. (1) din Legea nr. 318/2015, coroborate cu prevederile art. 265 8 din Legea nr. 302/2004, Agenția este desemnată organ competent să dispună de 8 Art. 265 a devenit art. art. 324 după republicarea Legii nr. 302/2004 sumele de bani obținute în urma executării unui ordin de confiscare privind bunuri 32 imobile, mobile sau sume de bani, ordin emis de o instanță străină și recunoscut de o instanță de judecată din România. ANABI are în evidență punerea în executare a 22 de ordine internaționale de confiscare recunoscute de instanțele române, după cum urmează: • imobil (teren+construcție) jud. Călărași, confiscare dispusă de către Tribunalul de Înaltă Instanță din Paris, Franța; • autovehicul – confiscare dispusă urmare recunoașterii Ordinului emis de către Curtea de Apel Sofia, Bulgaria; • apartament (jud. Brașov) și cota de ½ din imobilul compus din teren și construcție (jud. Arad) – confiscare dispusă urmare recunoașterii Ordinului de confiscare emis de către Tribunalul din Innsbruck, Austria; • construcție, jud. Cluj, confiscare dispusă de către Tribunalul de Înaltă Instanță din Paris, Franța; • 2 autovehicule – confiscare dispusă urmare recunoașterii Ordinului emis de către Curtea de Apel Sofia, Bulgaria; • suma de 65.000 euro – confiscare dispusă urmare recunoașterii Ordinului emis de către Curtea de Apel Liege, Belgia; • imobil (teren+construcție) jud. Călărași, confiscare dispusă de către Tribunalul de Înaltă Instanță din Paris, Franța; • 2 vehicule (un autoturism și o motocicletă), confiscare dispusă de către Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul Central din Statul Carolina de Nord, Statele Unite ale Americii; • apartament și teren (jud. Ilfov), confiscare dispusă urmare recunoașterii Ordinului emis de către Tribunalul Glostrup, Danemarca; • suma de 174.686,50 euro, confiscare dispusă urmare recunoașterii Ordinului emis de către Curtea de Apel din Gent, Belgia; • autoturism și teren (jud. Brăila), confiscare dispusă urmare recunoașterii Ordinului emis de către Curtea de Apel din Grenoble, Franța; • construcție (jud. Galați), confiscare dispusă de către Tribunalul de Înaltă Instanță din Paris, Franța; • teren + construcție (jud. Iași), confiscare dispusă de către Tribunalul de Înaltă Instanță din Paris, Franța; • 253.360,567 lei, confiscare dispusă de către Tribunalul Zwickau, Germania; • 217,252.95 dolari USD, confiscare dispusă de către Curtea din Districtul Sudic al New York, SUA; • teren + construcție (jud. Ialomița), confiscare dispusă de către Curtea de Apel Paris - Tribunalul de Mare Instanță Paris, Franța; • teren + construcție (jud. Ialomița), confiscare dispusă de către Curtea de Apel Paris - Tribunalul de Mare Instanță Paris, Franța; • 202.000 euro, confiscare dispusă de către Curtea Federală de Justiție din Karlsruhe, Germania; • 7890 Euro, confiscare dispusă de către Tribunalul Districtual din Maribor, Slovenia; • 7355 euro, confiscare dispusă de către Tribunalul Districtual din Maribor, Slovenia; • 123.001 SEK (echiv. 59.015,87 lei) confiscare dispusă de către Curtea de Apel Svea, Suedia;  • 32.570 USD, ordin de confiscare dispus de către Tribunalul București și recunoscut 33 de către autoritățile din Elveția. Cu privire la aceste ordine, ANABI cooperează cu autoritatea centrală din cadrul MJ și ANAF. Potrivit art. 324 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, statul român, prin organele sale competente, dispune de sumele de bani obținute în urma executării unui ordin de confiscare după cum urmează: a. în cazul în care sumele de bani obţinute, în urma executării unui ordin de confiscare, au o valoare sub 10.000 euro sau echivalentul în lei al acestei sume, acestea se fac venit la bugetul de stat; b. în toate celelalte cazuri, 50% din suma obţinută în urma executării unui ordin de confiscare va fi transferată către statul emitent. Același articol prevede la alin. (2) faptul că în cazul celorlalte bunuri