Raport-anual-ANABI-2022.pdf

nurilor care fac obiectul acestor măsuri; b. măsura de siguranță a confiscării și valorificarea bunurilor confiscate, atât în cazul confiscării speciale, cât și al confiscării extinse; c. confiscarea cauțiunii, prevăzută de art. 217 alin. (5) din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare; d. executarea ordinelor de indisponibilizare a bunurilor emise de către un alt stat; e. executarea ordinelor de confiscare emise de către un alt stat; f. dispunerea de bunurile confiscate în sensul art. 2659 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau al acordurilor care prevăd partajarea bunurilor confiscate; g. despăgubirile acordate statului, autorităților sau instituțiilor publice pentru repararea prejudiciului produs prin săvârșirea infracțiunii și executarea dispozițiilor din hotărâre privitoare la acestea; h. amenda aplicată ca pedeapsă principală și executarea acesteia în modalitățile prevăzute de lege. i. sumele de bani depuse, în mod voluntar, de către suspect, inculpat, parte responsabilă civilmente cu titlu de prejudiciu în condițiile art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare; j. cheltuielile judiciare stabilite de către instanța de judecată în procedurile judiciare penale și sumele de bani obținute din punerea în executare a dispozițiilor privind cheltuielile judiciare; k. compensațiile acordate victimelor conform Legii nr. 211/2004, cu modificările și completările ulterioare. În pregătirea acestui sistem informatic, Ministerul Justiției și ANABI au creat un mecanism interinstituțional de raportare, care să faciliteze comunicarea hotărârilor instanțelor judecătorești și evaluarea stadiului de executare al acestora. Astfel, până la operaționalizarea la nivel național prin intermediul ROARMIS, evidența creanțelor provenite din infracțiuni se realizează prin agregarea, de către ANABI, a următoarelor tipuri de date: ✓ Inventarul național al măsurilor asigurătorii dispuse de către procurori – realizat la nivelul anului 201610; ✓ Comunicări din partea parchetelor și instanțelor judecătorești privind măsurile asigurătorii care au ca obiect bunuri imobile; ✓ Comunicări din partea instanțelor privind hotărârile judecătorești prin care se dispun măsuri naționale sau internaționale privind confiscarea (specială sau extinsă) și repararea prejudiciilor; 9 Art. 265 a devenit art. art. 324 după republicarea Legii nr. 302/2004. 10 În temeiul prevederilor art. 52 alin. (2) și (3) din Legea nr. 318/2015, ANABI, cu sprijinul Ministrului Public a realizat, în semestrul al II-lea al anului 2016, procesul de inventariere a măsurilor asigurătorii dispuse la nivel național. Scopul acestui demers a fost acela de a pregăti și facilita exercitarea eficientă de către Agenție a atribuțiilor privind administrarea bunurilor mobile cu valoare de peste 15.000 euro, valorificarea anticipată a bunurilor mobile indisponibilizate în cazurile speciale prevăzute de legea procesual penală, reutilizarea socială a bunurilor imobile intrate în proprietatea privată a statului prin confiscare specială sau extinsă. Totodată, acest inventar a furnizat primele elemente care vor sta la baza dezvoltării sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni. 22  ✓ Evidențele ANABI privind sumele de bani indisponibilizate, bunurile aflate în proceduri de administrare, valorificare anticipată sau reutilizare; ✓ Comunicări ANAF privind stadiul valorificării bunurilor confiscate; ✓ Comunicări ANAF privind cuantumul sumelor plătite voluntar în temeiul art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. ✓ Comunicări ANCPI privind bunurile imobile sechestrate. Detalii și indicatori statistici aferenți sunt prezentate în anexele la prezentul raport. 3.2. Dezvoltarea aplicației informatice Începând cu data de 10 iulie 2020, ANABI, în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, implementează proiectul „Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidenta a creanțelor provenite din infracțiuni (ROARMIS)”(cod SIPOCA 763/MySMIS2014 135331), pe o perioada de 36 de luni cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este de 3.912.146,40 lei, din care: ✓ 3.218.611,31 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European; ✓ 613.805,09 lei – cofinanțare eligibilă a beneficiarului și partenerului; ✓ 79.730,00 lei - valoarea neeligibilă a proiectului. Obiectivul general al proiectului este consolidarea capacității instituționale a ANABI, precum și a cooperării între instituțiile cu atribuții în domeniul sechestrării, administrării, confiscării, valorificării și reutilizării creanțelor provenite din infracțiuni, prin modernizarea și eficientizarea proceselor de lucru și fluxurilor aferente. Obiectivul specific al proiectului este dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni ROARMIS (Romanian Assets Recovery and Management Integrated System). Prin proiectul propus se are în vedere dezvoltarea unui instrument de lucru care să conducă la unificarea practicii la nivel național în materia evidenței creanțelor provenite din infracțiuni prin colectarea și agregarea standardizată a datelor și indicatorilor relevanți. Prin utilizarea acestui nou instrument de lucru se consolidează implicit capacitatea instituțională a sistemului judiciar de a recupera creanțele provenite din infracțiuni, iar soluția nou dezvoltată va deveni un instrument de lucru utilizat în activitatea curentă a ANABI, a Ministerului Public și a instanțelor judecătorești, la nivel național. Sistemul informatic național integrat va furniza informații cu privire la diferite etape ale procesului de recuperare a creanțelor, începând cu primele faze de identificare și urmărire a bunului, urmate de sechestrarea produselor infracțiunii și a altor tipuri de bunuri, până la implementarea procedurilor finale de executare a măsurilor de siguranță de confiscare specială sau extinsă, repararea prejudiciilor, încheierea acordurilor internaționale de partajare a bunurilor rezultate din săvârșirea infracțiunilor sau luarea deciziei privind reutilizarea în interes public sau social a imobilelor confiscate. Sistemul va spori transparența în procesul de recuperare a creanțelor, punând la dispoziția publicului seturi de date în format deschis. De altfel, prin aplicația ROARMIS se implementează un angajament luat de România în cadrul Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă (OGP – Open Government Partnership). Analiza datelor publicate în format deschis va oferi o imagine a eficienței procesului de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, putând să conducă la identificarea, de către persoanele interesate, inclusiv organizațiile non-guvernamentale, a domeniilor prioritare pentru dezvoltarea politicilor și strategiilor care au ca scop creșterea eficienței în procesul de recuperare a creanțelor în România, precum și la formularea unor propuneri concrete în acest sens. Prin intermediul ROARMIS, ANABI va colecta date statistice pe care le transmite anual Comisiei Europene, în aplicarea prevederilor art. 11 din Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a 23 Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană. Astfel, realizarea sistemului informatic va contribui la îndeplinirea obligației legale a Agenției, de autoritate națională competentă să centralizeze datele primite de la autorități în ceea ce privește măsurile asigurătorii, confiscările speciale și confiscările extinse dispuse în cursul procedurilor judiciare penale, potrivit art. V din Legea nr. 228 din 2 noiembrie 2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul penal în vederea transpunerii unor directive ale Uniunii Europene. Activitățile derulate în cadrul proiectului pe parcursul anului 2022 • Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni. Pe parcursul anului 2022, în baza contractului de prestări servicii între ANABI și consultant, având ca obiect achiziția publică de servicii de consultanță IT, furnizare de software și hardware, instruire utilizatori finali în cadrul proiectului “Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidența a creanțelor provenite din infracțiuni” ROARMIS, au fost parcurse etapele necesare dezvoltării aplicației ROARMIS, începând cu analizarea proceselor de lucru și crearea modulelor aplicației ROARMIS, până la testarea aplicației de către inspectorii ANABI. De asemenea, începând cu luna octombrie a anului 2022, aplicația a fost prezentată la nivelul Curților de Apel București, Iași și Craiova și parchetelor de pe lângă acestea, în vederea operaționalizării acesteia în sistem pilot. La data de 27.12.2022, aplicația informatică ROARMIS, precum și livrabilele aferente aplicației, au fost recepționate de ANABI. • Contractarea de servicii IT pentru susținerea Beneficiarului ANABI. Pe parcursul anului 2022, au fost contractate servicii IT pentru susținerea ANABI în calitate de Autoritate Contractantă, în derularea contractului privind prestarea serviciilor de consultanță în vederea dezvoltării „Sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni - ROARMIS”. Astfel, cu ajutorul experților IT (cu grad ridicat de specializare, de tip arhitect de sistem), a fost asigurată asistența tehnică de specialitate necesară evaluării indicatorilor de performanță pentru sistemul dezvoltat, precum și testării funcționale a aplicației. • Contractarea de servicii de proiectare, furnizare, instalare și punere în funcțiune sistem de control acces și monitorizare video în sediul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. În vederea securizării fizice a echipamentelor/stațiilor de lucru, inclusiv a birourilor persoanelor care vor avea rol de administratori și utilizatori ai sistemului ROARMIS (personal din cadrul ANABI), element ce va conduce la atingerea rezultatului de proiect, în cadrul proiectului a fost achiziționat și implementat la nivelul sediului ANABI un sistem de control acces cu cartele de proximitate (uși cu acces general și cu acces individual) și un sistem de supraveghere video. Activitățile ce vor fi derulate în cadrul proiectului pe parcursul anului 2023: • Organizarea de sesiuni de formare/instruire adresate beneficiarilor/utilizatorilor finali: În cadrul acestei activității administratorii și utilizatorii aplicației software la nivel național vor fi instruiți în vederea administrării și utilizării corespunzătoare a acesteia. Se are în vederea organizarea unei sesiuni de formare inițială a personalului ANABI și a reprezentanților principalilor beneficiari (PÎCCJ, instanțe judecătorești, MAI, ANAF, etc.). Ulterior formării inițiale a personalului ANABI, se vor organiza 14 întâlniri regionale (la nivel de curți de apel), cu caracter de formare profesională, în cooperare cu ANABI și PICCJ, în cadrul cărora se va prezenta și explica modul de utilizare a noului Sistem național integrat de evidență a bunurilor provenite din infracțiuni (ROARMIS). • Organizarea conferinței finale a proiectului: se va organiza o conferință de diseminare a rezultatelor obținute prin proiect în vederea asigurării informării și publicității. • Totodată, în PNRR este prevăzută interconectarea ROARMIS cu ECRIS 5, cu un buget estimat de 435.000 euro, asigurându-se astfel sustenabilitatea pe termen lung a proiectului. 24  4. ADMINISTRAREA BUNURILOR MOBILE INDISPONIBILIZATE Administrarea se realizează de către Agenție în trei modalități: • Administrarea și evidența sumelor indisponibilizate; • Administrarea simplă a bunurilor mobile indisponibilizate, cu valoare individuală de peste 15.000 euro și a stocurilor de marfă cu valori de peste 300.000 euro; • Valorificarea anticipată a bunurilor mobile indisponibilizate. 4.1. Sumele de bani Potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 318/2015, „Agenția administrează și ține evidența sumelor de bani care fac obiectul sechestrului potrivit art. 252 alin. (2) din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, a sumelor de bani rezultate din valorificarea bunurilor perisabile în condițiile art. 252 alin. (3) din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, a sumelor de bani rezultate din cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, prevăzute de art. 2521 din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, precum și a sumelor de bani datorate cu orice titlu suspectului, inculpatului ori părții responsabile civilmente, care fac obiectul popririi potrivit art. 254 din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare.” În vederea exercitării acestei atribuții, s-a procedat la introducerea sistemului de cont unic administrat de Agenție, deschis la o unitate bancară selectată cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice. Prin intermediul unei rețele de 162 de sucursale bancare la nivel național, pe parcursul anilor 2017-2019 s-a realizat o standardizare a practicii la nivelul unităților de parchet, precum și a instanțelor judecătorești în ceea ce privește procedura de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii privind sumele de bani. Prin acest sistem, la 31 decembrie 2022, Agenția administra, prin contul unic, sume în valoare totală de 327.410.569,67 lei (echivalent aproximativ a 66.178.309,75 euro). Solduri anuale - sume de bani indisponibilizate în contul unic ANABI Administrarea conturilor implică acte de reprezentare în fața organelor judiciare, precum și implicarea Agenției în proceduri concurente de executare, în funcție de scopul măsurii asigurătorii (amenzi penale, reparări de prejudiciu, confiscări, cheltuieli judiciare) și de entitatea beneficiară a măsurii (părți civile reprezentate de executori judecătorești sau de către executori fiscali). 25  Solduri dobândă acumulată în contul unic În anul 2022, din dispoziția procurorului sau a instanței de judecată, ANABI a procedat la restituirea de sume către proprietari/părți civile sau virarea acestora către ANAF în vederea punerii în executare a hotărârilor prin care s-au dispus măsuri privind confiscarea sau plata cheltuielilor judiciare. Astfel, ANABI a restituit/virat un total de 77.924.748,44 lei din care: • 16.060.892,13 lei cu titlu de confiscare; • 712.769,99 lei cu titlu de prejudiciu ANAF; • 24.098,99 lei cu titlu de amendă penală; • 319.390,95 lei cu titlu de cheltuieli judiciare; • 60.010.870,24 lei cu titlu de restituire către proprietar; • 390.726,25 lei cu titlu de restituire către parte civilă; • 405.999,89 lei cu titlu de poprire potrivit art. 27 alin. (6) din Legea nr. 318 /2015. 20,61% Titlu de confiscare 0,41% Cheltuieli judiciare 77,01% Restituire către proprietar 0,50% Restituire către parte civilă 0,91% Titlu de prejudiciu 0,03% Amenzi 0,52% Poprire În temeiul prevederilor art. 38 alin. (5) din Legea nr. 318/2015, băncile transmit lunar Agenției situația sumelor de bani sechestrate prin ordonanța procurorului ori încheierea judecătorului de cameră preliminară sau a instanței de judecată, precum și a dobânzilor acumulate, potrivit formularului stabilit prin ordin al ministrului justiției. Din agregarea datelor transmise către Agenție, evoluția pe parcursul anilor 2016 - 2022 a sumelor efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în sistemul financiar bancar național, se prezintă astfel: 26  Evoluția sumelor indisponibilizate în conturi bancare (altele decât cel unic administrat de ANABI) Sumele reflectate în acest grafic reprezintă sume efectiv (sold real) indisponibilizate, fără a distinge după scopul luării măsurii asigurătorii. Astfel, potrivit prevederilor art. 249 din Codul de procedură penală, aceste măsuri se dispun de către procuror sau de către instanța de judecată cu privire la acele bunuri care la finalizarea procesului: o pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse; o pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor jud