Raport anual ANABI 2021.pdf

ctivul de investiții asumate de ANABI vizează și o componentă de digitalizare, prin care se va asigurarea sustenabilitatea şi consolidarea Registrului Naţional Integrat de Evidenţă a Creanţelor Provenite din Infracţiuni (ROARMIS 2). Mai multe informații despre PNRR se regăsesc la adresa PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) (gov.ro). 14  2. DEZVOLTAREA CADRULUI NORMATIV ȘI INSTITUŢONAL ANABI 2.1. Cadrul normativ Din punct de vedere legislativ, Agenția beneficiază de un cadru robust, construit pe fundamentul Legii nr. 318/2015. În temeiul acestui act normativ a fost adoptată legislația secundară necesară pentru operaţionalizarea Agenţiei, respectiv hotărâri ale Guvernului, ordine de ministru şi au fost adoptate decizii ale Consiliului de Coordonare4. Cadrul normativ specific se completează cu prevederi incidente în activitatea ANABI cuprinse în legislația penală și civilă, precum și în instrumente legale internaționale. Prin Legea nr. 6 din 18 februarie 2021 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO), a fost modificat art. 272 din Codul de procedură penală, cheltuielile necesare pentru administrarea și, după caz, valorificarea în cursul procesului penal a bunurilor indisponibilizate fiind incluse în categoria cheltuielilor judiciare. În exercitarea atribuției legale (art. 43 lit. d) din Legea nr. 318/2015), în cursul anului 2021 ANABI, cu sprijinul Ministerului Justiţiei, a dat publicităţii o propunere consolidată de strategie naţională care a preluat şi elementele de bază ale proeicutlui de politică publică “Urmărirea şi recuperarea efectivă a produsului infracţiunii prin măsuri de consolidare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate” – promovată în noiembrie 2020 în dezbatere publică. Prin Hotărârea Guvernului nr. 917/20215 au fost aprobate Strategia națională privind ecuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021-2025 "Criminalitatea nu este profitabilă!" și Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021-2025 "Criminalitatea nu este profitabilă!". Documentul strategic include atât măsuri administrative cât şi legislative care să contribuie la creșterea eficienței mecanismului național de identificare şi recuperare a produsului infracțiunii. Sunt vizate modificări legislative privind: • extinderea cazurilor speciale de valorificare anticipate, inclusive vizând imobilele; • extinderea mandatului ANABI privind administrarea de bunuri; • cooptarea experților Agenției în echipele comune de anchetă; • transpunerea Directivei (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului. Directiva prevede expres, ca standard minimal, desemnarea oficiilor de tip ARO (ANABI) ca autoritate 4 https://anabi.just.ro/Legisla%C8%9Bie+cu+privire+la+activitatea+ANABI 5 Hotărârea Guvernului nr. 917/2021 pentru aprobarea Strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021-2025 "Criminalitatea nu este profitabilă!" și a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021-2025 "Criminalitatea nu este profitabilă!", publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 843 din 3 septembrie 2021. 15  competentă cu acces la registrul conturilor bancare. Astfel, România a adoptat Ordonanța nr. 9/20216, actul intrând în vigoare la data de 03 septembrie 2021; • includerea ANABI în lista autorităților competente a primi acces direct sau indirect la “Semnalările privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale” din Sistemul Informatic Naţional de Semnalări; • reglementarea modalităților concrete în care ANABI poate beneficia de suportul tehnic şi logistic din partea instituțiilor şi entităților publice sau regiilor autonome care dețin infrastructura sau au atribuții în gestionarea bunurilor cu regim juridic special: produsele petroliere, deșeurile, materialele lemnoase, tutunul, alcoolul etc. Strategia include şi măsura operaţionalizării Mecanismului Naţional de Prevenire a Criminalităţii, ce urmează a fi alimentat cu sumele confiscate, precum și cu cele rezultate din valorificarea bunurilor confiscate din proceduri judiciare penale, dar vor fi exceptate sumele de bani care fac obiectul distribuirii către jurisdicțiile străine realizate în cadrul acordurilor de partajare conform acordurilor tehnice încheiate de ANABI. În acest sens, Strategia propune revizuirea Legii nr. 318/2015, în sensul reglementării ca secțiune distinctă în lege a modului de constituire și distribuire a sumelor rezultate din colectarea efectivă a activelor confiscate în proceduri judiciare penale. În cadrul proiectului „Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”, cod SIPOCA 56 au fose elaborate și aprobate: • Strategia de comunicare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, • respectiv Manualul de identitate vizuală ANABI; Cele două instrumente au ca obiectiv îmbunătățirea comunicării externe pentru a sprijini creşterea notorietăţii Agenție atât în rândul opiniei publice cât şi în rândul jurnaliştilor specializaţi în problematica justiţiei penale. Obiectivele strategiei de comunicare sunt: 1. Creşterea în rândul grupurilor ţintă a nivelului de conștientizare cu privire la rolul ANABI ca jucător esenţial pe parcursul întregului proces de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni (urmărire penală, judecată, executare): a) Creşterea gradului de informare în rândul publicului ţintă cu privire la atribuţiile ANABI; b) Creșterea gradului de notorietate a Agenţiei Naţionale pentru Administrarea Bunurilor Indisponibilizate în rândul reprezentanților instituțiilor publice și ai organelor de cercetare penală, respectiv în rândul reprezentanților ONG-urilor și ai mass-media. 2. Asigurarea unei prezențe în comunicare susţinute ca bază pentru consolidarea atributului de transparenţă. Principalele instrumente de comunicare adoptate de ANABI sunt: • Online - principalul canal online va fi pagina de internet anabi.just.ro care va îndeplini și atribuțiile de portal unic conținând informații complete; 6 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare şi a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 831 din 31 august 2021. 16  • Online – Social media cu accent pe Facebook ca emisar principal al mesajelor-cheie şi totodată ca punct de acces către informaţia detaliată de pe pagina de internet; • Opţional – folosirea Instagram – ca spaţiu de prezentare a elementelor primordial grafice – cu focus pe misiune şi atribuţii; • Contact direct, în special în ceea ce priveşte stakeholders primari – Organe de cercetare penală, Parteneri Instituţionali şi ONG-uri. De asemenea, sunt utilizate celelalte instrumente clasice: • Media relations – prin întreţinerea unui pool esenţial de contacte din rândul jurnaliştilor; • Prezenţa ANABI la diverse evenimente organizate de terţi (ONG-uri, mass-media sau alte organisme ale Statului) pe subiecte tangenţiale misiunii organizaţiei; • Organizarea de evenimente de către ANABI în care să dezvolte către stakeholders temele de interes şi proiectele Agenţiei. 2.2. Protocoale de cooperare cu instituții publice În temeiul art. 4 alin. (2) din Legea nr. 318/2015, Agenția încheie protocoale de cooperare prin care se stabilesc modalităţile concrete de acces direct sau indirect la bazele de date privind orice categorie de bunuri ce poate face obiectul unei măsuri asigurătorii sau al confiscării, precum şi procedurile de cooperare în materia administrării şi valorificării bunurilor sechestrate şi confiscate. Astfel, în cursul anului 2021, ANABI a încheiat următoarele protocoale de cooperare: • protocol de colaborare între Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) în domeniul facilitării urmăririi și identificării bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni și a altor bunuri având legătură cu infracțiunile. Protocolul a fost semnat la data de 24.03.2021 și a devenit operațional la 30 de zile de la semnare. Obiectul Protocolului de colaborare între ANABI și ANCPI îl constituie stabilirea modalității concrete de acces la datele deținute de ANCPI privind imobilele ce pot face obiectul unei măsuri asigurătorii sau al confiscării, în aplicarea art. 4 alin. (2) coroborat cu art. 20 și 30 alin. (3) din Legea nr. 318/2015. Cooperarea dintre Părți se va concretiza prin facilitarea transferului sau accesului la date sau informații relevante, după caz, disponibile în cadrul sistemul informatic aflat în administrarea ANCPI, în vederea sprijinirii activității de urmărire și identificare a produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni și a altor bunuri imobile având legătură cu infracțiunile, care ar putea face obiectul unei dispoziții de indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciară competentă în cursul unor proceduri penale. Pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin, ANCPI facilitează accesul reprezentanților ANABI la informațile relevante, după cum urmează: a) informații tehnico–cadastrale privind imobilele înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară; b) informații privind titularii drepturilor de proprietate asupra imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară; c) informații privind intabularea ipotecilor legale în condițiile Codului de Procedură Penală, respectiv notarea măsurilor asiguratorii dispuse în baza ordonanței procurorului sau 17  a încheierii judecătorului, asupra imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. • La data de 28.12.2021, între ANABI, MAI - IGPR și MAI - DRPCIV a fost încheiat Protocolul de cooperare în domeniul facilitării, identificării și urmăririi bunurilor care pot face obiectul măsurilor asigurătorii în cursul procedurilor penale, al confiscării speciale sau extinse, respectiv în domeniul realizării activității de valorificare a autovehiculelor indisponibilizate cu nr. 18/1245/2020 – 3962545/2021 – 83950/2021 - 20/2021. Obiectul protocolului îl constituie cooperarea între Părți în vederea îndeplinirii atribuțiilor ANABI privind valorificarea bunurilor mobile sechestrate, respectiv a atribuțiilor privind facilitarea identificării şi urmăririi bunurilor care pot face obiectul măsurilor asigurătorii în cursul procedurilor judiciare penale, al confiscării speciale sau extinse. Cooperarea între Părți se va concretiza prin asigurarea accesului ANABI la date din Sistemul Informatic Național de Evidență a Permiselor de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor - componenta evidență a vehiculelor. 2.3. Consiliul de coordonare Potrivit art. 13 din Legea nr. 318/2015, ANABI își desfășoară activitatea sub coordonarea unui Consiliu, alcătuit din directorul general al Agenției, trei reprezentanți ai PICCJ, dintre care unul din cadrul DNA și unul din cadrul DIICOT, câte un reprezentant al MJ, al CSM, al MAI, al MFP, precum şi al ANAF. Reprezentantul PIICJ a asigurat coordonarea activității Consiliului, în calitate de președinte. Pe parcursul anului 2021 au avut loc cinci reuniuni ale Consiliului, desfășurate la sediul ANABI și cu asigurarea prezenței celor doritori prin intermediul mijloacelor electronice. În cadrul reuniunilor s-au realizat alegerea Președintelui Consiliului de Coordonare al Agenției, prezentarea raportului de activitate al Agenției, avizarea formei consolidate a proiectului Strategiei naționale în materia recuperării creanțelor provenite din infracțiuni însoțită de documentația legală aferentă, prezentarea Raportului de audit extern independent în temeiul art. 11 alin. (4) din Legea nr. 318/2015, stabilirea unui cadru eficient care să permită o monitorizare adecvată, dar şi o coordonare a demersurilor pentru implementarea Strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021—2025 „Criminalitatea nu este profitabilă!” și a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021—2025 „Criminalitatea nu este profitabilă!” aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 917/2021. Potrivit competențelor prevăzute de lege, în anul 2021, Consiliul a analizat și aprobat al cincilea raport de activitate al Agenției. De asemenea, reprezentanții Consiliului și-au exprimat acordul cu privire la inițierea procedurii consultării publice, în condițiile Legii nr. 52/2003, cât și a consultării preliminare interinstituționale a proiectului strategiei naționale în materia recuperării creanțelor provenite din infracțiuni însoțite de documentația legală aferentă. 2.4. Resurse umane Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 358/2016, Agenția funcționează cu un număr maximum de 50 de posturi, toate fiind finanţate în 2021. 18 Pe parcursul anului 2021 au putut fi organizate 8 proceduri competitive de selecţie. În urma organizării acestor concursuri, la data de 31.12.2021, din cele 50 de posturi finanţate, au fost ocupate 39 de posturi corespunzătoare următoarelor categorii de personal: • 7 posturi de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor; • 17 posturi de inspector de urmărire și administrare bunuri; • 12 posturi de funcţionar public; • 3 posturi de personal contractual. De asemenea, prin INM se organizează concurs pentru ocuparea unui post din cele 3 vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor (derulat în perioada iulie 2021 – aprilie 2022). În contextul pandemiei de COVID- 19, pe parcursul anului 2021 au participat la cursuri de formare profesională salariați din cadrul Agenției, organizate în cadrul proiectului ”Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni” cod SIPOCA 56, astfel: • cursul cu tema inițiere în domeniul analizei informațiilor și utilizare a aplicației IBM i2 Analyst Notebook; • cursul de formare profesională în achiziții publice; • cursul cu tema Open Source Intelligence - OSINT; • cursul cu tema ”Investigațiile financiare. Identificarea și urmărirea monedelor virtuale”. De asemenea, în cadrul proiectului ”Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni” cod SIPOCA 56, a fost organizată o sesiune de instruire pentru procedurile elaborate în cadrul proiectului: reutilizarea publică și socială a bunurilor imobile confiscate; achizițiile publice organizate de către Agenție; prelucrarea datelor cu caracter personal; protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul ANABI în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterea infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță și privind libera circulație a acestor date; comunicarea internă și externă. 19  SITUAȚIA POSTURILOR OCUPATE, RESPECTIV VACANTE DE LA OPERAȚIONALIZAREA ANABI, PÂNĂ ÎN PREZENT Co m par tim e Categ o r ie Ocupate Ocupate Ocupate Ocupate Ocupate Vacante Vacante Vacante Vacante Vacante Finanțate Finanțate Finanțate Finanţate Finanţate Nefinanțate Nefinanțate Nefinanțate Nefinanţate Nefinanţate Nr . po stur i nt pr o fesio nală 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 personal de Biroul specialitate Urmărire şi juridică 2 asimilat 1 1 2 2 2 1 1 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 Identificare judecătorilor şi Bunuri