Raport-anual-ANABI-2024.pdf

derularea unui workshop cu această tematică. O atenție deosebită a fost acordată criptomonedelor, un domeniu din ce în ce mai semnificativ în contextul investigațiilor moderne, precum și importanței identificării timpurii și a măsurilor eficiente de sechestru care vizează activele infracționale în timpul investigațiilor, cu accent pe urmărirea rapidă prin intermediul unor rețele precum platforma Birourilor UE de recuperare a activelor (ARO) și rețeaua CARIN. Discuțiile au pus accentul pe utilizarea investigațiilor financiare, a echipelor comune de anchetă (JIT), a ordinelor de sechestru transfrontaliere și a măsurilor de planificare prealabilă pentru a asigura operațiuni de recuperare eficiente și rapide. Cooperarea cu birourile de gestionare a activelor (AMO) a fost, de asemenea, subliniată ca fiind esențială pentru obținerea unor rezultate de succes. Toate aceste aspecte au fost, reflectate în Declarația de la București, adoptată în cadrul celei de-a 23-a Conferințe anuale și Adunări Generale EPAC/EACN de la București. Declarația invită țările membre să evalueze în etapele incipiente ale investigațiilor anticorupție necesitatea măsurilor de urmărire a activelor rezultate din infracțiuni. Atenția trebuie concentrată pe identificarea rapidă a activelor prin intermediul platformelor formale sau informale (precum Platforma ARO a Uniunii Europene și CARIN), realizarea investigațiilor financiare, utilizarea echipelor comune de anchetă, emiterea de ordine internaționale de sechestru, planificarea atentă a acestor măsuri, precum și prin angajarea în cooperarea cu alte autorități, inclusiv cu oficiile de administrare a bunurilor sechestrate și confiscate. De asemenea, Declarația invită jurisdicțiile Consiliului Europei să se implice la nivelul Comitetului de experți pentru recuperarea activelor provenite din infracțiuni (PC-RAC) și să contribuie la procesul de negociere aflat în derulare pentru elaborarea Protocolului adițional la Convenția Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului (CETS nr. 198). Acest nou instrument legal va extinde posibilitățile de acțiune puse la dispoziția autorităților de aplicare a legii și a autorităților judiciare. Pentru mai multe detalii despre cea de-a 23-a Conferință anuală și Adunare Generală EPAC/ EACN de la București și rezultatele acesteia, puteți vizita site-ul oficial al EPAC/EACN la https:// www.epac-eacn.org. Protocol adițional la Convenția Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor provenite din infracțiuni și finanțarea terorismului Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a instituit, începând cu ianuarie 2024, un Comitet de experți privind recuperarea activelor provenite din infracțiuni (PC-RAC) compus din reprezentanți ai tuturor statelor membre, precum și de participanți și observatori. PC-RAC este însărcinat să finalizeze până la 31 decembrie 2025, sub autoritatea Comitetului de Miniștri și a Comitetului European pentru Probleme Criminale (CDPC), un proiect de protocol adițional la Convenția Consiliului Europei privind Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor provenite din infracțiuni și finanțarea terorismului (STCE nr. 198), precum și un proiect de raport explicativ la acesta. PC-RAC se asigură că proiectul de protocol adițional include, printre altele, dispoziții menite să sporească certitudinea și coerența în partajarea bunurilor confiscate între statele părți în cazuri transnaționale; dispoziții care să asigure gestionarea eficientă și efectivă a bunurilor sechestrate, confiscate și repatriate, inclusiv executarea deciziilor de confiscare; dispoziții care să faciliteze introducerea procedurilor de confiscare care nu se bazează pe condamnare și a confiscării extinse în materie penală, inclusiv cooperarea privind executarea cererilor în cazuri transnaționale; precum și orice altă chestiune pe care o consideră importantă pentru consolidarea cooperării între părți în ceea ce privește recuperarea activelor. În intervalul iunie 2024 - decembrie 2025, sunt preconizate 6 întâlniri plenare ale Comitetului. Prin votul membrilor PC-RAC, coordonarea activității Comitetului se realizează de către Directorul General a ANABI. România este reprezentată la lucrările PC RAC de către un expert din cadrul ANABI. Detalii despre procesul de negociere sunt disponibile aici: https://www.coe.int/en/web/cdpc/ pc-rac Selecție de evenimente relevante la care au participat reprezentanții ANABI Reuniune finanțare asistență și protecție victime, ianuarie 2024, București, organizată de ANITP; Conferința internațională pentru combaterea fluxului de numerar provenit din săvârșirea de infracțiuni, februarie 2024, la Londra, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord; Conferința privind recuperarea bunurilor virtuale, februarie 2024, Koshi, Republica Kazahstan; Eveniment OGP Club cu tema: „Abordarea integrată a transparenței, integrității, responsabilității și participării părților interesate: prima strategie națională în domeniul guvernării deschise”, februarie 2024, București, organizat de Secretariatul General al Guvernului; Reuniune Freeze and Seize Task Force, februarie 2024, Bruxelles, Regatul Belgiei, organizată de Comisia Europeană; Ședință operativă a Grupului de lucru MONEYVAL, februarie 2024, București, organizată de ONPCSB; Prima Reuniune din anul 2024 a Grupului de coordonare CARIN, februarie – martie 2024, Paris, Republica Franceză, organizată de Europol; Atelier de validare a rezultatelor obiectivului privind elaborarea unei politici publice privind reducerea recidivei din cadrul proiectului SECURE – O comunitate sigură, educată şi implicată în mod responsabil, martie 2024, București, organizat de Ministerul Justiției, cu sprijinul Administrației Naţionale a Penitenciarelor; Stagiu de pregătire a polițiștilor, martie 2024, Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen Ploiești; Workshop Bune practici de cooperare inter-instituțională și instrumente de comunicare publică privind aplicarea legii: anticorupție, recuperarea activelor provenite din infracțiuni, confiscarea averilor nejustificate. Consolidarea relațiilor bilaterale România – Republica Moldova, martie 2024, București, organizat de Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă; Conferință cu tema: C-PROC: 10 ani de cooperare pentru consolidarea capacităților în domeniul criminalității informatice între România și Consiliul Europei, București, organizată de Biroul Cybercrime al Consiliului Europei (C-PROC); A 26-a Reuniune a Platformei ARO, aprilie 2024, online, organizată de Comisia Europeană; Vizită de studiu delegație din Uzbekistan, aprilie 2024, București, organizat în cadrul Proiectului TAIEX; Eveniment Crypto Crime Summit Bucharest, mai 2024, București, organizat de Q-East Software SRL; Eveniment de lansare a Strategiei Naționale Împotriva Traficului de Persoane pentru perioada 2024-2028, mai 2024, București; U.S. – Eastern European Cryptocurrency Working Group 2024 Spring Meeting, mai 2024, Budapesta, Ungaria, organizat de Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii, prin International Computer Hacking & Intellectual Property (ICHIP); Masă rotundă pe tema obținerii efective a despăgubirilor materiale și morale de către victimele infracțiunilor, mai 2024, București, organizată de International Justice Mission (IJM) România; Prima Reuniune a Rețelei Judiciare Române în materie penală, mai 2024, Sibiu, organizată de Ministerul Justiției; Seminar de pregătire profesională în domeniul criminalității informatice, mai 2024, Iași, organizat de IGPR; Gala Juridice.ro, mai 2024, București, organizată de Juridice.ro, în parteneriat cu Senatul României – Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări; Eveniment „Prima Strategie Națională privind Datele Deschise”, mai 2024, București, organizat de Secretariatul General al Guvernului; Prima întâlnire din anul 2024 a Comitetului de experți privind recuperarea activelor provenite din infracțiuni (PC-RAC), mai 2024, Strasbourg, Republica Franceză, organizată de Consiliul Europei; Sesiunea Grupului de lucru inter-guvernamental privind recuperarea bunurilor, iunie 2024, Viena, Austria, organizată de MAE, Misiunea Permanentă în România-MP Viena; A doua Reuniune din anul 2024 a Grupului de coordonare CARIN, iunie 2024, organizată la Haga (Țările de Jos); Reuniune a Grupului de lucru pentru cooperare judiciară în materie penală (COPEN) - Protocolul la Convenția de la Varșovia, septembrie 2024, Bruxelles, Regatul Belgiei, organizat de Consiliul UE; A doua Reuniune a Comitetului de experți privind recuperarea activelor provenite din infracțiuni (PC-RAC), septembrie 2024, Strasbourg, Republica Franceză, organizată de Consiliul Europei; Conferință „Consolidarea legislației penale din România”, septembrie 2024, București, organizată de International Justice Mission (IJM) România; Reuniune a Grupului de lucru pentru cooperare judiciară în materie penală (COPEN) - Protocolul la Convenția de la Varșovia - negocieri ale Consiliului Europei, octombrie 2024, Bruxelles, Regatul Belgiei, organizat de Consiliul UE; A treia Reuniune a Comitetului de experți privind recuperarea activelor provenite din infracțiuni (PC-RAC), octombrie 2024, Strasbourg, Republica Franceză, organizată de Consiliul Europei; U.S. – Eastern European Cryptocurrency Working Group 2024 Fall Meeting, noiembrie 2024, Opatija, Republica Croația, organizat de Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii, prin International Computer Hacking & Intellectual Property (ICHIP); Stagiu de pregătire a polițiștilor, noiembrie 2024, Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen Ploiești; Vizită delegație a Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției din Republica Moldova, octombrie 2024, București, organizată de Societatea Academică din România (SAR); A 7-a ediție a Conferinței „Fraud, Cyber & Compliance - The Way from Prevention to Deterrence”, noiembrie 2024, București, organizată de Asociația pentru Prevenirea și Combaterea Fraudelor. Cu ocazia participării la Conferința „Fraud, Cyber & Compliance - The Way from Prevention to Deterrence”, reprezentanții Agenției au prezentat cazuri practice în care au fost utilizate instrumentele puse la dispoziție de către ANABI în materia identificării și administrării bunurilor mobile incorporale de tipul criptomonedelor, precum și rolul sistemului informatic ROARMIS în arhitectura sistemului judiciar, cu luarea în considerare și a contribuției pe care băncile de la nivel național o au în vederea realizării unei statistici clare și transparente cu privire la activele indisponibilizate în dosarele penale; Reuniune de lucru a Comitetului de experți privind recuperarea activelor provenite din infracțiuni (PC-RAC), noiembrie 2024, Paris, Republica Franceză, organizată de Consiliul Europei; A 86-a Reuniune plenară a Comitetului European pentru Probleme Penale (CDPC), noiembrie 2024, online; Conferința de închidere a proiectului „Identificarea și referirea victimelor traficului de persoane – o abordare centrată pe înțelegerea traumei”, noiembrie 2024, București, conferință susținută de către Asociația Safe Pol, alături de Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP), ADPARE și cu sprijinul Fundației Hanns Seidel. În acest context, a fost expus rolul Agenției în protejarea victimelor infracțiunilor prin gestionarea Mecanismului Național de Susținere a Prevenirii Criminalității, instrument prin care are loc atât finanțarea instituțiilor publice cu o competență specifică în această materie, cât și finanțarea ONG- urilor care asigură suportul victimelor infracțiunii de trafic de persoane; A 20-a Reuniune a Adunării Generale Anuale CARIN, noiembrie 2024, Paris, Republica Franceză, organizată de Europol; Conferință cu tema „Combaterea infracțiunilor financiare internaționale – un program sub egida DNA și a Departamentului pentru Justiție al SUA”, noiembrie 2024, Brașov, organizată de către Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii, prin Biroul Extern pentru Dezvoltare, Asistență și Formare în Materie de Urmărire Penală (OPDAT); Reuniune a Sistemului Național de Coordonare Eurojust (ENCS), decembrie 2024, București; Masă rotundă cu tema „Provocări și soluții în procesul identificării și recuperării prejudiciilor”, decembrie 2024, București, organizat de Centrul de Studii Juridice Comparate al Facultății de Poliție Alexandru Ioan Cuza; Stagii de pregătire a polițiștilor din cadrul Direcției Generale Anticorupție, anul 2024, Constanța, Brașov și Cluj. Cu ocazia cărora reprezentanții ANABI au împărtășit din experiența dobândită în administrarea și valorificarea bunurilor indisponibilizate și au facilitat diseminarea celor mai bune practici în acest domeniu. Totodată, au fost analizate evoluțiile normative care se preconizează la nivelul instituției măsurilor asigurătorii, precum și practica judiciară relevantă în această materie, aspecte care au fost preluate cu interes de către participanți, având în vedere că majoritatea aveau calitatea de organe de cercetare în dosarele penale. REUTILIZARE PUBLICĂ ȘI SOCIALĂ A ACTIVELOR CONFISCATE ÎN PROCEDURI PENALE Mecanismul Național de Susținere a Prevenirii Criminalității Prin Legea nr. 230/2022 au fost introduse schimbări substanțiale în scopul sprijinirii victimelor infracțiunilor, respectiv - Mecanismul Național de Susținere a Prevenirii Criminalității, gândit ca un instrument instituțional și financiar având ca obiectiv prioritizarea alocării de resurse pentru implementarea activităților și proiectelor care au ca obiective educația juridică, prevenirea criminalității, asistența și protecția victimelor infracțiunilor. Operaționalizarea acestui Mecanism asigură atingerea unor obiective asumate prin strategii naționale adoptate de Guvernul României și prezintă o relevanță deosebită inclusiv din perspectiva evaluărilor internaționale ale României pe teme precum protecția victimelor infracțiunilor și combaterea formelor grave de criminalitate. Potrivit art. 371- 3713 din Legea nr. 318/2015, Mecanismul reprezintă cadrul instituțional și financiar prin intermediul căruia se asigură: alocarea de resurse în vederea implementării de activități și proiecte care au ca obiective: educația juridică, prevenirea criminalității, asistența și protecția victimelor infracțiunilor, precum și consolidarea capacității administrative, inclusiv logistice, a instituțiilor competente să identifice, să administreze sau să valorifice bunuri sechestrate; facilitarea accesului victimelor infracțiunilor prevăzute de Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii și protecției victimelor infracțiunilor, cu modificările și completările ulterioare, la compensații echitabile și corespunzătoare prejudiciilor suferite. În temeiul art. 372 alin. (1) lit. a) - f) din Legea nr. 318/2015, sumele din Mecanism se alocă astfel: 20% pentru Ministerul Educației; 20% pentru Ministerul Sănătății; 15% pentru Ministerul Afacerilor Interne; 15% pentru Ministerul Public; 15% pentru Ministerul Justiției; 15% pentru Agenție în vederea finanțării nerambursabile a proiectelor propuse de asociații și fundații cu obiect de activitate în domeniul asistenței și protecției victimelor și asistenței sociale. Potrivit dispozițiilor art. 371 alin. (2) din același act normativ, Mecanismul se constituie prin suplimentarea anuală a bugetelor ordonatorilor principali de credite ai autorităților publice prevăzute la art. 372 alin. (1) lit. a) - f) cu următoarele sume: 50% din sumele de bani confiscate în proceduri penale; 50% din sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor confiscate în proceduri penale; 50% din sumele de bani obținute din executarea hotărârilor de confiscare prin echivalent în proceduri penale, rămase după acoperirea cheltuielilor de valorificare, a deducerii sumelor care fac obiectul distribuirii internaționale de către Agenție, precum și a altor rețineri,  potrivit legii. În temeiul prevederilor art. 373 alin. (3) din Legea nr. 318/2015, pentru perioada ianuarie - decembrie 2024, a fost încasată suma de 10.646.569,51 lei, ca urmare a virărilor efectuate de către ANABI și ANAF, conform tabelului de mai jos: Virări ANAF – Virări ANAF Virări - Virări ANABI DGESCS Total sume - DGESCS ANAF sem I virate aferent 01.07 – Direcții an 2024 Sem.I 2024 Sem.II 2024 Sem.I 2024 02.10.2024 generale* TOTAL 4.433.262,63 4.170.869,18 1.584.407,97 265.787,54 192.242,19 10.646.569,51 *Sume încasate și nedistribuite către ordonatorii principali de credite până la data de 31.01.2025, de la structurile organizatorice ANAF, conform art. 373 alin. (2) din Legea nr. 318/20151. Sumele ce vor fi alocate în bugetul anului 2025, prin comparație cu cele alocate în bugetul anului 2024, conform procentelor prevăzute de art. 372 alin. (1) din Legea nr. 318/2015, pentru fiecare instituție în parte, sunt: Procentul Sume alocate Sume încasate Sumele ce vor fi Instituția prevăzut de art. instituțiilor în de ANABI în anul alocate în