Raport anual ANABI 2021.pdf

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 2021  Listă abrevieri: ANABI = Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate ANAF = Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ANCPI = Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ANEVAR = Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România CARIN = Rețeaua Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor CSM = Consiliul Superior al Magistraturii DNA = Direcţia Naţională Anticorupţie DIICOT = Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism IGPR = Inspectoratul General al Poliției Române MAI = Ministerul Afacerilor Interne MF = Ministerul Finanţelor MCV = Mecanismul de Cooperare şi Verificare MJ = Ministerul Justiţiei MApN = Ministerul Apărării Naționale MP = Ministerul Public ONPCSB = Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor ONRC = Oficiul Naţional al Registrului Comerţului PICCJ = Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție PNRR = Planul Național de Redresare și Reziliență RAPPS = Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat SGG = Secretariatul General al Guvernului SNA = Strategia Naţională Anticorupţie UE = Uniunea Europeană 2  Cuprins Nr. Capitol Pagina 1 Introducere 4 2 Dezvoltarea cadrului normativ și instituțional ANABI 15 Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a 26 3 creanțelor provenite din infracțiuni 4 Administrarea bunurilor mobile indisponibilizate 38 5 Exercitarea atribuțiilor privind bunurile confiscate 46 6 Activitatea de Oficiu național pentru recuperarea creanțelor 51 7 Prioritățile anului 2022 54 3  1. INTRODUCERE 1.1. Despre raportul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate În temeiul art. 13 din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, Consiliul de coordonare aprobă raportul anual de activitate al Agenţiei, care se prezintă de către directorul general al acesteia. 1.2. Cinci ani de activitate pentru ANABI La 27 decembrie 2021 s-au împlinit cinci ani de la operaţionalizarea Agenţiei. Prin înființarea ANABI, România a propus o abordare integrată a recuperării activelor provenite din infracțiuni combinând funcțiile suport pentru organele de urmărire penală și instanțe cu cele de cooperare internațională, de gestionare efectivă a bunurilor indisponibilizate și de reutilizare socială a bunurilor și valorilor confiscate. După cinci ani de funcţionare, Agenţia îndeplineşte toate funcţiile legale conferite prin legea de înfiinţare. Analiza principalilor indicatori statistici reflectă în mod obiectiv faptul că atunci când instituția a beneficiat de resurse adecvate (personal, buget, logistică) rezultatele nu au încetat să apară. De asemenea, prin activitatea Agenţiei, România reuşeşte implementarea recomandării 12 din cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare. De la operaţionalizarea Agenției, au fost înregistrate mai multe evoluţii pozitive din perspectiva rezultatelor autorităţilor naţionale implicate în identificarea şi recuperarea produsului infracțiunii. PRIMELE REZULTATE: • Peste 5.367 bunuri identificate în 1.419 cereri (ANABI a primit cereri de la 42 jurisdicții şi a trimis cereri către 74 de jurisdicții); • Una din cele 7 autorități din Uniunea Europeană care valorifică anticipat bunuri mobile sechestrate (nu confiscate) – bună practică consacrată prin Directiva 42/2014; • Lansarea în anul 2020 a primei Platforme on-line pentru organizarea licitațiilor aparținând unei instituții publice (total utilizatori unici: 181.996; 11,5% din afara României); • 27.612 conturi bancare în administrare/evidență cu o valoare totală de 966.808.664 lei – sumă indisponibilizată (echivalent 195.408.502 Euro); • Bunuri mobile sechestrate aflate în administrare cu o valoare totală de aproximativ 4,2 milioane de Euro; • Primele cazuri de administrare şi valorificare de criptomonedă; • Primele acorduri de partajare a bunurilor confiscate în dosare cu element de extraneitate; 4  • 51.561 de hotărâri judecătorești centralizate și analizate prin care s-a dispus confiscarea specială/confiscarea extinsă/repararea prejudiciului; • Primul imobil confiscat şi reutilizat în interes public; • Implementarea a 6 proiecte cu finanțare externă nerambursabilă (buget total de aproximativ 15 milioane lei). RECUNOAȘTERE INTERNAȚIONALĂ: • Implementarea recomandării 12 din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV)1; • ANABI a fost selectată ca bună practică în domeniul antifraudă la nivelul Uniunii Europene (portalul Centrului de Resurse Antifraudă)2; • Raportul din 2021 privind statul de drept, Capitol consacrat situației statului de drept din România, elaborat de Comisia Europeană; • Președinte al Rețelei Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor (CARIN) în cursul anului 2019 și membru în Consiliul de coordonare. Recomandările elaborate în cadrul reuniunii anuale au fost înaintate Comisiei Europene în vederea îmbunătățirii politicilor europene și internaționale în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni; • Membru al Platformei Oficiilor de Recuperarea Creanțelor (ARO Platform), al Rețelei Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor (CARIN) şi al Platformei globale de puncte focale pentru recuperarea creanțelor Interpol şi StAR. AGENDA ANABI 2021-2025: Operaționalizarea și implementarea la nivel național a sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni (ROARMIS) • Informatizarea fluxurilor de lucru de la nivelul ANABI; • Interconectarea cu toate autoritățile competente: poliție, unități de parchet, instanțe judecătorești, ANAF. Strategia națională privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni: • Extinderea mandatului instituțional al ANABI; • Consolidarea cooperării inter-agenții; 1 Recomandarea 12 din cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare este evaluată de către Comisia Europeană ca “implementată” de către România prin ANABI (sursa - https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com2021370_ro.pdf) 2 Reportul confirmă faptul că ANABI este, în continuare, pe deplin operațională (sursa - https://eur- lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0724&from=RO - ANABI și-a început al cincilea an de funcționare și își dezvoltă în continuare activitatea. Pe baza lecțiilor învățate, agenția, cu sprijinul Ministerului Justiției, a lansat o dezbatere publică pentru a promova o strategie națională pentru consolidarea sistemului de recuperare a activelor, ce include obiective privind sporirea capacităților de urmărire a activelor atât la nivel național, cât și la nivel internațional, consolidarea mecanismelor de cooperare între toate părțile interesate implicate, precum și dispoziții privind instituirea unui Fond național pentru prevenirea criminalității. Fondul va sprijini măsuri de protecție a victimelor, de prevenire a criminalității și de educare. 5  • Operaționalizarea Mecanismului Național de Susținere a Prevenirii Criminalității – prevenire, educație şi asistența și protecția victimelor. Planul Național de Redresare și Reziliență al României: • Investiții în infrastructură: spații de stocare şi sistem informatic (buget total 14 milioane Euro); • Rezultat preconizat: o creștere cu 50% a valorii bunurilor aflate în administrarea ANABI. 10 MĂSURI INOVATOARE LA NIVEL NAȚIONAL AFERENTE FUNCȚIEI DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE Agenția a introdus mai multe mecanisme și proceduri care facilitează conservarea valorii bunurilor indisponibilizate: 1. Mecanism de raportare a sechestrelor la nivelul unităților bancare. Anterior apariției ANABI, nu exista nicio evidență centralizată a sumelor indisponibilizate în dosare penale. Astfel, începând cu octombrie 2016, aceste date sunt primite și centralizate de ANABI. La nivelul anului 2021, ANABI avea în această evidență 689.646.986 lei (echivalent a 139.376.121 euro). Sumele sunt nepurtătoare de dobândă, spre deosebire de cele din contul unic administrat de ANABI. 2. Operaționalizarea contului unic ANABI. La nivelul jurisdicțiilor eficiente în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni acest sistem de cont unic a reprezentat un prim pas în direcția corectă. Odată cu operaționalizarea contului unic ANABI, sumele gestionate beneficiază de dobânda de piață, iar pentru protejarea activelor a fost negociată excluderea dobânzilor negative. Contul unic a devenit operațional în iunie 2017 și prin acesta ANABI gestionează 280.925.644,42 lei (aproximativ 56.774.447,65 euro). Având calitatea de administrator, ANABI asigură executarea hotărârilor judecătorești în termene scurte, transferul la bugetul de stat al sumelor confiscate sau cu titlu de prejudiciu realizându-se de îndată. 3. Administrarea simplă a bunurilor sechestrate. Cheia eficienței în recuperarea prejudiciilor și a produsului infracțiunii o reprezintă conservarea bunurilor indisponibilizate, atunci când nu este posibilă valorificarea acestora. Având în vedere sistemul restrictiv de valorificare anticipată a bunurilor mobile indisponibilizate, ANABI a început din 2017 să exercite atribuția de administrare simplă. Aceasta este incidentă în cazul bunurilor mobile cu valoare individuală de peste 15.000 euro. Agenția administrează bunuri în valoare de aproximativ 4 milioane de euro. Esențială pentru această atribuție este infrastructura deținută de autoritățile naționale. Deși prin inventarul capacităților de stocare realizat de ANABI în 2016, acesteia i-au fost puse la dispoziție gratuit peste 200 de clădiri, marea lor majoritate fiind inadecvate pentru scopul în care au fost solicitate. Începând cu 2019, ANABI a închiriat primele capacități de stocare adecvată (în total aproximativ 4.000 mp). 4. Sechestru monedă virtuală. ANABI este unica autoritate care deține un portofel electronic care permite administrarea de monede virtuale. În prezent, Agenția deține astfel de monede în dosare de criminalitate organizată cu elemente de extraneitate. 6 5. Valorificarea anticipată - primele licitații publice. Deși reglementată încă din 2012 în Codul de procedură penală, posibilitatea valorificării anticipate a bunurilor mobile sechestrate s-a realizat efectiv, pentru prima dată în septembrie 2017 de către ANABI. Relevant pentru această atribuție este utilizarea sa cât mai devreme în procesul penal, atunci când valoarea de piață a bunurilor indisponibilizate este încă una care să justifice demersurile de valorificare. Din păcate, primele cazuri de sesizare a ANABI au fost exemple negative: bunuri indisponibilizate în urmă cu 5-10 ani, neinventariate, depozitate defectuos. În timp, odată cu începerea diseminării materialelor ANABI la nivelul sistemului judiciar, Agenția a început să fie sesizată cu sechestre eficiente. Agenția vinde în prezent orice tip de bun mobil: de la autovehicule la acțiuni, de la containere cu role de tablă sau burlane de foraj petrolier aflate în zona liberă la materiale de construcție, de la masa lemnoasă la diferite stocuri de marfă etc. Relevantă este rata de conversie a bunurilor în bani. Angajații ANABI reușesc să mențină o rată ridicată, de peste 110% a conversiei bunurilor în bani, prin raportare la valoarea estimată în rapoartele de evaluare întocmite de evaluatori independenţi ANEVAR. 6. Primele licitații publice online. Pe fondul restricțiilor privind adunările publice, prin Decretul prezidențial nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României au fost suspendate licitațiile publice clasice. În acest context, ANABI a dezvoltat şi operaţionalizat o platformă proprie de licitații online. 7. Primele acorduri privind bunurile confiscate. ANABI a facilitat încheierea de acorduri de partajare a activelor confiscate. Avem în vedere: sume preluate din Statele Unite ale Americii (173.802,36 USD, reprezentând 80% din totalul sumei confiscate) și Principatul Monaco (195.353,42 euro, reprezentând 75% din totalul sumei confiscate), precum și remiterea de sume spre Franța (43.420,94 euro, reprezentând 50% din totalul sumei confiscate) Marea Britanie (14.355 euro, reprezentând 50% din totalul sumei confiscate); Danemarca (440.034,37 euro, suma recuperată fiind transferată în integralitate victimei) și Franța (15.607,15 euro reprezentând 50% din suma obținută din valorificarea unor imobile confiscate). 8. Evidența creanțelor provenite din infracțiuni. Deși Legea nr. 318/2015 reglementează obligația legală de comunicare a hotărârilor, în anul 2016 doar 29 de instanțe au comunicat Agenției informații statistice și hotărâri judecătorești in extenso. De la acel moment, ANABI, în cooperare cu instanțele judecătorești, a instituit un mecanism periodic de raportare care a facilitat comunicarea datelor centralizate și publicate anual de ANABI. În prezent, ANABI centralizează peste 51.000 de hotărâri judecătorești și publică anual datele statistice aferente. Aceste date urmează a fi ulterior consolidate în cadrul sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor. Acest proiect beneficiază de finanțare europeană și este implementat de ANABI în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. 9. Evidența imobilelor confiscate. Potrivit art. 32 alin. (3) din Legea nr. 318/2015, Agenția asigură evidența și publicarea datelor privind imobilele confiscate. Aceasta implică monitorizarea stadiului valorificării/reutilizării bunurilor imobile. În prezent, în evidența ANABI se află 93 de clădiri confiscate în ultimii ani. 10. Reutilizarea publică și socială. Această atribuție legală conferită prin Legile nr. 318/2015 și nr. 216/2016 asigură transpunerea art. 10 alin. (3) din Directiva Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Europene nr. 42/2014 privind îngheţarea 7  şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunilor săvârşite în Uniunea Europeană. Anterior apariției acestei prevederi, statul român putea proceda exclusiv la valorificarea imobilelor cu riscul diminuării prețului. Prin reutilizarea publică și socială, aceste bunuri pot fi preluate cu titlu gratuit în administrare de către instituții publice sau în folosință gratuită către organizații neguvernamentale. ANABI a formulat propuneri privind reutilizarea a trei imobile în valoare totală de 94.615.603 lei (aprox. 19.711.583 euro). CONSOLIDAREA FUNCȚIEI DE INDENTIFICARE DE BUNURI ÎN DOSARE INTERNAȚIONALE În cursul anului 2021, ANABI a soluționat 205 de cereri externe. Acestea au vizat verificări privind bunurile mobile, imobile și conturi bancare aparținând unui număr de 754 de persoane fizice şi 138 de persoane juridice. Astfel, au fost identificate 1.769 de bunuri imobile (858 de case, 694 de apartamente și 217 de terenuri), 147 de autoturisme și 374 de conturi. Cel mai des schimb de date și informații s-a derulat cu Republica Moldova, Germania, Franța, Italia, Belgia, Olanda și Bulgaria. Infracțiunile cel mai frecvent întâlnite au fost: spălarea produselor infracțiunii, participarea la un grup infracțional organizat, frauda, incluzând frauda împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene, corupția, înșelăciunea și traficul ilicit de substanțe stupefiante și substanțe psihotrope. De asemenea, în cursul anului 2021, ANABI a primit un număr de 90 de cereri de la autoritățile naționale (instanțe, parchete, organe de urmărire penală), în care au fost transmise 154 de solicitări către agențiile similare. Cel mai frecvent schimb de informații s-a realizat cu Germania, Marea Britanie, Italia, Spania, Ungaria și Franța și a vizat infracțiuni de fraudă, incluzând frauda împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene, înșelăciune, evaziune fiscală, spălarea produselor infracțiunii și participare la un grup infracțional organizat. Per total, au fost verificate 417 de persoane fizice şi 32 de persoane juridice şi au fost identificate 64 de bunuri imobile (26 de case, 11 apartamente și 27 de terenuri), 58 de autovehicule și 255 de conturi. În multe din spețele în care ANABI este sesizată, aceasta facilitează cooperarea judiciară de la etapa pregătirii ordinului de sechestru sau de anchetă până la valorificarea anticipată și partajarea activelor confiscate. În acest scop, structura de tip ARO din cadrul ANABI face parte inclusiv din Sistemului Naţional de Coordonare EUROJUST3. COOP