Raport-anual-ANABI-2024.pdf

ROARMIS EXTRANET INTERNET Interfață JUST.RO Interfață nouă Pen test (asemănătoare ECRIS V) INTEGRARE FLUXURI Sintetizarea și optimizarea Analiză bază de date fluxurilor ROARMIS P CA Programul Operațional Capacitate Administrativă Competența face diferența! ROARMIS ROARMIS Bază de date DEZVOLTATOR Analiză infrastructură hardware INTERFACE Generare rapoarte grafice (Bi) (POCA) (INCLUDE VERSIUNEA POCA) Expertiză user experience INTEGRARE Bază de date optimizată* ANABI ANABI.JUST.RO LICITAȚII ONLINE Infrastructură hardware Expertiză user interface Suplimentarea* (servere) Site de prezentare Portal de licitații Aplicația mobilă infrastructurii hardware ANABI ANABI ANABIapp STATUS QUO DEZVOLTARE REZULTAT * Dacă este cazul Prin utilizarea fondurilor asigurate prin PNRR, sistemul informatic ROARMIS va fi pregătit pentru integrarea cu viitorul ECRIS V, care va permite popularea automată a sistemului cu datele gestionate conform Legii nr. 318/2015. Totodată, noua versiune ROARMIS va urmări rafinarea datelor și extinderea funcționalităților prin ROARMIS INTERFACE, în vederea transformării platformei într-un veritabil hub informațional dedicat practicienilor implicați direct în procesul de identificare și recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni. Sunt urmărite următoarele obiective:  Dezvoltare calitativă şi cantitativă a soluției IT ROARMIS după cel puțin doi ani de utilizare de către beneficiari şi integrarea acesteia cu pagina de internet şi portalul de licitații publice gestionate de ANABI; Rafinarea superioară a datelor agregate prin intermediul ROARMIS, suplimentarea funcțiilor și fluxurilor prin adaptarea la nevoile identificate în practică și anticiparea evoluțiilor legislative iminente în contextul procesului de transpunere a Directivei (UE) 2024/1260 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 aprilie 2024 privind recuperarea și confiscarea activelor dar și a ratificării Protocolului adițional la Convenția Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului (CETS nr. 198); Dezvoltarea ROARMIS INTERFACE. Acest lucru se va realiza prin transformarea ROARMIS într-un veritabil hub informațional dedicat practicienilor implicați direct în procesul de identificare și recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni; Generarea de seturi de date în format deschis și publicarea acestora în mod standardizat și unitar; Integrarea efectivă cu ECRIS V, după operaționalizarea acesteia din urmă, precum și pregătirea aplicației pentru integrări ulterioare cu alte soluții IT preconizate a fi dezvoltate la nivelul Agenției; Interconectarea portalului de licitații publice online cu fluxurile ANABI aferente ROARMIS și cu pagina de internet a Agenției; Evaluarea necesarului de suplimentare a infrastructurii hardware pentru susținerea soluției informatice; Derularea sesiunilor de transfer de cunoștințe către beneficiarii sistemului ROARMIS. Totodată, prin operaționalizarea aplicației ROARMIS se implementează un angajament luat de România în cadrul Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă (OGP – Open Government Partnership). PROGRAME INTERNAȚIONALE SUPORT PENTRU EXERCITAREA FUNCȚIILOR RECOVER În perioada 01.12.2022 - 30.11.2024, ANABI, în colaborare cu Università Degli Studi di Catania (din Republica Italiană), în calitate de coordonator, și cu alți 9 parteneri din Republica Italiană, Republica Franceză, Regatul Belgiei, Polonia, Republica Lituania, Țările de Jos, Regatul Spaniei, Republica Federală Germania și Republica Portugheză, a implementat proiectul „RECOVER - Mutual recognition of freezing and confiscation orders between efficiency and the rule of law (JUST-2022-JCOO)”1. Proiectul a urmărit îmbunătățirea modului de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2018/1805 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și de confiscare, ca instrument fundamental de cooperare în lupta împotriva criminalității organizate și economice. Proiectul a vizat constituirea unei rețele de state membre partenere în 10 state membre ale UE, nu numai pentru a detecta și a depăși problemele juridice legate de interpretarea Regulamentului (UE) 2018/1805, ci și pentru a crea condiții de fond pentru punerea în aplicare a acestuia în conformitate cu statul de drept, sporind încrederea reciprocă între statele membre și armonizarea legislațiilor. Pe durata de implementare a proiectului, au fost organizate reuniunea de deschidere a proiectului, șapte ateliere de lucru, care au reunit membri ai consorțiului și experți externi, două ateliere de diseminare a rezultatelor proiectului, precum și conferința de închidere a proiectului. Astfel, 3 dintre atelierele de lucru, atelierele de diseminare a rezultatelor și conferința de închidere a proiectului au fost organizate în cursul anului 2024. Rezultatele proiectului care cuprind cele mai bune practici, orientările și propunerile de reformă au fost colectate într-o bază de date cuprinzătoare (disponibilă pe site-ul proiectului: https:// recover.lex.unict.it/documents/recover-database/), precum și într-un handbook. Acestea vor fi disponibile grupurilor țintă directe - procurori, autorități judiciare, birouri de recuperare a activelor, agenții de aplicare a legii și alte autorități publice care se ocupă de aplicarea Regulamentului (UE) 2018/1805, și grupurilor țintă indirecte - persoane juridice, legislatori naționali, legislatori UE, cetățeni UE.1 1. Proiectul RECOVER „Mutual recognition of freezing and confiscation orders between efficiency and the rule of law (JUST-20220-JCOO)”, implementat de către Universita Degli Studi di Catania, în parteneriat cu ANABI și cu alți 9 parteneri din: Republica Italiană, Republica Franceză, Regatul Belgiei, Republica Polonă, Republica Lituania, Regatul Țărilor de Jos, Regatul Spaniei, Republica Federală Germania și Republica Portugheză. DATACROS II În perioada 01.02.2022-31.01.2024, ANABI, în colaborare cu Università Cattolica del Sacro Cuore din Republica Italiană, în calitate de coordonator, și cu alți 17 parteneri din Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Belgiei, Republica Lituania, Regatul Spaniei, Republica Cehă şi România a implementat proiectul „DATACROS II - Empowering a Tool to Assess Corruption Risk factors in firms’ Ownership Structure (ISFP-2020-AG-CORRUPT)”. Având la bază succesul proiectului DATACROS, proiectul DATACROSS II a adus îmbunătățiri prototipului DATACROS, funcționalități extinse și-a propus implementarea unui instrument de evaluare a riscurilor pe deplin operațional, cu acoperire globală, pentru investigații anticorupție și supraveghere din partea societății civile. Instrumentul DATACROS II poate fi utilizat de părțile interesate în toate statele membre ale UE (și nu numai), ca instrument de evaluare a riscurilor în timp real, cu acoperire globală (peste 300 de milioane de societăți comerciale, în peste 200 de țări). Pe durata implementării proiectului, au fost organizate 7 întâlniri (online și în format fizic), din care 2 ateliere de lucru și 2 sesiuni de training în vederea testării instrumentului DATACROS II, reuniunea inițială, reuniunea intermediară și conferința de închidere a proiectului. În cadrul celui de-al doilea atelier de lucru (organizat la Milano, Republica Italiană), precum și în cadrul conferinței de închidere a proiectului, reprezentanții ANABI au prezentat cazuri practice în care instrumentul DATACROS II a fost folosit cu succes. KLEPTOTRACE În perioada 01.05.2023-30.04.2025, ANABI are onoarea să fie partener în cadrul proiectului european „KLEPTOTRACE Strengthening EU asset recovery and sanction tracing against transnational high-level corruption (ISF-2022-TF1-AG-CORRUPT)”, având ca obiectiv consolidarea unui instrument în domeniul investigării, urmăririi și recuperării activelor din UE. Proiectul este implementat de către Università Cattolica del Sacro Cuore din Republica Italiană (coordonator de proiect), în parteneriat cu ANABI și cu alți beneficiari din 8 state din UE. Consorțiul este format din autorități de aplicare a legii, unități de informații financiare, centre de cercetare, societatea civilă/jurnaliști de investigații și registre comerciale2. Proiectul KLEPOTRACE urmărește: să monitorizeze noile forme de corupție la nivel înalt și schemele de eludare a sancțiunilor; să organizeze sesiuni de formare și e-learning dedicate autorităților publice din UE, din sectorul privat și societatea civilă; să dezvolte un sistem de date pentru investigarea și urmărirea activelor provenite din săvârșirea faptelor de corupție la nivel înalt; să evalueze regimul actual de sancțiuni al UE și să formuleze recomandări; să sporească gradul de conștientizare a autorităților UE și a societății civile cu privire la amenințările și riscurile 2. Proiectul „KLEPTOTRACE: „Strengthening EU asset recovery and sanction tracing against transnational high-level corruption”, implementat de către Universita Catolica de Sacro Cuore – Transcrime (coordonator de proiect) din Re- publica Italiană, Universitatea din Luxembourg (UNI.LU) și Universitatea Harokopio din Atena (HUA), în parteneriat cu ANABI și cu 8 alți parteneri din: Republica Italiană, Regatul Spaniei, Republica Malta, Republica Letonia, Regatul Belgiei, Context.RO (România), precum și Rețeaua Autorităților de Prevenire a Corupției, EUROPOL, Open Sanctions. reprezentate de corupția transnațională la nivel înalt. Instrumentul KLEPTOTRACE va dezvolta și va îmbunătăți instrumentul DATACROS, prin integrarea de noi baze de date și prin încorporarea unor funcții inovatoare de evaluare a riscurilor, bazate pe inteligență artificială. Acesta va acoperi peste 200 de țări și va fi accesibil autorităților interesate din toate statele membre ale UE. În anul 2024, ANABI a participat la două sesiuni de formare organizate în cadrul proiectului KLEPTOTRACE, având ca tematică cele mai bune practici, modul de utilizare a bazelor de date și a instrumentelor de identificare a structurilor complexe de proprietate și de investigare a fluxurilor financiare ilicite în contextul corupției transnaționale și al sancțiunilor internaționale. În continuarea activităților desfășurate în cadrul consorțiilor europene din care a făcut parte și având la bază succesul proiectului DATACROS II3, ANABI va continua să implementeze, în anul 2025 și 2026, un proiect cu finanțare externă, respectiv proiectul „DATACROS III - Developing an ethical AI-driven tool-box for boosting cross-border financial investigations on organised crime networks (ISF-2023-TF2-AG-OC)”, implementat de Università Cattolica del Sacro Cuore – Transcrime (coordonator de proiect) din Republica Italiană, în parteneriat cu ANABI, alți 12 beneficiari, o entitate afiliată și 8 parteneri asociați din 13 țări: Republica Italiană, România, Ungaria, Țările de Jos, Polonia, Republica Cehă, Republica Letonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Regatul Belgiei, Confederația Elvețiană și Regatul Norvegiei. ANABI va coordona Pachetul de Lucru 4 (WP4), având ca obiectiv dezvoltarea unei platforme de cooperare și formare pentru părțile interesate. 3. Proiectul „DATACROS II - Dezvoltarea unui instrument de evaluare a factorilor de risc de corupție în structura de conducere a companiilor”, implementat de Universita Catolica del Sacro Cuore - Transcrime, în parteneriat cu ANABI și cu alți 17 parteneri din: Republica Italiană, România, Republica Franceză, Regatul Belgiei, Republica Lituania, Regatul Spaniei, Republica Estonia și Republica Cehă. DISEMINARE BUNE PRACTICI ANABI a continuat să reprezinte un reper relevant în plan național și internațional. Reprezentanții Agenției sunt invitați în mod frecvent să prezinte activitatea ANABI, metodologiile de lucru dezvoltate și rezultatele. Pe parcursul anului au avut loc două reuniuni care au facilitat cooperarea bilaterală cu structura omoloagă din Ucraina. În martie 2024, Directorul General al ANABI a participat la Kiev, la o serie de întâlniri bilaterale și un eveniment public organizate de Agenția cu atribuții similare din Ucraina (ARMA). Participarea la eveniment a reprezentat o continuare a dialogului inițiat în marja Conferinței Statelor Părți la Convenția ONU împotriva Corupției (COSP 10) care a avut loc la Atlanta, în decembrie 2023. Urmare acestei întâlniri, la începutul anului 2024, a fost primită o nouă solicitare, prin care s-a transmis o invitație de participare a ANABI la următorul eveniment public de prezentare a rezultatelor ARMA, prilej cu care s-a dorit și încheierea unui acord tehnic între cele două instituții. Subsecvent acestei reuniuni, în august 2024 ANABI a semnat un Memorandum de înțelegere (MoU) cu agenția omoloagă din Ucraina (ARMA), marcând un pas important în consolidarea cooperării interinstituționale în domeniul recuperării activelor. ANABI a aderat la rețeaua Partenerilor europeni împotriva Corupției (EPAC). Decizia a fost luată cu ocazia celei de-a 23-a Conferințe Anuale și Adunării Generale EPAC/EACN, desfășurată la București în perioada 26-27 noiembrie 2024. La eveniment au participat 170 de experți reprezentând aproape 100 de instituții din peste 30 de țări. Prezentările au fost susținute de reprezentanți din partea Organizației Națiunilor Unite, Uniunii Europene, Parchetului European, Europol, Consiliului Europei, Departamentului de Justiție al SUA și ai organismelor anticorupție. Această aderare oferă Agenției oportunitatea de a consolida colaborarea internațională în domeniul recuperării activelor, de a accesa cele mai bune practici și instrumente juridice inovatoare și de a-și consolida capacitatea instituțională prin intermediul grupurilor de lucru tematice și al programelor de formare oferite de rețeaua EPAC/EACN. Întâlnirea EPAC/EACN de la București a abordat tematica recuperării produsului infracțiunilor, echipa ANABI facilitând