Raport-anual-ANABI-2023.pdf

N-WCA FUNCȚIA DE ADMINISTRARE 1. Contul unic La 31 decembrie 2023, Agenția administra, prin contul unic, sume în valoare totală de 406.878.470,13 lei (echivalent aproximativ a 81.791.193,29 Euro), în creștere cu 24,27% față de anul 2022. 20 676 37386 lei 2017 78 419 94599 lei 2018 151 667 58010 lei 2019 166 164 44204 lei 2020 280 925 64442 lei 2021 327 410 56967 lei 2022 406 878 47013 lei 2023 Dobânda acumulată în contul unic la 31 decembrie 2023 a fost în cuantum de 2.289.536,38 lei, în creștere cu 43,33% comparativ cu anul 2022. 960 septembrie 2017 lei 2 268 octombrie 2017 lei 11 705 decembrie 2017 lei 25 168 februarie 2018 lei 34 121 martie lei 2018 60 546 iunie lei 2018 89 088 septembrie 2018 lei 121 116 decembrie 2018 lei 307 851 decembrie 2019 lei 594 94478 decembrie 2020 lei 993 549 decembrie 2021 lei 1 597 33618 decembrie 2022 lei 2 289 53638 decembrie 2023 lei ANABI a restituit/virat un total de 81.055.193,76 lei, din care: 15.694.662,76 lei cu titlu de confiscare, din care 7.847.331,38 lei către ANAF și 7.847.331,38 lei către mecanismul național de susținere a prevenirii criminalității (19,36%); 1.117.387,01 lei cu titlu de prejudiciu ANAF (1,38%); 174.150 lei cu titlu de amendă penală (0,21%); 3.538.704,66 lei cu titlu de cheltuieli judiciare (4,37%); 42.251.925 lei cu titlu de restituire către proprietar (52,13%); 81 055 193 76 lei 16.090.855 lei cu titlu de restituire către parte civilă (19,85%); 2.187.509,33 lei cu titlu de poprire potrivit art. 27 alin. (6) din Legea nr. 318 /2015 (2,70%). Evoluția sumelor indisponibilizate în conturi bancare (altele decât cel unic administrat de ANABI) 705 157 516 lei 2016 704 713 004 lei 2017 802 196 507 lei 2018 805 405 063 lei 2019 767 433 736 lei 2020 689 646 986 lei 2021 591 522 668 lei 2022 451 805 385 lei 2023 2. Valorificări În anul 2023, au fost finalizate 52 de licitații publice, în cadrul cărora Agenția a valorificat bunuri precum: autoturisme, mijloace de transport feroviar, material lemnos, materii prime, aparatură electronică, freon, deșeuri din material feros. Cu titlu de noutate, din dispoziția organelor judiciare, Agenția a primit spre valorificare metale prețioase - bijuterii din aur, opere de artă - tablouri, precum și ceasuri de lux. Rata de conversie în bani a bunurilor mobile indisponibilizate este de 107%, prin raportare la prețurile de pornire a licitațiilor, așa cum au fost stabilite în rapoartele realizate de evaluatorii autorizați ANEVAR contractați de ANABI. Total sume obținute în 2023 din valorificări: 3.545.021,54 lei (echivalent aprox. 712.624,44 euro) + TVA - 324.792,54 lei. Pentru prima dată de la intrarea în vigoare a noului cadrul legal adoptat de Parlamentul României în anul 2022, Agenția, din dispoziția procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, a fost sesizată cu valorificarea anticipată a trei bunuri imobile evaluate la suma de 2.401.285 lei (486.690 euro): apartament compus din 4 (patru) camere de locuit şi dependinţe, în suprafaţă construită de 260,69 mp; loc de parcare, subsol, în suprafață construită la sol de 19.10 mp; loc de parcare, subsol, în suprafață construită la sol de 18.30 mp. Bunurile imobile au fost valorificate la a doua licitație publică (22.02.2024 - 7 ofertanți) la prețul 2.976.600 lei (aprox. 600.000 euro). 3. Administrări 206 bunuri în administrare – valoare estimată de 14.657.531,9 euro Agenția a formulat pe parcursul anului 2023, în temeiul art. 2522 și urm. C.proc.pen., cereri privind valorificarea anticipată a unor bunurilor mobile sechestrate în valoare totala de 2.882.417 euro. Astfel, ANABI a transmis către procurori sau către instanțele de judecată 29 de cereri de valorificare anticipată a unor bunuri mobile sechestrate, privind 67 de autovehicule aflate în administrarea Agenției, cu valori cuprinse între 15.000 euro și 280.000 euro. Până în prezent, instanțele de judecată au dispus, definitiv, valorificarea bunurilor indisponibilizate în cursul urmăririi penale, în valoare estimată de 298.900 euro şi au admis, în prim grad de jurisdicție, cererile Agenției vizând bunuri cu o valoare estimată de 1.026.198 euro. În premieră de la operaționalizarea sa, ANABI a preluat, într-un singur dosar, în administrare 29 de bunuri mobile (autovehicule şi ceasuri de lux), precum şi mai multe sume de bani, în lei, euro, lire sterline, dolari SUA și cripromonede. Valoarea totală a bunurilor şi a sumelor de bani preluate, în acest caz în administrare de către ANABI, din dispoziția procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, este estimată la aproximativ 18 milioane lei (3.636.000 euro). ROARMIS ANABI în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a încheiat la data de 10.07.2023 implementarea proiectului ”Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni” - cod SIPOCA 763, MySMIS 135331, finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020. Ministerul Justiției Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate Obiectivul specific al proiectului a vizat dezvoltarea sistemului informatic naționat integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni (ROARMIS). Pentru prezentarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni (ROARMIS) și a modului de utilizare al acestuia au fost organizate 14 sesiuni regionale cu acoperire națională, în perioada februarie 2023-aprilie 2023, reunind peste 560 de participanți din grupul țintă: judecători, procurori, ofițeri de poliție judiciară, grefieri și personal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), prin structurile de specialitate în executare silită. Sistemul a fost testat pe parcursul anului 2023 și este operațional din decembrie 2023, fiind utilizat la nivelul ANABI și al unităților de parchet. Urmează ca, etapizat, în cursul anului 2024 să se faciliteze accesul instanțelor judecătorești, unităților de poliție, ANAF, MJ-Autoritatea Centrală-Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară, dar și accesul unităților bancare – acestea din urmă având obligația legală de a comunica evoluțiile sumelor din conturile indisponibilizate. ROARMIS include informații cu privire la diferitele etape ale procesului de recuperare a creanțelor, de la primele faze de identificare și urmărire a bunului, urmate de sechestrarea produselor infracțiunii și a altor tipuri de bunuri și până la implementarea procedurilor finale de executare a măsurilor de siguranță de confiscare specială sau extinsă, repararea prejudiciilor, încheierea acordurilor internaționale de partajare a bunurilor rezultate din săvârșirea infracțiunilor sau luarea deciziei privind reutilizarea în interes public sau social a imobilelor confiscate. În funcție de tipul de beneficiar al aplicației ROARMIS, precum şi de etapa procesuală – urmărire penală, judecată sau post condamnare - au fost dezvoltate fluxuri de lucru personalizate, precum: bunuri sechestrate, bunuri confiscate, bunuri valorificate anticipat de ANABI/ANAF, conturi bancare administrate/în evidenţa ANABI, bunuri reutilizate social  sau public, valoarea bunurilor sechestrate corelat cu valoarea estimată a prejudiciului sau a produsului infracțiunii, acorduri internaționale de partajare a bunurilor confiscate etc. De asemenea, sistemul integrat pune la dispoziția instituțiilor beneficiare module interactive, precum: Harta Smart, E-learning, Rapoarte, Management documente, Spații de stocare. Aplicația ROARMIS permite interconectarea cu viitorul ECRIS 5, facilitând popularea automată a aplicației cu datele introduse de parchete și instanțe, fără a fi necesară revalidarea informațiilor. Beneficiile utilizării ROARMIS sunt multiple: EFICIENȚĂ - Aplicația automatizează procesele de colectare și gestionare a informațiilor, reducând timpul și eforturile necesare pentru a recupera creanțele provenite din infracțiuni; ACCESIBILITATE - Sistemul oferă acces rapid la informații și facilitează comunicarea la nivelul sistemului judiciar și cooperarea acestuia cu agenții și departamente guvernamentale; CELERITATE - În cadrul aplicației ROARMIS au fost create inclusiv module de comunicare interinstituțională, care permit transmiterea în timp real între utilizatori, facilitând punerea în executare cu celeritate a măsurilor asigurătorii sau a dispozițiilor de confiscare; PRECIZIE - ROARMIS stochează și procesează informații cu o precizie ridicată, eliminând erorile umane și asigurând integritatea datelor; TRANSPARENȚĂ - Aplicația oferă în mod transparent date și informații despre starea, progresul și gradul de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni; RAPORTARE - ROARMIS generează rapoarte detaliate despre bunurile recuperate și oferă informații utile în evaluarea performanței la nivel național. Guvernare deschisă Prin operaționalizarea ROARMIS, Ministerul Justiției și ANABI implementează un angajament asumat prin Parteneriatul pentru a Guvernare Deschisă (Open Government Partnership); Sistemul ROARMIS va spori transparența procesului de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, punând la dispoziția publicului seturi de date anonimizate, care vor fi publicate periodic în format deschis (Open Data) și va genera statistici fiabile; Începând cu 2024, ANABI va publica anual seturi de date oferind astfel acces neîngrădit la date relevante pentru publicul larg - cetățeni, mediul academic, jurnaliști. Dezvoltarea de politici publice bazate pe date Datele gestionate de ANABI prin ROARMIS vor putea fundamenta temeinic măsurile de intervenție în politică penală a statului, inițiate de Ministerul Justiției; ROARMIS va oferi indicatori clari de eficiență a sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni. Prin PNRR – Ministerul Justiției și ANABI au securizat resurse finaciare suficiente pentru a asigura sustenabilitatea și dezvoltarea aplicației - ROARMIS 2.0. CONTRIBUȚII LA POLITICI PUBLICE 2 activități sunt neîndeplinite (11,77%). Strategia națională elaborată de ANABI și adoptată de Guvernul României, la propunerea Ministerului Justiției, oferă în continuare un cadru coerent și eficient Obiectiv strategic 3 Prevenirea criminalității, protecția victimelor și creșterea rezilienței comunităților: pentru demersurile instituționale necesare creșterii eficienței în recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni. Monitorizarea strategiei este realizată 9 activități sunt îndeplinite (64,29%); de Consiliul de Coordonare al ANABI, prin analiza periodică a implementării Planul național de acțiune. Acest plan cuprinde: 1 obiectiv general, 3 obiective 5 activități sunt în curs de derulare (35,71%). strategice, 13 obiective specifice, 28 direcții de acțiune și 61 de activități. Din analiza informațiilor furnizate de către instituțiile publice implicate în implementarea strategiei, situația la 31 martie 2024 se prezintă astfel: Majoritatea activităților prevăzute în planul de acțiune aferent strategiei (32), corespunzătoare celor 3 obiective strategice (reprezentând un procent de 52,46% din totalul măsurilor), sunt în curs de derulare, fiind inițiate demersuri în vederea implementării acestora. 13 dintre acestea au termen depășit de 27 de activități sunt îndeplinite (44,26%); implementare, iar 7 din activitățile prioritare sunt măsuri recurente, cu caracter permanent, astfel încât nu se poate concluziona că au fost înregistrate 32 de activități sunt în curs de derulare (52,46%); întârzieri în implementarea lor. Totodată, pentru 12 măsuri în curs de realizare, termenul de implementare nu a fost depășit. 2 activități sunt neîndeplinite (3,28%). Un raport detaliat privind stadiul de implementare este disponibil aici. În ceea ce privește implementarea obiectivelor strategice, aceasta se prezintă astfel: Obiectiv strategic 1 Consolidarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni printr-o mai bună racordare la exigențele europene și internaționale: 8 activități sunt îndeplinite (26,67%); 22 activități sunt în curs de derulare (73,33%). Îndeplinit În derulare/implementare Blocat/în pericol Obiectiv strategic 2 Creșterea gradului de identificare și recuperare a produsului infracțiunii: Măsura este raportată ca Măsura este în implementare, instituția având măsuri în Măsura este blocată în procesul de 10 activități sunt îndeplinite (58,82%); implementată. derulare care pot conduce la îndeplinirea la timp. implementare. 5 activități sunt în curs de derulare (29,41%); 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2023 ISTORIC CONTRIBUȚII POLICITICI PUBLICE H.G. nr. 784/2013 H.G. nr. 1155/2014 H.G. nr. 282/2016 Memorandum OMJ nr. 980/C/2017 H.G. nr. 517/2018 H.G. nr.146/2019 H.G. nr. 917/2021 H.G. nr. 930/2021 H.G. nr. 436/2022 H.G. nr. 1259/2023 Strategia națională Strategia de dezvoltare a Plan de acțiune Parteneriatul pentru o Planul de integritate al Strategia Națională Antidrog Modificarea anexei Strategia națională privind Strategia națională împotriva Strategia de Dezvoltare Strategia Națională antifraudă antidrog 2013-2020 sistemului judiciar Strategia de dezvoltare a Guvernare Deschisă - Planul Ministerului Ju