Raport anual 2016 ANABI final.pdf

1 2 2 1 Bunuri bunuri 1 funcţionari publici 1 0 1 0 Total 6 din care 4 2 5 1 Serviciul 2 personal de specialitate juridică 1 1 2 0 Administrare asimilat judecătorilor şi procurorilor şi Valorificare 14 inspectori de urmărire și administrare 6 8 7 7 Bunuri bunuri Total 16 din care 7 9 9 7 Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti,România Pag 12 din 32 Tel.: +4 037 257 30 00; Fax: +4 037 227 14 34; Email: [email protected] ; www.just.ro; anabi.just.ro  Serviciul 6 personal de specialitate juridică 3 3 5 1 Juridic, asimilat judecătorilor şi procurorilor Comunicare şi 3 funcţionari publici 2 1 3 0 Registratură Total 9 din care 5 4 8 1 Serviciul 3 personal de specialitate juridică 1 2 1 2 Suport asimilat judecătorilor şi procurorilor Operaţional 2 inspectori de urmărire și administrare 2 0 2 0 bunuri 7 funcţionari publici 2 5 4 3 3 Personal contractual 1 2 2 1 Total 15 din care 6 9 9 6 Compartimentul 2 funcţionari publici 2 0 2 0 plăți Total 2 din care 2 0 2 0 Total personal 48 din care 24 24 33 15 compartimente ANABI (exclusiv conducerea) Având în vedere intrarea în vigoare în martie 2017 a atribuției privind administrarea bunurilor mobile cu o valoare mai mare de 15.000 de euro, dar și noile atribuții ale Agenției privind reutilizarea socială a imobilelor și gestionarea finanțării nerambursabile pentru ONG-uri și academii, numărul de 50 de posturi al Agenției este insuficient. Pe lângă finanțarea completă și ocuparea celor 50 de posturi, pentru exercitarea eficientă a atribuțiilor legale este necesară suplimentarea schemei de personal în vederea operaționalizării unui compartiment distinct privind finanțările nerambursabile. 3.3 Achiziții publice Până la operaționalizarea ANABI, MJ a inițiat și derulat procedurile de achiziții publice. Produse și servicii achiziționate: - servicii realizare site web în cadrul proiectului ISEC; - servicii închiriere autoturisme conferința conform HG 672/2016; - echipamente IT ( 25 stații de lucru, 4 multifuncționale si 10 imprimante); - mobilier (scaune, fotolii, masa de consiliu, birouri etc.) . - ștampile; - semnătură electronică. Valoare totală - 301,472 lei. 3.4. Sistemul informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni Potrivit prevederilor art. 38 din Legea nr. 318/2015 Agenţia dezvoltă şi gestionează sistemul informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni, ca sistem unic de monitorizare a bunurilor sechestrate, confiscate şi valorificate în cadrul procesului penal. Sistemul informatic va cuprinde date privind: - măsurile asigurătorii dispuse în cadrul procesului penal, administrarea, valorificarea sau restituirea bunurilor care fac obiectul acestor măsuri; Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti,România Pag 13 din 32 Tel.: +4 037 257 30 00; Fax: +4 037 227 14 34; Email: [email protected] ; www.just.ro; anabi.just.ro  - măsura de siguranţă a confiscării şi valorificarea bunurilor confiscate, atât în cazul confiscării speciale, cât şi al confiscării extinse; - confiscarea cauţiunii, prevăzută de art. 217 alin. (5) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare; - executarea ordinelor de indisponibilizare a bunurilor emise de către un alt stat; - executarea ordinelor de confiscare emise de către un alt stat; - dispunerea de bunurile confiscate în sensul art. 265 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau al acordurilor care prevăd partajarea bunurilor confiscate; - despăgubirile acordate statului, autorităţilor sau instituţiilor publice pentru repararea prejudiciului produs prin săvârşirea infracţiunii şi executarea dispoziţiilor din hotărâre privitoare la acestea; - amenda aplicată ca pedeapsă principală şi executarea acesteia în modalităţile prevăzute de lege. În vederea realizării sistemului integrat, Ministerul Justiției și ANABI implementează proiectul “Sprijin pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Naţionale Anticorupţie prin creşterea gradului de recuperare a produselor infracţiunilor”. Proiectul beneficiază de finanțare în cadrul Fondul Tematic „Securitate”, parte a Acordului-cadru dintre Consiliul Federal Elvețian și Guvernul României privind implementarea Programului de Cooperare elvețiano-român pentru reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Europei extinse. Proiectul a fost lansat oficial la data de 4 noiembrie 2016 atunci când a avut loc primul eveniment public din cadrul proiectului. Detalii proiect: Parteneri: Ministerul Justiției și Basel Institute on Governance, Elveţia Buget: de 866.021,10 CHF (dintre care 85% - 736.117,94 CHF contribuția Guvernului Elvețian şi 15% - 129,903,16 CHF co-finanțarea asigurată de către Ministerul Justiției) Perioada de implementare: 30 luni (iulie 2016-ianuarie 2019) Obiectiv: crearea, în cadrul ANABI, a sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni, sub forma unei baze de date care să reflecte activitatea instituțiilor competente în fiecare fază a procesului de recuperare şi valorificare a creanțelor, prin includerea de informații referitoare la bunurile cu privire la care s-au dispus măsuri de către organele de urmărire penală, instanțele de judecată şi organele de executare și valorificare a bunurilor. Activități principale: - Organizarea unei conferințe de presă prin care să se prezinte publicului și grupului țintă al proiectului obiectivele proiectului, rezultatele urmărite; - Elaborarea unui raport care să prezinte modele de instrumente IT referitoare la recuperarea creanțelor și administrarea bunurilor indisponibilizate, modulele pe care trebuie sa le cuprindă acestea, funcțiile cheie, etc.; - Organizarea unui seminar în vederea prezentării grupului țintă a raportului menționat anterior; - Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni; - Formarea profesională a reprezentanților grupului țintă ce va utiliza sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni; - Achiziția de echipament IT (servere și computere) destinate utilizatorilor sistemului pentru a permite introducerea datelor necesare; - Organizarea conferinței finale a proiectului. Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti,România Pag 14 din 32 Tel.: +4 037 257 30 00; Fax: +4 037 227 14 34; Email: [email protected] ; www.just.ro; anabi.just.ro 3.5. Sediu Având în vedere faptul că la sediul prevăzut în Legea nr. 318/2015, respectiv București, str. Apolodor nr. 17, sector 5, nu există spații suficiente pentru a fi puse la dispoziția ANABI, Ministerul Justiției a inițiat pe parcursul anului 2016 mai multe demersuri în vederea identificării unei soluții adecvate pentru un sediu al Agenției. Au fost identificate mai multe soluții temporare care au inclus utilizarea unui spațiu din cadrul Ministerului Justiției, dar și preluarea de la RAPPS a unui spațiu în imobilul din Piața Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1. Având în vedere faptul că în spațiul situat la adresa din Piața Walter Mărăcineanu nr. 1–3 nu își puteau desfășura activitatea mai mult de 20 de angajați, MJ împreună cu ANABI au continuat demersurile în vederea identificării unei soluții adecvate pentru numărul total de angajați. Pe parcursul lunii noiembrie, cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, a fost identificat un spațiu în imobilul situat la adresa din mun. București, B-dul Elisabeta nr. 3, sectorul 3, care sub aspect funcțional, corespunde cerințelor ANABI și care urmează să devină sediul Agenției. 3.6. Portalul anabi.just.ro Potrivit prevederilor art. 40 din Legea 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, ANABI publică trimestrial, în format deschis, date şi informaţii de interes public generate de sistemul informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni. Totodată, până la operaţionalizarea sistemului informatic, Agenţia publică, trimestrial, date şi informaţii de interes public privind activitatea sa. Suplimentar, pentru a asigura transparența procesului de reutilizare a bunurilor imobile, în interes social, potrivit art. 31, alin. (3) din Lege, „Agenția publică pe pagina sa de internet informaţii actualizate despre fiecare bun imobil confiscat în cadrul procesului penal, cuprinzând situaţia juridică, amplasament, fotografii, data trecerii în proprietatea privată a statului, precum şi alte date relevante”. Cu ocazia unui briefing tehnic la care au participat reprezentanți ai mass media, ANABI a lansat în data de 28 noiembrie platforma on-line pe care sunt prezentate informații privind activitatea Agenției, precum și date privind măsurile de indisponibilizare a bunurilor dispuse de autorități. Pe platformă vizitatorii pot găsi atât date despre starea bunurilor imobile confiscate, cuprinzând situaţia juridică, amplasament, fotografii, data trecerii în proprietatea privată a statului, precum şi alte date relevante. Spre exemplu, la data de 31 octombrie 2016, din informațiile furnizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, din valorificarea bunurilor confiscate au fost încasați 20.536.268 lei. Prin lansarea portalului anabi.just.ro, Agenția îndeplinește angajamentul prevăzut pentru îndeplinirea obiectivului major ”Transparență Instituțională” punctul 12. ”Creșterea transparenței privind administrarea bunurilor indisponibilizate”, asumat în cadrul Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă - PLANUL NAȚIONAL DE ACȚIUNE 2016- 2018. Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti,România Pag 15 din 32 Tel.: +4 037 257 30 00; Fax: +4 037 227 14 34; Email: [email protected] ; www.just.ro; anabi.just.ro 4. ACTIVITATEA DE OFICIU NAȚIONAL PENTRU RECUPERAREA CREANȚELOR Având în vedere obligațiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeana și obligația de a înființa sau desemna un oficiu național de recuperare a creanțelor, în scopul de a facilita urmărirea si identificarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni şi a altor bunuri având legătură cu infracțiunile și care ar putea face obiectul unei dispoziții de indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciară competentă în cursul unor proceduri penale, conform prevederilor Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007, a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 32/2011 prin care a fost înființat Oficiul Național de Prevenire a Criminalității și Recuperarea Creanțelor provenite din Infracțiuni (ONPCCRCPI) în cadrul MJ. Conform prevederilor Legii nr. 318/2015, ANABI a fost desemnată drept oficiu național pentru recuperarea creanțelor, în sensul Deciziei Consiliului 2007/845/JAI, preluând astfel de la MJ atribuțiile în materie. Așadar, ANABI îndeplinește, prin Biroul identificare şi urmărire bunuri, atribuții concrete ce țin de implementarea standardelor europene în domeniul cooperării în vederea recuperării creanțelor. Activitățile desfășurate în anul 2016 au vizat următoarele obiective: - Asigurarea schimbului de date şi informații cu structurile similare din Uniunea Europeană şi rețelele internaționale specializate în identificarea şi recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni; - Formarea profesională şi diseminarea bunelor practici în materia recuperării creanțelor provenite din infracțiuni; - Consolidarea cooperării internaționale în domeniul recuperării creanțelor. 4.1. Asigurarea schimbului de date şi informații cu structurile similare din Uniunea Europeană şi rețelele internaționale specializate în identificarea şi recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni (ANABI asigură implementarea Deciziei 2007/845/JAI) Pe parcursul anului 2016, au fost primite 158 de cereri externe, ceea ce reprezintă o creștere de 11% comparativ cu anul 2015 (140 cereri). Cele mai dese schimburi de date și informații se derulează în continuare cu Franța (42), Marea Britanie (20), Belgia (17), Germania (14), Austria (12) și Suedia (9). Cele mai frecvente infracțiuni sunt: spălarea banilor, participarea la grup infracțional organizat, trafic de persoane, furt, jaf, evaziune fiscală, trafic de droguri și fraudă, inclusiv cea care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților europene în sensul Convenției din 26 iulie 1995 privind protecția Comunităților europene financiare interese. În total, oficiul român a primit cereri din 23 de state, inclusiv 6 din afara UE. De asemenea, au fost respectate termenele scurte impuse de Decizia Consiliului 485/2007 (din cele 158 de cereri primite din străinătate, 13 au avut termen de opt ore). Numărul de solicitări primite în 2016 de la agențiile naționale, comparativ cu 2015 a scăzut cu 22% (60 comparativ cu 77). Ca urmare și numărul de cereri trimise către oficiile de recuperarea creanțelor partenere a scăzut (72 comparativ cu 119). Cel mai frecvent schimb de informații a fost cu Italia (8), Ungaria (8), Marea Britanie (6), Germania (5), Franța (5), Austria (4), Cipru (4) și vizau infracțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, înșelăciune, trafic de ființe umane, participare la grup infracțional organizat, abuz de putere și fraudă, inclusiv cea care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților europene în sensul Convenției din 26 iulie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților europene. Per total, oficiul român a trimis cereri către 30 de state, dintre care 12 nu sunt membre ale UE. Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti,România Pag 16 din 32 Tel.: +4 037 257 30 00; Fax: +4 037 227 14 34; Email: [email protected] ; www.just.ro; anabi.just.ro 4.2. Formarea profesională şi diseminarea bunelor practici în materia recuperării creanțelor provenite din infracțiuni MJ a derulat în perioada septembrie 2014 – decembrie 2016, în calitate de coordonator, proiectul „Noi instrumente operaționale pentru organele de cercetare penală şi autoritățile judiciare din Uniunea Europeană în scopul efectuării de investigații financiare în cauze transnaţionale cu componentă de recuperare a produselor infracțiunilor”, finanțat în cadrul programului comunitar al Comisiei Europene, aferent anului 2013, „Prevenirea şi combaterea criminalităţii” - ISEC (parte a programului general „Securitatea şi protecția libertăților”). Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție, precum şi cu Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internațională (IRZ) din Germania. Obiectivul proiectului a constat în creșterea eficienței specialiștilor implicați în lupta împotriva criminalității economice şi financiare, prin perfecționarea profesională a specialiștilor vizați cu privire la cele mai bune metode de investigare, depistare şi confiscare a produselor infracțiunilor, precum şi prin elaborarea unui ghid de bune practici bazat pe experiența Statelor Membre partenere. În cursul anului 2016 au fost desfășurate următoarele activități: - organizarea a șase sesiuni comune de formare profesională, având o durată de 2 zile fiecare, în România, destinate procurorilor, polițiștilor/investigatorilor financiari, experților de la nivelul oficiilor de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, judecătorilor etc., din statele partenere precum și din alte state membre ale Uniunii