Raport anual ANABI 2021.pdf

ea nu este profitabilă!”, Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021—2025 „Criminalitatea nu este profitabilă!” aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 917/2021 și Strategia de comunicare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, respectiv Manualul de identitate vizuală ANABI; • a realizat o analiză a situației actuale și a instrumentelor pe care ANABI le are în prezent la dispoziție și a celor de care are nevoie pentru îndeplinirea în mod eficient a atribuțiilor prevăzute de lege; • a elaborat instrumente operaționale de lucru, inclusiv de monitorizare și evaluare a performanței instituționale; • a realizat o campanie de informare publică a Agenției, în format digital, incluzând realizarea și difuzarea TV a 2 spoturi audio-video și online, concomitent cu campania TV. Campania de informare publică a vizat creșterea vizibilității activității Agenției, în rândul personalului din instituțiile și autoritățile publice centrale, respectiv al publicului larg; • a realizat două publicații, respectiv: Bune practici în materia identificării, valorificării și confiscării bunurilor provenite din infracțiuni și Ghid de calculare a prejudiciului și instrumente de lucru destinate profesioniștilor implicați în procesul de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni; • a întocmit un raport de analiză pentru identificarea nevoilor și dificultăților cu care se confruntă organele care procedează la aplicarea sechestrului; • a organizat, în perioada 12 – 15 aprilie 2021, cursul cu tema „Inițiere în domeniul analizei informațiilor și utilizare a aplicației IBM i2 Analyst Notebook”, beneficiarii cursului fiind procurori și polițiști de pe întreg teritoriul țării, precum și personal al Agenției, persoane care lucrează efectiv în cazuri de criminalitate organizată, evaziune fiscală, spălarea banilor si corupție. Cursul a urmărit familiarizarea participanților cu conceptul de intelligence – analiza informațiilor, cunoașterea etapelor ciclului de intelligence, precum și utilizarea de instrumente software dedicate pentru a descoperi conexiuni și perspective critice investigației pe care o derulează și a putea susține procesul de analiză a informațiilor. IBM i2 Analyst Notebook este un instrument de analiză vizuală multidimensională care permite descoperirea rapidă a conexiunilor și a modelelor din date, identificarea de persoane și evenimente cheie, precum și înțelegerea structurii, ierarhiei și metodei de funcționare a rețelelor criminale, teroriste și frauduloase prin utilizarea capabilității integrate de analiză a rețelelor sociale; • a organizat, în perioada 13 – 14 mai 2021, cursul cu tema Open Source Intelligence - OSINT, beneficiarii cursului fiind procurori și polițiști de pe întreg teritoriul țării, 24  precum și personal al Agenției, persoane care lucrează efectiv în cazuri de investigații criminale, identificare de bunuri sau persoane, evaziune fiscală, spălarea banilor și corupție. Cursul a urmărit familiarizarea participanților cu concepte precum surse de date deschise, metode și instrumente de căutare și analiză a informațiilor identificate în astfel de surse, aspecte de ordin etic și deontologic în accesarea unor astfel de informații și recomandări cu privire la elaborarea planurilor de anchetă și documentarea procesului investigațional și a rezultatelor obținute. Totodată, cursul a vizat și o amplă sesiune demonstrativă privind utilizarea unor instrumente de lucru open source utile în procesul de căutare și structurare a datelor, precum Kali Linux și Maltego, fiind exemplificate beneficiile utilizării unor astfel de soluții inclusiv din perspectiva protecției datelor cu caracter personal a investigatorilor și asigurării pistei de audit; • a organizat, în perioada 19 – 21 mai 2021, cursul cu tema ”Investigațiile financiare. Identificarea și urmărirea monedelor virtuale”, beneficiarii cursului fiind procurori și polițiști, precum și personal al Agenției, persoane care lucrează efectiv în cazuri de investigații financiare, identificare de bunuri sau monede virtuale, evaziune fiscală, spălarea banilor și corupție. Cursul a fost structurat în două module, fiecare dintre acestea cuprinzând atât informații teoretice, cât și exemple practice. Sesiunea destinată investigațiilor financiare a avut ca scop familiarizarea participanților cu noțiuni și metode avansate de investigație și formule de calcul, punând accent pe contribuția acestui tip de demers în anchetele penale și discutând cu participanții despre provocările apărute în procesul de indisponibilizare, valorificare și confiscare a produsului infracțiunii. Au fost totodată prezentate modalități de utilizare a informațiilor pe parcursul investigațiilor financiare, procedee probatorii, metode de identificare și urmărire a bunurilor care constituie produsul infracțiunii și recomandări cu privire la crearea profilului financiar – analiza ex-ante și ex-post. Sesiunea referitoare la identificarea și urmărirea monedelor virtuale s-a axat pe explicitarea unor noțiuni fundamentale care oferă suport în înțelegerea conceptelor de tipul: arhitectura blockchain, cum funcționează tranzacțiile blockchain, domenii de aplicabilitate și provocări în crearea cadrului legislativ adecvat pentru exploatarea acestui tip de tehnologie în diverse sectoare de activitate. Aspectele teoretice au fost exemplificate practic prin prezentarea celei mai cunoscute monede virtuale, plecând de la Bitcoin ca fiind cea mai răspândita forma de blockchain și abordând subiecte de interes precum problema “double spending”, funcții de hashing si minat, atacuri posibile asupra Bitcoin, pseudoanonimitatea Bitcoin sau urmărirea tranzacțiilor în blocuri. 25  3. DEZVOLTAREA SISTEMULUI INFORMATIC NAŢIONAL INTEGRAT DE EVIDENŢĂ A CREANŢELOR PROVENITE DIN INFRACŢIUNI Potrivit art. 38 alin. (1) din Legea nr. 318/2015, “Agenţia dezvoltă şi gestionează sistemul informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni, ca sistem unic de monitorizare a bunurilor sechestrate, confiscate şi valorificate în cadrul procesului penal”. Sistemul gestionează informații privind: a) măsurile asigurătorii dispuse în cadrul procesului penal, administrarea, valorificarea sau restituirea bunurilor care fac obiectul acestor măsuri; b) măsura de siguranţă a confiscării şi valorificarea bunurilor confiscate, atât în cazul confiscării speciale, cât şi al confiscării extinse; c) confiscarea cauţiunii, prevăzută de art. 217 alin. (5) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare; d) executarea ordinelor de indisponibilizare a bunurilor emise de către un alt stat; e) executarea ordinelor de confiscare emise de către un alt stat; f) dispunerea de bunurile confiscate în sensul art. 2657 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau al acordurilor care prevăd partajarea bunurilor confiscate; g) despăgubirile acordate statului, autorităţilor sau instituţiilor publice pentru repararea prejudiciului produs prin săvârşirea infracţiunii şi executarea dispoziţiilor din hotărâre privitoare la acestea; h) amenda aplicată ca pedeapsă principală şi executarea acesteia în modalităţile prevăzute de lege. În pregătirea acestui sistem informatic, Ministerul Justiției și ANABI au procedat la crearea unui mecanism interinstituțional de raportare, care să faciliteze comunicarea hotărârilor instanțelor judecătorești și evaluarea stadiului de executare al acestora. Crearea acestui mecanism este crucială, mai ales în contextul în care, așa cum rezultă și din primul raport anual al Agenției “până la 31 decembrie 2016, doar 25 de instanțe judecătorești8 au transmis 299 de hotărâri judecătorești. Aceste date centralizate de către ANABI până la 31 decembrie 2016 sunt incomplete și insuficient detaliate pentru a permite o primă analiză proprie de substanță. Datele urmează a fi consolidate și corelate inclusiv cu informații privind stadiul executării hotărârilor, astfel încât în cadrul raportărilor ulterioare (trimestriale și anuale) Agenția să poată prezenta public o situație clară, completă asupra întregului proces de recuperare a produsului infracțiunii”. Această situație a fost remediată. Astfel, în anul 2017, 96% din numărul total al instanțelor judecătorești au comunicat Agenției hotărâri prin care s-au pronunțat confiscarea specială sau extinsă ori repararea prejudiciului. Mai jos sunt reprezentate grafic volumul și evoluția datelor raportate. În anul 2018, instanțele judecătorești au comunicat către ANABI hotărârile judecătorești, fiind recepționate un număr de 11.705 de hotărâri pronunțate/rămase definitive în 2018 și comunicate in extenso spre ANABI, trimestrial, de către 179 de instanțe judecătorești (15 curți de apel, 35 de tribunale și 129 de judecătorii). În anul 2019, instanțele judecătorești comunicat un număr de 13.294 de 7 Art. 265 a devenit art. art. 324 după republicarea Legii nr. 302/2004. 8 2 curți de apel, 8 tribunale și 15 judecătorii. 26 hotărâri pronunțate/rămase definitive în 2019 și comunicate in extenso spre ANABI, trimestrial, de către 182 de instanțe judecătorești (10 curți de apel, 38 de tribunale și 134 de judecătorii). În cursul anul 2020, instanțele judecătorești au continuat să comunice către ANABI hotărârile judecătorești, fiind recepționate un număr de 11.895 de hotărâri pronunțate/rămase definitive în 2020 și comunicate in extenso spre ANABI, trimestrial, de către 181 instanțe judecătorești (11 curți de apel, 38 de tribunale și 132 de judecătorii). În cursul anul 2021, instanțele judecătorești au continuat să comunice către ANABI hotărârile judecătorești, fiind recepționate un număr de 7.804 de hotărâri pronunțate/rămase definitive în 2021 și comunicate in extenso spre ANABI, trimestrial, de către 183 instanțe judecătorești (11 curți de apel, 41 de tribunale și 131 de judecătorii). 3.1. Date statistice În prezent, evidența creanțelor provenite din infracțiuni se realizează prin agregarea, de către ANABI, a următoarelor tipuri de date: 1. Inventarul național al măsurilor asigurătorii dispuse de către procurori – realizat la nivelul anului 20169; 2. Comunicări din partea parchetelor și instanțelor judecătorești privind măsurile asigurătorii care au ca obiect bunuri imobile; 3. Comunicări din partea instanțelor privind hotărârile judecătorești prin care se dispun măsuri naționale sau internaționale privind confiscarea (specială sau extinsă) și repararea prejudiciilor; 4. Evidențele ANABI privind sumele de bani indisponibilizate, bunurile aflate în proceduri de administrare, valorificare anticipată sau reutilizare; 5. Comunicări ANAF privind stadiul valorificării bunurilor confiscate; 6. Comunicări ANAF privind cuantumul sumelor plătite voluntar în temeiul art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. Din analiza datelor comunicate către ANABI pe parcursul anului 2021, rezultă următorii indicatori statistici: A. Măsuri asigurătorii A1. sume de bani în administrarea și evidența ANABI (măsuri dispuse de parchete și instanțe) • 689.646.986 lei (echivalent a aproximativ 139.376.121 euro) - sume de bani indisponibilizate în conturi bancare; • 280.925.644,42 lei (echivalent a 56.774.447,65 euro) - sume de bani indisponibilizate și administrate de ANABI prin contul unic. 9 În temeiul prevederilor art. 52 alin. (2) și (3) din Legea nr. 318/2015, ANABI, cu sprijinul Ministrului Public a realizat, în semestrul al II-lea al anului 2016, procesul de inventariere a măsurilor asigurătorii dispuse la nivel național. Scopul acestui demers a fost acela de a pregăti și facilita exercitarea eficientă de către Agenție a atribuțiilor privind administrarea bunurilor mobile cu valoare de peste 15.000 euro, valorificarea anticipată a bunurilor mobile indisponibilizate în cazurile speciale prevăzute de legea procesual penală, reutilizarea socială a bunurilor imobile intrate în proprietatea privată a statului prin confiscare specială sau extinsă. Totodată, acest inventar a furnizat primele elemente care vor sta la baza dezvoltării sistemului informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni. 27 A2. Valoarea măsurilor asigurătorii dispuse de unitățile de parchet: Valoarea măsurilor asigurătorii dispuse de unitățile de parchet în anul 2017: • Unitățile Ministerului Public au dispus, în 2017, măsuri asigurătorii în valoare totală de 1.617.063.406 lei. (echivalent a 353.990.369 Euro). Valoarea măsurilor asigurătorii dispuse de unitățile de parchet în anul 2018: • Unitățile Ministerului Public au dispus, în 2018, măsuri asigurătorii în valoare totală de 2.202.994.411 lei. (echivalent a 473.405.912 Euro). Valoarea măsurilor asigurătorii dispuse de unitățile de parchet în anul 2019: • Unitățile Ministerului Public au dispus, în 2019, măsuri asigurătorii în valoare totală de 1.346.887.204 lei (echivalent a 280.601.500 Euro). Valoarea măsurilor asigurătorii dispuse de unitățile de parchet în anul 2020: • Unitățile Ministerului Public au dispus, în 2020, măsuri asigurătorii în valoare totală de 1.053.327.255 (echivalent a 217.760.074 Euro). Valoarea măsurilor asigurătorii dispuse de unitățile de parchet în anul 2021: • Unitățile Ministerului Public au dispus, în 2022, măsuri asigurătorii în valoare totală de 1.138.268.001 lei (echivalent a 231.355.285 Euro). Repartizarea centralizată a măsurilor asigurătorii se prezintă astfel: VALOAREA VALOAREA VALOAREA VALOAREA UNITATEA DE MĂSURILOR MĂSURILOR VALOAREA MĂSURILOR MĂSURILOR PARCHET (date ASIGURĂTORII ASIGURĂTORII MĂSURILOR ASIGURĂTORII ASIGURĂTORII NR. centralizate inclusiv (LEI) pentru (LEI) pentru ASIGURĂTORII (LEI) pentru (LEI) pentru anul CRT. de la structurile anul 2017 anul 2018 (LEI) pentru anul 2020 2021 subordonate) anul 2019 1 P.C.A. ALBA IULIA 25.698.108 30.983.587 57.822.297 11.011.468 17.989.139 16.436.213 35.222.386 28.310.076 13.806.601 2 P.C.A. PITEȘTI 26.915.449 6.579.314 6.212.946 3.056.727 13.046.498 3 P.C.A. BACĂU 9.503.820 27.725.784 31.675.582 10.210.549 16.218.743 4 P.C.A. ORADEA 20.814.737 3.959.948 7.087.950 5.568.773 3.900.954 5 P.C.A. SUCEAVA 2.565.727 6.873.107 5.895.464 21.556.347 89.059.155 6 P.C.A. BRAȘOV 141.732.621 125.017.821 119.809.359 90.803.387 89.979.771 7 P.C.A. BUCUREȘTI 118.770.952 51.183.335 63.334.787 9.084.743 111.045.439 8 P.C.A. CLUJ 34.828.749 1.965.871 15.870.561 4.013.013 3.487.131 9 P.C.A. CONSTANȚA 8.178.192 10 P.C.A. CRAIOVA 36.725.040 19.885.715 32.964.507 37.724.113 25.161.035 11 P.C.A. GALAȚI 1.034.097 6.676.954 12.766.020 9.180.216 20.011.218 28  VALOAREA VALOAREA VALOAREA VALOAREA UNITATEA DE MĂSURILOR MĂSURILOR VALOAREA MĂSURILOR MĂSURILOR PARCHET (date ASIGURĂTORII ASIGURĂTORII MĂSURILOR ASIGURĂTORII ASIGURĂTORII NR. centralizate inclusiv (LEI) pentru (LEI) pentru ASIGURĂTORII (LEI) pentru (LEI) pentru anul CRT. de la structurile anul 2017 anul 2018 (LEI) pentru anul 2020 2021 subordonate) anul 2019 12 P.C.A. IAȘI 4.267.602 30.220.145 14.788.124 12.155.115 22.514.239 TÂRGU- 13 P.C.A. 3.800.763 3.579.709 5.639.112