Raport anual 2016 ANABI final.pdf

rezentei legi, Agenţia, în cooperare cu Ministerul Public, Ministerul Afacerilor Interne, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului realizează un inventar la nivel naţional al bunurilor mobile supuse măsurilor asigurătorii şi al stadiului în care acestea se găsesc. (3) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenţia, în cooperare cu Ministerul Public şi Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară realizează, la nivel naţional, un inventar al bunurilor imobile supuse măsurilor asigurătorii, precum şi al stadiului în care acestea se găsesc, în limitele competenţelor legale. Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti,România Pag 23 din 32 Tel.: +4 037 257 30 00; Fax: +4 037 227 14 34; Email: [email protected] ; www.just.ro; anabi.just.ro 7.2. Sume de bani indisponibilizate în conturi În temeiul prevederilor art. 38 alin. 5) din Legea nr. 318/2015, băncile transmit lunar Agenţiei situaţia sumelor de bani sechestrate prin ordonanţa procurorului ori încheierea judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată, precum şi a dobânzilor acumulate, potrivit formularului stabilit prin ordin al ministrului justiţiei. Începând cu septembrie 2016, 30 de instituții financiar- bancare comunică lunar situația sumelor de bani indisponibilizate în procese penale. Din agregarea datelor transmise către Agenție, situația sumelor efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în sistemul financiar bancar național se prezintă astfel: MONEDA VALOARE SUMA DOBANDA TOTAL TOTAL RON5 INDISPONIBILIZATA RON 382.118.165 90.149 382.208.314 382.208.314 EUR 34.563.941 4.009 34.567.950 155.576.516 USD 39.261.041 2.302 39.263.343 166.017.192 GBP 250.210 0 250.210 1.321.410 CHF 8.080 0 8.080 34.085 Total RON 705.157.516 Total echivalent în EUR 156.680.780 Datele prezentate reprezintă sume indisponibilizate în conturi la data de 31 decembrie 2016 Tabelul de mai sus prezintă fără a distinge după scopul luării măsurii asigurătorii. Astfel, potrivit prevederilor art. 249 din Codul de procedură penală, aceste măsuri se dispun de către procuror sau de către instanța de judecată cu privire la acele bunuri care la finalizarea procesului:  pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse;  pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare;  pot servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracțiune. 7.3. Evidențe hotărâri judecătorești privind confiscări În temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 318/2015, Agenţia ţine evidenţa hotărârilor şi a încheierilor prin care s-a luat măsura de siguranţă a confiscării speciale sau a confiscării extinse dispuse de instanţele române, precum şi a celor comunicate autorităţilor române de către instanţele străine. În acest scop, judecătorul delegat cu executarea transmite Agenţiei o copie a hotărârii sau a încheierii prin care s-a luat măsura de siguranţă a confiscării speciale sau a confiscării extinse. Sistemul de evidență astfel reglementat vizează clarificarea și corelarea la nivel național a situației bunurilor care fac obiectul confiscării speciale sau extinse. Prin acest sistem se consolidează atât capacitatea instituțională a sistemului judiciar, cât și cea a autorităților administrative chemate să asigure eficiența punerii în executare a hotărârilor judecătorești. Precizăm că evidența ANABI pentru anul 2016 nu este finalizată, Agenția primind în continuare hotărâri din partea instanțelor de judecată. Până la 31 decembrie 2016, doar 25 de instanțe judecătorești6 au transmis 299 de hotărâri judecătorești. Aceste date centralizate de către ANABI 5 calculat la cursul BNR din data de 10 februarie 2017 6 2 curți de apel, 8 tribunale și 15 judecătorii Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti,România Pag 24 din 32 Tel.: +4 037 257 30 00; Fax: +4 037 227 14 34; Email: [email protected] ; www.just.ro; anabi.just.ro până la 31 decembrie 2016 sunt incomplete și insuficient detaliate pentru a permite o primă analiză proprie de substanță. Datele urmează a fi consolidate și corelate inclusiv cu informații privind stadiul executării hotărârilor, astfel încât în cadrul raportărilor ulterioare (trimestriale și anuale) Agenția să poată prezenta public o situație clară, completă asupra întregului proces de recuperare a produsului infracțiunii. Suplimentar, Agenția cu sprijinul Consiliului Superior al Magistraturii va stabili un mecanism direct de comunicare cu instanțele judecătorești în vederea primirii și prelucrării rapide a datelor din hotărârile judecătorești definitive. Acest proces urmează a fi facilitat de dezvoltarea și operaționalizarea sistemului informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni. Prin aceste demersuri ANABI va asigura inclusiv punerea în aplicare a recomandărilor formulate în cel mai recent raport din cadrul Mecanismul de Cooperare și Verificare7. Evidența ANAF Începând cu sfârșitul anului 2015 la nivelul ANAF a avut loc specializarea activității de punere în executare a titlurilor provenite din proceduri judiciare penale, prin constituirea Direcției Generale Executări Silite Cazuri Speciale. Odată cu preluarea atribuțiilor în materie, Direcția Generală a dezvoltat și o aplicație informatică MONITOR SP care ține evidența titlurilor executorii transmise de instanțele judecătorești. Potrivit acestei evidențe, rezultă că pe parcursul anului 2016 instanțele judecătorești au transmis în vederea punerii în executare un număr de 491 hotărâri definitive. Prin aceste hotărâri s-a dispus confiscarea și intrarea în proprietate privată a statului a următoarelor categorii de bunuri: Nr. crt. Categorii de bunuri Hotărâri definitive în materie penală comunicate ANAF în anul 2016 Număr Pondere % 1. Imobile (5 imobile) 3 0,61 2. Bunuri mobile 284 57,84 3. Sume de bani (1.013.337,52 lei) 189 38,49 4. Metale și pietre prețioase 3 0,61 5. Bunuri mobile şi sume de bani 7 1,42 Bunuri mobile, sume de bani şi metale şi pietre 6. 3 0,61 preţioase 7. Bunuri imobile, mobile şi sume de bani 1 0,21 8. Bunuri mobile şi pietre preţioase 1 0,21 Total 491 100 7 Recomandare - asigurarea faptului că Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate este operațională pe deplin și efectiv, astfel încât să poată publica primul raport anual cu informații statistice fiabile privind confiscarea de bunuri provenite din săvârșirea de infracțiuni. Agenția ar trebui să instituie un sistem de raportare periodică cu privire la dezvoltarea capacității sale administrative, la rezultatele obținute în confiscarea și la gestionarea bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni - https://ec.europa.eu/info/files/progress-report-romania-2017-com-2017-44_en Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti,România Pag 25 din 32 Tel.: +4 037 257 30 00; Fax: +4 037 227 14 34; Email: [email protected] ; www.just.ro; anabi.just.ro 7.4 Evidența imobilelor confiscate Conform prevederilor art. 32 alin. (3) din Lege, Agenţia publică pe pagina sa de internet informaţii actualizate despre fiecare bun imobil confiscat în cadrul procesului penal, cuprinzând situaţia juridică, amplasament, fotografii, data trecerii în proprietatea privată a statului, precum şi alte date relevante. În acest sens, ANABI a solicitat Direcţiei Generale Executări Silite Cazuri Speciale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (DGESC - ANAF) informaţii cu privire la situaţia la zi, respectiv o situație inițială privind imobilele confiscate și notificate de către instanțe la ANAF. Astfel, pe site-ul anabi.just.ro figurează lista cuprinzând un număr de 35 imobile confiscate, informații actualizate la data de 31.12.2016. Pentru prezentarea unitară a informațiilor relevante, ANABI a propus ca această situație să cuprindă următoarele elemente: titlul (hotărârea judecătorească), adresa sau, după caz, coordonatele topografice, tipul de imobil, prețul de evaluare, stadiul procedurii de valorificare, suma încasată, planșe fotografice cu imobilul respectiv. Din analiza situațiilor actualizate privind bunurile imobile intrate în proprietatea privată a statului prin confiscare, în cadrul unui proces penal, transmise de către DGESC și publicate pe pagina de internet a ANABI, au rezultat următoarele: - 24 dintre bunurile imobile confiscate sunt neevaluate, - 7 dintre bunurile imobile confiscate sunt evaluate, din care 2 bunuri imobile au fost vândute; - 4 dintre bunurile imobile figurează cu evaluare în litigiu. Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti,România Pag 26 din 32 Tel.: +4 037 257 30 00; Fax: +4 037 227 14 34; Email: [email protected] ; www.just.ro; anabi.just.ro 8. REUTILIZAREA IMOBILELOR CONFISCATE Reutilizarea bunurilor confiscate este o noțiune relativ nouă ce constă în transmiterea cu titlu gratuit sau darea în folosință a bunurilor provenite din infracțiuni către instituții publice, autorități administrativ-teritoriale sau organizații neguvernamentale cu scopul de a fi utilizate pentru obiective de natură socială sau de interes public. La nivel european există o creștere a interesului pentru această metodă de valorificare a bunurilor confiscate concretizată în adoptarea la data de 3 aprilie 2014 a Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului UE privind înghețarea și confiscarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni în Uniunea Europeană, care îndeamnă statele membre „să aibă în vedere adoptarea unor măsuri care să permită ca bunurile confiscate să fie utilizate în interes public sau pentru obiective de natură socială”. Astfel de măsuri ar putea să cuprindă, între altele, alocarea respectivelor bunuri pentru proiecte de asigurare a aplicării legii și de prevenire a infracțiunilor, precum și pentru alte proiecte de interes public și utilitate socială. Obligația de a avea în vedere adoptarea unor astfel de măsuri presupune o obligație procedurală pentru statele membre, precum efectuarea unei analize juridice sau discutarea avantajelor și dezavantajelor introducerii respectivelor măsuri. Atunci când gestionează bunuri înghețate și adoptă măsuri cu privire la utilizarea bunurilor confiscate, statele membre ar trebui să acționeze în mod adecvat pentru a preveni infiltrarea infracțională sau ilegală. În susținerea acestor considerente în art. 10 alin. (3) din această directivă se stipulează că: „Statele membre au în vedere adoptarea unor măsuri care să permită ca bunurile confiscate să fie utilizate în interes public sau pentru obiective de natură socială.” Deşi directiva nu obligă statele membre la adoptarea reutilizării sociale a bunurilor confiscate, prin adoptarea Legii nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative și a Legii nr. 216/2016 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate, țara noastră și-a armonizat legislația națională în acest sens8. Pe parcursul anului 2016, ANABI a primit 3 cereri de reutilizare în interes public formulate de MAI, ANAF și IGPR. Niciuna din cererile primite de ANABI nu poate fi soluționată în prezent în condițiile în care evaluările efectuate de ANAF privind bunurile imobile solicitate sunt obiectul unor contestații în fața instanțelor de judecată. De altfel, din cele 35 imobile care au fost publicate pe site-ul ANABI doar 3 imobile pot face obiectul reutilizării. 8 Legea nr. 318/2015: „Art. 34. - Bunurile imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului pot fi transmise cu titlu gratuit în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, la cererea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Finanţelor Publice la propunerea Agenţiei, pentru a fi utilizate pentru obiective de natură socială. Art. 35. - Bunurile imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului pot fi date în folosinţă gratuită asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi Academiei Române şi academiilor de ramură înfiinţate în baza unei legi speciale, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Finanţelor Publice la propunerea Agenţiei, pentru a fi utilizate pentru obiective de natură socială, de interes public, sau în raport cu obiectul lor de activitate, după caz. ” Legea nr. 216/2016: „Art. 1. - (1) Bunurile imobile intrate, prin confiscare, în cadrul procesului penal, în proprietatea privată a statului pot fi transmise cu titlu gratuit în domeniul public al statului şi în administrarea autorităţilor administraţiei publice centrale, altor instituţii publice de interes naţional, după caz, sau regiilor autonome de interes naţional, denumite în continuare entităţi beneficiare, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, denumită în continuare Agenţia, în condiţiile legii.” Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti,România Pag 27 din 32 Tel.: +4 037 257 30 00; Fax: +4 037 227 14 34; Email: [email protected] ; www.just.ro; anabi.just.ro 9. REUTILIZAREA SUMELOR DE BANI REZULTATE DIN VALORIFICAREA BUNURILOR MOBILE ŞI IMOBILE CONFISCATE 9.1. Cadrul legal Alături de reutilizarea socială sau în interes public a imobilelor, prin reutilizarea sumelor de bani rezultate din valorificarea bunurilor confiscate, România asigură o transpunere integrală a articolului 10 din Directiva 42/2014 privind înghețarea și confiscarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni. Astfel, potrivit prevederilor art. 37 alin. 1) din Legea nr. 318/2015, sumele rezultate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile, după rămânerea definitivă a hotărârii de confiscare se alocă, pe baza bilanţului anual prezentat de Agenţie, astfel: a. 20% pentru Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice; b. 20% pentru Ministerul Sănătăţii; c. 15% pentru Ministerul Afacerilor Interne; d. 15% pentru Ministerul Public; e. 15% pentru Ministerul Justiţiei; f. 15% pentru asociaţii şi fundaţii cu obiect de activitate în domeniul social şi pentru academii de ramură înfiinţate în baza unei legi speciale. Mecanismul vizând colectarea și distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 este reglementat prin H.G. nr. 933/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015. Potrivit legislației în materie, pot face obiectul finanțării din aceste fonduri activități care îndeplinesc următoarele condiții: 1. privind scopul urmărit - educaţie juridică, prevenirea criminalităţii şi asistenţa victimelor infracţiunilor; 2. privind implementarea politicilor publice - contribuie la atingerea obiectivelor stabilite prin strategii naţionale sau sectoriale aprobate de Guvernul României. Totodată, regulamentul stabilește următoarele criterii cu caracter general pentru ordonatorii principali de credite: a) prioritatea proiectului sau programului, apreciată obiectiv în funcţie de importanţa s