Raport anual 2019.pdf

fiind în curs de validare. Raport 2016 2017 2018 2019 Curți de Apel 2 15 15 10 Tribunale 8 43 35 38 Judecătorii 15 170 129 134 Nr. total instanțe 25 227 179 182 Detalierea măsurilor dispuse de instanțele judecătorești sunt reflectate în tabelul alăturat.  21 Nr. hotărâri în care au fost dispuse acest tip Sume de bani (lei) Echivalent sume de bani (euro) Tip măsură de măsuri 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Amendă aplicată ca 95 386 434 9.794.236,00 18.454.252,16 9.454.727,62 2.144.050,26 3.965.671,46 1.968.750,55 pedeapsă principală Confiscare extinsă 14 20 30 1.759.414,08 3.702.578,76 1.151.080,2 385.152,27 795.654,62 239.688,53 171.377.804,89 Confiscare specială 5630 10.203 11.645 165.145.708,27 797.506.615,04 106.715.187,43 36.151.946,82 22.221.220,10 Despăgubiri acordate autorităților sau 596 669 810 58.387.125,11 85.786.543,05 40.978.550,08 12.781.490,14 18.434.843,25 8.532.931,47 instituțiilor publice Despăgubiri acordate 511 424 368 429.182.788,12 1.107.313.682,73 1.073.848.194,37 93.952.143,81 237.952.870,47 223.606.570,54 statului Ordine de confiscare 792.185,80 + 2 1.045.531,67 +3 în baza DC 17 2 7 24.507,23 bunuri imobile imobile 5.364,86 170.234,40 217.710,24 2006/783/JAI primite neevaluate neevaluate de la alte state Ordine de sechestru în Bunuri mobile și baza DC 2003/577/JAI - 1 - - imobile - - primite de la alte neevaluate state Total 6863 11.705 13.294 664.293.778,81 2.013.555.857,54 1.233.193.271,37 145.420.148,16 432.697.079,09 256.786.871,43 C. Punerea în executare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus confiscarea 22 În perioada 01.01.2016 – 31.12.2019, la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia generală executări silite cazuri speciale şi structurile sale regionale subordonate, au fost înregistrate, spre punere în aplicare, un număr total de 4008 hotărâri judecătoreşti (sentinţe penale, decizii penale, încheieri) rămase definitive, prin care s-a dispus confiscarea unor bunuri şi sume de bani în materie penală (491 din 2016, 787 din 2017, 1.271 din 2018 și 1.459 din 2019). În ceea ce priveşte cele 1.459 de hotărâri judecătoreşti (sentinţe penale, decizii penale, încheieri) rămase definitive în materie penală, prin care s-a dispus confiscarea specială sau extinsă a unor bunuri şi sume de bani, înregistrate în anul 2019, structura pe categorii de bunuri este următoarea: Număr Număr Număr Număr Număr Număr Categorii de hotărâri judecătoreşti hotărâri hotărâri hotărâri hotărâri hotărâri hotărâri - (sentinţe penale, decizii penale, - total - trim I - trim II - trim III - trim IV total an încheieri) rămase definitive an 2018 2019 2019 2019 2019 2019 Hotărâri judecătoreşti definitive prin care s-au confiscat exclusiv 9 2 2 3 4 11 imobile Hotărâri judecătoreşti definitive prin care s-au confiscat drepturi de 1 0 0 0 0 0 uzufruct Hotărâri judecătoreşti definitive prin care s-au confiscat exclusiv bunuri mobile, total: 963 339 286 253 288 1166 Din care: - hotărâri judecătoreşti definitive prin care s-au confiscat bunuri de 634 252 204 200 214 870 natura stocurilor - hotărâri judecătoreşti definitive prin care s-au confiscat 177 41 43 32 54 170 autovehicule/ ambarcaţiuni/nave - hotărâri judecătoreşti definitive prin care s-au confiscat 81 31 26 15 8 80 echipamente de comunicaţii; - hotărâri judecătoreşti definitive prin care s-au confiscat 27 9 7 5 6 27 echipamente IT; - hotărâri judecătoreşti definitive prin care s-au confiscat bunuri cu 35 6 5 1 6 18 grad ridicat de perisabilitate; - hotărâri judecătoreşti definitive prin care s-au confiscate metale 9 0 1 0 0 1 prețioase; Hotărâri judecătoreşti definitive 23 prin care s-au confiscat exclusiv 253 50 68 52 61 231 sume de bani, din care sume în valută: 93 16 24 17 18 75 Hotărâri judecătoreşti definitive prin care s-au confiscat diverse 45 11 11 16 13 51 categorii de bunuri şi/sau sume de bani, total: TOTAL 1.271 402 367 323 366 1.459 Totodată, tabelul reflectă, pentru comparație, și numărul total de hotărâri aferente anului 2018. Sume de bani confiscate sau rezultate din valorificarea bunurilor confiscate În anul 2019, în urma centralizării datelor şi informaţiilor primite de la structurile regionale de valorificare a bunurilor confiscate, suma totală rezultată din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, ca urmare a dispunerii măsurilor de siguranţă a confiscării speciale/extinse prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală este de 33.642.567,18 lei din care: • 29.594.974,83 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile; • 4.047.592,35 lei sume încasate din confiscare. Pentru comparație, prezentăm și datele pentru anii precedenți. În anul 2018, suma totală rezultată din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, ca urmare a dispunerii măsurilor de siguranţă a confiscării speciale/extinse prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală, este de 12.447.146,65 lei din care: • 6.480.390,48 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile; • 5.966.756,17 lei sume încasate din confiscare. În anul 2017, suma totală rezultată ca urmare a punerii în executare a măsurilor de siguranţă a confiscării speciale/extinse a fost de 11.486.454,63 lei din care: • 3.698.477,90 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile; • 7.787.976,73 lei sume încasate din confiscare. IMPORTANT: în legătură cu valoarea bunurilor confiscate prin titlurile executorii prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, aceasta se stabileşte de către comisia de evaluare, valoarea stabilită iniţial variind pe durata derulării procedurii de valorificare sub influenţa unor factori diverşi (categoria bunurilor, grad de uzură fizică şi morală, cererea de piaţă, termen de valabilitate, perisabilitate etc.). 3.2. Dezvoltarea aplicației informatice 24 Pe parcursul anului 2019, dezvoltarea sistemului informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni ca sistem unic de monitorizare a bunurilor sechestrate, confiscate şi valorificate în cadrul procesului penal, a fost prevăzută în cadrul proiectului ”Sprijin pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție prin creșterea gradului de recuperare a produselor infracțiunilor”, finanțat din fonduri externe nerambursabile, respectiv din cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român pentru reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Europei extinse. În cadrul acestui proiect, finalizat în septembrie 2019, ANABI a realizat o evaluare externă, identificând cele mai bune practici internaționale privind sistemele informatice de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni. Această analiză a făcut obiectul validării de către reprezentanții unităților de parchet, poliție și ANAF. Subsecvent, în cooperare cu principalele instituții implicate în mecanismul de identificare, indisponibilizare, administrare și valorificare a bunurilor sechestrate, au fost definitivate specificațiile tehnice ale aplicației. Astfel, au fost detaliate principalele proceduri de lucru și indicatorii aferenți, precum și serviciile necesare a fi achiziționate de tip dezvoltare software (dezvoltare, testare, implementare, instruire etc.), servicii de instruire/training, precum și achiziții de echipamente hardware de tip servere și accesorii, necesare pentru rularea aplicației/sistemului informatic. În cadrul proiectului au fost organizate două licitații publice deschise tip ”Online” în vederea achiziționării serviciilor IT necesare dezvoltării sistemului, însă, în ambele proceduri de atribuire nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă. În continuarea demersurilor pentru dezvoltarea sistemului informatic, Agenția a depus fișa de proiect cu titlul “Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni” având ca partener instituțional Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în cadrul cererii de proiecte POCA/354/1/3 (IP10/2018) „Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității instituțiilor din sistemul judiciar”. La data de 23.09.2019 a fost aprobată fișa de proiect, iar la data de 20.12.2019 a fost depusă cererea de finanțare și bugetul aferent. Documentația se află în procesul de verificare tehnică și financiară, efectuat de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA). Acest proiect este unul relevant pentru întregul sistem de justiție pentru că va reuni toate instituțiile și autoritățile implicate în procedurile de indisponibilizare, administrare și valorificare a bunurilor provenite din infracțiuni.  4. ADMINISTRAREA BUNURILOR MOBILE INDISPONIBILIZATE 25 Administrarea se realizează de către Agenție în trei modalități: • Administrarea și evidența sumelor indisponibilizate; • Administrarea simplă a bunurilor mobile indisponibilizate, cu valoare individuală de peste 15.000 Euro; • Valorificare anticipată a bunurilor mobile indisponibilizate. 4.1. Sumele de bani Potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 318/2015, „Agenţia administrează şi ţine evidenţa sumelor de bani care fac obiectul sechestrului potrivit art. 252 alin. (2) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor de bani rezultate din valorificarea bunurilor perisabile în condiţiile art. 252 alin. (3) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor de bani rezultate din cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, prevăzute de art. 2521 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, precum şi a sumelor de bani datorate cu orice titlu suspectului, inculpatului ori părţii responsabile civilmente, care fac obiectul popririi potrivit art. 254 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.” În vederea exercitării acestei atribuții, s-a procedat la introducerea sistemului de cont unic administrat de Agenție, deschis la o unitate bancară selectată cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice. Prin intermediul unei rețele de 162 de sucursale bancare la nivel național, pe parcursul anilor 2017-2019 s-a realizat o standardizare a practicii la nivelul unităților de parchet, precum și a instanțelor judecătorești în ceea ce privește procedura de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii privind sumele de bani. Prin acest sistem, la 31 decembrie 2019, Agenția administra, prin contul unic, sume în valoare totală de 151.667.580,12 lei (echivalent aproximativ a 31.734.266,55 Euro). Pentru comparație, la 31 decembrie 2018, în contul unic se aflau 78.419.945,99 lei (echivalent aproximativ a 16.814.242,58 Euro) iar la 31 decembrie 2017, 20.676.373 lei (echivalent a 4.437.275 Euro). Potrivit Legii nr. 318/2015, toate aceste sume sunt purtătoare de dobândă. Solduri anuale - sume de bani indisponibilizate în contul unic ANABI Administrarea conturilor implică acte de reprezentare în fața organelor judiciare, precum și implicarea Agenției în proceduri concurente de executare, în funcție de scopul măsurii asigurătorii (amenzi penale, reparări de prejudiciu, confiscări, cheltuieli judiciare) și de entitatea beneficiară a măsurii (părți civile reprezentate de executori judecătorești sau de către executori fiscali).  Solduri dobândă trimestrială 26 În anul 2019, din dispoziția procurorului sau a instanței de judecată, ANABI a procedat la restituirea de sume către proprietari/părți civile sau virarea acestora către ANAF în vederea punerii în executare a hotărârilor prin care s-au dispus măsuri privind confiscarea sau plata cheltuielilor judiciare. Astfel, ANABI a restituit/virat un total de 5.695.871,64 lei din care : • 1.120.165 lei cu titlu de confiscare; • 166.029,4 lei cu titlu de prejudiciu ANAF; • 6.000 lei cu titlu de amendă penală; • 53.375,37 lei cu titlu de cheltuieli judiciare; • 2.399.446 lei cu titlu de restituire către proprietar; • 1.102.710,76 lei cu titlu de restituire către parte civilă; • 848.145,11 lei cu titlu de poprire potrivit art. 27 alin. (6) din Legea nr. 318 /2015. 19,67% Titlu de confiscare 0,94% Cheltuieli judiciare 42,13% Restituire către proprietar 19,36% Restituire către parte civilă 2,91% Titlu de prejudiciu 0,11% Amenzi 14,89% Poprire În temeiul prevederilor art. 38 alin. (5) din Legea nr. 318/2015, băncile transmit lunar 27 Agenţiei situaţia sumelor de bani sechestrate prin ordonanţa procurorului ori încheierea judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată, precum şi a dobânzilor acumulate, potrivit formularului stabilit prin ordin al ministrului justiţiei. Din agregarea datelor transmise către Agenție, evoluția pe parcursul anilor 2016 - 2019 a sumelor efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în sistemul financiar bancar național, se prezintă astfel: Evoluția sumelor indisponibilizate Sumele reflectate în acest grafic reprezintă sume efectiv (sold real) indisponibilizate, fără a distinge după scopul luării măsurii asigurătorii. Astfel, potrivit prevederilor art. 249 din Codul de procedură penală, aceste măsuri se dispun de către procuror sau de către instanța de judecată cu privire la acele bunuri care la finalizarea procesului: • pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse; • pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare; • pot servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracțiune. Aceste evidențe privind sumele de bani indisponibilizate urmează a fi integrate în sistemul informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni. 4.2. Administrarea bunurilor mobile Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea nr. 318/2015, “La solicitarea procurorului sau a instanţei de judecată, Agenţia depozitează temporar şi administrează bunurile mobile indisponibilizate a căror valoare individuală depăşeşte, la momentul dispunerii