ANABI RAPORT ANUAL 2017.pdf

15 este de 2.179.923,07 lei. Reamintim că pentru anul 2016, Agenția Națională de Administrare Fiscală a comunicat ANABI faptul că, din valorificarea bunurilor confiscate prin hotărâri judecătorești rămase definitive pronunțate în materie penală, s-au obținut venituri în suma totală de 21.072.465 lei. De asemenea, 1.013.337,52 lei au reprezentat sume încasate din confiscare. Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 20 din 46 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro D. Punerea în executare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus recuperarea creanţelor bugetare provenite din săvârşirea de infracţiuni Din datele furnizate de către ANAF, în 2017, din activitatea de executare silită în cazurile speciale, în baza prevederilor Legii nr. 207/2016 privind Codul de procedură fiscală, valoarea totală a creanţelor bugetare recuperată este de 158.774.090 lei (comparativ cu 151.438.588 lei în 2016). Aceasta activitate vizează masurile de punere in aplicare a titlurilor executorii privind recuperarea creanţelor bugetare provenite din săvârşirea de infracţiuni (sume reprezentând repararea prejudiciului material; amenzi; cheltuieli judiciare; sume confiscate). 3.2 Dezvoltarea aplicației informatice Stabilirea mecanismului prin care instanțele judecătorești comunică ANABI hotărârile prin care sunt dispuse măsuri privind confiscarea sau repararea prejudiciilor constituie o etapă necesară, dar nu suficientă. Din analiza datelor și statisticilor deținute de către Agenție rezultă o diferență importantă între numărul de hotărâri definitive prin care s-a dispus confiscarea (specială și extinsă) și numărul de hotărâri definitive cu același obiect transmise spre executare către ANAF. Astfel, ANABI a primit comunicări în primele trei trimestre ale anului 2017 privind 5630 hotărâri prin care s-a dispus confiscarea, în timp ce ANAF a primit 787 hotărâri. Etapa următoare o va constitui confruntarea datelor gestionate de către Agenție cu cele privind stadiul executării hotărârilor judecătorești de către ANAF. Corelarea datelor va facilita o evaluare obiectivă a stadiului procedurilor de executare și va facilita totodată identificarea de soluții pentru eficientizare. Totodată, prin punerea în aplicare a acestui sistem se asigură inclusiv îndeplinirea Recomandării nr. 12 din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare8. Din perspectiva ANABI, acest demers va fi facilitat de Sistemul Informatic Naţional Integrat de Evidenţă a Creanţelor Provenite din Infracţiuni. În acest sens, ANABI implementează în prezent Proiectul “Sprijin pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție prin creșterea gradului de recuperare a produselor infracțiunilor”. Acest proiect se derulează în parteneriat cu Institutul Basel pentru Guvernare din Elveția și este finanțat din fonduri externe nerambursabile, în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano - Român pentru reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Europei extinse. Proiectul beneficiază de un buget de aproximativ 3.868.000 lei. 8 Recomandare - asigurarea faptului că Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate este operațională pe deplin și efectiv, astfel încât să poată publica primul raport anual cu informații statistice fiabile privind confiscarea de bunuri provenite din săvârșirea de infracțiuni. Agenția ar trebui să instituie un sistem de raportare periodică cu privire la dezvoltarea capacității sale administrative, la rezultatele obținute în confiscarea și la gestionarea bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni - https://ec.europa.eu/info/files/progress-report-romania-2017-com-2017-44_en Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 21 din 46 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro Acest proiect este unul relevant pentru întregul sistem de justiție pentru că va reuni toate instituțiile și autoritățile implicate în procedurile de indisponibilizare, administrare și valorificare a bunurilor generate prin infracțiuni. Pe parcursul anului 2017 au avut loc întâlniri de lucru (în luna martie), în cadrul cărora experții Institutului Basel pentru Guvernare au prezentat echipei ANABI stadiul elaborării raportului și au solicitat informații necesare finalizării raportului prevăzut anterior. În perioada 29-30 mai, ANABI a organizat seminarul de prezentare a variantei preliminare a raportului. Evenimentul, desfășurat în București, în prezența judecătorilor, procurorilor, ofiţerilor de poliţie judiciară, experţilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, a avut ca obiectiv principal prezentarea și discutarea raportului cu principalii beneficiari ai sistemului. Evenimentul a beneficiat și de participarea reprezentanților structurii similare din Franța – AGRASC. Raportul final privind modele de instrumente IT referitoare la recuperarea creanțelor și administrarea bunurilor indisponibilizate a stat la baza definitivării de către ANABI a caietului de sarcini necesar achiziționării sistemului electronic. Aceste demersuri s-au realizat în cooperare cu instituțiile beneficiare. Astfel, raportul a fost analizat la nivelul Consiliului de Management Strategic (ÎCCJ, CSM, MP, MJ), precum și la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Finanțelor Publice care au desemnat reprezentanți la nivel tehnic în vederea definitivării specificațiilor tehnice. Sistemul informatic național integrat – denumit în continuare ROARMIS (Romanian Assets Recovery and Management Integrated System - Sistemul integrat român de recuperare și administrare a creanțelor) va furniza informații cu privire la diferite etape ale procesului de recuperare a creanțelor, începând cu primele faze de identificare și urmărire a bunului, urmate de sechestrarea produselor infracțiunii și a altor tipuri de bunuri și până la implementarea procedurilor finale de executare a măsurilor de siguranță de confiscare specială sau extinsă, repararea prejudiciilor, încheierea acordurilor internaționale de partajare a bunurilor rezultate din săvârșirea infracțiunilor sau luarea deciziei privind reutilizarea în interes public sau social a imobilelor confiscate. O astfel de evidență centralizată va permite beneficiarilor să aibă o imagine completă a întregului proces de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni și să monitorizeze în mod eficient măsurile luate de autorități în acest domeniu. Prin utilizarea funcțiilor sale analitice, ROARMIS va deveni, de asemenea, un instrument foarte util în generarea de statistici și rapoarte, exemple de bune practici, tipologii, precum și în identificarea domeniilor prioritare pentru dezvoltarea politicilor, strategiilor și planurilor naționale sau locale care au ca scop creșterea eficienței în procesul de recuperare a creanțelor în România. ROARMIS va include suficiente date și informații pentru a identifica bunul, autoritatea care a dispus măsura asigurătorie și tipul de infracțiune care a stat la baza emiterii ordonanței/hotărârii de sechestru. Crearea unei astfel aplicații va spori capacitatea națională de administrare a bunurilor indisponibilizate, prin furnizarea unei evidențe Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 22 din 46 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro detaliate și actualizate a bunurilor sechestrate, în România. În plus, sistemul va spori transparența în procesul de recuperare a creanțelor punând la dispoziția publicului seturi de date în format deschis și va genera statistici fiabile pentru urmărirea procesului de recuperare a creanțelor. ROARMIS va fi administrat de către ANABI și actualizat pe baza informațiilor comunicate prin sistem de către autoritățile competente. Beneficiari: ROARMIS va furniza acces direct tuturor instanțelor și parchetelor, unităților de poliție judiciară, Agenției Naționale de Administrare Fiscală și Ministerului Justiției ca autoritate centrală pentru cooperare judiciară. Versiunea beta a programului ROARMIS va fi proiectată pentru a fi testată cu un număr inițial de 1.000 de utilizatori, cu scopul de a permite, la finalizarea versiunii 1.0, accesul a până la 50.000 de utilizatori la nivel național. Pe parcursul anului 2018, ulterior finalizării procedurilor de achiziție publică, se va proceda la dezvoltarea și testarea aplicației, precum și la achiziționarea de echipamente tehnice pentru instanțe, unități de parchet, poliție și ANAF. Activități programate în 2018: - Dezvoltarea aplicației informatice; - Formarea profesională a reprezentanților grupului țintă ce va utiliza sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni; - Achiziția de echipament IT (servere și computere) destinate utilizatorilor sistemului. Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 23 din 46 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro 4. ADMINISTRAREA BUNURILOR MOBILE INDISPONIBILIZATE 4.1 Sumele de bani Potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 318/2015 „Agenţia administrează şi ţine evidenţa sumelor de bani care fac obiectul sechestrului potrivit art. 252 alin. (2) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor de bani rezultate din valorificarea bunurilor perisabile în condiţiile art. 252 alin. (3) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor de bani rezultate din cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, prevăzute de art. 2521 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, precum şi a sumelor de bani datorate cu orice titlu suspectului, inculpatului ori părţii responsabile civilmente, care fac obiectul popririi potrivit art. 254 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.” În vederea exercitării acestei atribuții, s-a procedat la introducerea sistemului de cont unic administrat de Agenție, deschis la o unitate bancară selectată cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice. Prin intermediul unei rețele de 162 de sucursale bancare la nivel național, pe parcursul anului 2017 s-a realizat o standardizare a practicii la nivelul unităților de parchet, precum și a instanțelor judecătorești a procedurilor de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii privind sumele de bani. Prin acest sistem, Agenția a preluat în administrare sume în valoare totală de 20.676 373 lei (echivalent a 4.437.275 Euro). Potrivit Legii nr. 318/2015, toate aceste sume sunt purtătoare de dobândă. Evolutia soldurilor lunare a sumelor de bani indisponibilizate (echivalent RON) 20,676,373.86 18,028,732.31 9,450,208.03 7,252,320.84 2,441,599.55 1,759,440.33 Iunie -2017 31-iul-17 31-aug-17 30-sept-17 31-oct-17 30-nov-17 31-dec-17 În temeiul prevederilor art. 38 alin. (5) din Legea nr. 318/2015, băncile transmit lunar Agenţiei situaţia sumelor de bani sechestrate prin ordonanţa procurorului ori încheierea Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 24 din 46 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată, precum şi a dobânzilor acumulate, potrivit formularului stabilit prin ordin al ministrului justiţiei. Din agregarea datelor transmise către Agenție, evoluția pe parcursul anilor 2016 - 2017 a sumelor efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în sistemul financiar bancar național se prezintă astfel: Evoluția sumelor indisponibilizate în conturile bancare Total RON Total RON Total RON Total RON Total RON 2016 Trim1 2017 Trim2 2017 Trim3 2017 Trim4 2017 TOTAL RON 705,157,516.00 709,609,258.98 702,196,176.36 697,840,103.92 704,713,004.00 Sumele reflectate în acest grafic reprezintă sume efectiv (sold real) indisponibilizate, fără a distinge după scopul luării măsurii asigurătorii. Astfel, potrivit prevederilor art. 249 din Codul de procedură penală, aceste măsuri se dispun de către procuror sau de către instanța de judecată cu privire la acele bunuri care la finalizarea procesului:  pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse;  pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare;  pot servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracțiune. Aceste evidențe privind sumele de bani indisponibilizate urmează a fi integrate în sistemul informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni. 4.2 Administrarea bunurilor mobile Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea nr. 318/2015 “La solicitarea procurorului sau a instanţei de judecată, Agenţia depozitează temporar şi administrează bunurile mobile indisponibilizate a căror valoare individuală depăşeşte, la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei a sumei de 15.000 euro; în acest scop, Agenţia este numită custode, în sensul art. 252 alin. (9) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare”. Pe parcursul anului 2017, ANABI a înregistrat primele trei solicitări de preluare în administrare a bunurilor mobile cu valoare individuală mai mare de 15.000 Euro. Astfel, în Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 25 din 46 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro prezent, Agenția administrează 10 autoturisme și un ceas automatic cu o valoare totală de aproximativ 300.000 Euro. De asemenea, Agenția este în proces de identificare a unor capacități de stocare adecvate pentru preluarea a 264.982 litri de vin. Esențială pentru exercitarea acestei atribuții este infrastructura națională de stocare, reflectată în inventarul realizat de Agenție în 2016 și actualizat pe parcursul anului 2017. Inventarul cuprinde în prezent un număr de 259 clădiri și 215 terenuri. În conformitate cu prevederile art. 52 din Legea nr. 318/2017, au fost încheiate 3 protocoale cu ANAF, Ministerul Sănătății și Administrația Bazinală de Apă Olt privind punerea la dispoziția ANABI, cu titlu gratuit, a unor spații în vederea stocării și depozitării bunurilor supuse măsurilor asigurătorii dispuse în procesele penale. Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 26 din 46 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 27 din 46 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro 5. VALORIFICAREA BUNURILOR MOBILE INDISPONIBILIZATE Potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 318/2015 “Din dispoziţia procurorului, a judecătorului de drepturi şi libertăţi sau a instanţei de judecată, Agenţia procedează la valorificarea de îndată a bunurilor mobile sechestrate, în cazurile prevăzute de art. 2521 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege”. În realizarea acestei atribuții, potrivit art. 29. alin. (5) “valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se realizează: a) de către Agenţie, prin licitaţie publică; b) de către entităţi sau societăţi specializate, selectate cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice; c) prin intermediul executorilor judecătoreşti, potrivit procedurilor proprii; d) de către organele fiscale, potrivit procedurilor proprii de valorificare”. Directorul general al Agenţiei decide asupra uneia din modalităţile de valorificare în conformitate cu metodologia de lucru privind evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile sechestrate. Metodologia de lucru a fost avizată de Consiliul de Coordonare și a fost aprobată prin ordinul comun al ministrului justiţiei şi al ministrului finanţelor publice nr. 4.344/C/2.843/2016. 5.1 Primele cereri soluționate de ANABI În anul 2017, ANABI a fost sesizată cu un număr de 24 de cereri privind valorificarea de îndată a bunurilor mobile sechestrate, în cazurile prevăzute de art. 2521 C.proc.pen. Cererile au vizat valorificarea de bunuri precum: patru stocuri marfă formate din electronice, electrocasnice, încălțăminte, 1 autoutilitară, 1 semiremorcă, 252 autoturisme, 4 ATV-uri, 140 role de tablă (aprox. 540.000 kg), material lemnos, o aeronava Cessna, aprox. 40 tone minereu de mangan, staniu, feromolibden și ferocrom nitrogenat, 262 colete de burlane de foraj în greutate netă de aproximativ 500 tone. Pentru toate aceste bunuri Agenția procedează, după caz, la preluarea bunurilor, evaluarea lor și valorificarea, fie prin proprii angajați, fie prin intermediul executorilor judecătorești, a organelor fiscale ori a unor societăți comerciale selectate prin intermediul procedurilor de achiziții publice. Pe parcursul anului 2017, A