Raport-anual-ANABI-2023.pdf

a Bunurilor Indisponibilizate RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE  Sumar executiv Scurt istoric ANABI Funcția de identificare Funcția de administrare ROARMIS Contribuții la politici publice Directiva (UE) 2024/1260 Reutilizare socială Diseminare bune practici Resurse Priorități 2024 - 2026 SUMAR EXECUTIV În anul care a marcat cel de-al șaptelea an de la operaționalizare, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a continuat să evolueze și să dezvolte instrumente inovative pentru practicienii din domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni. Agenția și-a consolidat poziția instituțională de centru de expertiză multidisciplinară, obținând rezultate importante corelativ principalelor funcții conferite de lege: Oficiu Național de Identificare a Activelor (Asset Recovery Office – ARO); Oficiu Național de Administrare a Activelor Indisponibilizate (Asset Management Office – AMO); Dezvoltator și administrator al Sistemului Național Integrat de Evidență a Creanțelor Provenite din Infracțiuni (Romanian Asset Recovery and Management Integrated System- ROARMIS); Negocierea și semnarea de acorduri de partajare a bunurilor confiscate; Reutilizare socială & publică; Operaționalizarea Mecanismului Național de Susținere a Prevenirii Criminalității; Dezvoltarea de politici publice; Implementarea planului de investiții aferent PNRR; Diseminarea bunelor practici. Contextul în care Agenția a funcționat în anul 2023 a fost unul provocator prin raportare la schimbarea atât cantitativă, dar și calitativă a dosarelor primite spre soluționare. Astfel, în plan național au apărut efecte importante ale noului cadru normativ adoptat de Parlament în 2022, Agenția fiind implicată în primele cazuri de identificare de active în străinătate după pronunțarea unei hotărâri definitive, gestionând primele sesizări de valorificare anticipată ale bunurilor imobile sechestrate și soluționând cereri complexe de asistență pentru autoritățile judiciare în dosare privind sechestrarea de monede virtuale. Deși Agenția continuă să funcționeze cu UNCAC@20: Romania`s lessons learned and 2/3 (aprox. 75%) din schema de personal good practices completă, a reușit să gestioneze un număr Special event în creștere de dosare (29156 lucrări înregistrate), cu o complexitate din ce în ce mai ridicată. În plan extern, ANABI a continuat să fie o voce respectată și puternică, fiind parte din mecanismele consolidate de cooperare în materie: Platforma ARO a Uniunii Europene, CARIN, Grupul de lucru al UNODC privind recuperarea creanțelor. De asemenea, Agenția a beneficiat de evaluări pozitive în cadrul mecanismelor internaționale de monitorizare ale ONU și Consiliului Europei, activitatea fiind reflectată ca bună practică. Nu în ultimul rând, expertiza angajaților ANABI a fost recunoscută prin implicarea în procesul de negociere a noii Directive privind Confiscarea, dar și prin cooptarea în Grupuri de lucru internaționale care dezvoltă metodologii de lucru pentru autoritățile de administrare a bunurilor indisponibilizate. Remarcăm astfel participarea reprezentaților Agenției la Grupurile de lucru organizate de Banca Mondială și UNODC, prin Inițiativa StAR, care au definitivat o selecție de bune practici privind administrarea bunurilor sechestrate și confiscate, precum și ghidul privind confiscarea în echivalent – în curs de publicare. Toate aceste elemente de context au fost dublate de o intensificare a dinamismului pieței criptomonedelor. Numărul de transferuri de criptomonede în Europa de Est, pe țări Jul 2021 - Jun 2022 vs. Jul 2022 - Jun 2023 © Chainalysis Europa de Est continuă să fie un centru de activitate intensă, atât pentru operațiuni legitime, cât și pentru activități ilicite. Conform raportului The Geography of Cryptocurrency 2023 de la Chainalysis, utilizarea criptomonedelor în această regiune este pe scară largă, România ocupând locul 5 dintre țările din Europa de Est în ceea ce privește volumul transferurilor de criptomonede în perioada iulie 2022 - iunie 2023. În același timp, raportul Europol din 2022 evidențiază o problemă gravă: creșterea utilizării monedelor virtuale pentru activități infracționale și operațiuni sofisticate de spălare a banilor. ANABI are un rol pivotal în preluarea și administrarea criptomonedelor sechestrate în proceduri penale. Agenția administrează monede virtuale încă de la finalul anului 2018, iar în anul 2020 a organizat primele două licitații publice pentru valorificarea BITCOIN (BTC) și Ethereum (ETH). În prezent, la nivelul Agenției, există peste 35 de tipuri de criptomonede, respectiv: BTC, ETH, USDT, LINK, DOGE, XMR, XTZ, XRP, SOL, AMP, FDUSD, GBP, DOT, THETA, LTC, ETC, CKB, ARB, USDC, BNB, ETHW, FTT, TRX, LUNA, SOLO, SRM, EGLD, GMT, AVAX, AR, WBTC, HARD, KZT, LUNC, JEX ,WOO, SHIBU și INU. Spre exemplu, în anul 2023, ANABI a preluat în administrare 22 de milioane de tokenuri Humans.ai (HEART), evaluate la aproximativ 300.000 de euro. Printre rezultatele notabile ale anului 2023 pot fi reținute: Menținerea unui portofoliu de active sechestrate în proceduri penale la nivelul unui miliard de lei – bani și bunuri mobile; Darea în folosință la nivelul ANABI și al unităților de parchet a Sistemului Național Integrat de Evidență a Creanțelor Provenite din Infracțiuni (ROARMIS); Semnarea cu Ministerul Justiției (MJ) a contractelor de finanțare aferente investițiilor asumate prin PNRR: la data de 2 martie 2023, a fost semnat contractul de finanțare cu Ministerul Justiției pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea capacității de depozitare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate în ceea ce privește administrarea și valorificarea bunurilor indisponibilizate pe parcursul proceselor penale”, având un buget total de 77.350.000 RON, din care valoarea eligibilă (fonduri europene nerambursabile din PNRR) este de 65.000.000 RON; la data de 19.06.2023, a fost semnat contractul de finanțare cu Ministerul Justiției pentru implementarea proiectului intitulat „Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni (ROARMIS 2), modernizarea site-ului de prezentare a instituției și a portalului ANABI pentru derularea licitațiilor electronice”, având un buget total de 2.796.500 RON, din care valoarea eligibilă (fonduri europene nerambursabile din PNRR) este de 2.350.000 RON. Operaționalizarea Mecanismului național de susținere a prevenirii criminalității prevăzut de Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate; Aprobarea Metodologiei de emitere, distribuire și decontare a voucherelor destinate victimelor infracțiunii, pentru stabilirea cuantumului acestora, precum și a criteriilor de selectare a entităților publice și private înrolate în mecanismul de acordare - prin Hotărârea Guvernului nr. 541/2023; Suplimentarea la 60 a numărului de posturi la nivelul ANABI - prin Hotărârea Guvernului nr. 9/2023; Elaborarea și implementarea unei campanii de informare publică, care a vizat creșterea vizibilității activității Agenției, în rândul personalului din instituțiile și autoritățile publice centrale, respectiv al publicului larg, în cadrul proiectului „Continuarea consolidării și a eficientizării sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”, cod SIPOCA 1157, cod MySMIS 152912; Dezvoltarea unei aplicații mobile ANABIapp, care încorporează diversele instrumente de lucru utilizate de practicieni în cursul procesului penal şi care va facilita aplicarea cât mai rapidă a acestora (spre exemplu, instrumente pentru evaluarea efectivă a bunurilor provenite din infracţiuni, cât şi estimarea costurilor de administrare şi valorificare a bunurilor indisponibilizate, anterior dispunerii măsurii asigurătorii a sechestrului; instrumente pentru întocmirea proceselor-verbale de aplicare a măsurii asigurătorii a sechestrului etc.) SCURT ISTORIC ANABI 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 H.G. nr. 732/2017 Ordin nr. 2385/2016 Completarea art. 3 din H.G. O.U.G. nr. 114/2018 H.G. nr. 917/2021 L. nr. 230/2022 L. nr. 318/2015 H.G. nr. 358/2016 Formularul de raportare a nr. 358/2016 privind aprobarea Instituirea unor măsuri O.U.G. nr. 75/2020 H.G. nr. 797/2020 Strategia națională privind Modificarea și completarea H.G. nr. 541/2023 Organizarea și funcționarea Regulamentul de organizare situației sumelor sechestrate Regulamentului de organizare în domeniul investițiilor publice Completarea O.U.G. Transmiterea în administrarea recuperarea creanțelor provenite L. nr. 318/2015 pentru înființarea, Vouchere destinate victimelor ANABI și funcționare a ANABI transmis de bănci către ANABI și funcționare a ANABI și a unor măsuri fiscal-bugetare nr. 114/2018 MJ a unui imobil confiscat din infracțiuni 2021-2025 organizarea și funcționarea ANABI infracțiunilor (decembrie 2015) (mai 2016) (iulie 2016) (octombrie 2017) (decembrie 2018) (mai 2020) (octombrie 2020) (septembrie 2021) (iulie 2022) (iunie 2023) OPERAȚIONALIZARE ISTORIC LEGISLATIV H.G. nr. 933/2016 L. nr. 216/2016 Abrogă art. 37 L. nr. 228/2020 L. nr. 280/2020 Regulamentul privind Stabilirea destinației unor din L. 318/2015 Modificarea și completarea Aprobarea O.U.G. nr. 75/2020 distribuirea sumelor prevăzute bunuri imobile confiscate - reutilizare sume confiscate unor acte normative din pentru completarea la art. 37 din L. nr. 318/2015 (noiembrie 2016) domeniul penal - directivă UE O.U.G. nr. 114/2018 (decembrie 2016) (noiembrie 2020) (decembrie 2020) Ordin nr. 4344/C/2843/2016 H.G. nr. 132/2023 H.G. nr. 148/2023 H.G. nr. 288/2023 Metodologia de lucru privind evaluarea și Transmiterea unei părți dintr-un Transmiterea unei părți dintr-un Transmiterea unei părți dintr-un valorificarea bunurilor mobile sechestrate imobil din administrarea imobil din administrarea imobil din administrarea (decembrie 2016) MJ în administrarea ANABI MTI în administrarea ANABI ANP în administrarea ANABI (februarie 2023) (februarie 2023) (aprilie 2023) Primul 25 posturi 26 posturi 18 posturi 23 posturi 35 posturi 42 posturi 39 posturi 40 posturi 45 posturi 1/60 posturi angajat ocupate ocupate ocupate ocupate ocupate ocupate ocupate ocupate ocupate desființat (iunie 2016) (decembrie 2016) (decembrie 2017) (octombrie 201