Raport-anual-ANABI-2024.pdf

e evaluare a fost intrarea în vigoare a legii care a extins mandatul ANABI, acesta fiind atins prin adoptarea Legii nr. 230/2022. Propunerile de modificare a Legii nr. 318/2015 și, corelativ, a Codului de procedură penală au vizat, în principal, asigurarea unui cadru consolidat și eficient pentru creșterea gradului de recuperare a prejudiciilor și produselor infracțiunilor, dezvoltarea reutilizării sociale a bunurilor confiscate, îmbunătățirea regulilor privind despăgubirea victimelor infracțiunilor, întărirea rolului oficiilor de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni în urmărirea și identificarea bunurilor aflate în legătură cu infracțiunile Obiectivul reformei 6 „Intensificarea luptei împotriva corupției” este de a intensifica lupta împotriva corupției, prin adoptarea cadrului strategic național pentru prevenirea și reprimarea corupției, prin consolidarea capacității instituției competente să o combată și anume DNA, prin recuperarea daunelor și a produselor generate de infracțiuni […]. Una dintre măsuri vizează creșterea, până la 31 decembrie 2025, cu 50%, a valorii bunurilor indisponibilizate, aflate în administrarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. Aceasta reprezintă o țintă (target), cu termen de realizare 31 decembrie 2025. Nivelul de referință pentru obiectivul asumat este reprezentat de valoarea activelor indisponibilizate, gestionate de ANABI, în iunie 2021 (aproximativ 45 de milioane EUR). Prin raportare la datele statistice prezentate anual de către Agenție, la acest moment ținta constând în creșterea, până la 31 decembrie 2025, cu 50%, a valorii bunurilor indisponibilizate, a fost atinsă, potrivit următorului calcul: Iunie 2021 – 45 milioane euro – martie 2025 - 117 milioane euro (formulă de calcul: [(117- 45): 45 x 100] = aprox. 160 %). Al treilea reper major al ANABI în PNRR îl constituie construcția a cel puțin 3 depozite pentru bunurile indisponibilizate (target) și dezvoltarea și implementarea la nivel național a sistemului ROARMIS. Astfel, două proiecte finanțate de Ministerul Justiției sunt în curs de implementare, cu bugete totale de aproximativ 80 milioane lei: „Îmbunătățirea capacității de depozitare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate în ceea ce privește administrarea și valorificarea bunurilor indisponibilizate pe parcursul proceselor penale”, având un buget total de 77.350.000 RON, din care valoarea eligibilă (fonduri europene nerambursabile din PNRR) este de 65.000.000 RON; „Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni (ROARMIS 2”, având un buget total de 2.190.131,93 RON, din care valoarea eligibilă (fonduri europene nerambursabile din PNRR) este de 1.840.447,00 RON. În cadrul primului proiect, în vederea realizării investițiilor - țintă - finanțate prin PNRR, la data de 26.06.2024, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a semnat contractul de prestări servicii privind elaborarea studiilor de fezabilitate, a altor studii specifice, precum și a documentațiilor tehnice necesare pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor aferente construirii a cel puțin trei depozite regionale. În data de 06.11.2024, prestatorul a predat trei studii de fezabilitate corespunzătoare obiectivelor din: Constanța Sud, Constanța Nord și Deva. Cele trei studii au fost avizate de Consiliul Tehnico-Economic (CTE) din cadrul Ministerului Justiției și au stat la baza procedurii de achiziție publică a serviciilor de proiectare, asistență tehnică și execuție a lucrărilor pentru construirea celor trei depozite menționate (procedură lansată în decembrie 2024). Prin cel de-al doilea proiect – ROARMIS INTERFACE (a se vedea secțiunea de la pagina 20) se contribuie la atingerea obiectivului Investiției 4. „Digitalizarea sistemului judiciar” (componenta nr. 7 „Transformare digitală”), din cadrul Planului Național de Redresare şi Reziliență, respectiv O2. Sporirea rezilienței sistemului judiciar prin modernizarea infrastructurii IT de la nivel central și local (instanțe, parchete, birouri și alte structuri locale), inclusiv prin asigurarea infrastructurii tehnice pentru desfășurarea muncii de la distanță, digitalizarea documentelor (inclusiv a arhivelor), îmbunătățirea comunicațiilor, asigurarea accesibilității serviciilor de către persoanele cu dizabilități etc., prin modernizarea infrastructurii IT de la nivel central și local (instanțe, parchete, alte structuri locale), inclusiv prin asigurarea accesului la o infrastructură centralizată, cu funcționalități noi, care consolidează cooperarea interinstituțională între instituțiile cu atribuții în domeniul sechestrării, administrării, confiscării, valorificării și reutilizării bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni. FUNCȚIA DE INDENTIFICARE BUNURI Schimb de date și informații În cursul anului 2024, ANABI a schimbat date și informații cu 25 din statele membre ale Uniunii Europene, excepție făcând Republica Slovenia, precum și cu alte 14 țări din afara Uniunii Europene, respectiv: Canada, Confederația Elvețiană, Georgia, Principatul Liechtenstein, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Republica Federală Nigeria, Republica Kosovo, Republica Moldova, Republica San Marino, Republica Serbia, Republica Turcia, Republica Unită a Tanzaniei, Statele Unite ale Americii și Ucraina. Totodată, ANABI a făcut schimb de date și informații cu Europol și Parchetul European (EPPO), inclusiv cu platforma de schimb KuCoin și fintech-ul Revolut. Agenția dispune de instrumentele necesare care îi permit o cooperare rapidă în materia identificării bunurilor în peste 170 de jurisdicții, inclusiv de tip off-shore, prin intermediul Platformei oficiilor de recuperare a creanțelor (ARO Platform) de la nivelul UE, al Rețelei Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor (CARIN), al altor 7 rețele regionale, precum și al organizațiilor: Europol, Eurojust, EPPO, UNODC, UNCAC, StAR Initiative, Interpol. Totodată, ANABI face parte inclusiv din Sistemul Național de Coordonare EUROJUST. Informațiile obținute în această materie de către ANABI ar putea sta la baza parcurgerii altor proceduri din sfera cooperării internaționale, precum emiterea unui ordin european de anchetă sau recunoașterea unui ordin de sechestru/confiscare. Bune practici: În anul 2024, în două solicitări externe, ANABI a identificat pe teritoriul României: 2.542 de bunuri imobile, 50 de autovehicule, 18 conturi bancare și 126 de societăți comerciale. Aceste cazuri evidențiază capacitatea ANABI de a răspunde prompt și eficient solicitărilor, contribuind substanțial la identificarea activelor ce pot face obiectul unor măsuri de indisponibilizare sau confiscare în cadrul unor proceduri penale desfășurate la nivel internațional. În cazul solicitărilor externe, cel mai des schimb de date și informații s-a derulat cu Republica Federală Germania, Republica Moldova, Republica Franceză, Regatul Belgiei și Țările de Jos. Infracțiunile cel mai frecvent întâlnite au fost: spălarea banilor, participarea la un grup infracțional organizat, fraudă, incluzând frauda împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene, corupție, înșelăciune și proxenetism. Similar, în cazul solicitărilor interne, cel mai frecvent schimb de informații s-a realizat cu Republica Federală Germania, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Spaniei și Republica Franceză și a vizat infracțiuni de fraudă, incluzând frauda împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene, înșelăciune, infracțiuni informatice, spălarea banilor, participarea la un grup infracțional organizat și proxenetism. Recomandări adresate Comisiei Europene de către CARIN În perioada 20-22 noiembrie 2024, la Paris, sub Președinția Franței, a avut loc cea de-a 20-a Adunare Generală Anuală a Rețelei Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor (CARIN - Camden Asset Recovery Inter-Agency Network), marcând un moment semnificativ în istoria rețelei - celebrarea a 20 de ani de colaborare eficientă în îmbunătățirea recuperării activelor la nivel internațional, reuniune la care au participat peste 160 de participanți. Lucrările din cadrul Adunării Generale Anuale au condus la formularea următoarelor recomandări ale Rețelei CARIN pentru anul 2024: RECOMANDĂRI REFERITOR LA INSTRUMENTE DE RECUPERARE A ACTIVELOR ÎN CAZURILE DE TRAFIC DE DROGURI Confiscarea fără condamnare Membrii CARIN ar trebui să elaboreze mecanisme și proceduri care să permită flexibilitate în executarea ordinelor de indisponibilizare și de confiscare pronunțate în străinătate. Atunci când este posibil, mecanismele juridice ar trebui să permită indisponibilizarea și, în cele din urmă, confiscarea activelor pe baza unui ordin de confiscare străin sau pe baza unui ordin de „confiscare fără condamnare” străin. În cazul în care un membru al Rețelei CARIN nu poate executa un ordin de indisponibilizare sau de confiscare străin în acest mod, acesta ar trebui să comunice în prealabil aceste restricții, astfel încât țara terță să poată obține ordinul corespunzător, pentru a evita ca activele indisponibilizate să fie utilizate în potențiale scopuri ilicite. Confiscarea extinsă Membrii CARIN ar trebui să încurajeze autoritățile legislative naționale să adopte o legislație care să reglementeze „confiscarea extinsă” în situațiile în care se poate stabili un stil de viață infracțional. Aceasta ar trebui să se aplice nu numai în cazul „infracțiunilor grave”, ci și în cazul în care se poate stabili un model infracțional în materie de cumpărarea și vânzarea  de droguri, care ridică prezumția că bunurile unui infractor au fost dobândite din infracțiuni. Clarificarea terminologiei și a mecanismelor de recuperare a activelor Este necesară furnizarea unor definiții clare și coerente privind diversele mecanisme de recuperare a activelor, pentru a facilita înțelegerea și aplicarea acestora în fiecare jurisdicție. Totodată, este necesară clarificarea tipului de asistență care poate fi oferit pentru fiecare mecanism în parte. RECOMANDĂRI REFERITOR LA EFICIENTIZAREA INVESTIGAȚIILOR FINANCIARE ÎN CAZURILE DE TRAFIC DE DROGURI Este necesară stabilirea unui standard unitar privind colectarea informațiilor de cunoaștere a clientelei (KYC) de către entitățile reglementate și clarificarea criteriilor pe baza cărora aceste informații pot fi partajate cu Birourile de Recuperare a Activelor (ARO), în conformitate cu cerințele celei de-a cincea Directive privind combaterea spălării banilor, conform căreia băncile trebuie să colecteze informații KYC. RECOMANDĂRI REFERITOR LA DETECTAREA SPĂLĂRII BANILOR ÎN CAZURILE DE TRAFIC DE DROGURI Membrii CARIN ar trebui să încurajeze autoritățile judiciare, de aplicare a legii, administrative și fiscale naționale să stabilească un proces rapid de identificare a conturilor utilizate în traficul de droguri. Aceste informații ar trebui transmise autorităților judiciare competente din fiecare jurisdicție, având ca obiectiv înghețarea sau închiderea contului în cauză și, în cele din urmă, confiscarea fondurilor rămase în acesta. RECOMANDĂRI REFERITOR LA DEZVOLTAREA COOPERĂRII INTERNAȚIONALE Membrii CARIN ar trebui să încurajeze autoritățile legislative naționale să analizeze posibilitatea completării cadrului juridic pentru a facilita confiscarea activelor într-un număr mai mare de cazuri. De exemplu, s-ar putea evalua oportunitatea inversării (parțiale) a sarcinii probei. Totodată, consolidarea cooperării internaționale în cadrul rețelelor este esențială pentru obținerea rapidă a informațiilor. Se recomandă ca solicitările transmise prin CARIN să fie cât mai specifice, evitând formulările generale. Ghidul de referință va fi actualizat pentru a clarifica semnificația practică a înghețării unui cont bancar – dacă aceasta se aplică întregului cont sau doar soldului disponibil la un anumit moment. Pentru a îmbunătăți promptitudinea schimbului de informații în cadrul rețelei, pot fi stabilite orientări privind cele mai bune practici pentru sprijinirea punctelor de contact desemnate care gestionează cererile CARIN. Obiectivul final al recomandărilor CARIN - Creșterea numărului ordinelor de indisponibilizare și de confiscare a bunurilor provenite din infracțiuni, prin consolidarea cadrului legislativ și îmbunătățirea cooperării internaționale.  asset recovery network EU-ARO CARIN RRAG ARIN-SA ARIN-EA ARIN-WA ARIN-AP ARIN-CARIB ARIN-WCA FUNCȚIA DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE Contul unic La 31 decembrie 2024, Agenția administra, prin contul unic, sume în valoare totală de 494.921.177,68 lei (echivalent aproximativ a 99.499.643,69 Euro), în creștere cu 21,64% față de anul 2023. Dobânda acumulată în contul unic la 31 decembrie 2024 a fost în cuantum de 2.914.469,52 lei, în creștere cu 27,30% comparativ cu anul 2023. În anul 2024, au fost efectuate un număr total de 1.821 operațiuni din contul unic aflat în administrarea Agenției (16.414 subconturi active), suma totală transferată din contul unic fiind de 65.547.816,61 lei, din care:  17.208.263,62 lei cu titlu de confiscare, din care 8.604.131,81 lei către ANAF și 8.604.131,81 lei către mecanismul național de susținere a prevenirii criminalității (26,26%); 1.517.747,67 lei cu titlu de prejudiciu ANAF (2,32%); 472.261,55 lei cu titlu de cheltuieli judiciare (0,72%); 40.103.340,42 lei cu titlu de restituire către proprietar (61,18%); 3.107.311,44 lei cu titlu de restituire către parte civilă (4,74%); 619.367,38 lei cu titlu de poprire potrivit art. 27 alin. (6) din Legea nr. 318 /2015 (0,94%). Evoluția sumelor indisponibilizate în conturi bancare (altele decât cel unic administrat de ANABI) Valorificări anticipate ale bunurilor mobile și imobile indisponibilizate În anul 2024, au fost finalizate 49 de licitații publice, în cadrul cărora Agenția a valorificat bunuri precum: autoturisme, mijloace de transport feroviar, material lemnos, materii prime, aparatură electronică, freon, deșeuri din material feros. Cu titlu de noutate, din dispoziția organelor judiciare, Agenția a primit spre valorificare metale prețioase - lingouri din aur, precursori de droguri, precum și opere de artă - tablouri. Rata de conversie în bani a bunurilor mobile indisponibilizate este de 107%, prin raportare la prețurile de pornire a licitațiilor, așa cum au fost stabilite în rapoartele realizate de evaluatorii autorizați ANEVAR contractați de ANABI. După intrarea în vigoare a noului cadru legal adoptat de Parlamentul României în anul 2022, Agenția a finalizat primele proceduri de valorificare anticipată a trei bunuri imobile și are în derulare proceduri similare. Total sume obținute în 2024 din valorificări: 6.646.417 lei (echivalent aprox. 1.356.412 euro) Totodată, în temeiul art. 2522 și urm. C.proc.pen., Agenția a transmis către organele de urmărire penală/instanțele de judecată cereri de valorificare anticipată a peste 70 de bunuri mobile sechestrate (majoritatea aflate în administrare), valoarea activelor depășind suma de 2.882.417 Euro. Administrarea bunurilor mobile indisponibilizate ANABI administra, la nivelul lunii decembrie 2024, bunuri mobile sechestrate cu o valoare totală de aproximativ 24 milioane de Euro: 247 autovehicule, 66 ceasuri și monede virtuale: Din 2018, ANABI a administrat criptomonede, ca parte integrantă a eforturilor de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, însă anul 2024 a confirmat maturitatea acestui proces, atingând cea mai mare valoare administrată până în prezent. În luna iulie 2024, ANABI a preluat într-o singură cauză penală un portofoliu diversificat de criptomonede (BTC, SOL, WIF, ETH, FET, PENDLE, AUCTION, CTSI, ROSE, USDC, DOGE, TIA, INJ, RUNE, DMT), cu o valoare totală estimată la 4.000.000 USD. În colaborare cu parchetele și organele de poliție, ANABI a consolidat gestionarea criptomonedelor prin crearea unui task force specializat. Acest mecanism integrat a permis coordonarea eficientă și administrarea a peste 70 de tipuri de active digitale. FUNCȚIA DE GESTIONARE A SISTEMULUI INFORMATIC NAŢIONAL INTEGRAT DE EVIDENŢĂ A CREANŢELOR PROVENITE DIN INFRACŢIUNI (ROARMIS) Sistemul informatic ROARMIS reprezintă un veritabil registru național al creanțelor provenite din infracțiuni fiind dezvoltat pentru a fi utilizat de peste 17.000 de utilizatori din cadrul autorităților competente în domeniu. Sistemul este operațional din decembrie 2023, fiind utilizat la nivelul ANABI și la nivelul unităților de parchet. În prezent, se realizează o extindere a accesului, etapizat, la instanțele de judecată, la nivelul unităților de poliție, ANAF, MJ – prin Autoritatea Centrală-Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară, dar și la instituțiile bancare – acestea din urmă având obligația legală de a comunica evoluțiile sumelor din conturile indisponibilizate. De la operaționalizare, cu sprijinul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, ANABI a organizat periodic sesiuni de instruire, fiind instruite peste 600 de persoane din cadrul unităților de parchet, inclusiv din cadrul DIICOT/DNA, și peste 700 de persoane din cadrul instanțelor. ROARMIS INTERFACE Autorități beneficiare Autorități beneficiare + public larg ROARMIS