ANABI RAPORT ANUAL 2017.pdf

orupție 2016 – 2020, precum și Angajamentelor asumate de România în cadrul Summit-ului de la Londra privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni. 5 La estimarea acestui număr s-a luat în considerare că o persoană se înregistrează o singură dată în proiect ca participant chiar dacă ia parte la mai multe activități în cadrul proiectului propus Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 13 din 46 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro 3. DEZVOLTAREA SISTEMULUI INFORMATIC NAŢIONAL INTEGRAT DE EVIDENŢĂ A CREANŢELOR PROVENITE DIN INFRACŢIUNI Potrivit art. 38 alin. (1) din Legea 318/2015, “Agenţia dezvoltă şi gestionează sistemul informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni, ca sistem unic de monitorizare a bunurilor sechestrate, confiscate şi valorificate în cadrul procesului penal”. Sistemul gestionează informații privind: a) măsurile asigurătorii dispuse în cadrul procesului penal, administrarea, valorificarea sau restituirea bunurilor care fac obiectul acestor măsuri; b) măsura de siguranţă a confiscării şi valorificarea bunurilor confiscate, atât în cazul confiscării speciale, cât şi al confiscării extinse; c) confiscarea cauţiunii, prevăzută de art. 217 alin. (5) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare; d) executarea ordinelor de indisponibilizare a bunurilor emise de către un alt stat; e) executarea ordinelor de confiscare emise de către un alt stat; f) dispunerea de bunurile confiscate în sensul art. 265 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau al acordurilor care prevăd partajarea bunurilor confiscate; g) despăgubirile acordate statului, autorităţilor sau instituţiilor publice pentru repararea prejudiciului produs prin săvârşirea infracţiunii şi executarea dispoziţiilor din hotărâre privitoare la acestea; h) amenda aplicată ca pedeapsă principală şi executarea acesteia în modalităţile prevăzute de lege. În pregătirea acestui sistem informatic, Ministerul Justiției și ANABI au procedat la crearea unui mecanism de raportare inter-instituțional care să faciliteze comunicarea hotărârilor instanțelor judecătorești și evaluarea stadiului de executare a acestora. Crearea acestui mecanism este crucială, mai ales în contextul în care, așa cum rezultă și din primul raport anual al Agenției “până la 31 decembrie 2016, doar 25 de instanțe judecătorești6 au transmis 299 de hotărâri judecătorești. Aceste date centralizate de către ANABI până la 31 decembrie 2016 sunt incomplete și insuficient detaliate pentru a permite o primă analiză proprie de substanță. Datele urmează a fi consolidate și corelate inclusiv cu informații privind stadiul executării hotărârilor, astfel încât în cadrul raportărilor ulterioare (trimestriale și anuale) Agenția să poată prezenta public o situație clară, completă asupra întregului proces de recuperare a produsului infracțiunii”. Această situație a fost remediată. În anul 2017, 96% din numărul total al instanțelor judecătorești au comunicat Agenției hotărâri prin care s-au pronunțat confiscarea specială sau extinsă ori repararea prejudiciului. Mai jos sunt reprezentate grafic volumul și evoluția datelor raportate. 6 2 curți de apel, 8 tribunale și 15 judecătorii Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 14 din 46 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 15 din 46 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro  Număr total instanțe care au comunicat date către ANABI 227 170 43 15 25 15 2 8 Nr. total Curți de apel Tribunale Judecătorii instanțe Raport 2016 25 2 8 15 Raport 2017 227 15 43 170 3.1 Date statistice În prezent, în absența unei aplicații informatice dedicate, evidența creanțelor provenite din infracțiuni se realizează prin agregarea de către ANABI a următoarelor tipuri de date: 1. Inventarul național al măsurilor asigurătorii dispuse de către procurori – realizat la nivelul anului 20167; 2. Comunicări din partea parchetelor și instanțelor judecătorești privind măsurile asigurătorii care au ca obiect bunuri imobile; 3. Comunicări din partea instanțelor privind hotărârile judecătorești prin care se dispun măsuri naționale sau internaționale privind confiscarea (special sau extinsă) și repararea prejudiciilor; 4. Evidențele ANABI privind sumele de bani indisponibilizate, bunurile aflate în proceduri de administrare, valorificare anticipată sau reutilizare; 5. Comunicări ANAF privind stadiul valorificării bunurilor confiscate. 7 În temeiul prevederilor art. 52 alin. (2) și (3) din Legea 318/2015, ANABI, cu sprijinul Ministrului Public a realizat, în semestrul al II-lea al anului 2016, procesul de inventariere a măsurilor asigurătorii dispuse la nivel național. Scopul acestui demers a fost acela de a pregăti și facilita exercitarea eficientă de către Agenție a atribuțiilor privind administrarea bunurilor mobile cu valoare de peste 15.000 euro, valorificarea anticipată a bunurilor mobile indisponibilizate în cazurile speciale prevăzute de legea procesual penală, reutilizarea socială a bunurilor imobile intrate în proprietatea privată a statului prin confiscare specială sau extinsă. Totodată, acest inventar a furnizat primele elemente care vor sta la baza dezvoltării sistemului informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni. Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 16 din 46 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro  Din analiza datelor comunicate ANABI pe parcursul anului 2017, rezultă următorii indicatori statistici: A. Măsuri asigurătorii (parchete și instanțe) - 725.389.377,86 lei - sume de bani indisponibilizate în conturi (inclusiv contul unic ANABI); - 4.610 imobile; - 258 bunuri mobile cu valoare individuala de peste 15.000 Euro. B. Confiscări și despăgubiri În prezent, ANABI are în evidență un număr de 7653 de hotărâri comunicate în primele trei trimestre ale anului 2017, din care 6468 (85%) sunt definitive. Hotărârile pentru trimestrul IV sunt în curs de centralizare la nivelul ANABI. Din analiza preliminară a hotărârilor au fost identificate următoarele categorii de măsuri dispuse: Tip măsură Nr. hotărâri în care au Sume de bani (lei) fost dispuse acest tip de măsuri Amendă aplicată ca pedeapsă principală 95 9.794.236,00 Confiscare extinsă 14 1.759.414,08 Confiscare specială 5630 165.145.708,27 Despăgubiri acordate autorităților sau 596 58.387.125,11 instituțiilor publice Despăgubiri acordate statului 511 429.182.788,12 Ordine de confiscare în baza DC 17 24.507,23 2006/783/JAI primite de la alte state Total 664.293.778,81 Suma globala cu privire la care instanțele s-au pronunțat în aceste hotărâri este de 664.293.778,81 lei. Graficul de mai jos reflectă repartiția sumelor pe tipul de măsuri dispuse: Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 17 din 46 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro  Despăgubiri acordate Amenda aplicată ca pedeapsă Conf. extinsă, Ordine de confiscare în baza autorităților sau instituțiilor principală, 9794236 1759414,08 d-c 2006/783/JAI primite de la publice, 1% 0.2649% alte state, 58387125,11 24507,228 9% 0.0037% Conf. specială, 165145708,3 25% Despăgubiri acordate statului, 429182788,1 65% Despăgubiri acordate statului Conf. specială Despăgubiri acordate autorităților sau instituțiilor publice Amenda aplicată ca pedeapsă principală Conf. extinsă Ordine de confiscare în baza d-c 2006/783/JAI primite de la alte state NOTE: 1. În aceste calcule nu sunt incluse valorile bunurilor mobile sau imobile care fac obiectul măsurii. 2. Ulterior centralizării datelor pentru trimestrul IV 2017, datele urmează a fi revalidate la nivelul ANABI. C. Punerea în executare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus confiscarea În perioada 01.01.2016 – 31.12.2017, la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia generală executări silite cazuri speciale şi structurile sale regionale, au fost înregistrate, spre punere în aplicare, un număr total de 1.278 hotărâri judecătoreşti (sentinţe penale, decizii penale, încheieri) rămase definitive prin care s-a dispus confiscarea unor bunuri şi sume de bani în materie penală (491 din 2016, 787 din 2017). Structura pe categorii de bunuri intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului prin confiscare dispusă în materie penală prin cele 1.278 hotărâri judecătoreşti (sentinţe penale, decizii penale, încheieri) rămase definitive, comunicate spre punere în aplicare la A.N.A.F. până la data de 31.12.2017, se prezintă astfel: Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 18 din 46 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro  Categorii de bunuri Număr hotărâri judecătoreşti Nr. confiscate prin hotărâri (sentinţe penale, decizii penale, crt. judecătoreşti (sentinţe încheieri) rămase definitive penale, decizii penale, încheieri) rămase 2016 2017 definitive 1. Imobile (exclusiv) 4 7 2. Bunuri mobile 288 462 3. Sume de bani 193 277 4. Metale şi pietre preţioase 6 8 Imobile şi/sau bunuri mobile - 33 şi/sau sume de bani TOTAL 491 787 În ceea ce priveşte cele 787 de hotărâri judecătoreşti (sentinţe penale, decizii penale, încheieri) rămase definitive în materie penală prin care s-a dispus confiscare specială sau extinsă a unor bunuri şi sume de bani, structura pe categorii de bunuri este următoarea: Număr hotărâri Categorii de hotărâri judecătoreşti (sentinţe penale, 2017 decizii penale, încheieri) rămase definitive Hotărâri judecătoreşti definitive prin care s-au confiscat 7 exclusiv imobile Hotărâri judecătoreşti definitive prin care s-au confiscat exclusiv bunuri mobile, total: 467 Din care: - hotărâri judecătoreşti definitive prin care s-au 205 confiscat bunuri de natura stocurilor - hotărâri judecătoreşti definitive prin care s-au 195 confiscat autovehicule/ambarcaţiuni/nave - hotărâri judecătoreşti definitive prin care s-au 28 confiscat echipamente de comunicaţii; - hotărâri judecătoreşti definitive prin care s-au 30 confiscat echipamente IT; - hotărâri judecătoreşti definitive prin care s-au 4 confiscat bunuri cu grad ridicat de perisabilitate; - hotărâri judecătoreşti definitive prin care s-au 8 Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 19 din 46 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro  confiscat bijuterii Hotărâri judecătoreşti definitive prin care s-au confiscat 277 exclusiv sume de bani, din care - sume în valută: 22 Hotărâri judecătoreşti definitive prin care s-au confiscat 33 diverse categorii de bunuri şi/sau sume de bani, total: TOTAL 787 IMPORTANT: în legătură cu valoarea bunurilor confiscate prin titlurile executorii prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, aceasta se stabileşte de către comisia de evaluare, valoarea stabilită iniţial variind pe durata derulării procedurii de valorificare sub influenţa unor factori diverşi (categoria bunurilor, grad de uzură fizică şi morală, cererea de piaţă, termen de valabilitate, perisabilitate etc.) Sume de bani confiscate sau rezultate din valorificarea bunurilor confiscate În anul 2017, suma totală rezultată ca urmare a punerii în executare a măsurilor de siguranţă a confiscării speciale/extinse este de 11.486.454,63 lei din care: - 3.698.477,90 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile; - 7.787.976,73 lei sume încasate din confiscare. Cheltuielile ocazionate de valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului ca urmare a dispunerii măsurilor de siguranța a confiscării speciale/extinse prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală sunt în sumă de 1.457.983,38 lei. Prin vânzarea de bunuri către populaţie, prin magazine proprii și în regim de consignaţie a fost încasată suma de 10.196.53 lei. De asemenea, T.V.A. virată la bugetul de stat (taxă rezultată din valorificarea bunurilor confiscate) este în sumă de 60.571,48 lei. Astfel, suma totală virată la bugetul statului rezultată din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului prin confiscare a fost de 8.878.402,10 lei, astfel încât suma ce urmează a fi repartizată către beneficiarii eligibili, conform Hotărârii Guvernului. nr. 933/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/20