Raport anual 2019.pdf

contribuie pe termen mediu-lung la consolidarea capacității instituționale a Agenției și, implicit, atât la un management instituțional eficient, cât și la atingerea misiunii instituției. Grupul țintă vizat de proiect este format din procurori, judecători, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, personal al Ministerului Afacerilor Interne – ofițeri de poliție, personal al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor etc. Se estimează un număr minim de 430 4 participanți din cadrul grupului țintă, vizați în mod direct de activitățile/rezultatele proiectului. Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, bugetul total este în sumă de 6.126.635,64 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 83,98%, respectiv 5.145.385,27 lei, iar contribuția solicitantului 981.250,37 lei. Partener în cadrul acestui proiect este Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor strategice și obiectivelor specifice aferente Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Judiciar 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1155/2014, Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020, precum și Angajamentelor asumate de România în cadrul Summit-ului de la Londra, privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni. 4 La estimarea acestui număr s-a luat în considerare că o persoană se înregistrează o singură dată în proiect ca participant chiar dacă ia parte la mai multe activități în cadrul proiectului propus Pe parcursul anului 2019 au fost organizate cinci conferințe regionale, reunind un număr 15 de 225 de participanți (procurori, ofițeri de poliție judiciară și specialiști antifraudă din circumscripția Parchetelor de pe lângă Curțile de Apel București, Ploiești, Bacău, Constanța, Galați, Cluj, Iași, Suceava, Oradea, Timișoara, Craiova, Pitești, Târgu-Mureș, Alba-Iulia, Brașov). În cadrul evenimentelor au fost prezentate 93 de spețe de către echipe mixte formate din procurori și ofițeri de poliție judiciară sau specialiști antifraudă. În luna iulie 2019, în cadrul proiectului a fost organizată, la Sinaia, conferința națională anuală, eveniment ce a beneficiat de participarea la nivel de conducere a Ministerului Justiției, Ministerului Public și a Consiliului Superior al Magistraturii. Conferința a reunit 105 procurori, ofițeri de poliție judiciară și specialiști antifraudă și a avut ca obiect schimbul de bune practici în materia identificării și recuperării produsului infracțiunii și a prejudiciilor. Astfel, au fost prezentate cele mai relevante 19 spețe selectate din cele 90 analizate în cadrul evenimentelor regionale organizate la Târgu-Mureș, Suceava, Constanța, Timișoara și București. Din cele 19 spețe, au fost evidențiate un număr de opt, prezentate de procurori din cadrul Parchetelor de pe lângă Curțile de Apel București și Cluj, Parchetele de pe lângă Tribunalele Brașov, Arad, Bihor, Argeș și Parchetele de pe lângă Judecătoriile Galați și Constanța. La evidențierea spețelor prezentate în cadrul evenimentelor regionale și a celui național, au fost avute în vedere următoarele criterii: obiectul și complexitatea cazului, valoarea bunurilor sechestrate/confiscate, metodele și tehnicile de investigații financiare utilizate pentru identificarea bunurilor care pot face obiectul sechestrului/confiscării și utilizarea mecanismelor de cooperare internațională în vederea identificării și recuperării bunurilor, produs al infracțiunii. La sfârșitul lunii decembrie 2019, a fost atribuit contractul de achiziție de bunuri și echipamente necesare pentru un număr de 24 de laptop-uri cu specificații tehnice care să permită rularea aplicației de analiză relațională de tip I2 Analyst Notebook. Această aplicație reprezintă un instrument analitic prin care se realizează colectarea, analizarea și vizualizarea, într-un mod foarte rapid, a unui număr foarte mare de informații provenite de la un număr foarte mare de surse. Persoanele din cadrul unităților de parchet și de poliție care au fost selectate să primească aceste laptop-uri și soft-uri, fac parte din categoria grupului țintă. Acest instrument analitic, va determina și o mai bună cooperare interinstituțională între ANABI, unitățile de parchet și unitățile de poliție. Cooperarea dintre Agenție și instituțiile de aplicare a legii cu atribuții în domeniul identificării și recuperării bunurilor provenite din infracțiuni, are un impact substanțial în ceea ce privește consolidarea capacității instituționale și strategice ale instituției, atingerea obiectivelor Agenției fiind în strânsă corelare cu capacitatea celorlalte instituții de efectuare a investigațiilor financiare într-un mod rapid și eficient, prin instrumente disponibile atât la nivelul Agenției, cât și la nivelul acestor instituții. În decembrie 2019, ANABI a inițiat procedura de prelungire a perioadei de implementare a proiectului, aceasta fiind finalizată prin semnarea, în februarie 2020, a actului adițional la contractul de finanțare. Astfel, Programul se va implementa până în septembrie 2021. 16 2.6. Alte programe Agenția a avut în derulare pe parcursul anului 2019, alte două proiecte cu finanțare externă: • Proiectul ”Sprijin pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție prin creșterea gradului de recuperare a produselor infracțiunilor”, finanțat din fonduri externe nerambursabile, respectiv din cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român pentru reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Europei extinse. Bugetul proiectului este de 866.021,10 CHF (dintre care 85% - 736.117,94 CHF contribuția Guvernului Elvețian şi 15% - 129,903,16 CHF co-finanțare națională). • Președințiile CARIN 2019-2020 (România și Belgia) implementează proiectul „Consolidarea capacităţii CARIN ca un centru de expertiză prin continuarea dezvoltării reţelei şi prin diseminarea celor mai bune practici, prin dezbaterea provocărilor cu care se confruntă profesioniştii în domeniul recuperării creanţelor” în valoare de 500.000 Euro, finanțat din fonduri nerambursabile prin Programul „ISPF” 2018 al Comisiei Europene. Activitățile derulate în cadrul acestor proiecte sunt prezentate în cadrul raportului la secțiunile dedicate evidențelor statistice ale ANABI, precum și activităților Biroului de Identificare și Urmărire Bunuri. Angajații Agenției au participat, ca beneficiari, în proiecte derulate de instituții/organisme publice, după cum urmează: • Consolidarea capacității administrative a secretariatului tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 de a sprijini implementarea măsurilor anticorupție, cod SIPOCA 62, proiect implementat de către Ministerul Justiției; • Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar – SIMS, cod SIPOCA 55, proiect implementat de către Ministerul Justiției; • Îmbunătățirea accesului la justiție prin dezvoltarea și aplicarea de politici și instrumente noi în activitatea de executare silită, Cod SIPOCA 370, Cod SMIS 112299 implementat de către Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești; • ETICA - Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduită din Administrație, cod SIPOCA 63, cod SMIS 119741, proiect implementat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).  3. DEZVOLTAREA SISTEMULUI INFORMATIC NAŢIONAL INTEGRAT DE EVIDENŢĂ A 17 CREANŢELOR PROVENITE DIN INFRACŢIUNI Potrivit art. 38 alin. (1) din Legea nr. 318/2015, “Agenţia dezvoltă şi gestionează sistemul informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni, ca sistem unic de monitorizare a bunurilor sechestrate, confiscate şi valorificate în cadrul procesului penal”. Sistemul gestionează informații privind: a) măsurile asigurătorii dispuse în cadrul procesului penal, administrarea, valorificarea sau restituirea bunurilor care fac obiectul acestor măsuri; b) măsura de siguranţă a confiscării şi valorificarea bunurilor confiscate, atât în cazul confiscării speciale, cât şi al confiscării extinse; c) confiscarea cauţiunii, prevăzută de art. 217 alin. (5) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare; d) executarea ordinelor de indisponibilizare a bunurilor emise de către un alt stat; e) executarea ordinelor de confiscare emise de către un alt stat; f) dispunerea de bunurile confiscate în sensul art. 265 5 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau al acordurilor care prevăd partajarea bunurilor confiscate; g) despăgubirile acordate statului, autorităţilor sau instituţiilor publice pentru repararea prejudiciului produs prin săvârşirea infracţiunii şi executarea dispoziţiilor din hotărâre privitoare la acestea; h) amenda aplicată ca pedeapsă principală şi executarea acesteia în modalităţile prevăzute de lege. În pregătirea acestui sistem informatic, Ministerul Justiției și ANABI au procedat la crearea unui mecanism de raportare interinstituțional, care să faciliteze comunicarea hotărârilor instanțelor judecătorești și evaluarea stadiului de executare al acestora. Crearea acestui mecanism este crucială, mai ales în contextul în care, așa cum rezultă și din primul raport anual al Agenției “până la 31 decembrie 2016, doar 25 de instanțe judecătorești 6 au transmis 299 de hotărâri judecătorești. Aceste date centralizate de către ANABI până la 31 decembrie 2016 sunt incomplete și insuficient detaliate pentru a permite o primă analiză proprie de substanță. Datele urmează a fi consolidate și corelate inclusiv cu informații privind stadiul executării hotărârilor, astfel încât în cadrul raportărilor ulterioare (trimestriale și anuale) Agenția să poată prezenta public o situație clară, completă asupra întregului proces de recuperare a produsului infracțiunii”. Această situație a fost remediată. Astfel, în anul 2017, 96% din numărul total al instanțelor judecătorești au comunicat Agenției hotărâri prin care s-au pronunțat confiscarea specială sau extinsă ori repararea prejudiciului. Mai jos sunt reprezentate grafic volumul și evoluția datelor raportate. În anul 2018, instanțele judecătorești au comunicat către ANABI hotărârile judecătorești, fiind recepționate un număr de 11.705 de hotărâri pronunțate/rămase definitive în 2018 și comunicate in extenso spre ANABI, trimestrial, de către 179 de instanțe judecătorești (15 curți de apel, 35 de tribunale și 129 de judecătorii). 5 Art. 265 a devenit art. art. 324 după republicarea Legii nr. 302/2004 6 2 curți de apel, 8 tribunale și 15 judecătorii Și în anul 2019, instanțele judecătorești au continuat să comunice către ANABI hotărârile 18 judecătorești, fiind recepționate un număr de 13.294 de hotărâri pronunțate/rămase definitive în 2019 și comunicate in extenso spre ANABI, trimestrial, de către 182 de instanțe judecătorești (10 curți de apel, 38 de tribunale și 134 de judecătorii). 3.1. Date statistice În prezent, evidența creanțelor provenite din infracțiuni se realizează prin agregarea, de către ANABI, a următoarelor tipuri de date: 1. Inventarul național al măsurilor asigurătorii dispuse de către procurori – realizat la nivelul anului 2016 7; 2. Comunicări din partea parchetelor și instanțelor judecătorești privind măsurile asigurătorii care au ca obiect bunuri imobile; 3. Comunicări din partea instanțelor privind hotărârile judecătorești prin care se dispun măsuri naționale sau internaționale privind confiscarea (specială sau extinsă) și repararea prejudiciilor; 4. Evidențele ANABI privind sumele de bani indisponibilizate, bunurile aflate în proceduri de administrare, valorificare anticipată sau reutilizare; 5. Comunicări ANAF privind stadiul valorificării bunurilor confiscate. Din analiza datelor comunicate către ANABI pe parcursul anului 2019, rezultă următorii indicatori statistici: A. Măsuri asigurătorii A1. sume de bani în administrarea și evidența ANABI (măsuri dispuse de parchete și instanțe) • 805,405,063 lei (echivalent a 168.519.462 Euro) - sume de bani indisponibilizate în conturi; • 151.667.580,12 lei (echivalent a 31.734.266,55 Euro) - sume de bani indisponibilizate și administrate de ANABI prin contul unic. A.2. valoarea măsurilor asigurătorii dispuse de unitățile de parchet în anul 2019 • Unitățile Ministerului Public au dispus, în 2019, măsuri asigurătorii în valoare totală de 1.346.887.204 lei (echivalent a 280.601.500 Euro) • Repartizarea centralizată a măsurilor asigurătorii se prezintă astfel: 7 În temeiul prevederilor art. 52 alin. (2) și (3) din Legea 318/2015, ANABI, cu sprijinul Ministrului Public a realizat, în semestrul al II-lea al anului 2016, procesul de inventariere a măsurilor asigurătorii dispuse la nivel național. Scopul acestui demers a fost acela de a pregăti și facilita exercitarea eficientă de către Agenție a atribuțiilor privind administrarea bunurilor mobile cu valoare de peste 15.000 euro, valorificarea anticipată a bunurilor mobile indisponibilizate în cazurile speciale prevăzute de legea procesual penală, reutilizarea socială a bunurilor imobile intrate în proprietatea privată a statului prin confiscare specială sau extinsă. Totodată, acest inventar a furnizat primele elemente care vor sta la baza dezvoltării sistemului informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni.  VALOAREA 19 NR. UNITATEA DE PARCHET (date centralizate MĂSURILOR ASIGURĂTORII CRT. inclusiv de la structurile subordonate) (LEI) 1 P.C.A. ALBA IULIA 57.822.297 2 P.C.A. PITEȘTI 26.915.449 3 P.C.A. BACĂU 9.503.820 4 P.C.A. ORADEA 20.814.737 5 P.C.A. SUCEAVA 2.565.727 6 P.C.A. BRAȘOV 141.732.621 7 P.C.A. BUCUREȘTI 118.770.952 8 P.C.A. CLUJ 34.828.749 9 P.C.A. CONSTANȚA 8.178.192 10 P.C.A. CRAIOVA 32.964.507 11 P.C.A. GALAȚI 12.766.020 12 P.C.A. IAȘI 14.788.124 13 P.C.A. TÂRGU-MUREȘ 5.639.112 14 P.C.A. PLOIEȘTI 236.375.609 15 P.C.A. TIMIȘOARA 6.652.210 16 P.I.C.C.J. 513.832 17 Parchetele Militare 0 18 D.N.A. 424.505.314 19 D.I.I.C.O.T. 191.549.932 20 MINISTERUL PUBLIC (TOTAL) 1.346.887.204 B. Confiscări și despăgubiri (hotărâri judecătorești) ANABI a centralizat în perioada 2017 - 2019 un număr total de 31.862 de hotărâri judecătorești prin care s-au dispus măsuri privind confiscarea produsului infracțiunii sau repararea prejudiciilor. Ani Nr. hotărâri Sume de bani (lei) Sume de bani (euro) 2017 6863 664.293.778,81 145.420.148,16 2018 11.705 2.013.555.857,54 432.697.079,09 2019 13.294 1.233.193.271,37 256.786.871,43 TOTAL 31.862,00 3.911.042.907,72 834.904.098,68 NOTE: 20 1. În aceste calcule nu sunt incluse valorile bunurilor mobile sau imobile care fac obiectul măsurii. 2. Procesul de agregare a datelor a fost realizat la nivelul ANABI, în prezent acestea