Raport anual 2016 ANABI final.pdf

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE 2016 Februarie 2017 Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pag 1 din 32 Tel. +4 037 257.30.00; Fax: +4 037 227.14.35; Email. [email protected] ; www.just.ro; anabi.just.ro  Listă abrevieri: ANABI = Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate ANAF = Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ANCPI = Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară CARIN = Reţeaua Internaţională Camden a Oficiilor de Recuperare a Creanţelor CSM = Consiliul Superior al Magistraturii DNA = Direcţia Naţională Anticorupţie DIICOT = Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism MAI = Ministerul Afacerilor Interne MFP = Ministerul Finanţelor Publice MCV = Mecanismul de Cooperare şi Verificare MJ = Ministerul Justiţiei MApN = Ministerul Apărării Naționale ONPCSB = Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor ONPCCRCPI = Oficiul Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor Provenite din Infracţiuni ONRC = Oficiul Naţional al Registrului Comerţului PICCJ = Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație si Justiție RAPPS = Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat SGG = Secretariatul General al Guvernului SNA = Strategia Naţională Anticorupţie UE = Uniunea Europeană Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti,România Pag 2 din 32 Tel.: +4 037 257 30 00; Fax: +4 037 227 14 34; Email: [email protected] ; www.just.ro; anabi.just.ro  Cuprins Nr. Capitol Pagina 1. Introducere 4 2. Dezvoltarea cadrului normativ relevant pentru activitatea ANABI 8 3. Dezvoltarea cadrului instituțional ANABI 12 4. Activitatea de Oficiu Național pentru Recuperarea Creanțelor 16 Activitatea de Oficiu Național de Administrare a Bunurilor 20 5. Indisponibilizate 6. Inventarul capacităților de stocare 21 7. Inventar măsuri asigurătorii și evidențe privind confiscarea 23 8. Reutilizarea imobilelor confiscate 27 Reutilizarea sumelor de bani rezultate din valorificarea bunurilor 28 9. mobile şi imobile confiscate 10. Prioritățile anului 2017 31 Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti,România Pag 3 din 32 Tel.: +4 037 257 30 00; Fax: +4 037 227 14 34; Email: [email protected] ; www.just.ro; anabi.just.ro 1. INTRODUCERE 1.1. Despre raport În temeiul art. 13 din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Consiliul de coordonare aprobă raportul anual de activitate al Agenţiei, care se prezintă de către directorul general al acesteia. Prin două acte normative subsecvente au fost detaliate elementele de conținut și termenul în care acest raport anual se elaborează și se aprobă. Astfel, potrivit art. 6 lit. h din Hotărârea de Guvern nr. 358/20161 s-a stabilit faptul că „directorul general prezintă spre aprobare Consiliului Agenţiei raportul anual de activitate, inclusiv sub forma bilanţului anual prevăzut la art. 37 alin. (1) din Lege”. Potrivit art. 2 alin. 2 din Hotărârea nr. 933/20162 „prin bilanţ anual se înţelege raportul prevăzut la art. 43 lit. f) din Legea nr. 318/2015, întocmit anual până la data de 15 februarie, în materia recuperării creanţelor provenite din infracţiuni, pe baza datelor furnizate de către Ministerul Public, de instanţele de judecată, de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau de alte instituţii competente, prin care sunt stabilite inclusiv sumele rezultate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile confiscate prin hotărâri definitive în materie penală”. 1.2. Despre Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate În data de 24 decembrie 2015 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 961 Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, denumită în continuare Lege. Prin înființarea ANABI, România propune o abordare integrată a recuperării activelor provenite din infracțiuni, combinând funcțiile suport pentru organele de urmărire penală și instanțe cu cele de cooperare internațională, de gestionare efectivă a bunurilor indisponibilizate și de reutilizare socială a bunurilor și valorilor confiscate. În procesul de elaborare a Legii au fost avute în vedere cele mai bune practici la nivelul Uniunii Europene, respectiv modelele agenţiilor specializate în administrarea bunurilor sechestrate din Franţa, Belgia, Olanda, Italia, dar şi din alte ţări, în special din Statele Unite ale Americii. Operaţionalizarea Agenţiei a reprezentat un proces complex, încă nefinalizat, care a presupus pe parcursul anului 2016 adoptarea mai multor acte normative, precum şi alte activităţi subsecvente prevăzute de Lege. Potrivit prevederilor art. 44 din Legea nr. 318/2015, procesul de operaționalizare a compartimentului cu atribuții financiar-contabile și de resurse umane a fost finalizat la data de 27 decembrie 2016, moment de la care Agenția a început să funcționeze autonom. Misiunea ANABI Scopul final al ANABI este acela de a asigura o creştere a ratei de executare a ordinelor de confiscare dispuse în materie penală, printr-o administrare eficientă a bunurilor sechestrate care sunt repartizate Agenţiei prin dispoziţii ale procurorilor și judecătorilor. Corelativ, vor creşte veniturile aduse la bugetul de stat, precum şi cele prin care se asigură despăgubirea victimelor infracţiunilor, inclusiv ale statului, când acesta s-a constituit parte civilă în procesul penal. 1 Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto şi a modului de utilizare a acestuia, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei 2 Pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti,România Pag 4 din 32 Tel.: +4 037 257 30 00; Fax: +4 037 227 14 34; Email: [email protected] ; www.just.ro; anabi.just.ro În realizarea acestei misiuni, ANABI are următoarele funcţii principale: a. de facilitare a urmăririi şi a identificării bunurilor provenite din săvârşirea de infracţiuni şi a altor bunuri având legătură cu infracţiunile şi care ar putea face obiectul unei dispoziţii de indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciară competentă în cursul unor proceduri penale; b. de administrare simplă, în cazurile prevăzute de prezenta lege, a bunurilor mobile indisponibilizate în cadrul procesului penal; c. de valorificare, în cazurile prevăzute de lege, a bunurilor mobile sechestrate în cadrul procesului penal; d. de gestionare a sistemului informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni; e. de sprijinire, în condiţiile legii, a organelor judiciare pentru utilizarea celor mai bune practici în materia identificării şi administrării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare şi confiscare în cadrul procesului penal; f. de coordonare, evaluare şi monitorizare la nivel naţional a aplicării şi respectării procedurilor legale în domeniul recuperării creanţelor provenite din infracţiuni. ANABI este desemnată drept oficiu naţional pentru recuperarea creanţelor, în sensul Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanţelor din statele membre în domeniul urmăririi şi identificării produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracţiunile. De asemenea, ANABI este desemnată drept oficiu naţional pentru gestionarea bunurilor îngheţate, în sensul art. 10 din Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunilor săvârşite în Uniunea Europeană. La nivel internaţional, există obligaţia de a lua măsuri pentru buna administrare a bunurilor sechestrate, consacrată prin: 1. Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei (UNCAC), adoptată la New York la 31 octombrie 2003, ratificată de România prin Legea nr. 365/2004, obligă statele părţi să adopte măsurile legislative sau alte măsuri care se dovedesc a fi necesare, conform dreptului său intern, pentru a reglementa administrarea şi utilizarea de către autorităţile competente a bunurilor blocate, sechestrate sau confiscate în proceduri penale în cauze de corupţie (art. 31 alin. 3 din Convenţie). 2. Primul raport de evaluare a implementării prevederilor UNCAC (26-27 noiembrie 2013) recomandă României înfiinţarea unui organism cu atribuţii exprese de administrare a bunurilor sechestrate şi confiscate („The creation of a body with explicit powers to administer seized and confiscated assets”). 3. Convenţia Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii şi finanţarea terorismului, adoptată la Varşovia la 16 mai 2005, ratificată de România prin Legea nr. 420/2006, obligă statele părţi să adopte măsurile legislative sau alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a asigura administrarea corespunzătoare a bunurilor blocate sau sechestrate în proceduri penale (art. 6 din Convenţie). Conform Raportului Explicativ al Convenţiei, înfiinţarea unei agenţii specializate în administrarea bunurilor sechestrate poate constitui o variantă eficientă de implementare a art. 6 din Convenţie. Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti,România Pag 5 din 32 Tel.: +4 037 257 30 00; Fax: +4 037 227 14 34; Email: [email protected] ; www.just.ro; anabi.just.ro  4. Criteriul 4.4 din cadrul Recomandării 4 FATF (Financial Action Task Force) obligă statele să aibă mecanisme pentru administrarea şi, eventual, pentru dispunerea de bunurile blocate, sechestrate sau confiscate („Countries should have mechanisms for managing and, when necessary, disposing of property frozen, seized or confiscated”). Principalele atribuţii ale Agenției reglementate de Lege sunt următoarele: 1. administrează şi ţine evidenţa sumelor de bani care fac obiectul sechestrului, a sumelor de bani rezultate din valorificarea bunurilor perisabile, a sumelor de bani rezultate din cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, prevăzute de art. 2521 din Codul de procedură penală, precum şi a sumelor de bani datorate cu orice titlu suspectului, inculpatului ori părţii responsabile civilmente, care fac obiectul popririi ; 2. la solicitarea procurorului sau a instanței de judecată, Agenția depozitează temporar și administrează bunurile mobile sechestrate a căror valoare individuală depășește, la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei a sumei de 15.000 de euro; în acest scop, Agenția este numită custode, în sensul art. 252 alin. 9 din Codul de procedură penală; 3. din dispoziția procurorului, a judecătorului de drepturi și libertăți sau a instanței de judecată, Agenția procedează la valorificarea de îndată a bunurilor mobile sechestrate, în cazurile prevăzute de art. 2521 din Codul de procedură penală; 4. ţine evidența imobilelor pentru care s-a solicitat notarea ipotecară în conformitate cu prevederile art. 253 alin. (4) din Codul de Procedură Penală; 5. ţine evidența hotărârilor prin care s-a luat măsura de siguranță a confiscării speciale sau a confiscării extinse dispuse de instanțele române, precum și a celor comunicate autorităților române de către instanțe străine; 6. dezvoltă și gestionează sistemul informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni, ca sistem unic de monitorizare a bunurilor sechestrate, confiscate și valorificate în cadrul procesului penal; 7. acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală, a instanțelor de judecată ori a organelor în drept a prelua sau a valorifica bunurile confiscate, asistență privind utilizarea celor mai bune practici în materia identificării, administrării și valorificării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare și confiscare și poate participa la elaborarea procedurilor de lucru privind aceste activități; 8. acordă, la solicitarea organului care procedează la aplicarea sechestrului, potrivit art. 252 alin. (1) din Codul de Procedură Penală, asistență pentru evaluarea bunurilor sechestrate. În acest sens, Agenția comunică, la cerere, tabele, ghiduri și orice alte instrumente suport, în vederea evaluării bunurilor de către organele care procedează la aplicarea sechestrului. Aceste tabele, ghiduri și instrumente suport pot fi publicate pe pagina de Internet a Agenției; 9. acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanțelor de judecată, asistență în ceea ce privește punerea în executare a ordinelor de sechestru și confiscare primite de la/transmise către organe judiciare din alte state membre ale Uniunii Europene; 10. acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanțelor de judecată, asistență în ceea ce privește identificarea de spații optime pentru depozitarea bunurilor sechestrate. În acest scop, Agenția poate încheia protocoale de cooperare cu autoritățile administrației publice centrale și locale. Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti,România Pag 6 din 32 Tel.: +4 037 257 30 00; Fax: +4 037 227 14 34; Email: [email protected] ; www.just.ro; anabi.just.ro 1.3. Documente de politici publice la implementarea cărora contribuie ANABI Nr. Titlul documentului de Adoptat de Stadiu Inițiator crt politică publică Guvern Hotărârea Strategia de dezvoltare a Ministerul În vigoare 1 Guvernului nr. sistemului judiciar 2015-2020 Justiției 1155/2014 Planul de acțiune pentru Hotărârea implementarea Strategiei de Ministerul În vigoare 2 Guvernului nr. dezvoltare a sistemului Justiției 282/2016 judiciar 2015-2020 Strategia Națională Hotărârea Ministerul În vigoare 3. Anticorupție 2016-2020 Guvernului nr. Justiției 583/2016 Parteneriatul pentru o Cancelaria 4. Guvernare Deschisă - Planul În vigoare Memorandum primului ministru Național de Acțiune 2016-2018 Angajamente de țară pentru accelerarea luptei împotriva Ministerul 5. corupției ca o