Raport-anual-ANABI-2022.pdf

II. RECUPERAREA CREANȚELOR ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI

Recuperarea creanțelor și restituirea bunurilor către Stat restabilește încrederea, motiv pentru care este atât de importantă în procesul de înfăptuire a justiției. Astfel, pentru a-și uni eforturile în lupta împotriva corupției, membrii CARIN ar trebui să se concentreze asupra celor 4 "P": 1. Pregătirea - Identificarea naturii și a amplorii corupției în cadrul jurisdicției lor; 2. Prevenirea - Descurajarea corupției utilizând toate instrumentele disponibile în domeniul recuperării creanțelor; 3. Protejarea - Implicarea Guvernului și a sectorul privat pentru a face mai dificilă săvârșirii actelor de corupție; 4. Perseverența - Utilizarea atât a confiscării în cadrul procesului penal, cât și a confiscării "fără condamnare penală" pentru a urmări bunurile provenite din acte de corupție.

III. RECUPERAREA CREANȚELOR CA RĂSPUNS LA AGRESIUNILE INTERNAȚIONALE (PRIN SANCȚIUNI

SAU/ȘI PROCEDURI PENALE)

Uniunea Europeană (UE) întreprinde acțiuni concertate pentru a exercita presiuni economice și diplomatice asupra persoanelor și entităților desemnate, prin impunerea de sancțiuni împotriva țărilor din afara UE și a societăților, organizațiilor și persoanelor fizice. Cu toate acestea, investigațiile privind orice potențială nerespectare a sancțiunilor UE sunt efectuate de către autoritățile competente din fiecare stat membru al UE, iar măsurile pentru încălcarea sancțiunilor UE depind de legislația națională a statelor membre ale UE.

Astfel, se recomandă sprijinirea incriminării încălcărilor sancțiunilor UE și încurajarea tuturor statelor membre CARIN să adopte o legislație care să incrimineze nerespectarea sancțiunilor. În plus, consolidarea coordonării între Consiliul European și alte entități naționale care impun sancțiuni și CARIN, în scopul de a se asigura că autoritățile judiciare pot facilita în mod corespunzător punerea în aplicare a sancțiunii și, în situațiile în care se impune, să continue investigațiile privind nerespectarea uneia sau mai multor sancțiuni.

IV. CONSOLIDAREA REȚELELOR REGIONALE (ARIN)

Pentru a realiza ARIN-uri durabile și consolidate, CARIN recomandă ca: 1. Jurisdicțiile să dețină un birou/unitate specializată pentru recuperarea creanțelor, care va include și un punct de contact ARIN. 2. Jurisdicțiile să își ia angajamentul de a acorda prioritate recuperării creanțelor și să sprijine ARIN-urile, astfel încât principalele provocări să poată fi depășite. 3. CARIN și ARIN-urile la nivel de Președinție, Secretariat și Grup de Coordonare ar trebui să colaboreze pentru a găsi soluții la principalele probleme identificate, cum ar fi: ✓ Comunicare și coordonare securizată, durabilă și regulată între punctele de contact din același ARIN și punctele de contact/secretariate din diferite ARIN-uri. ✓ Reuniuni regulate între punctele de contact din același ARIN și din alte ARIN-uri. ✓ Format standardizat pentru cereri și statistici. ✓ Consolidarea competențelor și cursuri de formare pentru punctele de contact ARIN,

autoritățile de aplicare a legii, procurori și judecători, în scopul asigurării vizibilității și conștientizării cu privire la procesul de recuperare a creanțelor și la rolul ARIN- urilor.

Un pas important în rezolvarea unora dintre provocările menționate a constat în ghidul de referință pentru recuperarea creanțelor, elaborat recent în cadrul CARIN. Acesta vizează schimbul de informații cu privire la registrele de identificare a bunurilor disponibile în fiecare jurisdicție, facilitând astfel urmărirea bunurilor pentru autoritățile judiciare și de aplicare a legii. Pe acest considerent, toate jurisdicțiile ARIN ar trebui să furnizeze informații și să le pună la dispoziția tuturor ARIN-urilor prin intermediul Secretariatului propriu. În plus, pentru ca acest ghid de referință să fie atât relevant, cât și util, este necesară o actualizare anuală a acestuia.

38