RAPORT ANUAL 2018 actualizat.pdf

e și sociale din cadrul Europei extinse. Proiectul beneficiază de un buget de aproximativ 3.868.000 lei. Acest proiect este unul relevant pentru întregul sistem de justiție pentru că va reuni toate instituțiile și autoritățile implicate în procedurile de indisponibilizare, administrare și valorificare a bunurilor provenite din infracțiuni. Pe parcursul anului 2018, a fost lansată procedura privind achiziționarea serviciilor de dezvoltare a sistemului informatic, aceasta urmând a fi finalizată pe parcursul anului 2019. Lansarea procedurii de achiziție publică a presupus o colaborare interinstituțională și întâlniri de lucru în vederea elaborării caietului de sarcini cu reprezentanții beneficiarilor sistemului informatic, respectiv Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, structura de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Ministerul Justiției. Totodată, au fost necesare implementarea tuturor observațiilor primite din partea partenerului. De asemenea, lansarea licitației publice a fost precedată de obținerea avizelor din partea Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI), precum și Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 19 din 35 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro Activități programate în 2019: - Finalizarea procedurii de achiziție publică; - Dezvoltarea, testarea și lansarea aplicației informatice; - Achiziția de echipament IT (servere și computere) destinate funcționării ROARMIS, precum și utilizatorilor/instituțiilor beneficiare ale sistemului. Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 20 din 35 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro 4. ADMINISTRAREA BUNURILOR MOBILE INDISPONIBILIZATE 4.1. Sumele de bani Potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 318/2015, „Agenţia administrează şi ţine evidenţa sumelor de bani care fac obiectul sechestrului potrivit art. 252 alin. (2) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor de bani rezultate din valorificarea bunurilor perisabile în condiţiile art. 252 alin. (3) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor de bani rezultate din cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, prevăzute de art. 2521 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, precum şi a sumelor de bani datorate cu orice titlu suspectului, inculpatului ori părţii responsabile civilmente, care fac obiectul popririi potrivit art. 254 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.” În vederea exercitării acestei atribuții, s-a procedat la introducerea sistemului de cont unic administrat de Agenție, deschis la o unitate bancară selectată cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice. Prin intermediul unei rețele de 162 de sucursale bancare la nivel național, pe parcursul anilor 2017-2018 s-a realizat o standardizare a practicii la nivelul unităților de parchet, precum și a instanțelor judecătorești a procedurilor de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii privind sumele de bani. Prin acest sistem, la 31 decembrie 2018, Agenția administra prin contul unic sume în valoare totală de 78.419.945,99 RON (echivalent aproximativ 16.814.242,58 EUR). Pentru comparație, la 31 decembrie 2017 în contul unic se aflau 20.676 373 lei (echivalent a 4.437.275 Euro). Potrivit Legii nr. 318/2015, toate aceste sume sunt purtătoare de dobândă. Solduri anuale sume de bani indisponibilizate 80,000,000 70,000,000 60,000,000 50,000,000 78,419,946 40,000,000 30,000,000 20,000,000 20,676,374 10,000,000 - 2017 2018 Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 21 din 35 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro  Evoluția soldurilor lunare a sumelor de bani indisponibilizate în contul ANABI (echivalent RON) 78,091,326 70,876,037 67,313,020 68,436,954 63,098,913 78,419,946 74,516,951 59,809,950 67,805,187 69,598,357 64,820,229 20,676,374 18,028,732 21,908,875 9,450,208 7,252,321 2,441,600 1,759,440 Solduri dobândă trimestrială 130,000 121,116 120,000 110,000 100,000 89,088 90,000 80,000 70,000 60,546 60,000 50,000 40,000 34,121 30,000 25,168 20,000 11,705 10,000 2,268 960 0 RON În anul 2018, din dispoziția procurorului sau a instanței de judecată, ANABI a procedat la restituirea de sume către proprietari/părți civile sau virarea acestora către ANAF în vederea punerii în executare a hotărârilor prin care s-au dispus măsuri privind confiscarea sau plata cheltuielilor judiciare. Astfel, ANABI a restituit/virat un total de 1.902.134,08 RON din care: Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 22 din 35 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro  - 1.510.788,56 lei (echivalent 323.923,45 Euro) cu titlu de restituire către proprietar sau părți civile; - 383.845,52 lei (echivalent 82.301,41 Euro) cu titlu de confiscare; - 7.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. cheltuieli judiciare 0.39% titlu de confiscare 20.18% restituire către proprietar sau părți civile 79.43% restituire catre proprietar sau parti civile titlu de confiscare cheltuieli judiciare În temeiul prevederilor art. 38 alin. (5) din Legea nr. 318/2015, băncile transmit lunar Agenţiei situaţia sumelor de bani sechestrate prin ordonanţa procurorului ori încheierea judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată, precum şi a dobânzilor acumulate, potrivit formularului stabilit prin ordin al ministrului justiţiei. Din agregarea datelor transmise către Agenție, evoluția pe parcursul anilor 2016 - 2018 a sumelor efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în sistemul financiar bancar național se prezintă astfel: EVOLUȚIA SUMELOR INDISPONIBILIZATE 1000000 875.484.490 900000 800000 705.157.516 704.713.004 700000 600000 500000 RON 400000 300000 200000 100000 0 2016 2017 2018 Sumele reflectate în acest grafic reprezintă sume efectiv (sold real) indisponibilizate, fără a distinge după scopul luării măsurii asigurătorii. Astfel, potrivit prevederilor art. 249 din Codul de procedură penală, aceste măsuri se dispun de către procuror sau de către instanța de judecată cu privire la acele bunuri care la finalizarea procesului:  pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse;  pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare;  pot servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracțiune. Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 23 din 35 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro Aceste evidențe privind sumele de bani indisponibilizate urmează a fi integrate în sistemul informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni. 4.2. Administrarea bunurilor mobile Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea nr. 318/2015, “La solicitarea procurorului sau a instanţei de judecată, Agenţia depozitează temporar şi administrează bunurile mobile indisponibilizate a căror valoare individuală depăşeşte, la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei a sumei de 15.000 euro; în acest scop, Agenţia este numită custode, în sensul art. 252 alin. (9) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare”. La sfârșitul anului 2018, ANABI avea în administrare următoarele bunuri mobile cu valoare individuală mai mare de 15.000 Euro: 13 autoturisme, un ceas automatic și în curs de preluare: 3 autoutilitare. Valoarea totală a bunurilor cu privire la care ANABI este sesizată în vederea administrării este de aproximativ 354.000 Euro. Toate aceste bunuri sunt în prezent depozitate în capacități de stocare puse la dispoziția ANABI, cu titlu gratuit, de către instituții publice, însă doar pe termen scurt. În conformitate cu prevederile art. 52 din Legea nr. 318/2015, au fost încheiate 3 protocoale cu ANAF, Ministerul Sănătății și Administrația Bazinală de Apă Olt privind punerea la dispoziția ANABI, cu titlu gratuit, a unor spații în vederea stocării și depozitării bunurilor supuse măsurilor asigurătorii dispuse în procesele penale. Esențială pentru exercitarea acestei atribuții este infrastructura națională de stocare, reflectată în inventarul realizat de Agenție în 2016 și actualizat pe parcursul anului 2017. Inventarul cuprinde în prezent un număr de 259 clădiri și 215 terenuri. Capacitățile identificate nu oferă condiții adecvate pentru conservarea valorii bunurilor având în vedere că marea lor majoritate sunt neacoperite, au un grad ridicat de degradare sau nu sunt dotate cu utilități minimale (curent, apă).Totodată, având în vedere necesitatea asigurării condițiilor optime de depozitare pentru bunurile mobile, ANABI derulează potrivit OMJ 3372/C/31.08.2016 o procedură pentru închirierea unei capacități de stocare de tip hală, cu o suprafață utilă de aproximativ 2.000 mp. Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 24 din 35 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro 5. VALORIFICAREA BUNURILOR MOBILE INDISPONIBILIZATE Potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 318/2015 “Din dispoziţia procurorului, a judecătorului de drepturi şi libertăţi sau a instanţei de judecată, Agenţia procedează la valorificarea de îndată a bunurilor mobile sechestrate, în cazurile prevăzute de art. 2521 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege”. În realizarea acestei atribuții, potrivit art. 29 alin. (5) “valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se realizează: a) de către Agenţie, prin licitaţie publică; b) de către entităţi sau societăţi specializate, selectate cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice; c) prin intermediul executorilor judecătoreşti, potrivit procedurilor proprii; d) de către organele fiscale, potrivit procedurilor proprii de valorificare”. 5.1. Cereri soluționate de ANABI În anul 2018, ANABI a fost sesizată cu un număr de 17 cereri privind valorificarea de îndată a bunurilor mobile sechestrate, în cazurile prevăzute de art. 252 1 C.proc.pen. Cererile au vizat valorificarea de bunuri precum: 5 stocuri marfă, 32 autoturisme, 7 autoutilitare, 264.982 litri de vin cu apă exogenă, 23.100 kg oțel beton mașină roluit, structură metalică tip Hala, schele metalice - 19 pachete, camion/macara UMT AMT 125M, tractor UTB U650 MR, remorca Marsa, trailer. Pentru toate aceste bunuri Agenția procedează, după caz, la preluarea bunurilor, evaluarea lor și valorificarea, fie prin proprii angajați, fie prin intermediul executorilor judecătorești, a organelor fiscale ori a unor societăți comerciale selectate prin intermediul procedurilor de achiziții publice. Total bunuri vândute în 2018: 13 autoturisme, 140 role de tablă, 264.982 litri de vin cu apă exogenă, masă lemnoasă (15,9 mc), 262 colete burlane de foraj/extracție în greutate de 500,71 tone. Total sume obținute în 2018 din valorificări: 2.131.655 Lei Total licitații în derulare: 23 5.2. Dificultăți În practică sunt întâmpinate dificultăți de punere în aplicare a măsurilor de valorificare determinate de situații precum: o Cererile vizează în multe cazuri bunuri vechi, aflate în stare de degradare sau indisponibilizate pentru perioade îndelungate, de peste trei ani. În practică, gradul de interes pentru achiziția unor astfel de bunuri este scăzut, fapt ce determină organizarea de licitații publice succesive, cu consecința reducerii prețului de valorificare; o Odată cu comunicarea dispoziției de valorificare, nu se comunică Agenției documentația care să poată sta la baza evaluării rapide a bunului sau a condițiilor care trebuie îndeplinite în vederea valorificării. Pe lângă actele prin care s-au dispus, respectiv asigurat aducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii (ordonanță, încheiere, proces-verbal), în practică s-au dovedit esențiale documente precum: cărți tehnice, certificate de înmatriculare, cărți de identitate, facturi de achiziție, documente de origine, rapoarte de evaluare, documentație vamală, certificate calitate produs, declarații de conformitate ale producătorilor etc.; o Sesizarea ANABI fără ca bunurile indisponibilizate să fie identificate, inventariate și evaluate prin proces-verbal de aducere la îndeplinire a Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 25 din 35 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro  măsurii asigurătorii. Acest fapt determină în practică întârzieri substanțiale în predarea bunurilor către Agenție, precum și dificultăți în evaluarea și ulterior valorificarea bunurilor; o Bunurile sechestrate sunt lăsate în custodia și în folosința proprietarilor sau a unor terți. Aceasta poate determina dificultăți, întârzieri și costuri suplimentare atât pentru evaluarea bunurilor, cât și pentru preluarea efectivă a bunurilor de către Agenție, fiind necesare demersuri instituționale suplimentare. De asemenea, prin lăsarea în folosință a bunurilor în condițiile inițierii procedurii de valorificare, se poate determina o scădere a valorii bunurilor sechestrate, prin utilizare normală sau necorespunzătoare a acestora; o Determinarea valorii de piață a unor categorii de bunuri se realizează în termene mai lungi, fiind condiționată fie de constatări sau evaluări tehnice prealabile întocmite de experți autorizați (ex. stabilire stare de navigabilitate în cazul aeronavelor, cubaj și identificare a tipului și calității în cazul masei lemnoase etc.), fie de necesitatea îndeplinirii unor formalități suplimentare (ex. bunurile se află sub incidența antrepozitului fiscal sau în zone