Raport-anual-ANABI-2024.pdf

bugetul 372 anul 2024 2024 anului 2025* MINISTERUL 20% 2.316.938,16 2.129.313,91 2.129.313,91 EDUCATIEI MINISTERUL 20% 2.316.938,16 2.129.313,91 2.129.313,91 SANATATII MINISTERUL AFACERILOR 15% 1.737.703,60 1.596.985,43 1.596.985,43 INTERNE MINISTERUL 15% 1.737.703,60 1.596.985,43 1.596.985,43 PUBLIC MINISTERUL 15% 1.737.703,60 1.596.985,42 1.596.985,42 JUSTITIEI ANABI 15% 1.737.703,62 1.596.985,41 1.596.985,41 TOTAL 11.584.690,74 10.646.569,51 10.646.569,51 *IMPORTANT – la sumele virate pentru perioada ianuarie – decembrie 2024 se adaugă, în temeiul art. 376 alin (3) din Legea nr.318/2015, sumele primite și neutilizate până la finele anului bugetar precedent, determinate, la nivelul fiecărui ordonator de credite, ca diferență între veniturile bugetare încasate şi totalul plăților. Din analiza datelor și informațiilor transmise de către ANAF Agenției, în virtutea dispozițiilor legale, a rezultat faptul că sumele reprezentând confiscările în echivalent nu au fost virate către Mecanism. Astfel, aceste sume au fost raportate de către autoritățile fiscale ca fiind incluse în valoarea creanțelor bugetare recuperate2, alături de alte sume precum repararea prejudiciului material, amenzi și cheltuieli judiciare, fără a se putea distinge o defalcare 4. Art. 373 alin. (2) din Legea nr. 318/2015: „Agenția încasează pentru sumele rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului prin confiscarea dispusă în materie penală, pentru sumele consemnate în conturi la unitățile bancare, altele decât contul unic administrat de Agenție, precum și pentru sumele de bani obținute din executarea hotărârilor de confiscare prin echivalent în proceduri penale, prin virarea, semestrial, până la data de 15 a lunii următoare semestrului încheiat, de către organele de valorificare către Agenție, a procen- tului de 50% aplicat la diferența dintre sumele încasate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie penală și cheltuielile ocazionate de valorificarea acestora.” 5. La nivelul semestrului I 2024, valoarea creanțelor bugetare recuperate este de 97.371.579 lei. La nivelul semestrului II 2024, valoarea creanțelor bugetare recuperate este de 58.088.717 lei. a sumelor în funcție de aceste categorii, deși această operațiune se impune a fi realizată în vederea respectării dispozițiilor legale privind modalitatea de finanțare a Mecanismului (prin includerea a 50% din sumele de bani rezultate din executarea dispozițiilor de confiscare în echivalent). Semnalăm faptul că, nevirarea sumelor reprezentând confiscările în echivalent diminuează, în mod substanțial, eficiența Mecanismului. În 2024, ANABI a făcut un pas semnificativ în sprijinirea victimelor prin finanțarea primelor proiecte dedicate acestora, în cadrul Mecanismul Național de Susținere a Prevenirii Criminalității. La data de 7 iunie 2024, ANABI în calitate de Autoritate Finanțatoare, a semnat primele contracte de finanțare nerambursabilă destinate asociațiilor și fundațiilor care au ca obiect de activitate în domeniul asistenței și protecției victimelor și asistenței sociale. Proiecte finanțate: „Dreptate pentru victimele cu dizabilități intelectuale sau psihosociale” - proiect depus de Centrul de Resurse Juridice - valoarea finanțării nerambursabile acordate de ANABI este de 290.980,00 lei; „Începe cu tine: Educație, Prevenție, Acțiune împotriva infracționalității” - proiect depus de Asociația Vasiliada – valoarea finanțării nerambursabile acordate de ANABI este de 236.916,88 lei; Proiectul „Măsuri active pentru prevenirea criminalității, protecția victimelor și creșterea rezilienței comunităților de la nivelul județului Argeș” - proiect depus de Asociația pentru Asistență Socială „Universul Copiilor Speciali” Pitești (ASUCS) –valoarea finanțării nerambursabile acordate de ANABI este de 296.497,50 lei. Reutilizarea bunurilor imobile confiscate Urmare a aplicării procedurii prevăzută la art. 34 din Legea nr. 318/2015, ANABI a facilitat reutilizarea socială prin transmiterea cu titlu gratuit din domeniul privat al statului în domeniul privat al comunei Traian, județul Bacău, a unui imobil intrat în proprietatea privată a statului prin confiscare, în scopul utilizării pentru obiective de natură socială – așezământ pentru persoanele vârstnice. Totodată, parcurgând aceeași procedură, de dată recentă, ANABI a transmis Ministerului Finanțelor propunerea privind transmiterea cu titlu gratuit din domeniul privat al statului în domeniul privat al mun. Râmnicu Vâlcea a unui imobil compus din teren și construcție, intrat în proprietatea privată a statului prin confiscare. În cadrul acestei proceduri, Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 197 din 7 martie 2024 prin care acest imobil a fost transmis cu titlu gratuit din domeniul privat al statului în domeniul privat al comunei Traian, județul Bacău, în scopul utilizării pentru obiective de natură socială – așezământ pentru persoanele vârstnice. Reutilizarea socială garantează cetățenilor vizibilitatea bunurilor confiscate, întrucât ceea ce provine din infracțiuni este înapoiat în mod explicit societății. Astfel, un imobil confiscat, dobândit cu fonduri obținute din săvârșirea de infracțiuni grave, are, pe lângă o valoare de piață, și o valoare simbolică. Respectivul imobil, trecut, prin hotărâre judecătorească definitivă, în proprietatea privată a statului, arată că justiția a învins injustiția, că infractorii nu sunt intangibili, nu sunt modele de urmat, iar criminalitatea nu este o opțiune pentru succesul social. Transformarea imobilelor confiscate în obiective sociale (centre de asistență pentru grupuri vulnerabile sau pentru victimele infracțiunii) păstrează acest simbol și creează încredere socială. Prin intermediul bunurilor confiscate se face dreptate socială. Reutilizarea socială reprezintă ultima etapă a procesului de recuperare a produselor și a prejudiciilor rezultate din infracțiuni. Restituire active către victimă în dosare cu element de extraneitate În anul 2024, ANABI a facilitat restituirea a 1,1 milioane de euro către victima unei infracțiuni, o societate comercială înregistrată pe teritoriul statului Luxemburg, în baza unei hotărâri judecătorești emise de Tribunalul București. Suma de 1,1 milioane de euro, indisponibilizată de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București, încă din anul 2020, în conturile unei bănci private din România, reprezintă produsul infracțiunilor de spălare a banilor, fals, uz de fals, înșelăciune și acces ilegal la un sistem informatic comise pe teritoriul statului Luxemburg. România, în calitate de stat de executare al unui ordin de confiscare, a acționat conform Regulamentului (UE) 2018/1805 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 Noiembrie 2018 privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și de confiscare. Potrivit dispozițiilor Tribunalului București, sumele de bani au fost restituite integral victimei ca urmare a aplicării Regulamentului (UE) nr. 2018/1805, care prioritizează despăgubirea victimelor înaintea partajării între statele implicate. Restituirea sumei a fost posibilă datorită colaborării strânse între ANABI și Biroul de management al activelor (BGA) din Luxemburg. Procesul a implicat identificarea, confirmarea și transferul sumei prin punere la dispoziție a informațiilor necesare pentru efectuarea viramentului bancar, reafirmând rolul ANABI de a acorda asistență în domeniul recuperării activelor și de a sprijini victimele infracțiunilor. Acest caz este un exemplu concret de bună practică de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/1805. ANABI este partener în cadrul proiectului european RECOVER PROJECT, care urmărește să îmbunătățească punerea în aplicare a acestui instrument european. În cadrul proiectului RECOVER, care s-a desfășurat pe parcursul a 2 ani, au fost colectate cele mai bune practici, orientări, precum și propuneri de reformă într-o bază de date care va fi pusă la dispoziția statelor membre ale UE pentru aplicarea cu succes a Regulamentului. ANABI urmează să disemineze rezultatele proiectului cu autoritățile competente. PRIORITĂȚI 2025-2026 1. Atingerea țintelor/obiectivelor PNRR 50% Creșterea cu 50% a valorii bunurilor indisponibilizate, aflate în administrarea ANABI. Aceasta reprezintă o țintă (target), cu termen de realizare 31 decembrie 2025 – în acest moment, ținta a fost atinsă (creștere de 160% la data de 31.03.2025); Construcția depozitelor pentru bunurile indisponibilizate (target) – în acest moment, procedura se află în faza de atribuire a contractului de execuție, cu termen de finalizare iunie 2026; Dezvoltarea și implementarea la nivel național a sistemului ROARMIS – VERSIUNEA 2.0. - în acest moment, proiectul de află în faza de execuție, cu termen de finalizare iulie 2026. 2. Măsuri de dezvoltare instituțională și strategică Realizarea, în perioada iunie – decembrie 2025, a auditului extern privind capacitatea de investigare a autorităților române pentru confiscarea și recuperarea produselor infracțiunii, în parteneriat cu Institutul pentru Guvernanță din Basel, activitate AUDIT organizată în cadrul Programului Public Security and Safety Programme (Justice), finanțat prin Contribuția Elvețiană către Uniunea Europeană; Raportul rezultat în urma misiunii de audit extern va sta la baza elaborării Strategiei Naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2026–2030; Operaționalizarea celor două structuri teritoriale ANABI Est și ANABI Vest – esențiale pentru optimizarea costurilor de administrare dar și pentru gestionarea capacităților de stocare construite prin PNRR; Acreditarea Agenției ca centru de formare profesională, premisă esențială pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri elvețiene, dar și soluție pentru diseminarea bunelor practici dezvoltate de ANABI; Evaluarea intermediară a eficienţei Mecanismului naţional de susţinere a prevenirii 2ANI criminalităţii (după doi ani de implemetare - 2025); ISO Menținerea certificării pentru Standardul ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calității și extinderea certificărilor pentru standardele: ISO 37001:2016, Sisteme de management anti-mită și ISO/AWI 55002 Administrarea bunurilor (aflat în curs de elaborare și care va înlocui ISO 55002:2018); Sprijinirea procesului de transpunere a Directivei 2024/1260 privind recuperarea și confiscarea activelor.