Raport-anual-ANABI-2022.pdf

 Listă abrevieri: ANABI = Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate ANAF = Agenția Națională de Administrare Fiscală ANCPI = Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară ANEVAR = Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România CARIN = Rețeaua Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor CSM = Consiliul Superior al Magistraturii DNA = Direcția Națională Anticorupție DIICOT = Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism IGPR = Inspectoratul General al Poliției Române MAI = Ministerul Afacerilor Interne MF = Ministerul Finanțelor MCV = Mecanismul de Cooperare și Verificare MJ = Ministerul Justiției MP = Ministerul Public ONPCSB = Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor ONRC = Oficiul Național al Registrului Comerțului PICCJ = Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție PNRR = Planul Național de Redresare și Reziliență RAPPS = Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat SGG = Secretariatul General al Guvernului SNA = Strategia Națională Anticorupție UE = Uniunea Europeană  Cuprins Nr. Capitol Pagina 1 Introducere 3 2 Dezvoltarea cadrului normativ și instituțional ANABI 10 Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a 22 3 creanțelor provenite din infracțiuni 4 Administrarea bunurilor mobile indisponibilizate 25 5 Exercitarea atribuțiilor privind bunurile confiscate 31 6 Activitatea de Oficiu național pentru recuperarea creanțelor 35 7 Prioritățile anului 2023 39 ANEXE I Evoluții importante în cadrul proiectelor implementate de 41 ANABI II Date statistice – parchet, instanțe, ANAF 46 2  1. INTRODUCERE 1.1. Despre raportul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate În temeiul art. 13 din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, Consiliul de coordonare aprobă raportul anual de activitate al Agenției, care se prezintă de către directorul general al acesteia. 1.2. Șase ani de activitate pentru ANABI La 27 decembrie 2022 s-au împlinit șase ani de la operaționalizarea Agenției. Prin înființarea ANABI, România a propus o abordare integrată a recuperării activelor provenite din infracțiuni combinând funcțiile suport pentru organele de urmărire penală și instanțe cu cele de cooperare internațională, de gestionare efectivă a bunurilor indisponibilizate și de reutilizare socială a bunurilor și valorilor confiscate. După șase ani de funcționare, Agenția îndeplinește toate funcțiile legale conferite prin legea de înființare. Analiza principalilor indicatori statistici reflectă în mod obiectiv faptul că atunci când instituția a beneficiat de resurse adecvate (personal, buget, logistică) rezultatele nu au încetat să apară. De asemenea, prin activitatea Agenției, România a reușit implementarea recomandării 12 din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare. De la operaționalizarea Agenției, au fost înregistrate mai multe evoluții pozitive din perspectiva rezultatelor autorităților naționale implicate în identificarea și recuperarea produsului infracțiunii. REZULTATE: • 7.604 bunuri identificate în 1.895 cereri (ANABI a primit cereri de la 44 jurisdicții și a trimis cereri către 77 de jurisdicții); • Una din cele 7 autorități din Uniunea Europeană care valorifică anticipat bunuri mobile sechestrate (nu confiscate) – bună practică consacrată prin Directiva 42/2014; • Lansarea în anul 2020 a primei Platforme on-line pentru organizarea licitațiilor aparținând unei instituții publice (total utilizatori unici: peste 250.000; 11,5% din afara României); • 29.877 conturi bancare în administrare/evidență cu o valoare totală de 918.933.237,67 – sumă indisponibilizată (echivalent 185.740.638,75 Euro); • Bunuri mobile sechestrate aflate în administrare cu o valoare totală de aproximativ 5,14 milioane de Euro; • Primele cazuri valorificare de criptomonedă și un număr constant în creștere de astfel de bunuri aflate în administrare; • Consolidarea practicii de negociere şi încheiere a acordurilor de partajare a bunurilor confiscate în dosare cu elemente de extraneitate; • Recuperarea sumei de 6 milioane lei (1.225.465 USD) prin intermediul formulării unei cereri civile de remitere a bunurilor confiscate (petition for remission) adresată Departamentului de Justiție al Statelor Unite; • 60.707 hotărâri judecătorești centralizate și analizate prin care s-a dispus confiscarea specială/confiscarea extinsă/repararea prejudiciului; • Primul imobil confiscat și reutilizat în interes public; • Implementarea a 8 proiecte cu finanțare externă nerambursabilă (buget total de aproximativ 11 milioane lei). • 14 milioane Euro atrase prin PNRR pentru consolidarea infrastructurii necesare sistemului judiciar în vederea administrării adecvate a bunurilor indisponibilizate. 3  RECUNOAȘTERE INTERNAȚIONALĂ: • Implementarea recomandării 12 din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV)1; • ANABI a fost selectată ca bună practică în domeniul antifraudă la nivelul Uniunii Europene (portalul Centrului de Resurse Antifraudă)2; • Raportul din 2022 privind statul de drept, Capitol consacrat situației statului de drept din România, elaborat de Comisia Europeană; • Evaluarea României în cadrul rundei a 5-a de evaluare a Comitetului de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (Moneyval) din cadrul Consiliului Europei; • Evaluarea României în cadrul Mecanismului de examinare a implementării Convenției ONU împotriva Corupției; • Monitorizarea tematică transversală a implementării Convenției Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului (Convenția de la Varșovia), cu privire la art. 6 din Convenție, privind administrarea bunurilor înghețate sau sechestrate. • Președinte al Rețelei Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor (CARIN) în cursul anului 2019 și membru în Consiliul de coordonare. Recomandările elaborate în cadrul reuniunilor anuale sunt înaintate Comisiei Europene în vederea îmbunătățirii politicilor europene și internaționale în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni; • Membru al Platformei Oficiilor de Recuperarea Creanțelor (ARO Platform), al Rețelei Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor (CARIN) și al Platformei globale de puncte focale pentru recuperarea creanțelor Interpol și StAR. ROL ACTIV ÎN NEGOCIEREA PROPUNERII DE DIRECTIVĂ PRIVIND RECUPERAREA ȘI CONFISCAREA ACTIVELOR Ministerul Justiției, reprezentant prin ANABI, a asigurat negocierea la nivelul Grupului de lucru pentru cooperare judiciară în materie penală (COPEN) în vederea adoptării unui nou instrument la nivel european ce va realiza o armonizare în materia recuperării și confiscării activelor. Propunerea de Directivă face parte din pachetul de măsuri legislative și nelegislative referitor la confiscare și recuperarea creanțelor lansat de Comisia Europeană la data de 25 mai 2022. Prin intermediul modificărilor propuse, toate Oficiile de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni (Asset Recovery Offices - ARO) de la nivel european vor avea acces la o serie de baze de date precum cele vizând registrele imobiliare, registrele societăților etc.. De asemenea, cooperarea între ARO a fost consolidată prin reglementarea expresă a condițiilor și termenelor de răspuns la solicitări. Printre elementele de noutate ale propunerii se numără: lansarea automată de investigații financiare și extinderea atribuțiilor ARO; includerea unor dispoziții referitoare la 1 La 22 noiembrie 2022, Comisia Europeană a publicat Raportul privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV). Raportul MCV cuprinde concluzii pozitive, care constată îndeplinirea obiectivelor (benchmarks) și precizează că, în continuare, cooperarea cu Comisia Europeană pe zona de reforme judiciare se poate face în cadrul Mecanismului ”Rule of Law”, aplicabil tuturor statelor membre ale Uniunii Europene. Similar ultimelor rapoarte publicate de către Comisia Europeană, activitatea ANABI este pozitiv reflectată iar recomandarea nr. 12 este evaluată ca îndeplinită. 2 Raportul confirmă faptul că ANABI este, în continuare, pe deplin operațională (sursa - https://eur- lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0724&from=RO - ANABI și-a început al cincilea an de funcționare și își dezvoltă în continuare activitatea. Pe baza lecțiilor învățate, Agenția, cu sprijinul Ministerului Justiției, a lansat o dezbatere publică pentru a promova o strategie națională pentru consolidarea sistemului de recuperare a activelor, ce include obiective privind sporirea capacităților de urmărire a activelor atât la nivel național, cât și la nivel internațional, consolidarea mecanismelor de cooperare între toate părțile interesate implicate, precum și dispoziții privind instituirea unui Fond național pentru prevenirea criminalității. Fondul va sprijini măsuri de protecție a victimelor, de prevenire a criminalității și de educare. 4 înființarea/desemnarea Oficiilor de Management a Bunurilor (Asset Management Offices - AMO); extinderea confiscării care nu este bazată pe o hotărâre de condamnare (non- conviction based confiscation) la cazurile privind decesul și împlinirea termenului de prescripție a răspunderii penale; reglementarea unui nou tip de confiscare – confiscarea averii nejustificate ce rezultă din activități infracționale; obligativitatea ca statele membre să adopte măsuri pentru elaborarea de strategii naționale, colectarea de date statistice și reutilizarea socială a bunurilor confiscate. ANABI a contribuit, prin intermediul Platformelor ARO și CARIN, la dezvoltarea actualului proiect. Totodată, prin participarea directă a unui angajat al Agenției la negociere s-au asigurat condițiile necesare pentru ca noul instrument să fie compatibil cu specificitățile legislației naționale, astfel încât procesul de transpunere să fie unul lipsit de incidente. COOPERARE INTER-INSTITUȚIONALĂ CU MINISTERUL PUBLIC Funcționarea Agenției este indisolubil legată de relația directă cu autoritățile implicate în dosarele penale ce au ca obiect luarea, aducerea la îndeplinire și administrarea măsurilor asigurătorii și de confiscare. ANABI beneficiază de sprijinul direct al Ministerului Public și al parchetelor subordonate. Ministerul Public este reprezentat de către trei procurori în cadrul Consiliului de Coordonare al ANABI, iar reprezentantul PICCJ deține mandatul de Președinte. Cooperarea cu Ministerul Public s-a manifestat inclusiv prin încheierea de parteneriate pentru implementarea a două proiecte cu finanțare europeană (proiecte POCA). De asemenea, prin sistemul de întâlniri regionale periodice a fost operaționalizat un sistem de feedback care a generat, pe parcursul timpului, adoptarea mai multor măsuri punctuale utile, precum: diseminarea de îndrumări privind activitățile ANABI (cont unic, administrare și valorificare sechestre, schimb de date și informații cu jurisdicțiile străine), preluarea inspectorilor ANAF în structura parchetelor, aprobarea ordinului procurorului general privind cheltuielile judiciare. Constatările și concluziile reuniunilor regionale au fost aprobate de procurorul general și comunicate unităților de parchet sub formă de recomandări. Distinct de punerea în aplicare a solicitărilor formulate de procurori sau judecători, ANABI cooperează și cu unitățile de poliție și ANAF inclusiv prin diseminarea de bune practici. Astfel, periodic sunt organizate întâlniri tematice la cererea unităților de parchet, poliție și ANAF. În cei șase ani de activitate, peste 1150 de procurori și polițiști au interacționat cu Agenția în astfel de reuniuni. AGENDA ANABI 2022-2025: Implementarea la nivel național a sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni (ROARMIS) • Informatizarea fluxurilor de lucru de la nivelul ANABI; • Interconectarea cu toate autoritățile competente: poliție, unități de parchet, instanțe judecătorești, ANAF. Implementarea Strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni: • Consolidarea cooperării inter-agenții; • Operaționalizarea Mecanismului Național de Susținere a Prevenirii Criminalității – prevenire, educație și asistența și protecția victimelor. Atingerea țintelor și jaloanelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României: • Investiții în infrastructură: spații de stocare și sistem informatic (buget total 14 milioane Euro); • Rezultat preconizat: o creștere cu 50% a valorii bunurilor aflate în administrarea ANABI. 5 1.3 Principiile, misiunea și principalele atribuții ale Agenției Agenția își desfășoară activitatea cu respectarea principiilor prevăzute în art. 5 din Legea nr. 318/2015, respectiv: legalitatea, confidențialitatea, integritatea, autonomia operațională, celeritatea, eficiența și respectarea drepturilor și intereselor legitime ale proprietarilor, ale titularilor altor drepturi asupra bunurilor și ale terților. Misiunea ANABI Scopul final al ANABI este acela de a asigura o creștere a ratei de executare a ordinelor de confiscare dispuse în materie penală, printr-o administrare eficientă a bunurilor sechestrate care sunt predate Agenției prin dispoziții ale procurorilor și judecătorilor. Corelativ, vor crește veniturile aduse la bugetul de stat, precum și cele prin care se asigură despăgubirea victimelor infracțiunilor, inclusiv a statului, când acesta s-a constituit parte civilă în procesul penal. În realizarea acestei misiuni, ANABI are următoarele funcții principale: a. de facilitare a urmăririi și a identificării bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni și a altor bunuri având legătură cu infracțiunile și care ar putea face obiectul unei dispoziții de indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciară competentă în cursul unor proceduri penale, inclusiv în faza de punere în executare a hotărârii penale; b. de administrare simplă, în cazurile prevăzute de lege, a bunurilor mobile indisponibilizate în cadrul procesului penal; c. de valorificare, în cazurile prevăzute de lege, a bunurilor mobile sechestrate în cadrul procesului penal; d. de gestionare a sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni; e. de sprijinire, în condițiile legii, a organelor judiciare pentru utilizarea celor mai bune practici în materia identificării și administrării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare și confiscare în cadrul procesului penal; f. de coordonare, evaluare și monitorizare la nivel național a aplicării și respectării procedurilor legale în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni. ANABI este desemnată drept oficiu național pentru recuperarea creanțelor, în sensul Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanțelor din Statele Membre în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile. De asemenea, ANABI este desemnată drept oficiu național pentru gestionarea bunurilor înghețate, în sensul art. 10 din Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană. Principalele atribuții ale Agenției reglementate de Lege sunt următoarele: 1. administrează și ține evidența sumelor de bani care fac obiectul sechestrului, a sumelor de bani rezultate din valorificarea bunurilor perisabile, a sumelor de bani rezultate din cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, prevăzute de art. 2521 din Codul de procedură penală, precum și a sumelor de bani datorate cu orice titlu suspectului, inculpatului ori părții responsabile civilmente, care fac obiectul popririi; 6 2. la solicitarea procurorului sau a instanței de judecată, Agenția depozitează temporar și administrează bunurile mobile sechestrate a căror valoare individuală depășește, la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei a sumei de 15.000 de euro și stocuri de bunuri sau produse a căror valoare cumulată depășește, la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro. În acest