Raport-anual-ANABI-2022.pdf

pregătirii ordinului de sechestru sau de anchetă până la valorificarea anticipată și partajarea activelor confiscate. În acest scop, structura de tip ARO din cadrul ANABI face parte inclusiv din Sistemul Național de Coordonare EUROJUST12. În data de 16.12.2022, reprezentanții Agenției au participat la cea de-a 8-a Reuniune a membrilor Sistemului National de Coordonare EUROJUST. Activitățile desfășurate în anul 2022 au vizat următoarele: • Asigurarea schimbului de date și informații cu structurile similare din Uniunea Europeană și rețelele internaționale specializate în identificarea și recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni; • Consolidarea cooperării internaționale în domeniul recuperării creanțelor; • Formarea profesională și diseminarea bunelor practici în materia recuperării creanțelor provenite din infracțiuni. 6.1. Asigurarea schimbului de date și informații cu structurile similare din Uniunea Europeană și rețelele internaționale specializate în identificarea și recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni (ANABI asigură implementarea Deciziei 2007/845/JAI) În cursul anului 2022, ANABI a soluționat 281 de cereri externe. Astfel, au fost identificate 488 de bunuri imobile (66 de case, 94 de apartamente, 186 de terenuri și 142 de locuri de parcare) în valoare de 13.406.412 euro, 189 de autoturisme în valoare de 3.222.640 euro, 1.004 de conturi bancare și 141 de societăți. Cel mai des schimb de date și informații s-a derulat cu Republica Moldova, Republica Federală Germania, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord și Ungaria. Infracțiunile cel mai frecvent întâlnite au fost: spălarea banilor, participarea la un grup infracțional organizat, frauda, incluzând frauda împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene, corupția, înșelăciunea și proxenetism. De asemenea, în cursul anului 2022, ANABI a primit un număr de 161 de cereri de la autoritățile naționale (instanțe, parchete, organe de urmărire penală), în care au fost transmise 229 de solicitări către agențiile similare. Cel mai frecvent schimb de informații s-a realizat cu Republica Federală Germania, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Republica Italiană, Regatul Spaniei, Ungaria și Republica Franceză și a vizat infracțiuni de fraudă, incluzând frauda împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene, înșelăciune, fals informatic, evaziune fiscală, 12 Art. 13 din Ordonanța de urgență nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene. 35 spălarea banilor, participare la un grup infracțional organizat și abuz în serviciu. Au fost identificate 50 de bunuri imobile (19 case, 2 apartamente și 29 de terenuri) în valoare de 2.596.450 euro, 30 de autovehicule în valoare de 450.790 euro, 160 de conturi bancare și 84 de societăți). Analiza cantitativă a activității ANABI relevă existența unui număr relativ mic de solicitări formulate de către organele judiciare naționale (1/3 din total) pentru identificarea bunurilor aflate în străinătate și care ar putea face obiectul măsurilor asigurătorii încă din fazele incipiente ale dosarelor penale. Astfel, Agenția dispune de instrumentele legale, logistice și umane necesare care îi permit o cooperare rapidă în materia identificării bunurilor în peste 100 de jurisdicții, inclusiv de tip off-shore. Informațiile obținute în această materie de către ANABI ar putea sta la baza parcurgerii altor proceduri din sfera cooperării internaționale, precum emiterea unui ordin european de anchetă sau recunoașterea unui ordin de sechestru/confiscare. Beneficiile cooperării cu ANABI în fazele incipiente ale dosarelor penale fac obiectul sesiunilor de schimb de bune practici organizate periodic de către Agenție sau la care sunt invitați reprezentanții acesteia. 6.2. Consolidarea cooperării internaționale în domeniul recuperării creanțelor Reprezentarea României la comitetele și grupurile de lucru specializate internaționale: a. Platforma ARO (Asset Recovery Offices) de la nivelul Uniunii Europene Decizia Consiliului 2007/845/JAI impune statelor membre să înființeze sau să desemneze oficii naționale de recuperare a creanțelor care să promoveze, printr-o cooperare consolidată, cel mai rapid sistem posibil de identificare și urmărire a creanțelor provenite din infracțiuni la nivelul UE. În 2009, Comisia a lansat o platformă informală a oficiilor de recuperare a creanțelor (ARO), în scopul de a consolida cooperarea și coordonarea la nivelul UE, urmând a se reuni de două ori pe an. În data de 1 iunie 2022, respectiv în data de 07.12.2022, au fost organizate on-line reuniunile 22 și 23 ale Platformei Oficiilor de Recuperare a Creanțelor. În cadrul acestor reuniuni, s-au abordat următoarele subiecte: prezentarea noii propuneri de directivă privind recuperarea creanțelor și confiscarea bunurilor (care își propune să extindă competențele birourilor de recuperare a creanțelor în domeniul identificării și urmăririi bunurilor) și impactul revizuirii asupra aplicării sancțiunilor UE. Reprezentanții ANABI au asigurat reprezentarea instituției și în cadrul a 7 întâlniri online în cadrul subgrupului de lucru EU „FREEZE AND SEIZE” Taskforce - Subgroup on criminal investigations and confiscation, cu privire la schimbul de bune practici în cadrul investigațiilor penale derulate și a măsurilor restrictive adoptate de UE împotriva Rusiei. b. Rețeaua Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor CARIN este o rețea informală de puncte de contact și un grup de cooperare responsabil cu privire la toate aspectele legate de confiscarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni. Aceasta este conectată la rețele similare de recuperare a creanțelor din Africa de Sud, Africa de Vest, Africa de Est, Asia-Pacific, Vestul și Centrul Asiei, Caraibe și din America Latină, iar împreună rețelele reprezintă 170 de jurisdicții. Începând cu 01.01.2016, ANABI face parte din Grupul de coordonare al Rețelei Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor (CARIN - Camden Asset Recovery Inter-Agency Network). Activitatea CARIN este condusă de un Grup de coordonare (Steering Group) care are maximum nouă membri, dintre aceștia, anual, fiind ales președintele rețelei. Din 2016, România este reprezentată de ANABI în cadrul Grupului de Coordonare, alături de Regatul Spaniei, Regatul Belgiei, Republica Franceză, Republica Polonă, Regatul Ţărilor de Jos, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord și Statele Unite ale Americii. Europol deține Secretariatul CARIN, iar EUROJUST are statut de observator permanent în cadrul Grupului de coordonare. 36 În perioada 21.22.06.2022, Agenția a participat la cea de-a treia Întâlnire a Grupului de coordonare al rețelei CARIN aferentă anului 2022, care a avut loc la Haga, Regatul Ţărilor de Jos. În perioada 19-20 octombrie 2022, Agenția a participat la Adunarea Anuală a membrilor CARIN, care a fost găzduită de președinția spaniolă în San Lorenzo de El Escorial, Regatul Spaniei. Peste 125 de participanți au discutat despre modul în care urmărirea și recuperarea creanțelor pot contribui la consolidarea eforturilor noastre de combatere a criminalității organizate transnaționale. La reuniune au participat, de asemenea, Secretariatele și Președințiile celorlalte rețele regionale de recuperare a creanțelor din America Latină, Africa de Sud, Africa de Est, Africa de Vest, Caraibe, Asia Centrală și de Vest, regiunea Asia-Pacific și reprezentanți ai Comisiei Europene, Eurojust, EPPO, Banca Mondială, Interpol, GIZ și UNICRI. Scopul CARIN este de a crește eficiența eforturilor membrilor săi, pe baza cooperării între mai multe agenții, pentru a identifica și recupera profiturile obținute în mod ilicit. Lucrările Adunării Anuale s-au axat pe următoarele tematici: Cele mai bune practici în administrarea bunurilor, Recuperarea creanțelor și combaterea corupției, Recuperarea creanțelor ca răspuns la agresiunile internaționale (prin sancțiuni sau/și proceduri penale) și consolidarea rețelelor regionale (ARIN). Pentru fiecare tematică au fost formulate următoarele recomandări de reformă comunicate Comisiei Europene de către Președinția rotativă a CARIN, exercită în 2022 de Regatul Spaniei: I. CELE MAI BUNE PRACTICI ÎN ADMINISTRAREA BUNURILOR Revizuind concluziile anterioare ale Adunării Generale Anuale și bazându-se pe progresele înregistrate de țările și jurisdicțiile care au investit în dezvoltarea unor structuri specializate în administrarea bunurilor, participanții la Adunarea Generală Anuală au formulat următoarele recomandări: 1. Jurisdicțiile CARIN sunt încurajate să își evalueze în continuare legislația națională și să promoveze modificări care să permită un nivel îmbunătățit de cooperare națională și internațională pe parcursul întregului ciclu al procesului penal: identificarea, planificarea preliminară, sechestrarea, administrarea bunurilor sechestrate, confiscarea și încheierea de acorduri de partajare a bunurilor. Aceasta poate implica, dar nu ar trebui să se limiteze la, adoptarea de acte legislative sau de regulamente care să permită valorificarea anticipată a bunurilor sechestrate și îmbunătățirea cooperării între autoritățile naționale, pentru a se asigura că ordinele de confiscare sunt eficiente din punct de vedere al costurilor și contribuie la o protecție adecvată a victimelor. În cazul în care este posibil, luarea de măsuri care să permită ca bunurile confiscate să fie utilizate în interes public sau pentru obiective de natură socială. Aspecte ce pot fi considerate un instrument de conștientizare a opiniei publice cu privire la măsurile luate în vederea combaterii infracțiunile grave; 2. Jurisdicțiile CARIN sunt încurajate să ia măsuri pentru a înregistra și a ține evidența informațiilor referitoare la ordinele internaționale de sechestru și confiscare, în scopul asigurării procedurilor de urmărire a executării și să raporteze periodic Secretariatului CARIN; 3. Jurisdicțiile CARIN ar trebui să colaboreze îndeaproape cu AMO-urile naționale, în scopul asigurării unei monitorizări a lanțului de custodie a bunurilor sechestrate și confiscate; și 4. Având în vedere misiunea rețelei de a acționa ca un centru de excelență și centru de resurse, CARIN ar trebui să dezvolte în continuare materiale de formare și recomandări privind administrarea bunurilor atipice și de mare valoare. 37 II. RECUPERAREA CREANȚELOR ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI Recuperarea creanțelor și restituirea bunurilor către Stat restabilește încrederea, motiv pentru care este atât de importantă în procesul de înfăptuire a justiției. Astfel, pentru a-și uni eforturile în lupta împotriva corupției, membrii CARIN ar trebui să se concentreze asupra celor 4 "P": 1. Pregătirea - Identificarea naturii și a amplorii corupției în cadrul jurisdicției lor; 2. Prevenirea - Descurajarea corupției utilizând toate instrumentele disponibile în domeniul recuperării creanțelor; 3. Protejarea - Implicarea Guvernului și a sectorul privat pentru a face mai dificilă săvârșirii actelor de corupție; 4. Perseverența - Utilizarea atât a confiscării în cadrul procesului penal, cât și a confiscării "fără condamnare penală" pentru a urmări bunurile provenite din acte de corupție. III. RECUPERAREA CREANȚELOR CA RĂSPUNS LA AGRESIUNILE INTERNAȚIONALE (PRIN SANCȚIUNI SAU/ȘI PROCEDURI PENALE) Uniunea Europeană (UE) întreprinde acțiuni concertate pentru a exercita presiuni economice și diplomatice asupra persoanelor și entităților desemnate, prin impunerea de sancțiuni împotriva țărilor din afara UE și a societăților, organizațiilor și persoanelor fizice. Cu toate acestea, investigațiile privind orice potențială nerespectare a sancțiunilor UE sunt efectuate de către autoritățile competente din fiecare stat membru al UE, iar măsurile pentru încălcarea sancțiunilor UE depind de legislația națională a statelor membre ale UE. Astfel, se recomandă sprijinirea incriminării încălcărilor sancțiunilor UE și încurajarea tuturor statelor membre CARIN să adopte o legislație care să incrimineze nerespectarea sancțiunilor. În plus, consolidarea coordonării între Consiliul European și alte entități naționale care impun sancțiuni și CARIN, în scopul de a se asigura că autoritățile judiciare pot facilita în mod corespunzător punerea în aplicare a sancțiunii și, în situațiile în care se impune, să continue investigațiile privind nerespectarea uneia sau mai multor sancțiuni. IV. CONSOLIDAREA REȚELELOR REGIONALE (ARIN) Pentru a realiza ARIN-uri durabile și consolidate, CARIN recomandă ca: 1. Jurisdicțiile să dețină un birou/unitate specializată pentru recuperarea creanțelor, care va include și un punct de contact ARIN. 2. Jurisdicțiile să își ia angajamentul de a acorda prioritate recuperării creanțelor și să sprijine ARIN-urile, astfel încât principalele provocări să poată fi depășite. 3. CARIN și ARIN-urile la nivel de Președinție, Secretariat și Grup de Coordonare ar trebui să colaboreze pentru a găsi soluții la principalele probleme identificate, cum ar fi: ✓ Comunicare și coordonare securizată, durabilă și regulată între punctele de contact din același ARIN și punctele de contact/secretariate din diferite ARIN-uri. ✓ Reuniuni regulate între punctele de contact din același ARIN și din alte ARIN-uri. ✓ Format standardizat pentru cereri și statistici. ✓ Consolidarea competențelor și cursuri de formare pentru punctele de contact ARIN, autoritățile de aplicare a legii, procurori și judecători, în scopul asigurării vizibilității și conștientizării cu privire la procesul de recuperare a creanțelor și la rolul ARIN- urilor. Un pas important în rezolvarea unora dintre provocările menționate a constat în ghidul de referință pentru recuperarea creanțelor, elaborat recent în cadrul CARIN. Acesta vizează schimbul de informații cu privire la registrele de identificare a bunurilor disponibile în fiecare jurisdicție, facilitând astfel urmărirea bunurilor pentru autoritățile judiciare și de aplicare a legii. Pe acest considerent, toate jurisdicțiile ARIN ar trebui să furnizeze informații și să le pună la dispoziția tuturor ARIN-urilor prin intermediul Secretariatului propriu. În plus, pentru ca acest ghid de referință să fie atât relevant, cât și util, este necesară o actualizare anuală a acestuia. 38 7. PRIORITĂȚILE ANULUI 2023 ANABI își va prioritiza alocarea de resurse financiare și umane în vederea îndeplinirii atribuțiilor legale și atingerii următoarelor șase obiective strategice la nivel operațional: 1. Finalizarea procesului de consolidare a Agenției ca urmare a extinderii competențelor legale din anul 2022 Vor fi avute în vedere cu prioritate: • Promovarea și adoptarea Hotărârii de Guvern pentru modificarea Regulamentului ANABI prin care se vor opera modificări privind: o Înființarea a două structuri teritoriale; o Crearea compartimentelor suport pentru implementarea proiectelor cu finanțare externă; • Actualizarea și aprobarea Statului de funcții și personal. • Ocuparea posturilor vacante (o treime din totalul de 60 posturi). 2. Punerea în funcțiune a aplicației ROARMIS - sistemului național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni. Vor fi avute în vedere cu prioritate: • pregătirea personalului care va utiliza sistemul informatic; • operaționalizarea la nivel național a aplicației. 3. Operaționalizarea Mecanismului național de susținere a prevenirii criminalității prevăzut de Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare. Vor fi avute în vedere cu prioritate: • Operaționalizarea procedurii de colectare și distribuire a sumelor aferente Mecanismului; • Facilitarea accesului victimelor la compensații financiare. 4. Implementarea angajamentelor asumate prin PNRR. Vor fi