Raport-anual-ANABI-2022.pdf

iciare; o pot servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracțiune. Aceste evidențe privind sumele de bani indisponibilizate urmează a fi preluate în sistemul informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni. 4.2. Demersuri efectuate pentru colectarea în contul unic a sumelor indisponibilizate S-a constatat faptul că organele judiciare consemnează în continuare sume de bani sechestrate în alte conturi bancare, neuzitând contul unic reglementat prin art. 252 alin. (8) din Codul de procedură penală, coroborat cu art. 27 din Legea nr. 318/2015. Pentru remedierea acestui aspect, ANABI a efectuat, în mod regulat, demersuri de informare și diseminare a informației privind mecanismul contului unic. Printre acestea se numără: • campania de informare publică prin distribuirea de materiale video în online - https://www.youtube.com/channel/UC9wR909SZRcH37HSsJtOU7Q; • diseminarea de publicații și fișe de prezentare a atribuțiilor Agenției; • adrese punctuale adresate unităților de parchet sau instanțelor de judecată prin indicarea atribuțiilor ANABI incidente în materia administrării sumelor de bani indisponibilizate în cadrul procesului penal sau formularea de contestații. 4.2. Administrarea bunurilor mobile Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea nr. 318/2015, “La solicitarea procurorului sau a instanței de judecată, Agenția depozitează temporar și administrează bunurile mobile indisponibilizate a căror valoare individuală depășește, la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro și stocuri de bunuri sau produse a căror valoare cumulată depășește, la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro; în acest scop, Agenția este numită custode, în sensul art. 252 alin. (9) din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare”. 27 La data de 31 decembrie 2021, ANABI avea în administrare 125 de bunuri mobile cu valoare individuală mai mare de 15.000 euro: 106 de autoturisme, 7 ceasuri și 12 motociclete. Valoarea totală a bunurilor cu privire la care ANABI este sesizată în vederea administrării este de aproximativ 4.213.670,90 euro. La data de 31 decembrie 2022, ANABI avea în administrare 129 de bunuri mobile cu valoare individuală mai mare de 15.000 euro: 106 de autoturisme, 11 ceasuri și 12 motociclete. Valoarea totală a bunurilor cu privire la care ANABI este sesizată în vederea administrării este de aproximativ 5.140.710,19 euro. În prezent, la nivelul Agenției, există în administrare mai multe tipuri de monedă virtuală (BNB, BTC, BUSD, DOGE, ETH, ETHW, GBP, JEX, LINK, SOLO, USDT, XRP, WBTC, HARD). Totodată, în cadrul unui program finanțat de Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii, un expert ANABI este certificat Chainalysis în principiile fundamentale ale criptomonedelor, precum și în utilizarea reactorului (Chainalysis Cryptocurrency Fundamentals Certification și Chainalysis Reactor Certification). Bunuri aflate în administrarea ANABI Esențială pentru exercitarea acestei atribuții este infrastructura națională de stocare, reflectată în inventarul realizat de Agenție în anul 2016 și actualizat pe parcursul anului 2017. Inventarul cuprinde, în prezent, un număr de 259 de clădiri și 215 de terenuri. Capacitățile identificate nu oferă condiții adecvate pentru conservarea valorii bunurilor având în vedere că marea lor majoritate sunt neacoperite, au un grad ridicat de degradare sau nu sunt dotate cu utilități minimale (curent, apă). Remedierea deficiențelor privind capacitățile insuficiente de stocare a bunurilor indisponibilizate se va realiza prin implementarea măsurilor ce vizează ANABI, cuprinse în PNRR, care, printre altele, prevăd în cadrul componentei 14 „Bună guvernare”, extinderea capacității de depozitare a ANABI prin construcția a 5 noi depozite pentru bunurile indisponibilizate. La data de 29 noiembrie 2022, ANABI a depus documentația în vederea obținerii finanțării, prin PNRR, pentru construcția celor 5 noi depozite pentru bunurile mobile indisponibilizate. 4.3. Valorificarea bunurilor mobile indisponibilizate Potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 318/2015 “Din dispoziția procurorului, a judecătorului de drepturi și libertăți sau a instanței de judecată, Agenția procedează la valorificarea de îndată a bunurilor mobile sechestrate, în cazurile prevăzute de art. 2521 din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege”. În realizarea acestei atribuții, potrivit art. 29 alin. (5) “valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se realizează: 28  a. de către Agenție, prin licitație publică; b. de către entități sau societăți specializate, selectate cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice; c. prin intermediul executorilor judecătorești, potrivit procedurilor proprii; d. de către organele fiscale, potrivit procedurilor proprii de valorificare”. În anul 2022, au fost finalizate 33 de licitații publice, în cadrul cărora Agenția a valorificat bunuri precum autoturisme, stocuri complexe de marfă, mijloace de transport feroviar, echipamente și utilaje, material lemnos. Rata medie de conversie în bani a bunurilor mobile indisponibilizate este de aproximativ 100%, prin raportare la prețurile de pornire a licitațiilor, așa cum au fost stabilite în rapoartele realizate de evaluatorii autorizați ANEVAR contractați de ANABI. Pentru toate aceste bunuri Agenția procedează, după caz, la preluarea bunurilor, evaluarea lor și valorificarea, fie prin proprii angajați, fie prin intermediul executorilor judecătorești, prin intermediul organelor fiscale ori a unor societăți comerciale selectate prin proceduri de achiziții publice. Total sume obținute în perioada 2016-2022 din valorificări: 21.071.234,4 lei (aproximativ 4.265.432 euro) + TVA: 979.609 lei. Total sume obținute în 2022 din valorificări: 1.913.878,35 lei (echivalent aprox. 387.424,77 Euro) + TVA: 212.703,46 lei (față de 3.804.825,95 lei în 2021). 4.4. Dificultăți întâlnite în practică Deși semnalate și în rapoartele anuale anterioare, se poate constata că, în practică, în continuare sunt întâmpinate dificultăți în ce privește executarea măsurilor de valorificare anticipată determinate de situații precum: • cererile vizează în multe cazuri bunuri vechi, aflate în stare de degradare sau indisponibilizate pentru o perioadă îndelungată, de ex. peste șapte ani. Gradul de interes pentru achiziția unor astfel de bunuri este scăzut, fapt ce determină organizarea de licitații publice succesive, cu consecința reducerii prețului de valorificare, precum și cu consecința reluării procedurilor de evaluare a bunurilor în situația în care acestea nu se valorifică în cursul unui an de zile; • nu se comunică Agenției și documentația care să poată sta la baza evaluării rapide a bunului sau a condițiilor care trebuie îndeplinite în vederea valorificării. Pe lângă actele prin care s-au dispus ori pus în executare măsuri asigurătorii (ordonanță, încheiere, proces-verbal), în practică s-au dovedit esențiale documente precum: cărți tehnice, certificate de înmatriculare, cărți de identitate, facturi de achiziție, documente de origine, rapoarte de evaluare, documentație vamală, certificate de calitate a produselor, declarații de conformitate ale producătorilor etc.; • sesizarea ANABI fără ca bunurile indisponibilizate să fie identificate, inventariate și evaluate prin proces-verbal de aducere la îndeplinire a măsurii asigurătorii, așa cum prevede art. 252 din Codul de procedură penală. Acest fapt determină în practică întârzieri substanțiale în predarea bunurilor către Agenție, precum și dificultăți în evaluarea și ulterior valorificarea bunurilor; • bunurile sechestrate sunt lăsate în custodia și în folosința proprietarilor sau a unor terți. Aceasta poate determina dificultăți, întârzieri și costuri suplimentare, atât pentru evaluarea bunurilor, cât și pentru preluarea efectivă a bunurilor de către Agenție, fiind necesare demersuri suplimentare. De asemenea, prin lăsarea în folosință a bunurilor în condițiile inițierii procedurii de valorificare, se poate determina o scădere a valorii bunurilor sechestrate prin utilizarea acestora de către proprietari; • determinarea valorii de piață a unor categorii de bunuri se realizează în termene mai lungi, fiind condiționată, fie de constatări sau evaluări tehnice prealabile întocmite de experți autorizați (ex. stabilire stare de navigabilitate în cazul aeronavelor, cubaj și identificare a tipului și calității în cazul masei lemnoase), fie de necesitatea îndeplinirii unor formalități suplimentare (ex. bunurile se află sub incidența antrepozitului fiscal sau în zone libere). 29 • pasivitatea organelor judiciare în aplicarea dispozițiilor privind valorificarea anticipată a vehiculelor cu acordul proprietarilor sau, după caz, în lipsa acordului, în condițiile art. 2521 alin. (31) C.proc.pen., precum și în situația în care sechestrul asigurător s-a aplicat asupra unor bunuri a căror depozitare sau întreținere necesită cheltuieli disproporționate în raport cu valoarea bunului, în condițiile art. 2521 alin. (2) lit. d) C.proc.pen.; • sesizarea ANABI cu valorificarea unor stocuri de marfă greu vandabile în condiții normale de piață și dificultatea valorificării acestora. Aceasta stare de fapt are cauze multiple: fie existența unor prevederi legale restrictive pentru tipul de marfă respectiv (ex. reglementări europene privind limitarea cantității de carbon emis în atmosferă pentru situația vânzării unor butelii cu gaz freon), fie lipsa unei piețe de desfacere pentru tipul respectiv de bun (ex. vânzarea a aproximativ 800 kg chihlimbar în stare brută care necesită prelucrare). Toate aceste aspecte necesită clarificări din punct de vedere juridic și logistic anterior declanșării procedurilor de evaluare și valorificare. Totodată, anterior inițierii procedurii de evaluare, sunt efectuate de către ANABI demersuri pentru a se constata dacă bunurile mobile îndeplinesc condițiile de valorificare, dacă sunt sau nu contrafăcute, dacă sunt înregistrate sub o marcă autorizată ori se impun măsuri de autorizare în vederea valorificării. De asemenea, din analiza celor peste 60.000 de hotărâri judecătorești comunicate Agenției de către instanțele judecătorești, măsurile asigurătorii sunt confirmate prin hotărâri care validează propunerile procurorului în sensul confiscării speciale sau extinse sau în vederea reparării prejudiciilor. Cu toate acestea, încasările efective comunicate de către ANAF sunt mult sub acest nivel. Analiza periodică realizată de ANABI în baza datelor comunicate de către parchete, instanțe judecătorești și ANAF a identificat printre cauzele acestei situații următoarele: • interpretarea neunitară a cadrului legal existent, neorientată pe finalitatea măsurilor asigurătorii – recuperarea efectivă de prejudicii și a produsului infracțiunii; • prin invocarea Deciziei ÎCCJ (Complet RIL) nr. 19/2017 s-a generat o practică de luare a măsurilor asigurătorii asupra „bunurilor prezente și viitoare”, fiind necesară însă o intensificare a măsurilor subsecvente pentru identificarea, inventarierea și sechestrarea efectivă. În practică, aceasta se traduce prin pronunțarea de hotărâri de confiscare în echivalent. Aceste tipuri de confiscări nu pot fi aduse eficient la îndeplinire de către ANAF; • lipsa instituirii unor măsuri asiguratorii încă din faza inițială a urmăririi penale, cu scopul de a identifica în concret bunurile mobile și imobile care pot face obiectul confiscării sau restituirii și care pot fi valorificate până la momentul terminării procesului penal. Există situații în care măsurile asiguratorii sunt dispuse în cursul judecății sau chiar la finalul acesteia, cu toate că este lesne de înțeles că eficiența măsurilor asiguratorii depinde în mare măsură și de efectul surpriză al acestora care poate preîntâmpina crearea unei stări de insolvabilitate fictivă a debitorului; • luarea măsurilor asigurătorii se realizează, de cele mai multe ori, fără o evaluare efectivă a bunurilor (se preferă valoarea contabilă) și, ca regulă, fără estimarea costurilor de administrare și valorificare a bunurilor indisponibilizate (pre-seizure planning). Această practică generează sechestre „neperformante”. Astfel, în scurt timp de la luarea măsurii, sechestrele ajung să genereze un efect opus celui în vederea căruia a fost dispusă măsura, în loc să contribuie la repararea prejudiciului, determină creșterea costurilor de administrare și conservare; • infrastructura precară pusă la dispoziția instituțiilor sistemului judiciar, inclusiv ANABI și ANAF în vederea administrării bunurilor indisponibilizate; • cooperarea fragmentată cu alte instituții/entități publice sau regii autonome care dețin atribuții privind administrarea bunurilor cu regim juridic special sau infrastructuri necesare depozitării temporare a bunurilor atipice indisponibilizate (ex. Garda de Mediu, Ocoale Silvice etc.). Aceste aspecte sunt analizate periodic atât la nivelul Consiliului de Coordonare al ANABI, precum și în cadrul întâlnirilor regionale și naționale organizate de Agenție în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. 30  5. EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR PRIVIND BUNURILE CONFISCATE 5.1. Evidența și reutilizarea imobilelor confiscate Potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (3) din Legea nr. 318/2015, ANABI “publică pe pagina sa de internet informații actualizate despre fiecare bun imobil confiscat în cadrul procesului penal, cuprinzând situația juridică, amplasament, fotografii, data trecerii în proprietatea privată a statului, precum și alte date relevante”. Pe parcursul anului 2022, în baza notificărilor primite din partea ANAF, ANABI a continuat publicarea în format deschis a datelor privind imobilele intrate în proprietatea privată a statului ca urmare a pronunțării unor hotărâri judecătorești definitive în materie penală. Acest demers contribuie la implementarea angajamentelor luate de România, în contextul Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership – OGP - Declarația de la Londra) și reflectate în documentele naționale relevante, respectiv Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 și Planul Național de Acțiune 2020-2022 al OGP. Total bunuri imobile confiscate și publicate pe pagina de internet la 31 decembrie 2022: 120 (93 în 2021) Suplimentar, pentru a asigura transparența procesului de reutilizare a bunurilor imobile, Agenția publică pe portalul anabi.just.ro, la secțiuni distincte, toate imobilele care îndeplinesc condițiile legale pentru a face obiectul unei cereri de reutilizare în interes public sau social. Astfel, la secțiunile dedicate se țin evidența termenului de 45 de zile prevăzut în Legea nr. 216/2016 privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate, modalitatea de soluționare a eventualelor cereri, precum și, după caz, reluarea procedurii de valorificare de către ANAF. Cu privire la atribuțiile prevăzute de art. 34, art. 35 din Legea nr. 318/2015 și art. 1 din Legea nr. 216/2016, în anul 2022, ANABI a fost sesizată cu 3 cereri de reutilizare a imobilelor confiscate. Acestea au fost respinse, întrucât nu îndeplineau condițiile prevăzute de Legea nr. 216/2016. 5.2. Ordine internaționale de confiscare Potrivit prevederilor art. 42 alin. (1) din Legea nr. 318/2015, coroborate cu prevederile art. 265 11 din Legea nr. 302/2004, Agenția este desemnată organ competent să dispună de sumele de bani obținute în urma executării unui ordin de confiscare privind bunuri imobile, mobile sau sume de bani, ordin emis de o instanță străină și recunoscut de o instanță de judecată din România. Prin Legea nr. 230/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (M. Of. nr. 734 din 21 iulie 2022) a fost reglementată posibilitatea Agenției de a încheia, cu aprobarea ministrului justiției acorduri bilaterale de partajare a bunurilor confiscate. ANABI are în evidență punerea în executare a 45 ordine internaționale de confiscare după cum urmează: Organ/instanță Nr. Stat Instanță/ organ stat Stat din stat Obiectul confiscării Crt. Emitent emitent executant executant Republica Tribunalul de Înaltă Teren și construcție 1. ROMÂNIA Tribunalul Călărași Franceză Instanță din Paris Republica ROMÂNIA Autovehicul 2. Curtea de Apel Sofia Tribunalul Timiș Bulgaria Re