Raport-anual-ANABI-2022.pdf

avute în vedere cu prioritate: • finalizarea procedurilor de preluare, în administrare, de către ANABI, a terenurilor pe care urmează a se construi spațiile de depozitare; • finalizarea demersurilor cu privire la obținerea finanțării, prin PNRR, pentru construcția celor 5 noi depozite pentru bunurile mobile indisponibilizate; • depunerea documentației în vederea asigurării finanțării pentru dezvoltarea aplicației ROARMIS 2, modernizarea paginii de internet a instituției și a portalului de licitații. 5. Implementarea strategiei privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni. Vor fi avute în vedere cu prioritate: • intensificarea cooperării interinstituționale, monitorizarea și comunicarea proactivă a rezultatelor obținute. 6. Implementarea strategiei de comunicare publică. Vor fi avute în vedere cu prioritate: • acțiuni comune de comunicare cu instituțiile partenere și o prezentare dinamică a activității pentru publicul interesat. 39 ANEXE 40  I. EVOLUȚII IMPORTANTE ÎN CADRUL PROIECTELOR IMPLEMENTATE DE ANABI A. Proiectul “Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni” (cod SIPOCA 56) Proiectul a fost implementat de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Justiției, în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Proiectul a fost unul versatil și a vizat obiective majore atât pentru consolidarea ANABI, ca instituție nou înființată, dar și pentru întregul mecanism național, instituțional și legislativ, de luptă împotriva formelor grave de criminalitate și de recuperare a produsului infracțiunii. Fără a se dori o enumerare exhaustivă, exemplificăm importanța și eficiența acestui proiect prin câteva rezultate concrete obținute: Nivel strategic: ✓ Strategia națională privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021 – 2025 – „Criminalitatea nu este profitabilă!” și Planul de acțiune pentru implementarea acesteia, inițiate de Ministerul Justiției la propunerea ANABI, au fost adoptate de Guvern și publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 843 bis din data de 03 septembrie 2021 (https://anabi.just.ro/despre-noi/strategii-si-planuri-de-actiune); ✓ Elaborarea și adoptarea Strategiei de comunicare și a manualului de identitate vizuală al ANABI. Management instituțional consolidat ✓ Elaborarea și implementarea sistemului de management al calității la nivelul ANABI; ✓ Achiziționarea și implementarea sistemului electronic de arhivare, precum și a serviciilor de arhivare electronică a întregii documentații ANABI, de la operaționalizare și până în prezent; Dezvoltarea și diseminarea de instrumente de lucru ✓ Elaborarea unui raport de analiză pentru identificarea nevoilor și dificultăților cu care se confruntă organele care procedează la aplicarea sechestrului – document suport pentru fundamentarea măsurilor cu impact legislativ; ✓ Elaborarea și diseminarea la nivel național a Ghidului de calculare a prejudiciului și instrumente de lucru (1000 de exemplare). Punerea la dispoziția practicienilor a softurilor analitice necesare pentru realizarea de investigații financiare ✓ Au fost achiziționate și puse la dispoziția unităților de parchet și de poliție a 24 laptopuri cu soft-uri de analiză relațională de tip I2 Analyst Notebook; ✓ Aceste echipamente facilitează procesarea rapidă de date și realizarea de analize financiare esențiale pentru pregătirea măsurilor asigurătorii. Transfer de bune practici ✓ Organizarea a 14 întâlniri regionale și a două reuniuni naționale cu asigurarea reprezentării tuturor parchetelor de pe lângă curțile de apel și tribunale. Au participat peste 600 de procurori, polițiști, experți ANABI și specialiști în investigații financiare; ✓ Analiza a peste 200 de spețe și selectarea în două ediții a peste 30 de studii de caz relevante diseminate ca bune practice la nivel național în două ediții (total 1000 de exemplare); ✓ Cursuri specializate pentru 80 de investigatori, procurori, experți ANABI și specialiști în investigații financiare. Au fost abordate teme precum: achizițiile publice, OSINT (Open Source Intelligence), Utilizarea programului informatic IBM i2 Analyst’s Notebook în domeniul Analizei Informațiilor de Natură Criminală; investigații financiare, identificarea și urmărirea monedelor virtuale. 41 Informare publică ✓ Dezvoltarea și implementarea Campaniei de informare publică TV și online – “Acum infractorii plătesc și cu bani, nu doar cu ani!” - campania a avut un impact major în rândul publicului țintă, prezentând publicului larg rolul și atribuțiile ANABI (https://anabi.just.ro și https://www.youtube.com/@anabi6496/videos). Valoarea proiectului - inițial de 6.126.635,64 lei, valoare ce a fost diminuată până la valoarea de 5.929.095,64 lei Rezultate vizate prin proiect: ✓ Rezultat proiect 1 - Capacitate operațională și strategică consolidată la nivelul Agenției ✓ Rezultat proiect 2 - Resurse umane specializate în domeniul identificării, administrării și valorificării bunurilor sechestrate ✓ Rezultat proiect 3 - Bune practici identificate și diseminate în materia identificării, confiscării și valorificării bunurilor provenite din infracțiuni Grupul țintă: ✓ personal din sistemul judiciar (Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, Ministerul Public etc.) precum: magistrați, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, funcționari publici, funcționari publici cu statut special, alte categorii de personal. ✓ personal din administrația publică cu atribuții în legătură cu activitatea sistemului judiciar, precum: personal al Ministerului Afacerilor Interne – ofițeri de poliție, personal al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor etc. B. Proiectul „Creșterea eficienței Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate în recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni”, derulat de ANABI în parteneriat cu Guvernul Regatului Țărilor de Jos, a vizat îmbunătățirea eficienței mecanismului de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni în România având în vedere modelul olandez, care este văzut ca un exemplu de bune practici. Pe parcursul lunii octombrie 2022, împreună cu procurori și polițiști din Regatul Țărilor de Jos, au fost organizate două ateliere de lucru la care au participat aproximativ 127 de experți români (din cadrul PÎCCJ, IGPR, ANABI și ANAF). Temele abordate au fost următoarele: ✓ recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni - urmărirea, administrarea și recuperarea bunurilor de mare valoare (bunuri complexe, inclusiv monede virtuale); ✓ abordarea cooperării cu jurisdicțiile off-shore; ✓ urmărirea bunurilor post-confiscare, despăgubirea victimelor și încheierea de acorduri de partajare a bunurilor; ✓ combaterea criminalității din perspectivă financiară. Atelierul de lucru privind recuperarea bunurilor (activitatea 1) a fost organizat în perioada 3 – 5 octombrie 2022 și a reunit 28 de practicieni din cadrul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, Ministerului Justiției, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Inspectoratului General al Poliției Române, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Direcției Națională Anticorupție, Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, Ambasadei Regatului Țărilor de Jos la București și experții olandezi. Totodată, 74 de participanți au participat la reuniune online. Deschiderea atelierelor a beneficiat de participarea ministrului Justiției, domnul Cătălin Predoiu și a ambasadorului Regatului Țărilor de Jos, domnul Roelof van Ees. În intervenția sa, ministrul Justiției a subliniat importanța cooperării atât la nivel național, între procurori, ANABI și alte autorități de drept, dar mai ales la nivel european și 42  internațional. În acest context, cooperarea cu partenerii din Regatul Țărilor de Jos este o bună practică, expertiza și experiența acestora fiind preluate de la înființarea și operaționalizarea ANABI. Ministrul Justiției a mai subliniat importanța noului cadru strategic național promovat de Ministerul Justiției, care asigură o abordare integrată, atât strategia națională anticorupție, cât și cea privind criminalitatea organizată fiind interconectate cu politica publică adoptată de Guvern în materia recuperării creanțelor provenite din infracțiuni. Ministrul Justiției a reiterat continuarea sprijinului fără rezerve al Ministerului Justiției, în limitele competențelor sale, pentru urmărirea și recuperarea bunurilor, lupta împotriva corupției și a criminalității organizate. Excelența Sa, Ambasadorul Roelof van Ees, a subliniat faptul că recuperarea bunurilor este un instrument important în lupta împotriva criminalității, deoarece vizează direct motivația care stă la baza săvârșirii infracțiunilor grave, și anume avantajele financiare substanțiale obținute rapid prin încălcarea legii. Prin identificarea, urmărirea, administrarea și confiscarea produselor infracțiunii, autoritățile judiciare transmit un mesaj clar: „Criminalitatea nu este profitabilă”. Criminalitatea transfrontalieră organizată reprezintă o amenințare la adresa bunăstării cetățenilor Uniunii Europene, iar combaterea acestor fenomene necesită o cooperare consolidată între autoritățile statelor membre. Atelierul de combatere a criminalității din perspectivă financiară (activitatea 2) a fost organizat în perioada 5-7 octombrie 2022 și a reunit 25 de practicieni din cadrul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, Inspectoratului General al Poliției Române, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Direcției Naționale Anticorupție, Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, Direcției Generale Anticorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Ambasadei Regatului Țărilor de Jos la București și experții olandezi. Cele 6 zile de evenimente au reunit participanți din toate instituțiile cu atribuții în sistemul național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni din România. Capacitatea practicienilor din acest domeniu de expertiză de a urmări, îngheța, administra și confisca mai bine veniturile din infracțiuni a fost sporită, iar cunoștințele lor despre modelele olandeze și românești de recuperare și gestionare a activelor au fost îmbunătățite. C. ANABI a implementat proiectul „Continuarea consolidării capacității de combatere a traficului de persoane cu accent pe prevenire, cooperare și recuperarea produselor infracțiunii - WESTEROS 2”, în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (partener coordonator), Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane și cu structuri similare din Regatul Belgiei și Republica Polonă. În cadrul proiectului WESTEROS 2, ANABI a organizat, în 2022, două sesiuni de formare privind investigațiile financiare și recuperarea produselor infracțiunilor în cadrul Pachetului de lucru 5 - Cursuri de formare specializată în domeniul investigațiilor financiare13. Principalele obiective ale Pachetului de lucru WP5 au fost: ✓ de a îmbunătăți capacitatea de investigare financiară a practicienilor din domeniul aplicării legii din România, Regatul Spaniei și Regatul Belgiei, oferindu-le cele mai recente evoluții practice și teoretice în domeniu, și 13 https://anabi.just.ro/stiri/curs-specializat-privind-investigatiile-financiare-si-recuperarea- produsului-infractiunii-in-domeniul-traficului-de-persoane https://anabi.just.ro/stiri/continuarea-consolidarii-capacitatii-de-combatere-a-traficului-de- persoane-cu-accent-pe-prevenire-cooperare-si-recuperarea-produselor-infractiunii-westeros-2 43 ✓ de a oferi profesioniștilor din domeniul aplicării legii mijloacele teoretice și practice și instrumentele specializate necesare pentru investigarea financiară și recuperarea activelor în cazurile legate de THB. Sesiunile de formare profesională organizate de ANABI, la Galați în perioada 21-23 septembrie 2022, respectiv la Craiova în perioada 19-21 octombrie 2022, au avut ca scop să ofere profesioniștilor din domeniul aplicării legii mijloacele teoretice și practice, precum și instrumentele specializate necesare în materia investigațiilor financiare și recuperării produselor infracțiunilor în cazurile de trafic de persoane. La aceste sesiuni de formare profesională au participat 50 de participanți: judecători, procurori specializați, experți și investigatori financiari, ofițeri de poliție judiciară din România, Regatul Belgiei, Regatul Spaniei, Republica Federală Germania și Regatul Ţărilor de Jos. Experiența și expertiza participanților a contribuit la îmbunătățirea procesului de învățare, în special pentru cei aflați la început de drum în domeniul investigațiilor financiare și recuperării produselor infracțiunilor în cazurile de trafic de persoane, precum și la încurajarea schimbului de bune practici și de interacțiuni specifice pe diferite subiecte. Agenda fiecărei zile a inclus exemple și exerciții practice, studii de caz, precum și discuții de grup și reflecții asupra subiectelor prezentate. Participanții au fost încurajați să împărtășească cele mai bune practici și să își dezvăluie propriile experiențe din activitățile lor de zi cu zi. Cele două sesiuni organizate de ANABI au abordat instrumentele disponibile și cele mai bune practici dezvoltate în domeniul combaterii traficului de persoane, atunci când se abordează produsele infracțiunii. Astfel, sesiunile de formare au acoperit principalele ingrediente ale unor investigații de succes, prin utilizarea investigațiilor financiare paralele, culegerea de informații, realizarea de profiluri financiare, urmărirea bunurilor pentru recuperarea creanțelor, planificarea prealabilă a măsurilor asigurătorii și a confiscării, cooperarea pre- judiciară, cooperarea la nivelul Uniunii Europene și internațională. De asemenea, au fost subliniate avantajele oferite de utilizarea oficiilor de recuperare a creanțelor (Asset Recovery Offices), a Ordinului european de anchetă (EIO) și a echipelor comune de anchetă (JIT), pentru a îmbunătăți investigațiile financiare în domeniul traficului de persoane. Au fost inițiate discuții de grup pe marginea unor studii de caz privind cerșetoria forțată, exploatarea prin muncă și exploatarea sexuală. Studiile de caz prezentate au oferit participanților oportunitatea de a descoperi diferite particularități ale traficului de persoane, precum și metode de investigare de succes (inclusiv cu alte țări din UE). O atenție deosebită a fost acordată și modului în care statul poate asigura ca despăgubirile să fie plătite efectiv victimelor, inclusiv prin operaționalizarea fondului de urgență pentru victime. Obiectivele proiectului WESTEROS 2 1. Creșterea gradului de pregătire profesională a organelor de urmărire penală și judecătorilor în ceea ce privește traficul de persoane. 2. Îmbunătățirea capacității de investigare financiară a practicienilor din România, Regatul Belgiei și Regatul Spaniei, prin oferirea celor mai recente instrumente teoretice și practice din domeniu. 3. Prevenirea traficului de persoane prin creșterea gradului de conștientizare a opiniei publice cu privire la rolul cererii în mecanismul traficului de persoane. Perioadă de implementare Ianuarie 2021 – decembrie 2022 44 Buget Valoarea totală a proiectului a fost de 389.810 euro, din care: 350.829 euro din fonduri europene nerambursabile (90%) și 38.981 euro contribuție proprie de la bugetul de stat (10%). Rezultate ✓ În cadrul proiectului, 212 procurori, judecători, ofițeri de poliție judiciară și specialiști au beneficiat de cursuri cu o durată de 3 zile organizate în România. ✓ Au fost dezvoltate și diseminate un ghid de bune practici în domeniul audierii victimelor traficului de persoane, o metodologie de organizare a zilei comune de acțiune și 3 repertorii de practică judiciară în domeniul traficului de persoane. ✓ Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane a dezvoltat și lansat o campania națională de conștientizare: „Închisoarea nu este doar între gratii! Libertatea unei victime a traficului de persoane depinde de alegerile tale!” care a fost axată pe 2 componente – online și externă (outdoor). Componenta onl