Raport-anual-ANABI-2022.pdf

spălarea banilor, participare la un grup infracțional organizat și abuz în serviciu. Au fost identificate 50 de bunuri imobile (19 case, 2 apartamente și 29 de terenuri) în valoare de 2.596.450 euro, 30 de autovehicule în valoare de 450.790 euro, 160 de conturi bancare și 84 de societăți).

Analiza cantitativă a activității ANABI relevă existența unui număr relativ mic de solicitări formulate de către organele judiciare naționale (1/3 din total) pentru identificarea bunurilor aflate în străinătate și care ar putea face obiectul măsurilor asigurătorii încă din fazele incipiente ale dosarelor penale. Astfel, Agenția dispune de instrumentele legale, logistice și umane necesare care îi permit o cooperare rapidă în materia identificării bunurilor în peste 100 de jurisdicții, inclusiv de tip off-shore. Informațiile obținute în această materie de către ANABI ar putea sta la baza parcurgerii altor proceduri din sfera cooperării internaționale, precum emiterea unui ordin european de anchetă sau recunoașterea unui ordin de sechestru/confiscare. Beneficiile cooperării cu ANABI în fazele incipiente ale dosarelor penale fac obiectul sesiunilor de schimb de bune practici organizate periodic de către Agenție sau la care sunt invitați reprezentanții acesteia.

6.2. Consolidarea cooperării internaționale în domeniul recuperării creanțelor

Reprezentarea României la comitetele și grupurile de lucru specializate internaționale:

a. Platforma ARO (Asset Recovery Offices) de la nivelul Uniunii Europene Decizia Consiliului 2007/845/JAI impune statelor membre să înființeze sau să desemneze oficii naționale de recuperare a creanțelor care să promoveze, printr-o cooperare consolidată, cel mai rapid sistem posibil de identificare și urmărire a creanțelor provenite din infracțiuni la nivelul UE. În 2009, Comisia a lansat o platformă informală a oficiilor de recuperare a creanțelor (ARO), în scopul de a consolida cooperarea și coordonarea la nivelul UE, urmând a se reuni de două ori pe an. În data de 1 iunie 2022, respectiv în data de 07.12.2022, au fost organizate on-line reuniunile 22 și 23 ale Platformei Oficiilor de Recuperare a Creanțelor. În cadrul acestor reuniuni, s-au abordat următoarele subiecte: prezentarea noii propuneri de directivă privind recuperarea creanțelor și confiscarea bunurilor (care își propune să extindă competențele birourilor de recuperare a creanțelor în domeniul identificării și urmăririi bunurilor) și impactul revizuirii asupra aplicării sancțiunilor UE.

Reprezentanții ANABI au asigurat reprezentarea instituției și în cadrul a 7 întâlniri online în cadrul subgrupului de lucru EU „FREEZE AND SEIZE” Taskforce - Subgroup on criminal investigations and confiscation, cu privire la schimbul de bune practici în cadrul investigațiilor penale derulate și a măsurilor restrictive adoptate de UE împotriva Rusiei.

b. Rețeaua Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor

CARIN este o rețea informală de puncte de contact și un grup de cooperare responsabil cu privire la toate aspectele legate de confiscarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni. Aceasta este conectată la rețele similare de recuperare a creanțelor din Africa de Sud, Africa de Vest, Africa de Est, Asia-Pacific, Vestul și Centrul Asiei, Caraibe și din America Latină, iar împreună rețelele reprezintă 170 de jurisdicții.

Începând cu 01.01.2016, ANABI face parte din Grupul de coordonare al Rețelei Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor (CARIN - Camden Asset Recovery Inter-Agency Network).

Activitatea CARIN este condusă de un Grup de coordonare (Steering Group) care are maximum nouă membri, dintre aceștia, anual, fiind ales președintele rețelei. Din 2016, România este reprezentată de ANABI în cadrul Grupului de Coordonare, alături de Regatul Spaniei, Regatul Belgiei, Republica Franceză, Republica Polonă, Regatul Ţărilor de Jos, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord și Statele Unite ale Americii. Europol deține Secretariatul CARIN, iar EUROJUST are statut de observator permanent în cadrul Grupului de coordonare. 36