Raport anual 2019.pdf

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE  2 Listă abrevieri: ANABI = Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate ANAF = Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ANCPI = Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară CARIN = Rețeaua Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor CSM = Consiliul Superior al Magistraturii DNA = Direcţia Naţională Anticorupţie DIICOT = Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism IGPR = Inspectoratul General al Poliției Române MAI = Ministerul Afacerilor Interne MFP = Ministerul Finanţelor Publice MCV = Mecanismul de Cooperare şi Verificare MJ = Ministerul Justiţiei MApN = Ministerul Apărării Naționale MP = Ministerul Public ONPCSB = Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor ONRC = Oficiul Naţional al Registrului Comerţului PICCJ = Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație si Justiție RAPPS = Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat SGG = Secretariatul General al Guvernului SNA = Strategia Naţională Anticorupţie UE = Uniunea Europeană ANEVAR = Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România  3 Cuprins Nr. Capitol Pagina 1. Introducere 4 2. Dezvoltarea cadrului normativ și instituțional ANABI 9 Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a 17 3. creanțelor provenite din infracțiuni 4. Administrarea bunurilor mobile indisponibilizate 25 5. Exercitarea atribuțiilor privind bunurile confiscate 31 6. Activitatea de Oficiu național pentru recuperarea creanțelor 34 7. Prioritățile anului 2020 41  1. INTRODUCERE 4 1.1. Despre raportul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate În temeiul art. 13 din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, Consiliul de coordonare aprobă raportul anual de activitate al Agenţiei, care se prezintă de către directorul general al acesteia. 1.2. Activitatea ANABI - în sinteză Agenția continuă să fie operațională și funcționează, începând cu anul 2019, în parametrii adecvați pentru această fază de dezvoltare instituțională. Pe parcursul anului au fost înregistrate evoluții relevante din perspectiva organizării și activității ANABI: • la 31 decembrie 2019, ANABI a avut, pentru prima dată de la operaționalizare, 35 de angajați. Reamintim că, pe fondul interdicției de organizare a concursurilor pentru ocupare a posturilor vacante și în absența unui Memorandum aprobat de Guvern, la data de 10 octombrie 2018, ANABI funcționa cu doar 19 angajați; • totalul activelor administrate și aflate în evidența ANABI se apropie de 1 miliard de lei (aproximativ 200 milioane euro) în conturi și bunuri mobile administrate sau preluate spre valorificare; • s-au realizat primele valorificări de stocuri complexe de mărfuri; • se află în administrare conturi de monede virtuale (BITCOIN și RIPPL); • au fost înregistrate sesizări de valorificare a unor bunuri atipice: animale vii, utilaje industriale, materiale de construcții, acțiuni; • elemente de noutate în practica judiciară privind Agenția – ex. primele valorificări anticipate confirmate de instanță la cererea ANABI; • prima capacitate de stocare adecvată aflată la dispoziția ANABI – depozit de 2000 mp; • primele cazuri de partajare de sume confiscate cu jurisdicții străine – Franța, Marea Britanie, Principatul Monaco; • ANABI a exercitat cu succes Președinția CARIN și asigură managementul de proiect dedicat rețelei cu finanțare europeană până în iunie 2021; • a continuat atragerea cu succes de finanțare externă pentru proiecte suport în exercitarea funcțiilor legale – al doilea proiect POCA aprobat spre finanțare. 1.3. Despre ANABI În data de 24 decembrie 2015, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 961, Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, denumită în continuare Legea. Prin înființarea Agenției, România și-a propus o abordare integrată a recuperării activelor provenite din infracțiuni, combinând funcțiile suport pentru organele de urmărire penală și instanțe cu cele de cooperare internațională, de gestionare efectivă a bunurilor indisponibilizate și de reutilizare socială a bunurilor și valorilor confiscate. În procesul de elaborare a Legii au fost avute în vedere cele mai bune practici la nivelul Uniunii 5 Europene, respectiv modelele agenţiilor specializate în administrarea bunurilor sechestrate din Franţa, Belgia, Olanda, Italia, dar şi din alte ţări, în special din Statele Unite ale Americii. Operaţionalizarea Agenţiei a reprezentat un proces complex, definitivat pe parcursul anului 2017 odată cu intrarea în vigoare a atribuțiilor pentru care legea a prevăzut termene diferite. Astfel, începând cu anul 2017, ANABI a exercitat efectiv atribuțiile de: • administrare simplă a bunurilor mobile cu valoare individuală de peste 15.000 Euro (art. 28 din Legea nr. 318/2015); • administrare a sumelor de bani prin intermediul contului unic (art. 27 din Legea nr. 318/2015). Pentru al doilea an consecutiv, cel mai recent Raport al Comisiei1 către Parlamentul European și Consiliu privind progresele înregistrate în România în cadrul Mecanismului de cooperare și de verificare constată faptul că „Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) este acum pe deplin operațională și a continuat să își dezvolte activitatea, pe care o prezintă cu claritate în rapoartele sale anuale. Acesta este un exemplu pozitiv al modului în care analiza atentă a bunelor practici din alte state membre (Belgia, Franța, Italia și Țările de Jos) și nu numai, a contribuit la construirea unui model de succes. În urma unei analize referitoare la obiectivul de referință 4, Comisia își poate reitera concluzia din noiembrie 2018, și anume că sunt necesare eforturi suplimentare pentru a se înregistra progrese în vederea îndeplinirii acestui obiectiv de referință. Prevenirea corupției este îngreunată de evoluțiile politice, care subminează credibilitatea progreselor (recomandarea 11). În ceea ce privește recomandarea 12, Comisia confirmă că această recomandare este îndeplinită(…)”. Principiile, misiunea și principalele atribuții ale Agenției Agenția își desfășoară activitatea cu respectarea principiilor prevăzute în art. 5 din Legea nr. 318/2015, respectiv: legalitatea, confidenţialitatea, integritatea, autonomia operaţională, celeritatea, eficienţa şi respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale proprietarilor, ale titularilor altor drepturi asupra bunurilor şi ale terţilor. Misiunea ANABI Scopul final al ANABI este acela de a asigura o creştere a ratei de executare a ordinelor de confiscare dispuse în materie penală, printr-o administrare eficientă a bunurilor sechestrate care sunt predate Agenţiei prin dispoziţii ale procurorilor și judecătorilor. Corelativ, vor creşte veniturile aduse la bugetul de stat, precum şi cele prin care se asigură despăgubirea victimelor infracţiunilor, inclusiv a statului, când acesta s-a constituit parte civilă în procesul penal. 1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/progress-report-romania-2019-com-2019-499_ro.pdf În realizarea acestei misiuni, ANABI are următoarele funcţii principale: 6 a. de facilitare a urmăririi şi a identificării bunurilor provenite din săvârşirea de infracţiuni şi a altor bunuri având legătură cu infracţiunile şi care ar putea face obiectul unei dispoziţii de indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciară competentă în cursul unor proceduri penale; b. de administrare simplă, în cazurile prevăzute de lege, a bunurilor mobile indisponibilizate în cadrul procesului penal; c. de valorificare, în cazurile prevăzute de lege, a bunurilor mobile sechestrate în cadrul procesului penal; d. de gestionare a sistemului informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni; e. de sprijinire, în condiţiile legii, a organelor judiciare pentru utilizarea celor mai bune practici în materia identificării şi administrării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare şi confiscare în cadrul procesului penal; f. de coordonare, evaluare şi monitorizare la nivel naţional a aplicării şi respectării procedurilor legale în domeniul recuperării creanţelor provenite din infracţiuni. ANABI este desemnată drept oficiu naţional pentru recuperarea creanţelor, în sensul Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanţelor din Statele Membre în domeniul urmăririi şi identificării produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracţiunile. De asemenea, ANABI este desemnată drept oficiu naţional pentru gestionarea bunurilor îngheţate, în sensul art. 10 din Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunilor săvârşite în Uniunea Europeană. Principalele atribuţii ale Agenției reglementate de Lege sunt următoarele: 1. administrează şi ţine evidenţa sumelor de bani care fac obiectul sechestrului, a sumelor de bani rezultate din valorificarea bunurilor perisabile, a sumelor de bani rezultate din cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, prevăzute de art. 2521 din Codul de procedură penală, precum şi a sumelor de bani datorate cu orice titlu suspectului, inculpatului ori părţii responsabile civilmente, care fac obiectul popririi; 2. la solicitarea procurorului sau a instanței de judecată, Agenția depozitează temporar și administrează bunurile mobile sechestrate a căror valoare individuală depășește, la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei a sumei de 15.000 de euro. În acest scop, Agenția este numită custode, în sensul art. 252 alin. (9) din Codul de procedură penală; 3. din dispoziția procurorului, a judecătorului de drepturi și libertăți sau a instanței de judecată, Agenția procedează la valorificarea de îndată a bunurilor mobile sechestrate, în cazurile prevăzute de art. 2521 din Codul de procedură penală; 4. ţine evidența imobilelor pentru care s-a solicitat notarea ipotecară în conformitate cu prevederile art. 253 alin. (4) din Codul de procedură penală; 5. ţine evidența hotărârilor prin care s-a luat măsura de siguranță a confiscării speciale sau a confiscării extinse dispuse de instanțele române, precum și a celor comunicate autorităților române de către instanțe străine;  6. dezvoltă și gestionează sistemul informatic național integrat de evidență a 7 creanțelor provenite din infracțiuni, ca sistem unic de monitorizare a bunurilor sechestrate, confiscate și valorificate în cadrul procesului penal; 7. acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală, a instanțelor de judecată ori a organelor în drept a prelua sau a valorifica bunurile confiscate, asistență privind utilizarea celor mai bune practici în materia identificării, administrării și valorificării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare și confiscare și poate participa la elaborarea procedurilor de lucru privind aceste activități; 8. acordă, la solicitarea organului care procedează la aplicarea sechestrului, potrivit art. 252 alin. (1) din Codul de procedură penală, asistență pentru evaluarea bunurilor sechestrate. În acest sens, Agenția comunică, la cerere, tabele, ghiduri și orice alte instrumente suport, în vederea evaluării bunurilor de către organele care procedează la aplicarea sechestrului. Aceste tabele, ghiduri și instrumente suport pot fi publicate pe pagina de internet a Agenției; 9. acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanțelor de judecată, asistență în ceea ce privește punerea în executare a ordinelor de sechestru și confiscare primite de la/transmise către organe judiciare din alte State Membre ale Uniunii Europene; 10. acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanțelor de judecată, asistență în ceea ce privește identificarea de spații optime pentru depozitarea bunurilor sechestrate. În acest scop, Agenția poate încheia protocoale de cooperare cu autoritățile administrației publice centrale și locale. Documente de politici publice la implementarea cărora contribuie ANABI Pe lângă obiectivul principal al consolidării Agenției, aceasta contribuie în mod direct la implementarea mai multor strategii naționale și sectoriale: Adoptat de Nr.crt Titlul documentului de politică publică Inițiator Guvern Hotărârea Strategia de dezvoltare a sistemului Ministerul 1. Guvernului nr. judiciar 2015-2020 Justiției 1155/2014 Planul de acțiune pentru implementarea Hotărârea Ministerul 2. Strategiei de dezvoltare a sistemului Guvernului nr. Justiției judiciar 2015-2020 282/2016 Modificarea anexei la HG nr. 282/2016 Hotărârea privind aprobarea Planului de acțiune Ministerul 3. Guvernului pentru implementarea Strategiei de Justiției nr.146/2019 dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020  Hotărârea 8 Ministerul 4. Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 Guvernului nr. Justiției 583/2016 Planul de integritate al Ministerului Ministerul 5. OMJ 980/C/2017 Justiției pentru perioada 2017-2020 Justiției Cancelaria Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă 6. Memorandum primului - Planul Național de Acțiune 2018 - 2020 ministru Angajamente de țară pentru accelerarea Ministerul 7. luptei împotriva corupției ca o datorie față Memorandum Justiției de cetățenii săi – Summit-ul de la Londra Hotărârea Ministerul 8. Strategia Națională Antidrog 2013 – 2020 Guvernului nr. Afacerilor 784/2013 Interne  2. DEZVOLTAREA CADRULUI NORMATIV ȘI INSTITUTIONAL ANABI 9 2.1. Cadrul normativ Din punct de vedere legislativ, Agenția beneficiază de un cadru robust, construit pe fundamentul Legii nr. 318/2015. În temeiul acestui act normativ a fost adoptată legislația secundară necesară pentru operaţionalizarea Agenţiei, respectiv hotărâri ale Guvernului, ordine de ministru, decizii ale Consiliului de Coordonare 2. Cadrul normativ specific se completează cu prevederi incidente în activitatea ANABI cuprinse în legislația penală și civilă, precum și în instrumente legale internaționale. A fost reluat circuitul de avizare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea regulamentulu