RAPORT ANUAL 2018 actualizat.pdf

libere). Toate aceste aspecte necesită clarificări din punct de vedere juridic și logistic anterior declanșării procedurilor de evaluare și valorificare. Totodată, anterior inițierii procedurii de evaluare sunt efectuate de către ANABI demersuri pentru a se constata dacă bunurile mobile îndeplinesc condițiile de valorificare, dacă sunt sau nu contrafăcute sau înregistrate sub o marcă autorizată, ori se impun măsuri de autorizare în vederea valorificării. Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 26 din 35 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro 6. EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR PRIVIND BUNURILE CONFISCATE 6.1 . Evidența și reutilizarea imobilelor confiscate Potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (3) din Legea nr. 318/2015, ANABI “publică pe pagina sa de internet informaţii actualizate despre fiecare bun imobil confiscat în cadrul procesului penal, cuprinzând situaţia juridică, amplasament, fotografii, data trecerii în proprietatea privată a statului, precum şi alte date relevante”. Pe parcursul anului 2018, în baza notificărilor primite din partea ANAF, ANABI a continuat publicarea în format deschis a datelor privind imobilele intrate în proprietatea privată a statului ca urmare a pronunțării unei hotărâri judecătorești definitive în materie penală. Acest demers contribuie la implementarea angajamentelor luate de România în contextul Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership – OGP - Declarația de la Londra) și reflectate în strategiile naționale relevante, respectiv Strategia Națională Anticorupție și Planul Național de Acțiune 2018-2020 - OGP. Total bunuri imobile confiscate și publicate pe site la 31 decembrie 2018: 63 Suplimentar, pentru a asigura transparența procesului de reutilizare a bunurilor imobile, în interes social, Agenția publică la secțiuni distincte toate imobilele care îndeplinesc condițiile legale pentru a face obiectul unei cereri de reutilizare în interes public sau social. Astfel, la secțiunile dedicate se ține evidența termenului de 45 de zile prevăzut în Legea nr. 216/2016 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate, modalitatea de soluționare a eventualelor cereri, precum și, după caz, reluarea procedurii de valorificare de către ANAF6. Cu privire la atribuțiile prevăzute de art. 34, art. 35 din Legea nr. 318/2015, precum și de dispozițiile Legii nr. 216/2016, în anul 2018, Agenția nu a fost sesizată cu cereri de reutilizare a imobilelor confiscate. 6.2. Ordine internaționale de confiscare Potrivit prevederilor art. 42 alin. (1) din Legea nr. 318/2015, coroborate cu prevederile art. 265 din Legea nr. 302/2004, Agenția este desemnată organ competent să dispună de sumele de bani obținute în urma executării unui ordin de confiscare privind bunuri imobile, mobile sau sume de bani, emis de o instanță străină și recunoscut de o instanță de judecată din România. În acest scop, ANABI are în evidență punerea în executare a 10 ordine internaționale de confiscare recunoscute de instanțele române, după cum urmează: - suma de 65.000 euro – confiscare dispusă urmare recunoașterii Ordinului emis de către Curtea de Apel Liege din Belgia; - 2 construcții (case - jud. Cluj) și un teren (jud. Cluj), confiscare dispusă urmare recunoașterii Ordinului emis de către Tribunalul de Înaltă Instanță Paris, Franța; - apartament (jud. Brașov) și cota de ½ din imobilul compus din teren și construcție (jud. Arad) – confiscare dispusă urmare recunoașterii Ordinului de confiscare emis de către Tribunalul din Innsbruck, Austria; - 1 construcție (casă) și teren (jud. Călărași) – confiscare dispusă urmare recunoașterii Ordinului emis de către Tribunalul de Înaltă Instanță din Paris, Franța; 6 https://anabi.just.ro/bunuri.php?categ=Imobile reutilizate social, respectiv https://anabi.just.ro/bunuri.php?categ=Imobile reutilizate public Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 27 din 35 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro  - 1 autovehicul – confiscare dispusă urmare recunoașterii Ordinului emis de către Curtea de Apel Sofia, Bulgaria; - 2 autovehicule – confiscare dispusă urmare recunoașterii Ordinului emis de către Curtea de Apel Sofia, Bulgaria; - 1 construcție (casă) și teren (jud. Călărași) – confiscare dispusă urmare recunoașterii Ordinului emis de către Tribunalul de Înaltă Instanță din Paris, Franța; - 1 autovehicul și 1 motocicletă – confiscare dispusă urmare recunoașterii Ordinului emis de către Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul Central din Statul Carolina de Nord, SUA; - 2 construcții (apartament și teren - jud. Ilfov), confiscare dispusă urmare recunoașterii Ordinului emis de către Tribunalul Glostrup, Danemarca; - suma de 174.686,50 euro confiscare dispusă urmare recunoașterii Ordinului emis de către Curtea de Apel din Gent, Belgia. Referitor la Ordinul emis de către Tribunalul de Înaltă Instanță Paris, Franța având ca obiect confiscarea a 2 construcții (case - jud. Cluj) și un teren (jud. Cluj), au fost valorificate o parte din aceste bunuri (un teren și o construcție), fiind obținută suma de 413.000 Lei (aproximativ 87.800 euro). Cu privire la aceste ordine, ANABI cooperează cu autoritatea centrală din cadrul MJ și ANAF. Potrivit art. 265 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, statul român, prin organele sale competente, dispune de sumele de bani obținute în urma executării unui ordin de confiscare după cum urmează: a. în cazul în care sumele de bani obţinute în urma executării unui ordin de confiscare au o valoare sub 10.000 euro sau echivalentul în lei al acestei sume, acestea se fac venit la bugetul de stat; b. în toate celelalte cazuri, 50% din suma obţinută în urma executării unui ordin de confiscare va fi transferată către statul emitent. Același articol prevede la alin. (2) faptul că în cazul celorlalte bunurile confiscate acestea se pot valorifica, prin vânzare, potrivit dispoziţiilor legale, situaţie în care suma obţinută în urma valorificării se distribuie potrivit prevederilor art. 265 alin. (1). Astfel, în acest caz, suma de 205.630 Lei a fost virată la bugetul de stat de către ANAF iar ANABI urmează a transfera autorităților franceze suma de 205.630 Lei, în condițiile prevăzute de art. 265 alin (1) lit. b) din Legea nr. 302/2004. 6.3. Comisiile de evaluare Potrivit prevederilor art. 6 alin. (41-42) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 - “Atunci când valorificarea priveşte bunuri confiscate în proceduri penale, din Comisia de evaluare poate face parte şi un reprezentant al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. În acest caz, Comisia de evaluare este formată din 5 membri: 2 reprezentanţi ai organului de valorificare, un reprezentant al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi un reprezentant din partea Ministerului Afacerilor Interne. În cazul în care reprezentantul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate nu participă la evaluare, bunurile se evaluează în lipsa acestuia”. Pe parcursul anului 2018, ANABI a fost convocată să participe în 49 de comisii de evaluare. Reprezentații ANABI au asigurat reprezentarea în 4 comisii de evaluare și Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 28 din 35 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro reevaluare, atunci când au fost supuse evaluării bunuri cu privire la care Agenția deține atribuții exprese (bunuri mobile cu valoare individuală mai mare de 15.000 Euro sau bunuri imobile). Astfel, în cadrul comisiilor la care s-a asigurat participarea au fost evaluate bunuri mobile (autoturisme, telefoane mobile, laptop-uri, obiecte sanitare) și 4 bunuri imobile (case, apartamente, terenuri) cu o valoare totală de 86.200.000 lei. Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 29 din 35 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro 7. ACTIVITATEA DE OFICIU NAȚIONAL PENTRU RECUPERAREA CREANȚELOR Conform prevederilor Legii nr. 318/2015, ANABI a fost desemnată drept oficiu național pentru recuperarea creanțelor, în sensul Deciziei Consiliului 2007/845/JAI, preluând astfel de la MJ atribuțiile în materie. Așadar, ANABI îndeplinește, prin Biroul identificare şi urmărire bunuri, atribuții concrete ce țin de implementarea standardelor europene în domeniul cooperării în vederea recuperării creanțelor. De asemenea, Biroul reprezintă Agenția în cadrul Sistemului Naţional de Coordonare Eurojust7. Activitățile desfășurate în anul 2018 au vizat următoarele obiective: - Asigurarea schimbului de date şi informații cu structurile similare din Uniunea Europeană şi rețelele internaționale specializate în identificarea şi recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni; - Consolidarea cooperării internaționale în domeniul recuperării creanțelor; - Formarea profesională şi diseminarea bunelor practici în materia recuperării creanțelor provenite din infracțiuni. 1. Asigurarea schimbului de date şi informații cu structurile similare din Uniunea Europeană şi rețelele internaționale specializate în identificarea şi recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni (ANABI asigură implementarea Deciziei 2007/845/JAI) Pe parcursul anului 2018, au fost primite 186 de cereri externe. Cel mai des schimb de date și informații se derulează cu Ungaria, Franța, Germania, Italia și Marea Britanie. Infracțiunile cel mai frecvent întâlnite sunt: spălarea de bani, participarea la un grup infracțional organizat, trafic de persoane, fraudă, inclusiv cea care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene. În total, oficiul român a primit cereri din 22 de state, inclusiv 6 din afara UE. De asemenea, au fost respectate termenele scurte impuse de Decizia Consiliului 485/2007 (din cele 186 de cereri primite din străinătate, 7 au avut termen de opt ore). Pe parcursul anului 2018, ARO România a primit un număr de 50 de cereri de la agențiile naționale (instanțe, parchete, organe de urmărire penală). Cel mai frecvent schimb de informații a avut loc cu Elveția, Franța, Austria, Spania și Italia și a vizat infracțiuni de spălare de bani, evaziune fiscală și participare la un grup infracțional organizat. Per total, oficiul român a trimis cereri către 37 de state, dintre care 6 nu sunt membre ale UE. În calitate de Oficiu desemnat la nivel național, ANABI a participat, la data de 07 decembrie 2018, la sediul DIICOT, la lucrările celei de-a 5-a Reuniuni a Membrilor Sistemului National de Coordonare Eurojust. 2. Consolidarea cooperării internaționale în domeniul recuperării creanțelor Reprezentarea României la comitetele şi grupurile de lucru specializate internaționale: a. Platforma ARO (Asset Recovery Offices) de la nivelul Uniunii Europene 7 art. 13 din Ordonanţa de urgenţă nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 30 din 35 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro Decizia Consiliului 2007/845/JAI impune Statelor Membre să înfiinţeze sau să desemneze oficii naționale de recuperare a creanţelor care să promoveze, printr-o cooperare consolidată, cel mai rapid sistem posibil de identificare şi urmărire a creanţelor provenite din infracțiuni la nivelul UE. La data de 20 noiembrie 2008, Comisia a adoptat Comunicarea privind produsele provenite din activităţi de criminalitate organizată: garantarea principiului potrivit căruia „criminalitatea nu aduce venituri”, care propune zece priorități strategice pentru a consolida lupta împotriva criminalităţii organizate. Totodată, se precizează faptul că a lupta eficace împotriva criminalității înseamnă atacarea punctelor celor mai vulnerabile ale infractorilor. Confiscarea și recuperarea produselor infracțiunii vizează direct resursele acestora și fac parte din strategia financiară extinsă a UE privind criminalitatea. De asemenea, comunicarea prevede inițiative pentru o cooperare sporită între oficiile de recuperare a creanţelor și pentru noi instrumente legate de identificarea și urmărirea activelor. Aceasta propune ca oficiile de recuperare a creanţelor să se reunească în mod regulat în cadrul unei platforme informale pentru a asigura schimbul eficient de informații, coordonare și cooperare. Astfel, în 2009, Comisia a lansat o platformă informală a oficiilor de recuperare a creanțelor (ARO), în scopul de a consolida cooperarea și coordonarea la nivelul UE, urmând a se reuni de două ori pe an. Pe parcursul anului 2018, reprezentanții Agenției au participat la cea de-a 16-a Reuniune a Platformei Oficiilor de recuperare a creanțelor organizată la Bruxelles, Belgia, în perioada 09 – 10 iulie 2018. În cadrul întâlnirii au fost abordate următoarele subiecte: prezentarea proiectului Payback, prezentarea noilor agenții pentru administrarea bunurilor indisponibilizate, inclusiv ANABI, identificarea practicilor europene privind administrarea bunurilor indisponibilizate, promovarea de bune practici privind administrarea bunurilor indisponibilizate, prezentarea și adoptarea raportului privind activitatea Subgrupului pentru managementul bunurilor. De asemenea, reprezentanții ANABI au participat, la invitația Comisiei Europene, în calitate de lector la un eveniment TAIEX dedicat creării de structuri specializate în țările Parteneriatului Estic, respectiv reuniunea organizată de EUROPOL în contextul analizei stadiului implementării Strategiei de Securitate a UE. b. Rețeaua Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor Începând cu 01.01.2016, ANABI face parte din Grupul de coordonare al Rețelei Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor (CARIN - Camden Asset Recovery Inter-Agency Network). CARIN este o reţea informală de puncte de contact şi un grup de cooperare responsabil cu privire la toate aspectele legate de confiscarea produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni. Este o reţea de practicieni din 53 de jurisdicţii (spre exemplu: SUA, Israel, Canada, Turcia etc.) şi din 9 organizaţii internaţionale, conectată cu reţele similare de recuperare a creanţelor din Africa de Sud, Africa de Vest, Asia-Pacific şi din America Latină. Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 31 din 35 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro Scopul CARIN este de a creşte eficienţa eforturilor membrilor săi, pe baza cooperării între mai multe agenţii, pentru a identifica și recupera profiturile obţinute în mod ilicit. Activitatea CARIN este condusă de un Grup de coordonare (Steering Group) care are maxim nouă membri, dintre aceștia, anual, un membru este ales președinte al rețelei. În cursul anului 2018, membrii Grupului de coordonare au fost Spania, Ungaria, Irlanda, Guernsey, Olanda, Suedia, România şi Marea Britanie, iar Polonia a deţinut preşedinţia reţelei. Grupul de coordonare se reuneşte de patru ori pe an pentru a coordona activitatea reţelei. În acest sens, în cursul anului 2018, reprezentanţii ANABI au participat la trei întâlniri ale Grupului de coordonare CARIN (Varșovia, 05 – 07 februarie, 03 – 04 septembrie 2018 și 30 - 31 octombrie 2018), precum și la Întâlnirea Generală Anuală a CARIN (Varșovia, 22 – 25 mai 2018). Potrivit calendarului agreat la nivelul Grupului de coordonare, România deține, prin ANABI, președinția Rețelei în anul 2019. La întâlnirea anuală, tema principală a reprezentat-o analiza și aprobarea proiectului de strategie pregătit de cele două Președinții succesive (Suedia și Polonia) și Grupul de Coordonare. Astfel, forma consolidată a Strategiei a fost adoptată de Adunarea Generală și următoarele patru obiective strategice:  Dezvoltarea cooperării între punctele de contact CARIN, precum și a cooperării cu partenerii internaționali;  Consolidarea schimbului de informații între punctele de contact CARIN;  Dezvoltarea CARIN ca centru de excelență;  Promovarea de impact asupra politicilor referitoare la recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni. Întâlnirea anuală a avut trei obiective asumate prin intermediul temelor propuse prin agendă: A. Identificarea mecanismelor de cooperare cu țările din Asia. Similar abordării din cadrul reuniunii anuale din 2017 (când a fost analizată cooperarea cu țările din Golf), agenda reuniunii s-a concentrat asupra bunelor Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 32 din 35 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro  practici relevante în cooperarea cu jurisdicțiile din Asia și Pacific. Astfel, au fost prezentate studii de caz privind cooperarea cu China, Macao, Hong Kong, Singapore și Indonezia. Au fost prezentate particularitățile procedurilor de cooperare cu aceste jurisdicții, reprezentanții CARIN recomandând consolidarea cooperării cu accent pe următoarele tipuri de măsuri:  Punerea la dispoziția membrilor a legislației relevante;  Diseminarea de către autorităț