Raport-anual-ANABI-2022.pdf

În perioada 21.22.06.2022, Agenția a participat la cea de-a treia Întâlnire a Grupului de coordonare al rețelei CARIN aferentă anului 2022, care a avut loc la Haga, Regatul Ţărilor de Jos. În perioada 19-20 octombrie 2022, Agenția a participat la Adunarea Anuală a membrilor CARIN, care a fost găzduită de președinția spaniolă în San Lorenzo de El Escorial, Regatul Spaniei. Peste 125 de participanți au discutat despre modul în care urmărirea și recuperarea creanțelor pot contribui la consolidarea eforturilor noastre de combatere a criminalității organizate transnaționale. La reuniune au participat, de asemenea, Secretariatele și Președințiile celorlalte rețele regionale de recuperare a creanțelor din America Latină, Africa de Sud, Africa de Est, Africa de Vest, Caraibe, Asia Centrală și de Vest, regiunea Asia-Pacific și reprezentanți ai Comisiei Europene, Eurojust, EPPO, Banca Mondială, Interpol, GIZ și UNICRI. Scopul CARIN este de a crește eficiența eforturilor

membrilor săi, pe baza cooperării între mai multe agenții, pentru a identifica și recupera profiturile obținute în mod ilicit.

                                                                    Lucrările Adunării Anuale s-au
                                                                    axat pe următoarele tematici:
                                                                    Cele mai bune practici în
                                                                    administrarea        bunurilor,
                                                                    Recuperarea creanțelor       și
                                                                    combaterea           corupției,
                                                                    Recuperarea creanțelor ca
răspuns la agresiunile internaționale (prin sancțiuni sau/și proceduri penale) și consolidarea
rețelelor regionale (ARIN). Pentru fiecare tematică au fost formulate următoarele recomandări de
reformă comunicate Comisiei Europene de către Președinția rotativă a CARIN, exercită în 2022 de
Regatul Spaniei:

I. CELE MAI BUNE PRACTICI ÎN ADMINISTRAREA BUNURILOR

Revizuind concluziile anterioare ale Adunării Generale Anuale și bazându-se pe progresele înregistrate de țările și jurisdicțiile care au investit în dezvoltarea unor structuri specializate în administrarea bunurilor, participanții la Adunarea Generală Anuală au formulat următoarele recomandări: 1. Jurisdicțiile CARIN sunt încurajate să își evalueze în continuare legislația națională și să promoveze modificări care să permită un nivel îmbunătățit de cooperare națională și internațională pe parcursul întregului ciclu al procesului penal: identificarea, planificarea preliminară, sechestrarea, administrarea bunurilor sechestrate, confiscarea și încheierea de acorduri de partajare a bunurilor. Aceasta poate implica, dar nu ar trebui să se limiteze la, adoptarea de acte legislative sau de regulamente care să permită valorificarea anticipată a bunurilor sechestrate și îmbunătățirea cooperării între autoritățile naționale, pentru a se asigura că ordinele de confiscare sunt eficiente din punct de vedere al costurilor și

contribuie la o protecție adecvată a victimelor. În cazul în care este posibil, luarea de măsuri care să permită ca bunurile confiscate să fie utilizate în interes public sau pentru obiective de natură socială. Aspecte ce pot fi considerate un instrument de conștientizare a opiniei publice cu privire la măsurile luate în vederea combaterii infracțiunile grave; 2. Jurisdicțiile CARIN sunt încurajate să ia măsuri pentru a înregistra și a ține evidența informațiilor referitoare la ordinele internaționale de sechestru și confiscare, în scopul asigurării procedurilor de urmărire a executării și să raporteze periodic Secretariatului

CARIN;

3. Jurisdicțiile CARIN ar trebui să colaboreze îndeaproape cu AMO-urile naționale, în scopul asigurării unei monitorizări a lanțului de custodie a bunurilor sechestrate și confiscate; și 4. Având în vedere misiunea rețelei de a acționa ca un centru de excelență și centru de resurse, CARIN ar trebui să dezvolte în continuare materiale de formare și recomandări privind administrarea bunurilor atipice și de mare valoare.

37