Raport anual 2016 ANABI final.pdf

Europene (aproximativ 20 participanți/sesiune); - organizarea a două conferințe internaționale, având o durată de 2 zile fiecare, ocazie cu care au fost prezentate rezultatele proiectului şi recomandări (aproximativ 30 participanți/conferință); - elaborarea unui ghid operațional pentru practicieni privind procedurile referitoare la indisponibilizarea/sechestrarea bunurilor provenite din infracțiuni. 4.3. Consolidarea cooperării internaționale în domeniul recuperării creanțelor Experții din cadrul ANABI au asigurat reprezentarea României la comitetele şi grupurile de lucru specializate internaționale. Platforma ARO (Asset Recovery Offices) de la nivelul Uniunii Europene Decizia Consiliului 2007/845/JAI impune statelor membre să înfiinţeze sau să desemneze oficii naționale de recuperare a creanţelor care să promoveze, printr-o cooperare consolidată, cel mai rapid sistem posibil de identificare şi urmărire a creanţelor provenite din infracțiuni la nivelul UE. La data de 20 noiembrie 2008, Comisia a adoptat Comunicarea privind produsele provenite din activităţi de criminalitate organizată: garantarea principiului potrivit căruia „criminalitatea nu aduce venituri”, care propune zece priorități strategice pentru a consolida lupta împotriva criminalităţii organizate. Totodată, se precizează faptul că a lupta eficace împotriva criminalității înseamnă atacarea punctelor celor mai vulnerabile ale infractorilor. Confiscarea și recuperarea produselor infracțiunii vizează direct resursele acestora și fac parte din strategia financiară extinsă a UE privind criminalitatea. De asemenea, comunicarea prevede inițiative pentru o cooperare sporită între oficiile de recuperare a creanţelor și pentru noi instrumente legate de identificarea și urmărirea activelor. Aceasta Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti,România Pag 17 din 32 Tel.: +4 037 257 30 00; Fax: +4 037 227 14 34; Email: [email protected] ; www.just.ro; anabi.just.ro propune ca oficiile de recuperare a creanţelor să se reunească în mod regulat în cadrul unei platforme informale pentru a asigura schimbul eficient de informații, coordonarea și cooperarea. Astfel, în 2009, Comisia a lansat o platformă informală a oficiilor de recuperare a creanțelor (ARO), în scopul de a consolida cooperarea și coordonarea la nivelul UE, urmând a se reuni de două ori pe an. Prima întâlnire aferentă anului 2016 a platformei a fost organizată la Bruxelles, Belgia, în perioada 16-17 iunie 2016, fiind cea de-a 13-a Întâlnire a Platformei oficiilor de recuperare a creanţelor, unde România a fost reprezentată de MJ/ANABI. Comisia Europeană a organizat, în cooperare cu MJ și ANABI, la București, în perioada 19-21 octombrie 2016, cea de-a VI-a conferință pan-europeană a oficiilor de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni. În data de 20 octombrie 2016, cu ocazia împlinirii termenului de transpunere a Directivei privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în UE, Comisia Europeană a organizat, în cooperare cu Ministerul Justiției și Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), cea de-a VI-a conferință pan-europeană a oficiilor de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni. Evenimentul a fost deschis de către prim-ministrul României, ministrul Justiției, procurorul general al României, europarlamentarul care a avut calitatea de raportor al Directivei 42/2014 și șeful Compartimentului Investigații Financiare din cadrul Europol. Conferința a reunit reprezentanți ai peste 40 de jurisdicții, incluzând statele membre UE, precum și Elveția, Ucraina și state din Balcanii de Vest. Reprezentarea a fost la nivel de șefi de agenție și înalți reprezentanți ai organizațiilor internaționale. Următoarele provocări şi priorităţi au fost evidenţiate în marja conferinţei: transpunerea integrală a Directivei privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în UE, crearea unei baze de date centralizate a conturilor bancare la nivelul fiecărui stat membru accesibilă oficiilor de recuperare a creanţelor, schimbul de bune practici în ceea ce priveşte identificarea, urmărirea, sechestrarea şi confiscarea monedelor virtuale şi asigurarea instrumentelor legale şi administrative agenţiilor de administrare a bunurilor indisponibilizate în vederea înfiinţării, desemnării, precum şi operaționalizării depline și efective a acestora. Un expert din cadrul ANABI a participat la evaluarea Oficiului italian de recuperare a creanţelor, organizată la Roma, Italia, în perioada 25 – 26 octombrie 2016. Misiunea a făcut parte dintr-un program de evaluare reciprocă a modului de organizare şi funcţionare a Oficiilor de recuperare a creanţelor din statele membre ale UE. Rețeaua Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor Începând cu 01.01.2016, ANABI face parte din Grupul de coordonare al Rețelei Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor (CARIN - Camden Asset Recovery Inter-Agency Network). CARIN este o reţea informală de puncte de contact şi un grup de cooperare responsabil cu privire la toate aspectele legate de confiscarea produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni. Este o reţea de practicieni din 53 de jurisdicţii (spre exemplu: SUA, Israel, Canada, Turcia etc.) şi din 9 organizaţii internaţionale, conectată cu reţele similare de recuperare a creanţelor din Africa de Sud, Africa de Vest, Asia-Pacific şi din America Latină. Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti,România Pag 18 din 32 Tel.: +4 037 257 30 00; Fax: +4 037 227 14 34; Email: [email protected] ; www.just.ro; anabi.just.ro Scopul CARIN este de a creşte eficienţa eforturilor membrilor săi, pe baza cooperării între mai multe agenţii, pentru a identifica și recupera profiturile obţinute în mod ilicit. Activitatea CARIN este condusă de un Grup de coordonare (Steering Group) care are maxim nouă membri, dintre aceștia, anual, un membru este ales președinte al rețelei. În cursul anului 2016, membrii Grupului de coordonare au fost Republica Cehă, Bulgaria, Spania, Ungaria, Irlanda, Guernsey, Suedia şi România, iar Olanda a deţinut preşedinţia reţelei. Grupul de coordonare se reuneşte de patru ori pe an pentru a coordona activitatea reţelei. În acest sens, în cursul anului 2016, reprezentanţii MJ/ANABI au participat la trei întâlniri ale Grupului de coordonare CARIN (Haga, 16-17 februarie; Rotterdam, 05-06 aprilie şi 25 mai), la întâlnirea suplimentară a Grupului de coordonare CARIN şi Întâlnirea Reţelelor Regionale de Recuperare a Creanţelor (Haga, 06-07 iulie) şi la Întâlnirea Generală Anuală a CARIN (Rotterdam, 26-27 mai). Din lipsa fondurilor, cea de-a patra întâlnire a Grupului de Coordonare nu a mai avut loc, fiind organizată în locul acesteia o teleconferință. Potrivit calendarului agreat la nivelul Grupului de coordonare, România va deține, prin ANABI, președinția Rețelei în anul 2019. Suprapunerea cu deținerea Președinției Uniunii Europene este folosită în mod frecvent de statele membre ale UE pentru promovarea la nivel european a unei agende importante în domeniul investigațiilor financiare și al recuperării produsului infracțiunii. Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti,România Pag 19 din 32 Tel.: +4 037 257 30 00; Fax: +4 037 227 14 34; Email: [email protected] ; www.just.ro; anabi.just.ro 5. ACTIVITATEA DE OFICIU NAȚIONAL DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE În paralel cu procesul de operaționalizare al Agenției, Serviciul Administrare şi Valorificare Bunuri a început să înregistreze solicitări din partea unităților de parchet și a instanțelor judecătorești privind posibilitatea preluării de bunuri mobile, în vederea administrării și valorificării acestora. În perioada februarie – decembrie 2016, Ministerul Justiției și, ulterior, ANABI, au primit 10 cereri de valorificare a unor bunuri mobile (11 vehicule – autoturisme în cea mai mare parte, dar și un ansamblu rutier format din cap tractor și remorcă, minereuri feroase și deșeuri neferoase, stocuri de marfă – electrocasnice, dar și arbori – 70 mc de material lemnos). Șase dintre aceste cereri au fost formulate de unități de parchet, iar restul de instanțe de judecată. Având în vedere faptul că Agenția se afla în curs de operaționalizare, în temeiul art. 29 alin. 5 lit. d) şi al dispoziţiilor tranzitorii ale Legii nr. 318/2015, s-a solicitat Direcției Generale Executări Silite Cazuri Speciale din cadrul ANAF să procedeze la aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor ordonanțelor/încheierilor privind valorificarea anticipată în condiţiile art. 2521 şi următoarele din Codul de Procedură Penală, conform procedurilor proprii de evaluare și valorificare. Până în prezent au fost soluționate două cereri de valorificare anticipată: - 19.080 kg deșeuri de cupru fiind valorificate prin licitație la prețul cel mai mare din ofertele scrise depuse, respectiv 238.500 lei, plus cota de 3% privind contribuția la Fondul de Mediu (7.155 lei); - 8 autoturisme, valorificate prin licitație, încasându-se suma totală de 252.719 lei. Toate celelalte bunuri cu privire la care s-a solicitat valorificarea sunt în procedură de preluare, evaluare sau valorificare. În aceeași perioadă, au fost înregistrate și 4 cereri prin care se solicitau informații privind stadiul de operaționalizare al Agenției, 3 dintre acestea fiind emise de instanțe de judecată și una de o unitate de poliție. Solicitările vizau și analiza posibilității valorificării unui avion CESSNA 182t, precum și a 70 mc arbori. Ulterior această din urmă solicitare de informații s-a concretizat prin emiterea de către instanță a unei încheieri prin care se dispunea valorificarea materialului lemnos. Deși prezentate distinct, capitolele care urmează detaliază aspecte ce țin tot de exercitarea atribuțiilor Agenției cu privire la administrarea de bunuri indisponibilizate. Avem în vedere în special inventarele capacităților de stocare și ale măsurilor asigurătorii. Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti,România Pag 20 din 32 Tel.: +4 037 257 30 00; Fax: +4 037 227 14 34; Email: [email protected] ; www.just.ro; anabi.just.ro 6. INVENTARUL CAPACITĂȚILOR DE STOCARE Inventarul capacităților de stocare reprezintă una dintre cele mai complexe măsuri de operaționalizare a noii Agenții. Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea ANABI prevede că din al doilea an de la intrarea în vigoare a legii, Agenția va exercita și atribuția de administrare a bunurilor mobile indisponibilizate cu valoare individuală de peste 15.000 euro. Exercitarea acestei atribuții implică o capacitate de stocare adecvată. În acest scop, art. 52 din Lege prevede: (1) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenţia, în cooperare cu Ministerul Justiţiei, Ministerul Public, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Secretariatul General al Guvernului realizează un inventar la nivel naţional al capacităţilor disponibile la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice în vederea stocării şi depozitării bunurilor supuse măsurilor asigurătorii. (4) Capacităţile de stocare şi depozitare identificate potrivit alin. (1) sunt puse la dispoziţia Agenţiei cu titlu gratuit. (5) Condiţiile şi procedura de utilizare a capacităţilor de stocare şi depozitare se detaliază prin protocoale de cooperare între Agenţie şi autoritatea sau instituţia publică deţinătoare. În vederea realizării inventarului, MJ a solicitat într-o primă etapă sprijinul SGG și al RAPPS, însă disponibilul capacităților de stocare identificate la nivelul acestor instituții a fost evaluat ca fiind insuficient. Totodată, din evaluarea realizată la nivelul MFP și ANAF, a rezultat caracterul insuficient al capacităților disponibile la nivelul acestor instituții, inclusiv pentru îndeplinirea propriilor atribuții. Urmare memorandumului aprobat de Guvernul României în luna august 2016, ANABI a inițiat procesul de colectare a datelor privind capacitățile de stocare disponibile la nivelul autorităților publice centrale și locale. Obiectivul minimal al acestui inventar a fost de identificare a capacităților de stocare cel puțin în localitățile în care funcţionează instanțe judecătorești. În vederea realizării inventarului au fost avute în vedere următoarele repere: A. Tipul de capacități de stocare vizate:  construcții - hale, magazii, depozite, hangare, clădiri, inclusiv spaţii dezafectate, care pot fi preluate în administrare de către ANABI, conform art. 333 din Legea nr. 318/2015;  terenuri amenajate - spații de parcare, dane portuare, aeroporturi, heliporturi etc.;  terenuri neamenajate. B. Informații relevante privind capacitățile de stocare:  dimensiuni;  capacitate de stocare;  disponibilitatea: liber sau ocupat temporar (termen de eliberare);  cu pază/fără pază;  costuri întreținere;  tipul de bun pentru depozitarea căruia este recomandat (ex. autovehicule, materiale construcții, utilaje de mici dimensiuni, bunuri nealimentare). În realizarea inventarului, ANABI a beneficiat de sprijinul MAI care a facilitat prin intermediul unei videoconferințe comunicarea directă a Agenției cu prefecții, subprefecții și primarii sau reprezentanții acestora din localitățile în care funcționează instanțe de judecată. 3 În vederea exercitării atribuţiilor, precum şi în vederea implementării unor programe specifice domeniului său de competenţă, Agenţia poate primi în administrare imobile, în condiţiile legii. Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti,România Pag 21 din 32 Tel.: +4 037 257 30 00; Fax: +4 037 227 14 34; Email: [email protected] ; www.just.ro; anabi.just.ro Din cele 330 de primării consultate au comunicat răspunsuri 212, din care 59 au transmis că dețin posibile capacități de stocare. Din cele 23 de ministere și instituții publice centrale consultate, 18 au răspuns, din care 10 au transmis că dețin posibile capacități de stocare. Până în prezent, inventarul național al capacităților de stocare include:  199 clădiri în 38 de județe și municipiul București;  192 terenuri în 40 de județe și municipiul București. De asemenea, cu sprijinul MApN au fost identificate 16 unități militare dezafectate care pot fi avute în vedere în scopul reabilitării și utilizării de către ANABI pentru depozitarea bunurilor indisponibilizate. Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti,România Pag 22 din 32 Tel.: +4 037 257 30 00; Fax: +4 037 227 14 34; Email: [email protected] ; www.just.ro; anabi.just.ro 7. MĂSURI ASIGURĂTORII ȘI EVIDENȚE PRIVIND CONFISCAREA 7.1. Inventar național măsuri asigurătorii În temeiul prevederilor art. 52 alin. 2 și 34 din Lege, ANABI, cu sprijinul Ministrului Public a inițiat, în semestrul al II-lea al anului 2016, procesul de inventariere a măsurilor asigurătorii dispuse la nivel național. Scopul acestui demers este acela de a pregăti și facilita exercitarea eficientă de către Agenție a atribuțiilor privind administrarea bunurilor mobile cu valoare de peste 15.000 euro, valorificarea anticipată a bunurilor mobile indisponibilizate în cazurile speciale prevăzute de legea procesual penală, reutilizarea socială a bunurilor imobile intrate în proprietatea privată a statului prin confiscare specială sau extinsă. Totodată, acest inventar furnizează primele elemente care vor sta la baza dezvoltării sistemului informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni. Din centralizarea informațiilor primite spre analiză de către ANABI, s-a constatat că, la nivelul lunii octombrie 2016 – data realizării inventarului - în cauzele aflate în curs de urmărire penală erau instituite 6960 măsuri asigurătorii, dispuse în 1061 de dosare penale de 160 unităţi de parchet, după cum urmează: - 1037 măsuri asiguratorii instituite asupra unor sume de bani; - 2279 măsuri asiguratorii instituite asupra unor bunuri mobile; - 3644 măsuri asiguratorii instituite asupra unor bunuri imobile. Graficul de mai jos reflectă ponderea măsurilor asiguratorii instituite asupra sumelor de bani, bunurilor mobile, respectiv a bunurilor imobile în numărul total de măsuri asigurătorii inventariate. Măsuri asiguratorii 2016 15% 52% 33% Sume de bani Bunuri mobile Bunuri imobile Relevant din perspectiva ANABI este faptul că din datele privind indisponibilizarea de bunuri mobile, 247 bunuri îndeplineau criteriul valoric de 15.000 euro, putând face obiectul pe parcursul anului 2017 a unor cereri de preluare în administrare de către Agenție. Această atribuție a Agenției urmează a intra în vigoare în martie 2017. 4 Art. 52 - (2) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a p