Raport anual ANABI 2021.pdf

procurorilor (psjajp) inspectori de urmărire și 3 1 1 1 3 3 2 2 2 0 0 1 1 1 3 3 2 2 2 0 0 administrare bunuri (iuab) f uncţionari 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 publici (f p) Total 6 din care 3 3 4 6 6 3 3 2 0 0 4 4 4 6 6 2 2 2 0 0 Serviciul 2 psjajp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 0 0 0 Administrare şi Valorificare 14 iuab 6 2 11 13 13 8 12 3 1 1 7 7 11 14 14 7 7 3 0 0 Bunuri Total 16 din care 7 3 12 14 14 9 9 4 2 2 8 8 13 16 16 8 8 3 0 0 Serviciul Juridic, 6 psjajp 3 4 3 4 3 3 2 3 2 3 6 6 5 6 6 0 0 1 0 0 Comunicare şi Registratură 3 fp 2 2 3 3 3 1 1 0 0 0 2 2 3 3 3 1 1 0 3 0 Total 9 din care 5 6 6 7 6 4 3 3 2 3 8 8 8 9 9 1 1 1 0 0 Serviciul 3 psjajp 1 1 0 0 0 2 2 3 3 2 2 2 0 3 2 1 1 3 0 0 Suport 2 iuab 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 1 1 1 0 0 Operaţional 7 Fp 4 4 5 6 6 3 3 2 1 2 6 6 7 7 8 1 1 0 0 0 Personal 3 1 1 3 3 3 2 2 0 0 0 2 2 3 3 3 1 1 0 0 0 contractual Total 15 din care 7 7 9 11 10 8 8 6 4 5 11 11 11 15 15 4 4 4 0 0 Compartime ntul 2 Fp 2 2 2 2 1 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 plăți Total 2 din care 2 2 2 2 1 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 Total personal compartimen te ANABI (exclusiv 48 din care 24 21 33 40 37 24 23 15 8 11 33 33 38 48 48 15 15 10 0 0 conducerea +2–1 psjajp și 1 fp) 2.5. Resurse financiare Alocările bugetare au cunoscut o creștere constantă de natură să asigure buna funcționare a Agenției și crearea posibilităților de dezvoltare și consolidare a activității. Astfel, evoluția bugetului alocat ANABI se prezintă astfel: 2017 2018 2019 2020 2021 Struc tura bugetară % din % din % din % din % din Credite Credite Credite Credite Credite bugetul bugetul bugetul bugetul bugetul bugetare bugetare bugetare bugetare bugetare total total total total total definitive definitive definitive definitive definitive aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat Cheltuieli personal 3 200 000 30.47 3 221 000 32.77 4 050 000 55.87 5 243 000 47.06 6 097 000 61.19 Cheltuieli bunuri și 726 000 6.91 702 000 7.14 1 033 000 14.25 1 567 000 14.06 1 670 000 16.76 servicii Proiecte cu finanțare 3 591 000 34.19 5 649 000 57.47 2 166 000 29.88 4 199 000 37.69 2 197 000 22.05 din fonduri externe Cheltuieli de capital 214 000 2.04 20 000 0.20 0 0 0 0.00 0 0.00 Transferuri interne 2 772 000 26.39 238 000 2.42 0 0 0 0.00 0 0.00 Active nefinanciare 0 0 0 0 0 0 133 000 1.19 0 0.00 Total buget de stat 10 503 000 100 9 830 000 100 7 249 000 100 11 142 000 100 9 964 000 100 Total buget sursă 0 0 0 0 2 334 000 100 2 000 000 100 1 187 000 100 externă Total general 10 503 000 100 9 830 000 100 9 583 000 100 13 142 000 100 11 151 000 100 Ponderea semnificativa in cadrul alocarilor bugetare o reprezinta cheltuielile cu personal (31 – 61%). Ca evolutie in viitor ponderea cheltuielilor de personal va creste pe masura completarii schemei de personal. 21 Execuția bugetară Agenția s-a încadrat în bugetul alocat, crescând, de la an la an, gradul de execuție pe măsura angajării personalului și a dotării cu active, concomitent cu consolidarea activității și îmbunătățirea cooperării interinstituționale. Alocarea de resurse umane adecvate a avut impact pozitiv inclusiv asupra execuției bugetare: 2017 2018 2019 2020 2021 Grad de Grad de Grad de Grad de Grad de Struc tura de exec utie exec utie exec utie exec utie exec utie c heltuieli plăți plăți plăți plăți plăți (plati/c redite (plati/c redite (plati/c redite (plati/c redite (plati/c redite efec tuate efec tuate efec tuate efec tuate efec tuate bugetare bugetare bugetare bugetare bugetare definitive) definitive) definitive) definitive) definitive) Cheltuieli personal 3 143 256 98.23 2 923 704 90.77 3 941 107 97.31 5 033 708 96.01 6 047 734 99.19 Cheltuieli bunuri și 648 020 89.26 628 419 89.52 963 744 93.30 1 459 764 93.16 1 451 301 86.90 servicii Proiecte cu finanțare din fonduri externe - 554 188 15.43 239 426 4.24 602 410 27.81 1 052 727 25.07 2 135 620 97.21 sursă buget stat Proiecte cu finanțare din fonduri externe - 0 0 0 0 815 151 34.93 101 032 5.05 27 788 2.34 sursă externă Cheltuieli de capital 152 539 71.28 19 978 99.89 0 0 81 956 61.62 0 0 Transferuri interne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total execuție sursă 4 498 003 42.83 3 811 527 38.77 5 507 261 75.97 7 628 155 68.46 9 634 656 96.69 buget de stat Total execuție sursă 0 0 0 0 815 151 34.93 101 032 5.05 27 788 2.34 externă Total general 4 498 003 3 811 527 6 322 412 7 729 187 9 662 444 De remarcat este creșterea semnificativă a gradului de execuție din creditele bugetare alocate proiectelor cu finanțare din fonduri externe în anul 2021, având un rol important în consolidarea Agenției, atât din punct de vedere al veniturilor, cât și al realizării obiectului de activitate. 2017 2018 2019 2020 2021 Structură buget ANABI cod 61.01 (%) (%) (%) (%) (%) 61.19 Cheltuieli personal 30.47 32.77 55.87 47.06 22.05 Proiecte cu finanțare din fonduri 34.19 57.47 29.88 37.69 externe 16.76 Cheltuieli bunuri și servicii 6.91 7.14 14.25 14.06 0 Cheltuieli transferuri externe 26.39 2.42 0 0 0 Cheltuieli de capital 2.04 0.20 0 1.19 22 2.6. Programe suport cu finanțare externă Activitatea ANABI este sprijinită de implementarea a șase proiecte cu finanţare externă: • Proiectul „Consolidarea capacităţii CARIN ca un centru de expertiză prin continuarea dezvoltării reţelei şi prin diseminarea celor mai bune practici, prin dezbaterea provocărilor cu care se confruntă profesioniştii în domeniul recuperării creanţelor”. La data de 31 mai 2021, perioada de implementare a proiectului s-a încheiat. Comisia Europeană a acceptat raportul periodic final depus de ANABI care include atât contribuția tehnică cât şi cea financiară. Buget: 500.000 euro • Proiectul „Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”. Buget: 6.126.635,64 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 83,98%, respectiv 5.145.385,27 lei, iar contribuția proprie de 981.250,37 lei • Proiect “Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni”, având ca partener instituțional Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Buget: 3.912.146,40 lei, din care contribuția proprie este de 613.805,09 lei • Proiect "Îmbunătățirea capacității de combatere a traficului de persoane punând accentul pe acțiuni de prevenire, cooperare și recuperare a produselor provenite din infracțiuni – WESTEROS 2", având ca partener coordonator Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Buget: 389.809,56 euro • Proiect "Sporirea eficienței Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate în recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni" în cooperare cu Ambasada Olandei. Proiectul a fost aprobat de Ministerul Afacerilor Externe din Regatul Țărilor de Jos. Durata proiectului este de 12 luni, începând cu 15 septembrie 2021. Buget: 20.304 euro • Proiect „DATACROS II - Dezvoltarea unui instrument de evaluare a factorilor de risc de corupție în structura de conducere a companiilor”, finanțat în cadrul Cererii de propuneri de proiecte pentru lupta împotriva corupției (ISFP-2020-AG-CORRUPT). Proiectul urmează a fi implementat de Universita Catolica del Sacro Cuore - Transcrime (IT), în parteneriat cu Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (RO) și cu alți parteneri din: Italia, România, Franța, Belgia, Lituania, Spania, Estonia și Republica Cehă. DNA si ANI sunt beneficiari fără costuri. Durata proiectului este de 24 de luni începând cu 1 februarie 2022. Buget total: 516,063.14 euro. • Proiectul „Continuarea consolidării și a eficientizării sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”, implementat în cooperare cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române. Durata proiectului este de 21 de luni, începând cu data de 1 martie 2022. 23  Buget: 3.796.862,00 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 3.188.751,36 lei, iar contribuția proprie este de 608.110,64 lei. În cadrul proiectului „Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”, cod MySMIS 120082/cod SIPOCA 56, ANABI a întreprins următoarele activități cu impact asupra activității Agenției: • a elaborat Strategia națională privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021—2025 „Criminalitat