Raport-anual-ANABI-2022.pdf

scop, Agenția este numită custode, în sensul art. 252 alin. (9) din Codul de procedură penală; 3. din dispoziția procurorului, a judecătorului de drepturi și libertăți sau a instanței de judecată, Agenția procedează la valorificarea de îndată a bunurilor mobile și imobile sechestrate, în cazurile prevăzute de art. 2521 din Codul de procedură penală; 4. ține evidența imobilelor pentru care s-a solicitat notarea ipotecară în conformitate cu prevederile art. 253 alin. (4) din Codul de procedură penală; 5. ține evidența hotărârilor prin care s-a luat măsura de siguranță a confiscării speciale sau a confiscării extinse dispuse de instanțele române, precum și a celor comunicate autorităților române de către instanțe străine; 6. dezvoltă și gestionează sistemul informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni, ca sistem unic de monitorizare a bunurilor sechestrate, confiscate și valorificate în cadrul procesului penal; 7. acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală, a instanțelor de judecată ori a organelor în drept a prelua sau a valorifica bunurile confiscate, asistență privind utilizarea celor mai bune practici în materia identificării, administrării și valorificării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare și confiscare și poate participa la elaborarea procedurilor de lucru privind aceste activități; 8. acordă, la solicitarea organului care procedează la aplicarea sechestrului, potrivit art. 252 alin. (1) din Codul de procedură penală, asistență pentru evaluarea bunurilor sechestrate. În acest sens, Agenția comunică, la cerere, tabele, ghiduri și orice alte instrumente suport, în vederea evaluării bunurilor de către organele care procedează la aplicarea sechestrului. Aceste tabele, ghiduri și instrumente suport pot fi publicate pe pagina de internet a Agenției; 9. acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanțelor de judecată, asistență în ceea ce privește punerea în executare a ordinelor de sechestru și confiscare primite de la/transmise către organe judiciare din alte State Membre ale Uniunii Europene; 10. acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanțelor de judecată, asistență în ceea ce privește identificarea de spații optime pentru depozitarea bunurilor sechestrate. În acest scop, Agenția poate încheia protocoale de cooperare cu autoritățile administrației publice centrale și locale. Documente de politici publice la implementarea cărora contribuie ANABI Agenția contribuie în mod direct la implementarea mai multor strategii naționale și sectoriale: Adoptat de Nr.crt Titlul documentului de politică publică Inițiator Guvern Strategia națională privind recuperarea Hotărârea Ministerul 1. creanțelor provenite din infracțiuni pentru Guvernului nr. Justiției perioada 2021-2025 „Criminalitatea nu 917/2021 este profitabilă”! ANABI Planul de acțiune pentru implementarea Ministerul Hotărârea Strategiei naționale privind recuperarea 2. Guvernului nr. Justiției creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021-2025 "Criminalitatea nu este 917/2021 ANABI profitabilă!" 7  Hotărârea Ministerul 3. Strategia națională împotriva criminalității Guvernului nr. Justiției organizate 2021-2024 930/2021 Strategia națională împotriva traficului de Hotărârea persoane pentru perioada 2018 - 2022 Guvernului nr. 861/2018 Ministerul 4. Planul național de acțiune 2021-2022 Afacerilor pentru implementarea Strategiei naționale Hotărârea Interne împotriva traficului de persoane pentru Guvernului nr. perioada 2018-2022 1064/2021 Strategia Națională în domeniul drogurilor Hotărârea Ministerul 5. pentru perioada 2022-2026 și Planul de Guvernului nr. Afacerilor acțiune pentru implementarea Strategiei 344/2022 Interne naționale în domeniul drogurilor 2022-2026 Hotărârea Ministerul 6. Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 Guvernului nr. Justiției 1269/2021 Hotărârea Strategia de Dezvoltare a Sistemului Ministerul 7. Judiciar 2022-2025 și planul de acțiune Guvernului nr. Justiției aferent acesteia 436/2022 1.4 Reflectarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) În cadrul componentei 14 „Bună guvernare”, obiectivul reformei 5 „Garantarea independenței justiției, creșterea calității și eficienței acesteia” este consolidarea independenței magistraților, eficientizarea funcționării instituțiilor din sistemul judiciar, în conformitate cu jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene și în acord cu recomandările din rapoartele MCV, rapoartele GRECO, avizele Comisiei de la Veneția și rapoartele privind statul de drept. Una dintre măsurile prevăzute în cadrul acestei reforme a vizat, printre altele, adoptarea și intrarea în vigoare a legii de modificare a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. Aceasta a reprezentat un jalon (milestone) în PNRR, cu termen de realizare 30 iunie 2022. Indicatorul de evaluare a fost intrarea în vigoare a legii care a extins mandatul ANABI, acesta fiind atins prin adoptarea Legii nr. 230/2022. Obiectivul reformei 6 „Intensificarea luptei împotriva corupției” este de a intensifica lupta împotriva corupției, prin adoptarea cadrului strategic național pentru prevenirea și reprimarea corupției, prin consolidarea capacității instituției competente să o combată, și anume DNA, prin recuperarea daunelor și a produselor generate de infracțiuni […]. Una dintre măsuri vizează creșterea, până la 31 decembrie 2025, cu 50%, a valorii bunurilor indisponibilizate, aflate în administrarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. Aceasta reprezintă o țintă (target), cu termen de realizare 31 decembrie 2025. 8 Creșterea valorii bunurilor indisponibilizate, aflate în administrarea ANABI, se va realiza ca urmare a modificărilor legislative privind consolidarea mandatului legal al Agenției (jalon 422 – a se vedea mai sus) și prin construirea depozitelor (ținta 446 – a se vedea mai jos) pentru bunurile indisponibilizate. În ceea ce privește componenta de investiții, este avută în vedere „dezvoltarea infrastructurii logistice (non-IT) necesare luptei împotriva corupției și recuperării produsului și prejudiciilor generate de infracțiuni, inclusiv a formării profesionale în aceste domenii”. Obiectivul acestei investiții este de a extinde capacitatea de depozitare a ANABI prin construcția a 5 noi depozite pentru bunurile indisponibilizate (target), care vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale, ceea ce se va asigura prin certificate de performanță energetică. Termenul de implementare a investiției este 30 septembrie 2025. În acest sens, la data de 2 martie 2023, a fost semnat contractul de finanțare cu Ministerul Justiției pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea capacității de depozitare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate în ceea ce privește administrarea și valorificarea bunurilor indisponibilizate pe parcursul proceselor penale”, având un buget total de 77.350.000 RON, din care valoarea eligibilă (fonduri europene nerambursabile din PNRR) este de 65.000.000 RON. De asemenea, la data de 19.06.2023, a fost semnat contractul de finanțare cu Ministerul Justiției pentru implementarea proiectului intitulat „ Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni (ROARMIS 2), modernizarea site-ului de prezentare a instituției și a portalului ANABI pentru derularea licitațiilor electronice”, având un buget total de 2.796.500 RON, din care valoarea eligibilă (fonduri europene nerambursabile din PNRR) este de 2.350.000 RON. 9  2. DEZVOLTAREA CADRULUI NORMATIV ȘI INSTITUȚONAL ANABI 2.1. Cadrul normativ Din punct de vedere legislativ, Agenția beneficiază de un cadru robust, construit pe fundamentul Legii nr. 318/2015. În temeiul acestui act normativ a fost adoptată legislația secundară necesară pentru operaționalizarea Agenției, respectiv hotărâri ale Guvernului, ordine de ministru și au fost adoptate decizii ale Consiliului de Coordonare3. Cadrul normativ specific se completează cu prevederi incidente în activitatea ANABI cuprinse în legislația penală și civilă, precum și în instrumente legale internaționale. Pe baza principalelor modificări prevăzute de Strategia națională privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021 – 2025 „Criminalitatea nu este profitabilă!” și Planul de acțiune aferent acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 917/2021, a fost elaborat un proiect de lege care a vizat extinderea mandatului Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI). Propunerile de modificare a Legii nr. 318/20154 și, corelativ, a Codului de procedură penală au vizat, în principal, asigurarea unui cadru consolidat și eficient pentru creșterea gradului de recuperare a prejudiciilor și produselor infracțiunilor, dezvoltarea reutilizării sociale a bunurilor confiscate, îmbunătățirea regulilor privind despăgubirea victimelor infracțiunilor, întărirea rolului oficiilor de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni în urmărirea și identificarea bunurilor aflate în legătură cu infracțiunile. Prin Legea nr. 230/20225, promulgată în data de 19.07.2022 și publicată în Monitorul Oficial nr. 734/21.07.2022, pe lângă măsurile de consolidare a statutului juridic al inspectorilor de urmărire și administrare bunuri (atribuții, salarii și indicatori de performanță), au fost reglementate schimbări substanțiale în mandatul instituțional al Agenției. Astfel, prin adoptarea Legii de modificare și completarea a Legii nr. 318/2015 și a Codului de procedură penală s-au urmărit următoarele: • crearea cadrului legal pentru ca ANABI să își poată exercita funcția de facilitare a urmăririi și a identificării bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni și după finalizarea procesului penal, în etapa de punere în executare a hotărârii penale; • introducerea atribuției de preluare în administrare a stocurilor de bunuri, a căror valoare cumulată depășește, la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro; • reglementarea posibilității transferării, în subconturile bancare prevăzute la art. 27 alin. (3), a sumelor de bani indisponibilizate în alte conturi decât cel prevăzut la art. 252 alin. (8) din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, și aflate în evidența constituită potrivit art. 38 alin. (5), la solicitarea Agenției, cu încuviințarea procurorului sau a instanței de judecată; • reglementarea valorificării bunurilor imobile, la cererea proprietarului bunurilor sau atunci când există acordul acestuia, în cursul procesului penal, înainte de pronunțarea unei hotărâri definitive, dispusă de procuror, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată care a instituit sechestrul și implicit reglementarea, la nivelul legii speciale, a atribuției Agenției de valorificare și a bunurilor imobile sechestrate, la cererea sau cu acordul proprietarului; • extinderea cazurilor speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, prevăzute în Codul de procedură penală, atunci când nu există acordul proprietarului, cu privire la următoarele situații: atunci când sechestrul asigurător s-a aplicat asupra masei lemnoase și a materialelor lemnoase sau asupra produselor 3 https://anabi.just.ro/Legisla%C8%9Bie+cu+privire+la+activitatea+ANABI 4 Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative. 5 Legea nr. 230/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală. 10  farmaceutice și a materialelor sanitare; atunci când, în termen de 6 luni de la data instituirii sechestrului aplicat asupra unui mijloc de transport rutier, feroviar, naval sau aerian, proprietarul nu consemnează, în contul constituit potrivit legii speciale, o sumă de bani în cuantum egal cu valoarea avută în vedere la instituirea măsurii asigurătorii, iar măsura asiguratorie a fost dispusă în vederea confiscării speciale sau extinse și bunul se află în custodia unei instituții publice; atunci când sechestrul asigurător s-a aplicat asupra unui stoc de bunuri sau produse cu valoare cumulată mai mică sau egală cu echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro; • înființarea Mecanismului Național de Susținere a Prevenirii Criminalității, ca instrument instituțional și financiar având ca obiectiv prioritizarea alocării de resurse pentru implementarea activităților și proiectelor care au ca obiective educația juridică, prevenirea criminalității, asistența și protecția victimelor infracțiunilor, precum și consolidarea capacității administrative, inclusiv logistice, a instituțiilor abilitate să identifice, să administreze sau să valorifice bunurile confiscate; • operaționalizarea unui fond de urgență și introducerea unui sistem modern și rapid de compensare sub formă de vouchere, care să permită avansarea de către stat în 72 de ore a unor plăți către victimele infracțiunilor pentru acoperirea nevoilor urgente (cheltuieli de hrană, cazare, transport, medicamente și materiale sanitare, precum și materiale de igienă și de uz personal). Odată cu intrarea în vigoare a Legii de modificare a atribuțiilor ANABI, România, prin Ministerul Justiției (MJ), a îndeplinit o etapă importantă prevăzută în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru România. În plus, prin PNRR, Agenția a obținut 14 milioane de euro pentru extinderea capacităților de stocare a bunurilor mobile sechestrate și a infrastructurii IT. 2.2. Protocoale de cooperare cu instituții publice În temeiul art. 4 alin. (2) din Legea nr. 318/2015, Agenția încheie protocoale de cooperare prin care se stabilesc modalitățile concrete de acces direct sau indirect la bazele de date privind orice categorie de bunuri ce poate face obiectul unei măsuri asigurătorii sau al confiscării, precum și procedurile de cooperare în materia administrării și valorificării bunurilor sechestrate și confiscate. În cadrul demersurilor de transpunere a Directivei (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 20196 care prevede expres, ca standard minimal, desemnarea birourilor de recuperare a activelor, în înțelesul Deciziei 2007/845/JAI din 6 decembrie 20077, ca autorități competente cu acces la registrul conturilor bancare, Guvernul României a adoptat Ordonanța nr. 9/20218. Acest demers a fost avut în vedere ca măsură în cadrul Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021 – 2025 – „Criminalitatea nu este profitabilă!”, adoptată de către Guvern prin Hotărârea nr. 917/25.08.2021. În acest context, Agenția a încheiat Protocolul de aderare la serviciile sistemului informatic PatrimVen, devenit operațional începând cu data de 16.03.2022, în temeiul Ordinului nr. 109 din 31 ianuarie 2022 pentru aprobarea Procedurii privind înrolarea, 6 de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăr