Raport-anual-ANABI-2022.pdf

publica ROMÂNIA Apartament 3. Tribunalul din Innsbruck Tribunalul Arad Austria 11 Art. 265 a devenit art. 324 după republicarea Legii nr. 302/2004. 31  Republica Tribunalul de Înaltă ROMÂNIA Construcție 4. Tribunalul Cluj Franceză Instanță din Paris ROMÂNIA Tribunalul Autovehicul Republica 5. Curtea de Apel Sofia București + Curtea Bulgaria de Apel București Regatul ROMÂNIA Tribunalul 6. Curtea de Apel Liege 65.000 Euro Belgiei București Republica Tribunalul de Înaltă ROMÂNIA Teren și construcție 7. Tribunalul Călărași Franceză Instanță din Paris Tribunalul Districtual al ROMÂNIA 2 autovehicule (un Statelor Unite pentru Tribunalul autoturism și o 8. SUA Districtul Central din Constanța motocicletă – Statul Carolina de Nord 171.126,89 lei) Regatul ROMÂNIA Apartament 9. Tribunalul Glostrup Tribunalul Ilfov Danemarcei Regatul ROMÂNIA Tribunalul 10. Curtea de Apel din Gent 174.686,50 euro Belgiei București Republica Curtea de Apel din ROMÂNIA Autoturism și teren 11. Tribunalul Brăila Franceză Grenoble Curtea de Apel Paris - ROMÂNIA Construcție Republica 12. Tribunalul de Mare Tribunalul Galați Franceză Instanță Paris Curtea de Apel Paris - ROMÂNIA Teren și construcție Republica 13. Tribunalul de Mare Tribunalul Iași Franceză Instanță Paris Republica 14. Federală Tribunalul Zwickau ROMÂNIA Tribunalul Galați 253.360,567 lei Germania SUA Curtea din Districtul 15. SUA 217.252,95 dolari USD Sudic al New York SUA Curtea de Apel Paris- ROMÂNIA Teren și construcție Republica Tribunalul 16. Tribunalul de Mare Franceză Ialomița Instanță Paris Curtea de Apel Paris- ROMÂNIA Teren și construcție Republica Tribunalul 17. Tribunalul de Mare Franceză Ialomița Instanță Paris ROMÂNIA 961.540,20 lei Republica Curtea Federală de (echivalentul 202.000 18. Federală Tribunalul Galați Justiție din Karlsruhe euro la data de Germania 30.01.2019) Republica Tribunalul Districtual din ROMÂNIA Tribunalul 19. 7890 Euro Slovenia Maribor Botoșani Republica Tribunalul Districtual din ROMÂNIA 20. 34.265,47 lei Slovenia Maribor Regatul ROMÂNIA Tribunalul 21. Curtea de Apel Svea 59.015,78 lei Suediei Dâmbovița Republica Confederaţia 22. Federală Tribunalul București 32.570 USD Elvețiană Germania Republica ROMÂNIA 262.140,14 lei 23. Federală Tribunalul Zwickau Tribunalul Galați (56.371,80 euro) Germania Regatul ROMÂNIA 24. Ţărilor de Tribunalul Bacău 12.029,56 euro Jos Regatul ROMÂNIA 30.000 euro+100.000 25. Curtea de Apel din Gent Tribunalul Arad Belgiei euro Judecători Districtuala ROMÂNIA Tribunalul Satu 26. Ungaria 480.000 HUF Szolnok Mare Confederaţia Tribunalul 1070557 USD 27. România Tribunalul București Elvețiană București 10858479 USD 32  10858479 USD Republica 100.000 euro + 28. România Tribunalul București Austria 1.300.000 USD Regatul Tribunalul Municipal Tribunalul 29. ROMÂNIA 435.683 Euro Danemarcei Copenhaga București România Principatul Tribunalul Penal 30. Tribunalul București 293.030,16 euro Monaco Monaco Regatul ROMÂNIA 2.690 euro 31. Ţărilor de Tribunalul Brașov Jos UK ROMÂNIA Tribunalul 32. Crown Prosecution Office 28.720,12 euro Maramureș Regatul ROMÂNIA 10.435 euro 33. Ţărilor de Tribunalul Bacău Jos Republica ROMÂNIA 424.530 Lei Parchetul Kempen Allgau 34. Federală Tribunalul Vaslui din landul Bayern Germania Republica ROMÂNIA 34.816 euro Judecătoria Erding - 35. Federală Tribunalul Olt Bavaria Germania UK Tribunalul Regal din ROMÂNIA Tribunalul 18.724,93 lire sterline 36. Southwark Ialomița Republica Tribunalul de Mare teren + locuința 37. Tribunalul Alba Franceză Instanță Din Quimper ROMÂNIA Republica ROMÂNIA Tribunalul autovehicul 38. Curtea cu Juri Yvelines Franceză Mehedinți Republica ROMÂNIA 33.449,82 euro Judecătoria Amtsgericht 39. Federală Tribunalul Timiș Landshut Germania Regatul ROMÂNIA Tribunalul 40.000 SEK 40. Tribunalul Stockholm Suediei București Tribunalul Districtual al ROMÂNIA 269.286,73 EUR SUA SUA pentru Districtul de Tribunalul 41. Nord din statul Illinois- București Divizia de Est 42. Republica Amtsgericht ROMÂNIA Judecătoria Târgu 1.200 euro Federală Ludwigshafen Bujor Germania Wittelsbachstrabe 43. Republica Judecătoria ROMÂNIA Judecătoria 977,50 euro Federală Amtsgericht Mangalia Germania 44. Republica Tribunalul districtual din ROMÂNIA Tribunalul 600 euro Slovenia Ljubljana Dâmbovița 45. România Judecătoria Sinaia Regatul 156.885,043 lei Danemarcei Cu privire la aceste ordine, ANABI cooperează cu autoritatea centrală din cadrul MJ și ANAF. Potrivit art. 324 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, statul român, prin organele sale competente, dispune de sumele de bani obținute în urma executării unui ordin de confiscare după cum urmează: a. în cazul în care sumele de bani obținute, în urma executării unui ordin de confiscare, au o valoare sub 10.000 euro sau echivalentul în lei al acestei sume, acestea se fac venit la bugetul de stat; b. în toate celelalte cazuri, 50% din suma obținută în urma executării unui ordin de confiscare va fi transferată către statul emitent. Același articol prevede la alin. (2) faptul că, în cazul celorlalte bunuri confiscate, acestea se pot valorifica prin vânzare, potrivit dispozițiilor legale, situație în care suma obținută în urma valorificării se distribuie potrivit prevederilor art. 324 alin. (1) din Legea nr. 302/2004. 33 În anul 2022 au fost executate 7 ordine internaționale de confiscare: • 2 ordine emise de România privind confiscarea bunurilor mobile aflate pe teritoriul Confederației Elvețiene. ANABI a încasat jumătate din suma confiscată, și anume 13.876,33 EURO și 540.759,83 USD; • Ordin emis de Austria: Tribunalul din Eisenstadt- Republica Austria a dispus confiscarea sumei de 24.440 euro. ANABI a încasat 24.390 de euro, din care jumătate a fost transferată la bugetul de stat; • Ordin emis de Regatul Ţărilor de Jos: ANABI a virat 5.392,85 euro în Regatul Ţărilor de Jos, iar echivalentul în lei al sumei de 5.392,85 euro (26.487 lei) a fost virat la bugetul de stat; • ANABI a încasat aproximativ 6 milioane de lei (1.225.465 USD), transferați de Departamentul de Justiție al SUA; • Ordin emis de SUA: s-a dispus confiscarea unor bunuri mobile din România. În contul ANABI a fost încasată suma de 171.126,89 lei (echivalentul sumei de 35.208,40 Euro), sumă care a fost virată integral către statul emitent, pentru despăgubirea victimei infracțiunii; • Ordin emis de SUA privind confiscarea unor sume de bani din România. Ca urmare a executării ordinului de confiscare, ANABI a încasat în cont suma de 269.286,73 euro. Suma a fost transferată integral statului emitent, pentru a despăgubi victima infracțiunii. Cu privire la încasarea sumei de 6 milioane lei (1.225.465 USD), cu titlu de noutate, ANABI a reușit recuperarea sumei prin intermediul formulării unei cereri de remitere a bunurilor confiscate (petition for remission) adresată Departamentului de Justiție al Statelor Unite ale Americii. Suma obținută reprezintă întregul venit net obținut de autoritățile SUA după recuperarea mai multor bunuri sechestrate, ca urmare a unui proces de remisiune (remission process) și a fost transferată, prin intermediul ANABI, Agenției Naționale de Administrare Fiscală în vederea recuperării prejudiciului și acoperirii ordinului de confiscare dispus într-un dosar penal în care a fost emisă o decizie definitivă în 2019. Recuperarea sumei de bani este rezultatul cooperării directe și eficiente între structurile de specialitate din cadrul Ministerului Justiției (Autoritatea Centrală - Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară și ANABI) și Departamentul de Justiție al SUA (Criminal Division`S Office of International Affairs; the Money Laundering and Asset Recovery Section). La realizarea demersurilor, ANABI a cooperat și cu Direcția Generală Executări Silite Cazuri Speciale din cadrul ANAF. 5.3. Comisiile de evaluare Potrivit prevederilor art. 6 alin. (41-42) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 - “Atunci când valorificarea privește bunuri confiscate în proceduri penale, din Comisia de evaluare poate face parte și un reprezentant al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. În acest caz, Comisia de evaluare este formată din 5 membri: 2 reprezentanți ai organului de valorificare, un reprezentant al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, un reprezentant al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și un reprezentant din partea Ministerului Afacerilor Interne. În cazul în care reprezentantul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate nu participă la evaluare, bunurile se evaluează în lipsa acestuia”. Pe parcursul anului 2022, ANABI a fost convocată să participe în 108 de comisii de evaluare. Având în vedere resursele umane aflate la dispoziția Agenției, reprezentații ANABI au putut asigura reprezentarea în 80 comisii de evaluare și reevaluare, atunci când au fost supuse evaluării bunuri cu privire la care Agenția deține atribuții exprese (bunuri mobile cu valoare individuală mai mare de 15.000 euro, stocuri de marfă cu o valoare cumulată mai mare de 300.000 euro sau bunuri imobile). Astfel, în cadrul comisiilor la care s-a asigurat participarea, au fost evaluate bunuri mobile (autoturisme, telefoane, argint, hard disck, laptop-uri), cu o valoare totală totală de 799.480 lei și bunuri imobile cu o valoare totală de 175.212.640 lei (apartamente+terenuri). 34  6. ACTIVITATEA DE OFICIU NAȚIONAL PENTRU RECUPERAREA CREANȚELOR Conform prevederilor Legii nr. 318/2015, ANABI a fost desemnată drept oficiu național pentru recuperarea creanțelor, în sensul Deciziei Consiliului 2007/845/JAI. La data de 21 iulie 2022, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 734, Legea nr. 230 din 19 iulie 2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 318/2015, act normativ care extinde mandatul instituțional al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. Astfel, potrivit dispozițiilor art. 3 lit. a) și art. 24 alin. (2) din actul normativ sus-menționat, Agenția îndeplinește funcția de facilitare a urmăririi și a identificării bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni și a altor bunuri având legătură cu infracțiunile și care ar putea face obiectul unei dispoziții de indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciară competentă în tot cursul procedurilor judiciare penale, inclusiv în faza de punere în executare a hotărârii penale. Agenția este autorizată să solicite date și informații altor oficii de recuperare a creanțelor sau autorități cu atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene sau din țări terțe, în vederea punerii în executare a unei dispoziții de confiscare, în cazurile prevăzute la art. 112 alin. (3) și (5) și art. 1121 alin. (6) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare. În multe din spețele în care ANABI este sesizată, aceasta facilitează cooperarea judiciară de la etapa