Raport anual ANABI 2021.pdf

ERARE INTER-INSTITUȚIONALĂ CU MINISTERUL PUBLIC Funcționarea Agenției este indisolubil legată de relația directă cu autoritățile implicate în dosarele penale ce au ca obiect luarea, aducerea la îndeplinire și administrarea măsurilor asigurătorii și de confiscare. ANABI beneficiază de sprijinul direct al managementului Parchetului General și al parchetelor subordonate. Ministerul Public este reprezentat de către trei procurori în cadrul Consiliului de Coordonare al ANABI, iar reprezentantul PICCJ deține mandatul de Președinte. Cooperarea cu Ministerul Public s-a manifestat inclusiv prin încheierea de parteneriate pentru implementarea a două proiecte cu finanțare europeană (proiecte POCA). De asemenea, prin sistemul de întâlniri regionale periodice a fost operaționalizat un sistem de feedback care a generat, pe parcursul timpului, adoptarea mai multor măsuri punctuale utile, precum: diseminarea de îndrumări privind activitățile ANABI (cont unic, 3 Art. 13 din Ordonanţa de urgenţă nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene. 8 administrare și valorificare sechestre, schimb de date și informații cu jurisdicțiile străine), preluarea inspectorilor ANAF în structura parchetelor, aprobarea ordinului procurorului general privind cheltuielile judiciare. Constatările și concluziile reuniunilor regionale au fost aprobate de procurorul general și comunicate unităților de parchet sub formă de recomandări. Distinct de punerea în aplicare a solicitărilor formulate de procurori sau judecători, ANABI cooperează și cu unitățile de poliție și ANAF inclusiv prin diseminarea de bune practici. Astfel, periodic sunt organizate întâlniri tematice la cererea unităților de parchet, poliție și ANAF. În cei cinci ani de activitate peste 900 de procurori și polițiști au interacționat cu Agenția în astfel de reuniuni. RECUNOAȘTERE EXTERNĂ ȘI ÎNCREDERE RECIPOCĂ Începând cu 01.01.2016, ANABI face parte din Grupul de coordonare al Rețelei Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor (CARIN). În contextul deținerii de către România a Președinției în Exercițiu a CARIN, Ministerul Justiției, prin ANABI, a organizat la Bucureşti, în perioada 5-7 noiembrie 2019, Întâlnirea Generală Anuală a Rețelei. Evenimentul a reunit aproximativ 140 de practicieni în domeniul recuperării creanţelor provenite din infracțiuni, din peste 60 de jurisdicţii, inclusiv reprezentanţi ai EUROPOL - care asigură Secretariatul permanent al CARIN, precum și ai EUROJUST. La întâlnire au fost prezenţi şi reprezentanţi ai reţelelor regionale, respectiv din cadrul ARINSA (Reţeaua de Recuperare a Creanţelor din Africa de Sud), ARIN-AP (Reţeaua de Recuperare a Creanţelor din Asia Pacific), ARIN-WCA (Reţeaua de Recuperare a Creanţelor din Vestul şi Centrul Asiei) şi ARIN-CARIB (Reţeaua de Recuperare a Creanţelor din Caraibe), precum și din cadrul Consiliului de Cooperare a Statelor Arabe din Golf. În linie cu Planul strategic CARIN pentru 2018-2021, Preşedinţia CARIN exercitată de ANABI s-a concentrat pe următoarele teme: urmărirea și recuperarea produsului infracțional aparținând entităților corporative; administrarea, returnarea și reutilizarea bunurilor produs al infracţiunii; urmărirea și recuperarea monedelor virtuale. Toate aceste teme au fost abordate, inclusiv cu accent asupra cooperării cu jurisdicțiile off-shore. Concluziile și recomandările Adunării Generale de la București au fost comunicate Comisiei Europene pentru a fi avute în vedere în viitoarele politici publice în domeniu. În prima jumătate a anului 2021, membrii Grupului de coordonare au fost Guernsey, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Republica Polonă, România, Regatul Spaniei, Statele Unite ale Americii şi Regatul Suediei, iar Regatul Belgiei a deținut preşedinţia reţelei. Ulterior, Regatul Spaniei a preluat preşedinţia reţelei, iar Republica Franceză a preluat de la Guernsey locul în Grupul de coordonare. RELAȚII BILATERALE CONSOLIDATE ANABI a consolidat cooperarea bilaterală cu partenerii strategici – SUA, Republica Franceză, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Regatul Spaniei, Republica Federală Germania, Republica Italiană. De asemenea, atunci când i-a fost solicitată, Agenția a oferit asistență pentru înființarea sau consolidarea de structuri similare în Republica Tunisiană, Republica Arabă Egipt, Ucraina, Republica Bulgaria, Republica Elenă, Republica Moldova, Republica Macedonia de Nord. Pentru 9 delegațiile de experți din aceste țări ANABI a organizat vizite de studiu la sediul Agenției, a susținut prezentări tematice și a oferit recomandări cu privire la consolidarea mecanismelor de recuperare a creanțelor prevenite din infracțiuni. Principiile, misiunea și principalele atribuții ale Agenției Agenția își desfășoară activitatea cu respectarea principiilor prevăzute în art. 5 din Legea nr. 318/2015, respectiv: legalitatea, confidenţialitatea, integritatea, autonomia operaţională, celeritatea, eficienţa şi respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale proprietarilor, ale titularilor altor drepturi asupra bunurilor şi ale terţilor. Misiunea ANABI Scopul final al ANABI este acela de a asigura o creştere a ratei de executare a ordinelor de confiscare dispuse în materie penală, printr-o administrare eficientă a bunurilor sechestrate care sunt predate Agenţiei prin dispoziţii ale procurorilor și judecătorilor. Corelativ, vor creşte veniturile aduse la bugetul de stat, precum şi cele prin care se asigură despăgubirea victimelor infracţiunilor, inclusiv a statului, când acesta s-a constituit parte civilă în procesul penal. În realizarea acestei misiuni, ANABI are următoarele funcţii principale: a. de facilitare a urmăririi şi a identificării bunurilor provenite din săvârşirea de infracţiuni şi a altor bunuri având legătură cu infracţiunile şi care ar putea face obiectul unei dispoziţii de indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciară competentă în cursul unor proceduri penale; b. de administrare simplă, în cazurile prevăzute de lege, a bunurilor mobile indisponibilizate în cadrul procesului penal; c. de valorificare, în cazurile prevăzute de lege, a bunurilor mobile sechestrate în cadrul procesului penal; d. de gestionare a sistemului informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni; e. de sprijinire, în condiţiile legii, a organelor judiciare pentru utilizarea celor mai bune practici în materia identificării şi administrării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare şi confiscare în cadrul procesului penal; f. de coordonare, evaluare şi monitorizare la nivel naţional a aplicării şi respectării procedurilor legale în domeniul recuperării creanţelor provenite din infracţiuni. 10  ANABI este desemnată drept oficiu naţional pentru recuperarea creanţelor, în sensul Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanţelor din Statele Membre în domeniul urmăririi şi identificării produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracţiunile. De asemenea, ANABI este desemnată drept oficiu naţional pentru gestionarea bunurilor îngheţate, în sensul art. 10 din Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunilor săvârşite în Uniunea Europeană. Principalele atribuţii ale Agenției reglementate de Lege sunt următoarele: 1. administrează şi ţine evidenţa sumelor de bani care fac obiectul sechestrului, a sumelor de bani rezultate din valorificarea bunurilor perisabile, a sumelor de bani rezultate din cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, prevăzute de art. 2521 din Codul de procedură penală, precum şi a sumelor de bani datorate cu orice titlu suspectului, inculpatului ori părţii responsabile civilmente, care fac obiectul popririi; 2. la solicitarea procurorului sau a instanței de judecată, Agenția depozitează temporar și administrează bunurile mobile sechestrate a căror valoare individuală depășește, la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei a sumei de 15.000 de euro. În acest scop, Agenția este numită custode, în sensul art. 252 alin. (9) din Codul de procedură penală; 3. din dispoziția procurorului, a judecătorului de drepturi și libertăți sau a instanței de judecată, Agenția procedează la valorificarea de îndată a bunurilor mobile sechestrate, în cazurile prevăzute de art. 2521 din Codul de procedură penală; 4. ţine evidența imobilelor pentru care s-a solicitat notarea ipotecară în conformitate cu prevederile art. 253 alin. (4) din Codul de procedură penală; 5. ţine evidența hotărârilor prin care s-a luat măsura de siguranță a confiscării speciale sau a confiscării extinse dispuse de instanțele române, precum și a celor comunicate autorităților române de către instanțe străine; 6. dezvoltă și gestionează sistemul informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni, ca sistem unic de monitorizare a bunurilor sechestrate, confiscate și valorificate în cadrul procesului penal; 7. acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală, a instanțelor de judecată ori a organelor în drept a prelua sau a valorifica bunurile confiscate, asistență privind utilizarea celor mai bune practici în materia identificării, administrării și valorificării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare și confiscare și poate participa la elaborarea procedurilor de lucru privind aceste activități; 8. acordă, la solicitarea organului care procedează la aplicarea sechestrului, potrivit art. 252 alin. (1) din Codul de procedură penală, asistență pentru evaluarea bunurilor sechestrate. În acest sens, Agenția comunică, la cerere, tabele, ghiduri și orice alte instrumente suport, în vederea evaluării bunurilor de către organele care procedează la aplicarea sechestrului. Aceste tabele, ghiduri și instrumente suport pot fi publicate pe pagina de internet a Agenției; 9. acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanțelor de judecată, asistență în ceea ce privește punerea în executare a ordinelor de sechestru și 11  confiscare primite de la/transmise către organe judiciare din alte State Membre ale Uniunii Europene; 10. acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanțelor de judecată, asistență în ceea ce privește identificarea de spații optime pentru depozitarea bunurilor sechestrate. În acest scop, Agenția poate încheia protocoale de cooperare cu autoritățile administrației publice centrale și locale. Documente de politici publice la implementarea cărora contribuie ANABI Anul 2021 a marcat o actualizare a cadrului strategic naţional în care funcţionează ANABI. Astfel, Agenţia contribuie în mod direct la implementarea mai multor strategii naționale și sectoriale: Adoptat de Nr.crt Titlul documentului de politică publică Inițiator Guvern Strategia națională privind recuperarea Hotărârea Ministerul 1. creanțelor provenite din infracțiuni pentru Guvernului nr. Justiției perioada 2021-2025 „Criminalitatea nu 917/2021 este profitabilă”! ANABI Planul de acţiune pentru implementarea Ministerul Hotărârea Strategiei naţionale privind recuperarea 2. Guvernului nr. Justiției creanţelor provenite din infracţiuni pentru perioada 2021-2025 "Criminalitatea nu este 917/2021 ANABI profitabilă!" Hotărârea Ministerul 3. Strategia națională împotriva criminalității Guvernului nr. Justiției organizate 2021-2024 930/2021 Planul naţional de acţiune 2021-2022 Hotărârea Ministerul 4. pentru implementarea Strategiei naţionale Guvernului nr. Afacerilor împotriva traficului de persoane pentru 1064/2021 Interne perioada 2018-2022 Hotărârea Ministerul 5. Strategia Națională Antidrog pentru Guvernului nr. Afacerilor perioada 2018 – 2022 517/2018 Interne Hotărârea Ministerul 6. Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 Guvernului nr. Justiției 1269/2021 Hotărârea Strategia de Dezvoltare a Sistemului Ministerul 7. Judiciar 2022-2025 și planul de acțiune Guvernului nr. Justiției aferent acesteia 436/2022 12 Reflectarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) La 31 mai 2021, România a transmis Comisiei Europene planul său național de redresare și reziliență, în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2021/241. Transmiterea planului de redresare și reziliență a avut loc în urma unui proces de consultare care s-a desfășurat în conformitate cu cadrul juridic național și la care au participat autoritățile locale și regionale, partenerii sociali, organizațiile societății civile, organizațiile de tineret și alte părți interesate relevante. La 27 septembrie 2021, președintele Comisiei Europene a anunțat aprobarea de către Comisie a PNRR privind România. Planul a fost evaluat pozitiv de Consiliul Uniunii Europene la data de 28 octombrie a.c., etapa finală la nivelul instituțiilor europene. În cadrul componentei 14 „Bună guvernare”, obiectivul reformei 5 „Garantarea independenței justiției, creșterea calității și eficienței acesteia” este consolidarea independenței magistraților, eficientizarea funcționării instituțiilor din sistemul judiciar, în conformitate cu jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene și în acord cu recomandările din rapoartele MCV, rapoartele GRECO, avizele Comisiei de la Veneția și rapoartele privind statul de drept. Una din măsurile prevăzute în cadrul acestei reforme vizează, printre altele, adoptarea și intrarea în vigoare a legii de modificare a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. Aceasta reprezintă un jalon (milestone) în PNRR, cu termen de realizare 30 iunie 2022. Indicatorul de evaluare este intrarea în vigoare a legii care extinde mandatul ANABI. Obiectivul reformei 6 „Intensificarea luptei împotriva corupției” este de a intensifica lupta împotriva corupției, prin adoptarea cadrului strategic național pentru prevenirea și reprimarea corupției, prin consolidarea capacității instituției competente să o combată, și anume DNA, prin recuperarea daunelor și a produselor generate de infracțiuni […]. Una dintre măsuri vizează creșterea, până la 31 decembrie 2025, cu 50%, a valorii bunurilor indisponibilizate, aflate în administrarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. Aceasta reprezintă o țintă (target), cu termen de realizare 31 decembrie 2025. Creșterea valorii bunurilor indisponibilizate, aflate în administrarea ANABI, se va realiza ca urmare a modificărilor legislative privind consolidarea mandatului legal al Agenției (milestone 422 – a se vedea mai sus) și prin construirea depozitelor (ținta 446 – a se vedea mai jos) pentru bunurile indisponibilizate. În ceea ce privește componenta de investiții, este avută în vedere „dezvoltarea infrastructurii logistice (non-IT) necesare luptei împotriva corupției și recuperării produsului și prejudiciilor generate de infracțiuni, inclusiv a formării profesionale în aceste domenii”. Obiectivul acestei investiții este de a extinde capacitatea de depozitare a ANABI prin construcția a 5 noi depozite pentru bunurile indisponibilizate (target), care vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale, ceea ce se va asigura prin certificate de performanță energetică. Termenul de implementare a investiției este 30 septembrie 2025. 13 În plus, obie