Raport-anual-ANABI-2022.pdf

irii penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului; 7 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile; 8 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 831 din 31 august 2021; 11 precum și modalitățile de acces în PatrimVen, al Ministerul Finanțelor, Publicat în Monitorul Oficial nr. 136 din 10 februarie 2022. Prin această măsură a fost consolidată capacitatea ANABI de exercitare a atribuțiilor de facilitare a urmăririi și a identificării bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni și a altor bunuri având legătură cu infracțiunile și care ar putea face obiectul unei dispoziții de indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de autoritate judiciară competentă în tot cursul procedurilor judiciare penale, inclusiv în faza de punere în executare a hotărârii penale, prevăzute la art. 3 din legea nr. 318/2015. 2.3. Consiliul de coordonare Potrivit art. 13 din Legea nr. 318/2015, ANABI își desfășoară activitatea sub coordonarea unui Consiliu, alcătuit din directorul general al Agenției, trei reprezentanți ai PICCJ, dintre care unul din cadrul DNA și unul din cadrul DIICOT, câte un reprezentant al MJ, al CSM, al MAI, al MF, precum și al ANAF. Reprezentantul PICCJ a asigurat coordonarea activității Consiliului, în calitate de președinte. Pe parcursul anului 2022 au avut loc trei reuniuni ale Consiliului, desfășurate la sediul ANABI și cu asigurarea prezenței celor doritori prin intermediul mijloacelor electronice. În cadrul reuniunilor s-au realizat următoarele activități: ▪ prezentarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea și completarea altor acte; ▪ evaluarea stadiului de implementare a Strategiei naționale în materia recuperării creanțelor provenite din infracțiuni însoțită de documentația legală aferentă; ▪ prezentarea Raportului de audit extern independent în temeiul art. 11 alin. (4) din Legea nr. 318/2015, ▪ analiză și dezbateri privind cazurile practice care implică competența partajată a tuturor instituțiilor reprezentate în Consiliul de coordonare. Potrivit competențelor prevăzute de lege, Consiliul a analizat și aprobat raportul de activitate al Agenției pentru anul 2021. 2.4. Resurse umane 2.4.1 Evoluție legislativă majoră La data de 24 iulie 2022 a intrat în vigoare Legea nr. 230 din 19 iulie 2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală. Potrivit dispozițiilor art. 14 alin. (5) din Legea nr. 318/2015, cu modificările și completările ulterioare, Agenția funcționează cu următoarele categorii de posturi: (...) b) inspectori de urmărire și administrare bunuri, denumiți în continuare inspectori, funcție publică specifică, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; c) funcționari publici, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; d) personal contractual, în condițiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 230/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 318/2015 - au fost extinse atribuțiile ANABI şi a fost consolidat statutul inspectorilor de urmărire și administrare bunuri. Ca parte a consolidării statutului funcției de inspector legea reglementează și criterii specifice de performanță care au impact asupra evaluărilor profesionale anuale. Astfel, evaluările vor avea în vedere atingerea următoarelor ținte: 12  ✓ identificarea și comunicarea către autoritățile judiciare competente, naționale sau străine, de informații și date privind bunuri a căror valoare depășește suma de 250.000 lei; ✓ încuviințarea de către autoritățile judiciare competente a unor cereri de valorificare la propunerea Agenției, în condițiile art. 2521 - 2523 din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, privind bunuri a căror valoare individuală depășește suma de 250.000 lei; ✓ încasarea lunară, în contul unic administrat de Agenție, a unor sume de bani care depășesc 250.000 lei, ca urmare a unui demers inițiat de Agenție: valorificare, poprire sau acord de partajare a bunurilor confiscate în proceduri cu element de extraneitate. De asemenea, pentru a asigura administrarea adecvată a infrastructurii IT aferentă funcțiilor Agenției, tot prin lege a fost reglementată o nouă categorie de personal în cadrul ANABI, respectiv specialiștii IT. 2.4.2. Ocuparea posturilor vacante Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 358/2016, Agenția funcționează cu un număr maximum de 50 de posturi, toate fiind finanțate în 2022. Pe parcursul anului 2022 au putut fi organizate 11 proceduri competitive de selecție. În urma organizării acestor concursuri au fost ocupate patru posturi. La data de 31.12.2022, din cele 50 de posturi finanțate, erau ocupate 40 de posturi corespunzătoare următoarelor categorii de personal: • 8 posturi de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor; • 19 posturi de inspector de urmărire și administrare bunuri; • 12 posturi de funcționar public; • 1 post de personal contractual. 2.4.3. Formare profesională și diseminarea de bune practici dezvoltate la nivelul Agenției Având în vedere importanța menținerii unui nivel ridicat al expertizei personalului Agenției, aceștia sunt implicați periodic în forme de pregătire profesională, participând totodată la întâlniri, grupuri de lucru, seminarii și conferințe unde pot disemina bunele practici dezvoltate la nivelul instituției. Astfel, angajații ANABI au participat la următoarele cursuri de formare profesională: Tematică: management instituțional • Implementarea Standardului ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calității - curs organizat în cadrul proiectului ”Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni” cod SIPOCA 56; • Webinar on-line la organizat de Institutul Național de Administrație, cu tema „Managementul proiectelor europene”; • Curs de Management al proiectelor europene pentru dezvoltarea locală și regională; • Curs de “Etică, integritate și Anticorupție”; • Program de formare specializată în domeniul achizițiilor publice; • Formare în managementul resurselor umane/managementul carierei; • Seminar “Dezvoltare personala si programe neurolingvistice” organizat de INM; • Curs de formare în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, respectiv „Modulul de formare generală în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal”, organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, la Sibiu; • Curs „Managementul măsurilor de securitate destinate protecției informațiilor NATO și UE clasificate”, organizat de ORNISS. • Seminar cu tema „Combaterea discriminării. Infracțiuni motivate de ură”; 13 Tematică: identificare și administrare bunuri • Webinar-ul on-line „Analyzing Cryptocurrencies” organizat de Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației în parteneriat cu Ambasada SUA în România; • Conferința CyBerCon Romania - securitate cibernetică organizat de Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației în parteneriat cu Ambasada SUA în România; • Curs online cu tema „Money Laundering”organizat de Asociația Romana pentru Asigurarea Securității Informației; • Conferință „Criminalitatea cibernetică în perioada digitalizării economiei și în vreme de război” organizată la București; • Webinar „CARIN webinar on decentralised finance and seizing virtual currencies”, organizat de Central Office for Seizure and Confiscation (COSC) – Belgian ARO, online; • Seminar „Using Data to Generate and Prosecute Complex Financial Fraud and Corruption Cases” organizat de Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii, organizat la București; • Grupul de lucru în domeniul criptomonedelor, organizat de U.S. Department of Justice - Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (OPDAT) în parteneriat cu Chainalysis; • Curs teoretic de certificare „Chainalysis Cryptocurrency Fundamentals Certification”, online; • Participare online la patru seminare cu tema „Administrarea și valorificarea vehiculelor”, organizate de Balkan Asset Management Intreragency Network (BAMIN); • Participare online la Adunarea Generală Balkan Asset Management Intreragency Network (BAMIN), Budva, Muntenegru; • Atelierul de lucru on – line pentru investigarea tranzacțiilor cu criptomonede; • Curs practic de certificare „CHAINALYSIS REACTOR COURSE”; • Atelier de lucru în domeniul criptomonedelor „U.S. - EUROPEAN CRYPTOCURRENCY WORKING GROUP FALL 2022 MEETING”, organizat la București; • Conferința internațională cu tema „International perspectives on forensic investigation of white-collars crime”, activitate circumscrisă proiectului ENFORCE, finanțat de Comisia Europeană prin Programul Hercule; • Seminar „Regional Online Seminar on Cryptoasset/Virtual Asset”; • Conferință internaționala în cadrul proiectului SharEX cu tema „Demersuri comune în lupta împotriva fraudei și protejarea intereselor financiare ale UE – Concepte de actualitate privind frauda, organizată de Ministerul Afacerilor Interne Diseminare bune practici • Conferința „Construirea unui răspuns colaborativ al justiției penale la problematica traficului de persoane”, organizată de International Justice Mission; • Ministerial Conference of the Moldova Support Platform, organizată de Ministerul Afacerilor Externe, la București; • Conferința „Reutilizare socială a sumelor recuperate din infracțiuni și mecanisme pentru protecția victimelor”, organizat de Expert Forum la București; • Conferința internațională DIAMOND în domeniul criminalității itinerante active privind tâlhăriile asupra mașinilor de transport valori, magazinelor de ceasuri de lux și bijuterii sau alte infracțiuni contra patrimoniului, comise prin moduri de operare deosebite, organizată de IGPR - Direcția de Investigații Criminale; • Conferință în domeniul Combaterea spălării banilor și recuperarea prejudiciului infracțiunii, organizată de INM la București; • Masa Rotunda-servicii de asistenta oferite victimelor traficului de persoane, organizată la International Justice Mission, la București. 14 • Reuniunea șefilor structurilor de combatere a criminalității organizate din Sud- Estul Europei, organizată de Ministerul Afacerilor Interne; • Forumul “Împreună împotriva traficului de persoane”, organizat de Centrul European pentru Educație și Cercetare Juridica; • Ateliere de lucru pentru investigarea tranzacțiilor cu criptomonede, organizate în cadrul proiectului „Combaterea criminalității și a corupției” - programul Justiție al Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, implementat de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ); • “Stagiu de formare pentru pregătirea polițiștilor de investigații criminale în domeniul criminalității informatice. Metode investigative utilizate în sfera monedelor electronice”, organizat de IGPR – Direcția Investigații Criminale la Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen Ploiești • Stagiu de formare pentru pregătirea polițiștilor specializați în combaterea criminalității organizate, organizat de IGPR – Direcția Combatere a Criminalității Organizate, Centrul Pregătire Brașov; • Vizită de studiu și schimb de bune practici Romania - Armenia pe tema anticorupție, organizată de Expert Forum, la București; • Participare la sesiunea finala de premiere proiect ANTICOR-INT, organizat de DGA la Poiana Brașov; • Lansare Raport European privind drogurile 2022: tendințe și evoluții organizat de către Agenția Națională Antidrog la București; • Eveniment dedicat lansării unui nou raport privind traficul de persoane din sud- estul Europei, organizat de UNODC, online; • Reuniune de lucru online cu privire la mecanismul de evaluare UNTOC; • Întâlnire cu delegația Republicii Moldova formată din conducerea Procuraturii Anticorupție și a Centrului Național Anticorupție, în contextul întrunirilor referitoare la extinderea cooperării operaționale și strategice dintre DNA și Procuratura Anticorupție a Republicii Moldova. 15  SITUAȚIA POSTURILOR OCUPATE, RESPECTIV VACANTE DE LA OPERAȚIONALIZAREA ANABI, PÂNĂ ÎN PREZENT Nr. Categorie Ocupate Ocupate Ocupate Ocupate Ocupate Ocupate Vacante Vacante Vacante Vacante Vacante Vacante Finanțate Finanțate Finanțate Finanțate Finanțate Finanțate Nefinanțate Nefinanțate Nefinanțate Nefinanțate Nefinanțate Nefinanțate Compartiment posturi* profesională 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 personal de specialitate juridică 0 asimilat 1 1 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 judecătorilor și procurorilor Biroul (psjajp) Urmărire și Identificare Bunuri inspectori de urmărire și 5 1 1 1 3 3 3 2 2 2 0 0 2 1 1 1 3 3 5 2 2 2 0 0 0 administrare bunuri (iuab) funcționari 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 publici (fp) Total 6 din care 3 3 4 6 6 4 3 3 2 0 0 2 4 4 4 6 6 6 2 2 2 0 0 Serviciul 3 psjajp 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 0 0 0 0 Administrare si Valorificare Bunuri 14 iuab 6 2 11 13 13 14 8 12 3 1 1 0 7 7 11 14 14 14 7 7 3 0 0 0 Total 17 din care 7 3 12 14 14 16 9 9 4 2 2 1 8 8 13 16 16 17 8 8 3 0 0 Serviciul 7 psjajp 3 4 3 4 3 5 3 2 3 2 3 2 6 6 5 6 6 7 0 0 1 0 0 0 Juridic, Comunicare și Registratură