RAPORT ANUAL 2018 actualizat.pdf

ile din jurisdicțiile vizate a unor manuale, ghiduri sau îndrumări privind cooperarea în vederea identificării și recuperării produsului infracțiunii;  Formalizarea cooperării la nivelul CARIN prin desemnarea de persoane de contact. B. Sublinierea rolului de centru de excelență al CARIN prin organizarea unui exercițiu interactiv de soluționare a unei spețe complexe de identificare și recuperarea produsului infracțiunii. Participanții la eveniment au contribuit la soluționarea unor spețe analizând modalitățile de operare în cazuri de spălare de bani al căror impact este potențat de vulnerabilități legislative și instituționale privind monedele virtuale, etapele de plasare, stratificare și integrare ale produsului infracțiunii în operațiuni economice, sistemele informale de transfer, profesii “facilitatoare”, contractele de tip trust. C. Consultarea participanților cu privire la principalele direcții ale Strategiei de dezvoltare ale CARIN; În cadrul secțiunilor dedicate exercițiilor practice, participanții au revizuit lista celor 185 de recomandări formulate de CARIN începând cu anul 2005 și au formulat propuneri consolidate pentru Strategia 2018 – 2020. Astfel, au fost agreate de către participanți implementarea la nivelul CARIN a unor recomandări privind, printre altele, creșterea gradului de cunoaștere, armonizarea cadrului normativ, reglementarea la nivel legislativ a regimului juridic al tranzacțiilor cu monede virtuale, reglementarea la nivel legislativ a obligației instituțiilor financiare să furnizeze informații relevante într-un termen rezonabil, crearea unei platforme securizate de schimb de date și informații la nivelul CARIN etc.  Vizite de studiu Înființarea ANABI și rezultatele acesteia din primii ani de funcționare prezintă interes din partea practicienilor din jurisdicții partenere. Pe parcursul anului 2018, ANABI a dat curs mai multor solicitări de organizare a unor vizite de studiu în vederea familiarizării cu modul de organizare și funcționare al Agenției a. Vizita de studiu a unei delegații din Ucraina În perioada 17 – 18 mai 2018, ANABI a organizat un program de schimb de bune practici pentru o delegație de cinci experți din cadrul Agenției similare din Ucraina (ARMA - Asset recovery and Management Agency). Evenimentul a fost organizat în cadrul unui program finanțat de Uniunea Europenă și implementat de EUACI (Inițiativa Anticorupție a Uniunii Europene). b. Vizita de studiu a unei delegații din partea Inițiativei Regionale Anticorupție – RAI Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 33 din 35 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro  În data de 4 Decembrie, ANABI a organizat un program de schimb de bune practici pentru o delegație de experți, investigatori și procurori din Sud Estul Europei, participanți în cadrul Proiectului regional de cooperare în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni, implementat de Inițiativa Regională Anticorupție și The AIRE Centre. Evenimentul de la București a fost organizat cu sprijinul Fundației Kondrad Adenauer. 3. Formarea profesională şi diseminarea bunelor practici în materia recuperării creanțelor provenite din infracțiuni ANABI a derulat pe parcursul anului 2017 și al anului 2018, proiectul „Continuarea consolidării capacităților investigative ale autorităților judiciare din România în domeniul recuperării creanțelor”, în cooperare cu Institutul Basel pentru Guvernare din Elveția. În cadrul acestui proiect au fost derulate 5 sesiuni de instruire în perioadele 30 ianuarie 2017 – 03 februarie 2017 și 27 februarie 2017 – 03 martie 2017 în București, 26 – 30 iunie 2017 în Iași, 25 – 29 septembrie 2017 în Craiova, precum și 30 octombrie – 03 noiembrie 2017 în București, la care au participat 125 de procurori, ofițeri de poliție judiciară, specialiști din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală detașati în cadrul parchetelor, precum și reprezentanți ANABI. Totodată, în urma derulării sesiunilor de instruire, 6 participanți au fost selectați și formați în cadrul unor sesiuni intensive de formare în ceea ce privește tehnicile de investigare financiară. În cursul lunii iunie 2018, ANABI a organizat Conferința de închidere a proiectului „Continuarea consolidării capacităților investigative ale autorităților judiciare din România în domeniul recuperării creanțelor”, în cooperare cu Institutul Basel pentru Guvernare din Elveția, eveniment care a beneficiat de participarea a peste 40 de practicieni (procurori, ofițeri de poliție judiciară, specialiști antifraudă detașați în cadrul parchetelor, reprezentanți ANABI etc.) Prin certificarea a 6 experți naționali ca formatori de către Institutul Basel pentru Guvernare, se va asigura sustenabilitatea proiectului. Astfel, începând cu 2018, ANABI, în cooperare cu Ministerul Public și Inspectoratul General de Poliție, are capacitatea de a preda acest tip de curs în mod autonom, fără implicarea experților străini. De asemenea, pe parcursul anului 2018, una dintre activitățile implementate în cadrul proiectului a fost reprezentat de achiziționarea echipamentul tehnic necesar dotării ANABI în vederea organizării sesiunilor de formare profesională, respectiv un display profesional cu telecomandă și laser. Proiectul a beneficiat de finanțare în carul Programului de Cooperare elvețiano-român pentru reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Europei extinse și este implementat în parteneriat cu Institutul Basel pentru Guvernare din Elveția. Proiectul beneficiază de un buget de 357.661 CHF (dintre care 85% - 304.011,85 CHF contribuția Guvernului Elvețian și 15% - 53.649,15 CHF co-finanțarea asigurată de către ANABI). În perioada 05-06 decembrie, ANABI a organizat, în parteneriat cu Ambasada Franței, un eveniment tematic dedicat cooperării bilaterale România - Franța. Evenimentul a beneficiat inclusiv de participarea conducerii agenției similare din Franța - Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués – AGRASC. La eveniment a participat și o delegație de experți din Republica Moldova. Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 34 din 35 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro 8. PRIORITĂȚILE ANULUI 2019 1. Consolidarea mecanismelor administrative de management instituțional. Vor fi avute în vedere cu prioritate: completarea schemei de personal, actualizarea procedurilor operaționale specifice, pregătirea profesională a angajaților, implementarea standardelor naționale de integritate, dezvoltarea și consolidarea sistemelor de control intern managerial și de management al calităţii în activitatea Agenţiei. 2. Dezvoltarea aplicației informatice care va sta la baza sistemului național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni. Vor fi avute în vedere cu prioritate: finalizarea proceselor de achiziție publică – software și hardware, dezvoltarea și testare aplicației, precum și corelarea acesteia cu ECRIS. 3. Identificarea și diseminare bune practici. Vor fi avute în vedere cu prioritate: implementarea activităților cuprinse în proiectele derulate de ANABI - POCA, BASEL și CEART. 4. Dezvoltarea proiectului de cadru strategic privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni. Vor fi avute în vedere cu prioritate: organizarea de consultări interinstituționale și elaborarea unui proiect de politică publică. 5. Exercitarea președinției CARIN. Vor fi avute în vedere cu prioritate: coordonarea proiectului finanțat de Comisia Europeană și organizarea evenimentelor CARIN în cooperare cu Belgia și Grupul de Coordonare al Rețelei. Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 35 din 35 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro