Raport-anual-ANABI-2022.pdf

În anul 2022 au fost executate 7 ordine internaționale de confiscare:

• • 2 ordine emise de România privind confiscarea bunurilor mobile aflate pe teritoriul

Confederației Elvețiene. ANABI a încasat jumătate din suma confiscată, și anume 13.876,33 EURO și 540.759,83 USD;

• • Ordin emis de Austria: Tribunalul din Eisenstadt- Republica Austria a dispus confiscarea sumei

de 24.440 euro. ANABI a încasat 24.390 de euro, din care jumătate a fost transferată la bugetul de stat;

• • Ordin emis de Regatul Ţărilor de Jos: ANABI a virat 5.392,85 euro în Regatul Ţărilor de Jos, iar

echivalentul în lei al sumei de 5.392,85 euro (26.487 lei) a fost virat la bugetul de stat;

• • ANABI a încasat aproximativ 6 milioane de lei (1.225.465 USD), transferați de Departamentul de

Justiție al SUA;

• • Ordin emis de SUA: s-a dispus confiscarea unor bunuri mobile din România. În contul ANABI a

fost încasată suma de 171.126,89 lei (echivalentul sumei de 35.208,40 Euro), sumă care a fost virată integral către statul emitent, pentru despăgubirea victimei infracțiunii;

• • Ordin emis de SUA privind confiscarea unor sume de bani din România. Ca urmare a executării

ordinului de confiscare, ANABI a încasat în cont suma de 269.286,73 euro. Suma a fost transferată integral statului emitent, pentru a despăgubi victima infracțiunii.

Cu privire la încasarea sumei de 6 milioane lei (1.225.465 USD), cu titlu de noutate, ANABI a reușit recuperarea sumei prin intermediul formulării unei cereri de remitere a bunurilor confiscate (petition for remission) adresată Departamentului de Justiție al Statelor Unite ale Americii.

Suma obținută reprezintă întregul venit net obținut de autoritățile SUA după recuperarea mai multor bunuri sechestrate, ca urmare a unui proces de remisiune (remission process) și a fost transferată, prin intermediul ANABI, Agenției Naționale de Administrare Fiscală în vederea recuperării prejudiciului și acoperirii ordinului de confiscare dispus într-un dosar penal în care a fost emisă o decizie definitivă în 2019.

Recuperarea sumei de bani este rezultatul cooperării directe și eficiente între structurile de specialitate din cadrul Ministerului Justiției (Autoritatea Centrală - Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară și ANABI) și Departamentul de Justiție al SUA (Criminal Division`S Office of International Affairs; the Money Laundering and Asset Recovery Section). La realizarea demersurilor, ANABI a cooperat și cu Direcția Generală Executări Silite Cazuri Speciale din cadrul

ANAF.

5.3. Comisiile de evaluare Potrivit prevederilor art. 6 alin. (41-42) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 - “Atunci când valorificarea privește bunuri confiscate în proceduri penale, din Comisia de evaluare poate face parte și un reprezentant al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. În acest caz, Comisia de evaluare este formată din 5 membri: 2 reprezentanți ai organului de valorificare, un reprezentant al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, un reprezentant al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și un reprezentant din partea Ministerului Afacerilor Interne. În cazul în care reprezentantul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate nu participă la evaluare, bunurile se evaluează în lipsa acestuia”.

Pe parcursul anului 2022, ANABI a fost convocată să participe în 108 de comisii de evaluare. Având în vedere resursele umane aflate la dispoziția Agenției, reprezentații ANABI au putut asigura reprezentarea în 80 comisii de evaluare și reevaluare, atunci când au fost supuse evaluării bunuri cu privire la care Agenția deține atribuții exprese (bunuri mobile cu valoare individuală mai mare de 15.000 euro, stocuri de marfă cu o valoare cumulată mai mare de 300.000 euro sau bunuri imobile). Astfel, în cadrul comisiilor la care s-a asigurat participarea, au fost evaluate bunuri mobile (autoturisme, telefoane, argint, hard disck, laptop-uri), cu o valoare totală totală de 799.480 lei și bunuri imobile cu o valoare totală de 175.212.640 lei (apartamente+terenuri).

34