Raport-anual-ANABI-2022.pdf

6. ACTIVITATEA DE OFICIU NAȚIONAL PENTRU RECUPERAREA CREANȚELOR

Conform prevederilor Legii nr. 318/2015, ANABI a fost desemnată drept oficiu național pentru recuperarea creanțelor, în sensul Deciziei Consiliului 2007/845/JAI.

La data de 21 iulie 2022, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 734, Legea nr. 230 din 19 iulie 2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 318/2015, act normativ care extinde mandatul instituțional al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

Astfel, potrivit dispozițiilor art. 3 lit. a) și art. 24 alin. (2) din actul normativ sus-menționat, Agenția îndeplinește funcția de facilitare a urmăririi și a identificării bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni și a altor bunuri având legătură cu infracțiunile și care ar putea face obiectul unei dispoziții de indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciară competentă în tot cursul procedurilor judiciare penale, inclusiv în faza de punere în executare a hotărârii penale. Agenția este autorizată să solicite date și informații altor oficii de recuperare a creanțelor sau autorități cu atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene sau din țări terțe, în vederea punerii în executare a unei dispoziții de confiscare, în cazurile prevăzute la art. 112 alin. (3) și (5) și art. 1121 alin. (6) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.

În multe din spețele în care ANABI este sesizată, aceasta facilitează cooperarea judiciară de la etapa pregătirii ordinului de sechestru sau de anchetă până la valorificarea anticipată și partajarea activelor confiscate. În acest scop, structura de tip ARO din cadrul ANABI face parte inclusiv din Sistemul Național de Coordonare EUROJUST12. În data de 16.12.2022, reprezentanții Agenției au participat la cea de-a 8-a Reuniune a membrilor Sistemului National de Coordonare EUROJUST.

Activitățile desfășurate în anul 2022 au vizat următoarele:

• • Asigurarea schimbului de date și informații cu structurile similare din Uniunea Europeană și

rețelele internaționale specializate în identificarea și recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni;

• • Consolidarea cooperării internaționale în domeniul recuperării creanțelor;
• • Formarea profesională și diseminarea bunelor practici în materia recuperării creanțelor

provenite din infracțiuni.

6.1. Asigurarea schimbului de date și informații cu structurile similare din Uniunea Europeană și rețelele internaționale specializate în identificarea și recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni (ANABI asigură implementarea Deciziei 2007/845/JAI)

În cursul anului 2022, ANABI a soluționat 281 de cereri externe. Astfel, au fost identificate 488 de bunuri imobile (66 de case, 94 de apartamente, 186 de terenuri și 142 de locuri de parcare) în valoare de 13.406.412 euro, 189 de autoturisme în valoare de 3.222.640 euro, 1.004 de conturi bancare și 141 de societăți. Cel mai des schimb de date și informații s-a derulat cu Republica Moldova, Republica Federală Germania, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord și Ungaria. Infracțiunile cel mai frecvent întâlnite au fost: spălarea banilor, participarea la un grup infracțional organizat, frauda, incluzând frauda împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene, corupția, înșelăciunea și proxenetism.

De asemenea, în cursul anului 2022, ANABI a primit un număr de 161 de cereri de la autoritățile naționale (instanțe, parchete, organe de urmărire penală), în care au fost transmise 229 de solicitări către agențiile similare. Cel mai frecvent schimb de informații s-a realizat cu Republica Federală Germania, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Republica Italiană, Regatul Spaniei, Ungaria și Republica Franceză și a vizat infracțiuni de fraudă, incluzând frauda împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene, înșelăciune, fals informatic, evaziune fiscală,

12 Art. 13 din Ordonanța de urgență nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene. 35