Raport anual ANABI 2021.pdf

7.071.952 6.987.149 MUREȘ 14 P.C.A. PLOIEȘTI 23.388.495 13.841.231 236.375.609 16.844.041 21.052.366 15 P.C.A. TIMIȘOARA 6.754.395 41.415.273 6.652.210 13.019.809 7.995.271 16 P.I.C.C.J. 22.943.360 7.779.609 513.832 13.099.317 3.240.735 17 Parchetele Militare 0 3.130 0 27.062 5.800 18 D.N.A. 764.225.201 1.559.139.720 424.505.314 628.200.658 588.913.689 19 D.I.I.C.O.T. 488.484.952 204.360.303 191.549.932 132.389.889 83.853.068 20 S.I.I.J. - - - - *11.088.844, 16 MINISTERUL PUBLIC 21 1.617.063.406 2.202.994.411 1.346.887.204 1.053.327.255 1.149.356.845,16 (TOTAL) *Datele disponibile pentru SIIJ sunt doar cele aferente semestrului I 2021. Notă: Cursul valutar euro utilizat pentru conversia ron/euro pentru anii 2017, 2018, 2020, respectiv 2021 este cursul euro mediu BNR pentru anul respectiv. Pentru anul 2019, cursul euro este cel utilizat în raportul ANABI de activitate pentru anul 2019. B. Confiscări și despăgubiri (hotărâri judecătorești): ANABI a centralizat în perioada 2017 – 2021 un număr total de 51.561 de hotărâri judecătorești prin care s-au dispus măsuri privind confiscarea produsului infracțiunii sau repararea prejudiciilor. Pentru anul 2021 au fost primite 7.804 de hotărâri, dintre care 5.654 au fost analizate. Ani Nr. hotărâri Sume de bani (lei) Sume de bani (euro) 2017 6.863 664.293.778,81 145.420.148,16 2018 11.705 2.013.555.857,54 432.697.079,09 2019 13.294 1.233.193.271,37 256.786.871,43 2020 11.895 841.767.017,15 172.868.734,78 2021 7.804 293.095.636,51 59.567.440,96 TOTAL 51.561 5.045.905.561 1.067.340.274 29 Note: 1. În aceste calcule nu sunt incluse valorile bunurilor mobile sau imobile care fac obiectul măsurii. 2. Procesul de agregare a datelor a fost realizat la nivelul ANABI, în prezent acestea fiind în curs de validare. Raport 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Curți de Apel 2 15 15 10 11 11 Tribunale 8 43 35 38 38 41 Judecătorii 15 170 129 134 132 131 Nr. total 25 227 179 182 181 183 instanțe Detalierea măsurilor dispuse de instanțele judecătorești sunt reflectate în tabelul alăturat. 30  Nr. hotărâri în care au fost dispuse Tip măsură Sume de bani (lei) Echivalent sume de bani (euro) acest tip de măsuri 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Amendă aplicată ca 95 386 434 392 397 9.794.236,00 18.454.252,16 9.454.727,62 3.627.291,38 4.465.661,23 2.144.050,26 3.965.671,46 1.968.750,55 744.915,47 907.580,93 pedeapsă principală Confiscare extinsă 14 20 30 18 25 1.759.414,08 3.702.578,76 1.151.080,2 1.324.896,37 1.571.488,77 385.152,27 795.654,62 239.688,53 272.086,16 319.382,32 Confiscare specială 5630 10.203 11.645 10.471 4.394 165.145.708,27 797.506.615,04 106.715.187,43 381.162.469,98 60.555.424,72 36.151.946,82 171.377.804,89 22.221.220,10 78.277.091,63 12.307.012,58 Despăgubiri acordate autorităților sau 596 669 810 651 58.387.125,11 85.786.543,05 40.978.550,08 28.096.708,51 12.781.490,14 18.434.843,25 8.532.931,47 5.770.055,55 instituțiilor publice 837 226.382.817,00 46.009.027,11 Despăgubiri acordate 1.073.848.194, 511 424 368 359 429.182.788,12 1.107.313.682,73 426.922.628,91 93.952.143,81 237.952.870,47 223.606.570,54 87.674.585,97 statului 37 792.185,80 Ordine de confiscare în 1.045.531,67 633.022 + bunuri + 2 bunuri baza DC 2006/783/JAI 17 2 7 4 1 24.507,23 +3 imobile imobile 120.244,80 5.364,86 170.234,40 217.710,24 130.000,00 24.438,01 imobile primite de la alte state neevaluate neevaluate neevaluate Ordine de sechestru în Bunuri mobile și baza DC 2003/577/JAI - 1 - - 0 - imobile - - - - - - - - primite de la alte state neevaluate 1.233.193.271, Total 6863 11.705 13.294 11.895 5.654 664.293.778,81 2.013.555.857,54 841.767.017,15 293.095.637 145.420.148,16 432.697.079,09 256.786.871,43 172.868.734,78 59.567.440,96 37  C. Punerea în executare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus confiscarea În perioada 01.01.2016 – 31.12.2021, la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia generală executări silite cazuri speciale (DGESCS) şi structurile sale regionale subordonate, au fost înregistrate, spre punere în aplicare, un număr total de 6.953 hotărâri judecătoreşti (sentinţe penale, decizii penale, încheieri) rămase definitive, prin care s-a dispus confiscarea unor bunuri şi sume de bani în materie penală (491 din 2016, 787 din 2017, 1.271 din 2018, 1.458 din 2019, 1.384 din 2020, 1562 din 2021). În ceea ce priveşte hotărârile judecătoreşti (sentinţe penale, decizii penale, încheieri) rămase definitive în materie penală, prin care s-a dispus confiscarea specială sau extinsă a unor bunuri şi sume de bani, înregistrate în perioada 01.01.2017 – 31.12.2021, structura pe categorii de bunuri este următoarea: Număr Număr Număr Număr Numa Numar Numar Numar Num hotărâr hotărâri hotărâri hotărâri - r hotarari- hotara hotara ar Categorii de hotărâri i - total - total - total an total an hotar total trim. ri-total ri- hotar judecătoreşti (sentinţe an an 2018 2019 2020 ari- II 2021 trim. total ari- penale, decizii penale, 2017 total III trim. total încheieri) rămase definitive trim. 2021 IV 2021 I 2021 2021 Hotărâri judecătoreşti 7 9 10 2 2 1 0 2 5 definitive prin care s-au confiscat exclusiv imobile Hotărâri judecătoreşti 0 1 0 0 0 0 0 0 0 definitive prin care s-au confiscat drepturi de uzufruct Hotărâri judecătoreşti 470 963 1166 1056 359 237 209 334 1139 definitive prin care s-au confiscat exclusiv bunuri mobile, total: Din care: - hotărâri judecătoreşti 205 634 870 807 298 186 142 272 898 definitive prin care s-au confiscat bunuri de natura stocurilor - hotărâri judecătoreşti 195 177 170 169 30 34 36 32 132 definitive prin care s-au confiscat autovehicule/ ambarcaţiuni/nave - hotărâri judecătoreşti 28 81 80 42 17 13 15 17 62 definitive prin care s-au confiscat echipamente de comunicaţii; - hotărâri judecătoreşti 30 27 27 19 6 3 10 11 30 definitive prin care s-au confiscat echipamente IT; - hotărâri judecătoreşti 4 35 18 14 6 1 6 1 14 definitive prin care s-au confiscat bunuri cu grad ridicat de perisabilitate; 32  - hotărâri judecătoreşti 8 9 1 5 2 0 0 1 3 definitive prin care s-au confiscate metale prețioase; Hotărâri judecătoreşti 277 253 231 268 97 79 96 108 380 definitive prin care s-au confiscat exclusiv sume de bani, din care sume în valută: 22 93 73 101 25 21 27 21 94 Hotărâri judecătoreşti 33 45 51 58 10 12 6 10 38 definitive prin care s-au confiscat diverse categorii de bunuri şi/sau sume de bani, total: TOTAL 787 1.271 1.458 1.384 468 329 311 454 1562 *Facem precizarea că pentru anul 2016, nu sunt disponibile date privind cele 491 de hotărâri judecătoresti, structurate pe categorii de bunuri. D. Sume de bani confiscate sau rezultate din valorificarea bunurilor confiscate În anul 2021, în urma centralizării datelor şi informaţiilor primite de la structurile regionale de valorificare a bunurilor confiscate, suma totală rezultată din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, ca urmare a dispunerii măsurilor de siguranţă a confiscării speciale/extinse prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală, este de 16.998.357,87 lei (2.389.710,03 lei trimestrul I, 5.780.722,30 lei trimestrul II, 4.433.612, 74 lei trimestrul III, 4.394.312,80 trimestrul IV), din care: - 11.119.511,54 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile; - 5.878.846,33 lei lei sume încasate din confiscare. Pentru comparație, prezentăm și datele pentru anii precedenți. În anul 2020, în urma centralizării datelor şi informaţiilor primite de la structurile regionale de valorificare a bunurilor confiscate, suma totală rezultată din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, ca urmare a dispunerii măsurilor de siguranţă a confiscării speciale/extinse prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală este de 29.405.021,48 lei din care: - 18.018.385,18 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile; - 11.386.636,30 lei sume încasate din confiscare. În anul 2019, în urma centralizării datelor şi informaţiilor primite de la structurile regionale de valorificare a bunurilor confiscate, suma totală rezultată din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, ca urmare a dispunerii măsurilor de siguranţă a confiscării speciale/extinse prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală este de 33.642.567,18 lei din care: - 29.594.974,83 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile; - 4.047.592,35 lei sume încasate din confiscare. 33 În anul 2018, suma totală rezultată din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, ca urmare a dispunerii măsurilor de siguranţă a confiscării speciale/extinse prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală, este de 12.447.146,65 lei din care: - 6.480.390,48 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile; - 5.966.756,17 lei sume încasate din confiscare. În anul 2017, suma totală rezultată ca urmare a punerii în executare a măsurilor de siguranţă a confiscării speciale/extinse a fost de 11.486.454,63 lei din care: - 3.698.477,90 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile; - 7.787.976,73 lei sume încasate din confiscare. În anul 2016, suma totală rezultată ca urmare a punerii în executare a măsurilor de siguranţă a confiscării speciale/extinse a fost de din valorificarea bunurilor confiscate prin hotărâri judecătorești rămase definitive pronunțate în materie penală, este de 22.085.802, 52 lei, din care: - 21.072.465 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile; - 1.013.337,52 lei sume încasate din confiscare IMPORTANT: în legătură cu valoarea bunurilor confiscate prin titlurile executorii prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, aceasta se stabileşte de către comisia de evaluare, valoarea stabilită iniţial variind pe durata derulării procedurii de valorificare sub influenţa unor factori diverşi (categoria bunurilor, grad de uzură fizică şi morală, cererea de piaţă, termen de valabilitate, perisabilitate etc.). E. Punerea în executare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus recuperarea creanţelor bugetare provenite din săvârşirea de infracţiuni Aceasta activitate vizează masurile de punere in aplicare a titlurilor executorii privind recuperarea creanţelor bugetare provenite din săvârşirea de infracţiuni (sume reprezentând repararea prejudiciului material; amenzi; cheltuieli judiciare; sume confiscate). - în primele patru trimestre ale anului 2021, din centralizarea datelor şi informaţiilor furnizate de structurile regionale din cadrul D.G.E.S.C.S., din activitatea de executare silită, în baza prevederilor Legii nr. 207/2016 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea totală a creanţelor bugetare recuperată este de este de 135.204.328 lei, din care 19.438.386 lei în trimestrul I, 40.808.823 lei în trimestrul II, 20.071.677 lei în trimestrul III, respectiv54.885.442 lei în trimestrul IV; - în anul 2020, din centralizarea datelor şi informaţiilor furnizate de structurile regionale din cadrul D.G.E.S.C.S., din activitatea de executare silită, în baza prevederilor Legii nr. 207/2016 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea totală a creanţelor bugetare recuperată este de este de 91.692.032 lei; 34  - în anul 2018, din centralizarea datelor şi informaţiilor furnizate de structurile regionale din cadrul D.G.E.S.C.S., din activitatea de executare silită, în baza prevederilor Legii nr. 207/2016 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea totală a creanţelor bugetare recuperată este de 97.814.467 lei (comparativ cu 158.774.090 lei în 2017 și 151.438.588 lei în 2016); - în anul 2017, din centralizarea datelor şi informaţiilor furnizate de structurile