ANABI RAPORT ANUAL 2017.pdf

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE FEBRUARIE 2018 Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European  Listă abrevieri: ANABI = Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate ANAF = Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ANCPI = Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară CARIN = Reţeaua Internaţională Camden a Oficiilor de Recuperare a Creanţelor CSM = Consiliul Superior al Magistraturii DNA = Direcţia Naţională Anticorupţie DIICOT = Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism IGPR = Inspectoratul General al Politiei Române MAI = Ministerul Afacerilor Interne MFP = Ministerul Finanţelor Publice MCV = Mecanismul de Cooperare şi Verificare MJ = Ministerul Justiţiei MApN = Ministerul Apărării Naționale MP = Ministerul Public ONPCSB = Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor ONPCCRCPI = Oficiul Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor Provenite din Infracţiuni ONRC = Oficiul Naţional al Registrului Comerţului PICCJ = Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație si Justiție RAPPS = Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat SGG = Secretariatul General al Guvernului SNA = Strategia Naţională Anticorupţie UE = Uniunea Europeană Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 2 din 46 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro  Cuprins Nr. Capitol Pagina 1. Introducere 4 2. Dezvoltarea cadrului normativ și instituțional ANABI 8 Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a 14 3. creanțelor provenite din infracțiuni 4. Administrarea bunurilor mobile indisponibilizate 24 5. Valorificarea bunurilor mobile indisponibilizate 28 6. Exercitarea atribuțiilor privind bunurile confiscate 32 7. Activitatea de Oficiu național pentru recuperarea creanțelor 35 Reutilizarea sumelor de bani rezultate din valorificarea bunurilor 43 8. mobile şi imobile confiscate 9. Prioritățile anului 2018 46 Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 3 din 46 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro 1. INTRODUCERE 1.1. Despre raport În temeiul art. 13 din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Consiliul de coordonare aprobă raportul anual de activitate al Agenţiei, care se prezintă de către directorul general al acesteia. Prin două acte normative subsecvente au fost detaliate elementele de conținut și termenul în care acest raport anual se elaborează și se aprobă. Astfel, potrivit art. 6 lit. h din Hotărârea de Guvern nr. 358/20161 s-a stabilit faptul că „directorul general prezintă spre aprobare Consiliului Agenţiei raportul anual de activitate, inclusiv sub forma bilanţului anual prevăzut la art. 37 alin. (1) din Lege”. Potrivit art. 2 alin. (2) din Hotărârea de Guvern nr. 933/20162 „prin bilanţ anual se înţelege raportul prevăzut la art. 43 lit. f) din Legea nr. 318/2015, întocmit anual până la data de 15 februarie, în materia recuperării creanţelor provenite din infracţiuni, pe baza datelor furnizate de către Ministerul Public, de instanţele de judecată, de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau de alte instituţii competente, prin care sunt stabilite inclusiv sumele rezultate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile confiscate prin hotărâri definitive în materie penală”. 1.2. Despre Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate În data de 24 decembrie 2015 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 961 Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Prin înființarea ANABI, România propune o abordare integrată a recuperării activelor provenite din infracțiuni, combinând funcțiile suport pentru organele de urmărire penală și instanțe cu cele de cooperare internațională, de gestionare efectivă a bunurilor indisponibilizate și de reutilizare socială a bunurilor și valorilor confiscate. În procesul de elaborare a Legii au fost avute în vedere cele mai bune practici la nivelul Uniunii Europene, respectiv modelele agenţiilor specializate în administrarea bunurilor sechestrate din Franţa, Belgia, Olanda, Italia, dar şi din alte ţări, în special din Statele Unite ale Americii. Operaţionalizarea Agenţiei a reprezentat un proces complex, definitivat pe parcursul anului 2017 odată cu intrarea în vigoare a atribuțiilor pentru care legea a prevăzut termene diferite. Astfel, începând cu 2017, ANABI a exercitat efectiv atribuțiile de: - administrare simplă a bunurilor mobile cu valoare individuală de peste 15.000 Euro (art. 28 din Legea nr. 318/2015); - administrare a sumelor de bani prin intermediul contului unic (art. 27 din Legea nr. 318/2015). 1 Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto şi a modului de utilizare a acestuia, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei 2 Pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 4 din 46 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro Cel mai recent Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind progresele înregistrate în România în cadrul Mecanismului de cooperare și de verificare3 constată faptul că “ANABI este în prezent pe deplin operațională. Agenția și-a publicat primul raport anual în februarie 2017 și, cu ajutorul administrației fiscale, a putut să cuantifice sumele totale rezultate din vânzarea activelor confiscate în 2016 (aproximativ 5 milioane euro), din care o parte urmează să fie redistribuite pentru reutilizare socială și publică. Prima cerere de propuneri va fi lansată în 2018. Raportul din ianuarie 2017 a evidențiat faptul că Agenția ar trebui să contribuie, în cele din urmă, la creștea proporției activelor recuperate efectiv. Această activitate este deja în curs de desfășurare, prin colectarea de date de la toate instanțele și prin lansarea unui proiect pentru a urmări toate hotărârile relevante pronunțate de instanțele competente în ceea ce privește confiscarea activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni care au legătură cu baza de date referitoare la executări a administrației fiscale. Acest proiect ar trebui să fie finalizat până la sfârșitul anului 2018 și ar trebui să ofere o imagine mai clară, astfel încât să poată fi luate măsuri adecvate pentru a crește proporția activelor recuperate efectiv. Următorul raport anual al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate din 2018 ar trebui să ofere indicii clare cu privire la rezultatele obținute de Agenție în 2017”. În ceea ce privește Recomandarea nr. 12 – referitoare la ANABI, Raportul subliniază faptul că “dacă sunt confirmate bunele rezultate operaționale, acest lucru ar permite Comisiei să concluzioneze că această recomandare este pusă în aplicare”. Principiile, misiunea și principalele atribuții ale Agenției Agenția îți desfășoară activitatea cu respectarea principiilor prevăzute în art. 5 din Legea nr. 318/2015, respectiv: legalitatea, confidenţialitatea, integritatea, autonomia operaţională, celeritatea, eficienţa şi respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale proprietarilor, ale titularilor altor drepturi asupra bunurilor şi ale terţilor. Misiunea ANABI Scopul final al ANABI este acela de a asigura o creştere a ratei de executare a ordinelor de confiscare dispuse în materie penală, printr-o administrare eficientă a bunurilor sechestrate care sunt predate Agenţiei prin dispoziţii ale procurorilor și judecătorilor. Corelativ, vor creşte veniturile aduse la bugetul de stat, precum şi cele prin care se asigură despăgubirea victimelor infracţiunilor, inclusiv a statului, când acesta s-a constituit parte civilă în procesul penal. În realizarea acestei misiuni, ANABI are următoarele funcţii principale: a. de facilitare a urmăririi şi a identificării bunurilor provenite din săvârşirea de infracţiuni şi a altor bunuri având legătură cu infracţiunile şi care ar putea face obiectul unei dispoziţii de indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciară competentă în cursul unor proceduri penale; 3 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/comm-2017-751_ro.pdf Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 5 din 46 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro  b. de administrare simplă, în cazurile prevăzute de lege, a bunurilor mobile indisponibilizate în cadrul procesului penal; c. de valorificare, în cazurile prevăzute de lege, a bunurilor mobile sechestrate în cadrul procesului penal; d. de gestionare a sistemului informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni; e. de sprijinire, în condiţiile legii, a organelor judiciare pentru utilizarea celor mai bune practici în materia identificării şi administrării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare şi confiscare în cadrul procesului penal; f. de coordonare, evaluare şi monitorizare la nivel naţional a aplicării şi respectării procedurilor legale în domeniul recuperării creanţelor provenite din infracţiuni. ANABI este desemnată drept oficiu naţional pentru recuperarea creanţelor, în sensul Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanţelor din statele membre în domeniul urmăririi şi identificării produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracţiunile. De asemenea, ANABI este desemnată drept oficiu naţional pentru gestionarea bunurilor îngheţate, în sensul art. 10 din Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunilor săvârşite în Uniunea Europeană. Principalele atribuţii ale Agenției reglementate de Lege sunt următoarele: 1. administrează şi ţine evidenţa sumelor de bani care fac obiectul sechestrului, a sumelor de bani rezultate din valorificarea bunurilor perisabile, a sumelor de bani rezultate din cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, prevăzute de art. 2521 din Codul de procedură penală, precum şi a sumelor de bani datorate cu orice titlu suspectului, inculpatului ori părţii responsabile civilmente, care fac obiectul popririi ; 2. la solicitarea procurorului sau a instanței de judecată, Agenția depozitează temporar și administrează bunurile mobile sechestrate a căror valoare individuală depășește, la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei a sumei de 15.000 de euro; în acest scop, Agenția este numită custode, în sensul art. 252 alin. (9) din Codul de procedură penală; 3. din dispoziția procurorului, a judecătorului de drepturi și libertăți sau a instanței de judecată, Agenția procedează la valorificarea de îndată a bunurilor mobile sechestrate, în cazurile prevăzute de art. 2521 din Codul de procedură penală; 4. ţine evidența imobilelor pentru care s-a solicitat notarea ipotecară în conformitate cu prevederile art. 253 alin. (4) din Codul de Procedură Penală; 5. ţine evidența hotărârilor prin care s-a luat măsura de siguranță a confiscării speciale sau a confiscării extinse dispuse de instanțele române, precum și a celor comunicate autorităților române de către instanțe străine; 6. dezvoltă și gestionează sistemul informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni, ca sistem unic de monitorizare a bunurilor sechestrate, confiscate și valorificate în cadrul procesului penal; 7. acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală, a instanțelor de judecată ori a organelor în drept a prelua sau a valorifica bunurile confiscate, asistență privind utilizarea celor mai bune practici în materia identificării, administrării și valorificării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare și Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 6 din 46 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro  confiscare și poate participa la elaborarea procedurilor de lucru privind aceste activități; 8. acordă, la solicitarea organului care procedează la aplicarea sechestrului, potrivit art. 252 alin. (1) din Codul de Procedură Penală, asistență pentru evaluarea bunurilor sechestrate. În acest sens, Agenția comunică, la cerere, tabele, ghiduri și orice alte instrumente suport, în vederea evaluării bunurilor de către organele care procedează la aplicarea sechestrului. Aceste tabele, ghiduri și instrumente suport pot fi publicate pe pagina de Internet a Agenției; 9. acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanțelor de judecată, asistență în ceea ce privește punerea în executare a ordinelor de sechestru și confiscare primite de la/transmise către organe judiciare din alte state membre ale Uniunii Europene; 10. acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanțelor de judecată, asistență în ceea ce privește identificarea de spații optime pentru depozitarea bunurilor sechestrate. În acest scop, Agenția poate încheia protocoale de cooperare cu autoritățile administrației publice centrale și locale. Documente de politici publice la implementarea cărora contribuie ANABI Pe lângă obiectivul principal al operaționalizării Agenției, aceasta contribuie în mod direct la implementarea mai multor strategii naționale și sectoriale: Titlul documentului de politică publică Adoptat de Guvern Inițiator Nr.crt Hotărârea Ministerul Strategia de dezvoltare a sistemului 1. Guvernului nr. Justiției judiciar 2015-2020 1155/2014 Planul de acțiune pentru implementarea Hotărârea Ministerul 2. Strategiei de dezvoltare a sistemului Guvernului nr. Justiției judiciar 2015-2020 282/2016 Hotărârea Ministerul 3. Strategia Națională Anticorupție 2016-202 Guvernului nr. Justiției 583/2016 Planul de integritate al Ministerului Ministerul 4. OMJ 980/C/2017 Justiției Justiției pentru perioada 2017-2020 Cancelaria Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă - primului 5. Memorandum Planul Național de Acțiune 2016-2018 ministru Angajamente de țară pentru accelerarea Ministerul 6. luptei împotriva corupției ca o datorie față Memorandum Justiției de cetățenii săi – Summit-ul de la Londra Ministerul Hotărârea 7. Strategia Națională Antidrog 2013 – 2020 Afacerilor Guvernului nr. Inte