ANABI RAPORT ANUAL 2017.pdf

NABI a încasat din valorificări suma de 310.714,79 lei virată în contul unic. De asemenea, au fost finalizate evaluările și sunt în curs de organizare licitațiile privind bunuri mobile cu o valoare totală estimată de 323.100 lei. Restul de bunuri sunt în curs de identificare, inventariere și ulterior, evaluare. 5.2 Dificultăți În practică sunt întâmpinate dificultăți de punere în aplicare a măsurilor de valorificare determinate de situații precum: o Cererile vizează în multe cazuri bunuri vechi, aflate în stare de degradare sau indisponibilizate pentru perioade îndelungate, de peste trei ani. În Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 28 din 46 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro  practică, gradul de interes pentru achiziția unor astfel de bunuri este scăzut, fapt ce determină organizarea de licitații publice succesive, cu consecința reducerii prețului de valorificare; o Odată cu comunicarea dispoziției de valorificare, nu se comunică Agenției documentația care să poată sta la baza evaluării rapide a bunului sau a condițiilor care trebuie îndeplinite în vederea valorificării. Pe lângă actele prin care s-au dispus, respectiv asigurat aducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii (ordonanță, încheiere, proces-verbal) în practică s-au dovedit esențiale documente precum: cărți tehnice, certificate de înmatriculare, cărți de identitate, facturi de achiziție, documente de origine, rapoarte de evaluare, documentație vamală, certificate calitate produs, declarații de conformitate ale producătorilor etc.; o Sesizarea ANABI fără ca bunurile indisponibilizate să fie identificate, inventariate și evaluate prin proces-verbal de aducere la îndeplinire a măsurii asigurătorii. Acest fapt determină în practică întârzieri substanțiale în predarea bunurilor către Agenție, precum și dificultăți în evaluarea și ulterior valorificarea bunurilor; o Bunurile sechestrate sunt lăsate în custodia și în folosința proprietarilor sau a unor terți. Aceasta poate determina dificultăți, întârzieri și costuri suplimentare determinate de preluarea bunurilor de către Agenție, fiind necesare demersuri instituționale suplimentare. De asemenea, prin lăsarea în folosință a bunurilor în condițiile inițierii procedurii de valorificare, se poate determina o scădere a valorii bunurilor sechestrate, prin utilizare normală sau necorespunzătoare a acestora; o Determinarea valorii de piață a unor categorii de bunuri se realizează în termene mai lungi, fiind condiționată fie de constatări sau evaluări tehnice prealabile întocmite de experți autorizați (ex. stabilire stare de navigabilitate în cazul aeronavelor, cubaj și identificare a tipului și calității în cazul masei lemnoase etc.), fie de necesitatea îndeplinirii unor formalități suplimentare (ex. bunurile se află sub incidența antrepozitului fiscal sau în zone libere). Toate aceste aspecte necesită clarificări din punct de vedere juridic și logistic anterior declanșării procedurilor de evaluare și valorificare. Totodată, anterior inițierii procedurii de evaluare sunt necesare demersuri pentru a se constata dacă bunurile mobile îndeplinesc condițiile de valorificare, dacă sunt sau nu contrafăcute sau înregistrate sub o marcă autorizată, ori se impun măsuri de autorizare în vederea valorificării. 5.3 Bune practici Pe parcursul anului 2017 ANABI a fost sesizată cu aspecte ce prezintă interes pentru practicieni, dar și pentru eventuale măsuri ce pot fi avute în vedere la nivelul cadrului normativ incident: - Mai multe unități de parchet au sesizat ANABI cu cereri de valorificare a bunurilor mobile cu acordul sau la cererea proprietarului, ca etapă preliminară în încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției. În acest mod, se realizează atât recuperarea integrală a prejudiciului, cât și reducerea duratei procedurilor judiciare prin degrevarea instanțelor de soluționarea dosarelor respective; Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 29 din 46 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro  - Anterior formulării de sesizări/cereri către ANABI, aceasta a primit solicitări de informații privind posibilitatea valorificării de bunuri cu regim juridic special, de exemplu medicamente, mercur; - Comisia de prelucrare și distrugere a bunurilor constituită la nivelul unui Tribunalul a sesizat ANABI cu privire la riscurile asociate valorificării de bunuri confiscate care stochează date cu caracter personal. S-a ridicat problema posibilității tehnice de recuperare și utilizare fără acordul deținătorului. ANABI a consultat unitățile specializate din cadrul DIICOT și IGPR și a transmis un punct de vedere către Ministerul Justiției în vederea evaluării necesității și oportunității unei intervenții cu caracter normativ în acest sens; Instanței i s-a comunicat faptul că punerea în circulație a mediilor de stocare a unor date informatice ca urmare a unor operațiuni de curățare a lor prin intermediul unor softuri specializate nu exclude riscul de a fi recuperate și ulterior divulgate informațiile confidențiale, cu valoare probatorie în dosarele penale, fie informații de natură să aducă atingere dreptului la viața privată a persoanei. În acest sens, luându-se în considerare faptul că folosirea mai multor rescrieri ale sectoarelor mediului de stocare diminuează șansele unei eventuale recuperări a datelor informatice, dar nu o exclude, s-a apreciat oportună distrugerea acestora; - Direcția Executări Silite - Cazuri speciale din cadrul ANAF a cooperat cu ANABI în cazuri punctuale participând în echipe mixte la activități de aducere la îndeplinire a cererilor formulate de către procurori sau instanțe de judecată. 5.4 Provocări - În procedura de aducere la îndeplinire a măsurii asigurătorii privind sumele de bani ridicate ANABI a fost sesizată de unitățile de parchet cu privire la dificultățile întâmpinate în practică cu valute netranzacționabile. Astfel, în prezent nu pot fi depuse în conturile unice sume de bani în următoarele valute: Lire Irlandeze (IEP), Rupia Indiană (INR), Australes (ARA), Hryvna ucraineană (UAH), Dong vietnamez (VND), Bolivar din Venezuela (VEF). De asemenea, pentru Renminbi-ul chinezesc (CNY) și Dinarul sârbesc (RSD) se poate deschide cont doar pentru tranzacții noncash, neputând fi tranzacționate la casierii. În vederea identificării unei soluții ANABI a solicitat puncte de vedere la Banca Națională a României și Asociația Băncilor din România. - Rapoartele de analiză a amenințărilor derivate din criminalitatea organizată semnalează creșterea gradului de utilizare a monedelor virtuale ca mijloc de finanțare a acțiunilor criminale (Raportul realizat de EUROPOL - Serious and Organised Crime Threat Assessment - SOCTA)9. În același sens, pe parcursul anului 2017, Centrul SELEC a dat publicității informații privind finalizarea cu succes a unei acțiuni comune derulate în cooperare cu autoritățile bulgare privind combaterea unor infracțiuni informatice care au avut ramificații pe teritoriul mai multor țări din Sud-estul Europei, între care și România. Acțiunea s-a finalizat cu indisponibilizarea a 200.000 unități Bitcoin10. Pornind de la experiența cu astfel se situații se ridică problema adaptării 9 SOCTA 2017 poate fi accesată la următorul link: https://www.europol.europa.eu/activities-services/main- reports/serious-and-organised-crime-threat-assessment 10 http://www.selec.org/p667/29+May+2017 Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 30 din 46 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro  instrumentelor și mijloacelor aflate la dispoziția ANABI în vederea administrării sau valorificării monedelor virtuale (ex. pornind de la practica structurilor similare din UE – crearea unui portofel electronic); - ANABI a fost sesizată în mai multe spețe cu solicitări de valorificare a unor bunuri imobile pe parcursul procesului penal. Aceste sesizări nu au putut fi soluționate, în prezent legislația procesual penală, precum și cea care reglementează atribuțiile Agenției vizând exclusiv valorificarea bunurilor mobile pe parcursul procesului penal. Acest tip de solicitări pot determina o analiză a oportunității unei eventuale modificări legislative, în sensul reglementării posibilității valorificării de către ANABI a bunurilor imobile indisponibilizate pe parcursul procesului penal, spre exemplu atunci când există acordul proprietarului. O astfel de reglementare ar facilita o creștere substanțială a sumelor recuperate efectiv pe parcursul procesului penal, fie în vederea confiscării, fie în vederea reparării de prejudicii. Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 31 din 46 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro 6. EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR PRIVIND BUNURILE CONFISCATE 6.1 Evidența și reutilizarea imobilelor confiscate Potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (3) din Legea nr. 318/2015, ANABI “publică pe pagina sa de internet informaţii actualizate despre fiecare bun imobil confiscat în cadrul procesului penal, cuprinzând situaţia juridică, amplasament, fotografii, data trecerii în proprietatea privată a statului, precum şi alte date relevante”. Pe parcursul anului 2017, în baza notificărilor primite din partea ANAF, ANABI a continuat publicarea în format deschis a datelor privind imobilele intrate în proprietatea privată a statului ca urmare a pronunțării unei hotărâri judecătorești definitive în materie penală. Acest demers contribuie la implementarea angajamentelor luate de România în contextul Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership – OGP - Declarația de la Londra) și reflectate în strategiile naționale relevante, respectiv Strategia Națională Anticorupție și Planul Național de Acțiune 2016-2018 - OGP. Total bunuri imobile confiscate și publicate pe site la 31 decembrie 2017: 58 Suplimentar, pentru a asigura transparența procesului de reutilizare a bunurilor imobile, în interes social, Agenția publică la secțiuni distincte toate imobilele care îndeplinesc condițiile legale pentru a face obiectul unei cereri de reutilizare în interes public sau social. Astfel, la secțiunile dedicate se ține evidența termenului de 45 de zile prevăzut în Legea nr. 216/2016 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate, modalitatea de soluționare a eventualelor cereri, precum și, după caz, reluarea procedurii de valorificare de către ANAF11. Astfel, cu privire la atribuțiile de reutilizare prevăzute de art. 34, art. 35 din Legea nr. 318/2015, precum si de dispozițiile Legii nr. 216/2016, în anul 2017, Agenția a fost sesizata cu un număr total de 17 cereri de reutilizare, dintre care doar 3 vizau bunuri individualizate. Din cele trei cereri, două au fost respinse, iar una admisă. Cu privire la cererea admisă, ANABI a demarat procedurile de reutilizare publică a unui imobil confiscat prin propunerea inițierii de către Ministerul Finanțelor Publice a unei Hotărâri de Guvern privind transmiterea cu titlu gratuit în domeniul public al statului și în administrarea unei instituții publice (ANAF), în scopul utilizării ca sediu secundar. Bunul imobil a fost evaluat la 3.962.103 lei12. 11 https://anabi.just.ro/bunuri.php?categ=Imobile reutilizate social, respectiv https://anabi.just.ro/bunuri.php?categ=Imobile reutilizate public 12 https://anabi.just.ro/bunuri_det.php?titlu=Teren+%C8%99i+construc%C8%9Bie+Ploie%C8%99ti%2C+ str.+Gheorghe+Doja%2C+nr.+41%2C+bl.+45F3%2C+jud.+Prahova&cat=Imobile+confiscate Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 32 din 46 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro 6.2 Ordine internaționale de confiscare Potrivit prevederilor art. 42 alin. (1) din Legea nr. 318/2015, coroborate cu prevederile art. 265 din Legea nr. 302/2004, Agenția este desemnată organ competent să dispună de sumele de bani obținute în urma executării unui ordin de confiscare privind bunuri imobile, mobile sau sume de bani, emis de o instanța străină și recunoscut de o instanță de judecată din România. Astfel, ANABI are în evidență punerea în executare a 6 ordine internaționale de confiscare recunoscute de instanțele române, după cum urmează: - suma de 65.000 euro – confiscare dispusă urmare recunoașterii Ordinului emis de către Curtea de Apel Liege din Belgia; - 2 construcții (case - jud. Cluj) și un teren (jud. Cluj), confiscare dispusă urmare recunoașterii Ordinului emis de către Tribunalul de Înaltă Instanță Paris, Franța; - apartament (jud. Brașov) și cota de ½ din imobilul compus din teren și construcție (jud. Arad) – confiscare dispusă urmare recunoașterii Ordinului de confiscare emis de către Tribunalul din Innsbruck, Austria; - 1 construcție (casă) și teren (jud. Călărași) – confiscare dispusă urmare recunoașterii Ordinului emis de către Tribunalul de Înaltă Instanță din Paris, Franța; - 1 autovehicul – confiscare dispusă urmare recunoașterii Ordinului emis de către Curtea de Apel Sofia, Bulgaria; - 2 autovehicule – confiscare dispusă urmare recunoașterii Ordinului emis de către Curtea de Apel Sofia, Bulgaria. Cu privire la aceste ordine ANABI cooperează cu autoritatea centrală din cadrul Ministerului Justiției și ANAF. 6.3 Comisiile de evaluare Potrivit prevederilor art. 6 alin (41-42) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 - “Atunci când valorificarea priveşte bunuri confiscate în proceduri penale, din Comisia de evaluare poate face parte şi un reprezentant al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. În acest caz, Comisia de evaluare este formată din 5 membri: 2 reprezentanţi ai organului de valorificare, un reprezentant al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi un reprezentant din partea Ministerului Afacerilor Interne. În cazul în care reprezentantul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate nu participă la evaluare, bunurile se evaluează în lipsa acestuia”. Pe parcursul anului 2017, ANABI a fost convocată să participe la 40 de comisii de evaluare. Reprezentații ANABI au asigurat reprezentarea în 8 cazuri atunci când erau supuse evaluării bunuri cu privire la care Agenția deține atribuții exprese (bunuri mobile cu valoare individuala mai mare de 15.000 Euro sau bunuri imobile). În cadrul comisiilor la care s-a asigurat participarea au fost evaluate trei bunuri mobile a căror valoare individuală a depășit 15.000 euro și 15 bunuri imobile cu o valoare totală de 5.402.090 lei. Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 33 din 46 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 34 din 46 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro 7. ACTIVITATEA DE OFICIU NAȚIONAL PENTRU RECUPERAREA CREANȚELOR Având în vedere obligațiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeana și obligația de a înființa sau desemna un oficiu național de recuperare a creanțelor, în scopul de a facilita urmărirea si identificarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni şi a altor bunuri având legătură cu infracțiunile și care ar putea face obiectul unei dispoziții de indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciară competentă în cursul unor proceduri penale, conform prevederilor Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007, a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 32/2011 prin care a fost înființat Oficiul Național de Prevenire a Criminalității și Recuperarea Creanțelor provenite din Infracțiuni (ONPCCRCPI) în cadrul MJ. Conform prevederilor Legii nr. 318/2015, ANABI a fost desemnată drept oficiu național pentru recuperarea creanțelor, în sensul Deciziei Consiliului 2007/845/JAI, preluând astfel de la MJ atribuțiile în materie. Așadar, ANABI îndeplinește, prin Biroul identificare şi urmărire bunuri, atribuții concrete ce țin de implementarea standardelor europene în domeniul cooperării în vederea recuperării creanțelor. De asemenea, Biroul reprezintă Agenția în cadrul Sistemului Naţional de Coordonare Eurojust13. Activitățile desfășurate în anul 2017 au vizat următoarele obiective: - Asigurarea schimbului de date şi informații cu structurile similare din Uniunea Europeană şi rețelele internaționale specializate în identifi