Raport anual ANABI 2021.pdf

principiile fundamentale ale criptomonedelor, precum şi în utilizarea reactorului (Chainalysis Cryptocurrency Fundamentals Certification şi Chainalysis Reactor Certification). Bunuri aflate în administrarea ANABI Esențială pentru exercitarea acestei atribuții este infrastructura națională de stocare, reflectată în inventarul realizat de Agenție în anul 2016 și actualizat pe parcursul anului 2017. Inventarul cuprinde, în prezent, un număr de 259 de clădiri și 215 de terenuri. Capacitățile identificate nu oferă condiții adecvate pentru conservarea valorii bunurilor având în vedere că marea lor majoritate sunt neacoperite, au un grad ridicat de degradare sau nu sunt dotate cu utilități minimale (curent, apă). Remedierea deficiențelor privind capacitățile insuficiente de stocare a bunurilor indisponibilizate se va realiza prin implementarea măsurilor ce vizează ANABI, cuprinse în PNRR, care, printre altele, prevăd în cadrul componentei 14 „Bună guvernare”, extinderea capacității de depozitare a ANABI prin construcția a 5 noi depozite pentru bunurile indisponibilizate. 42 4.3. Valorificarea bunurilor mobile indisponibilizate Potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 318/2015 “Din dispoziţia procurorului, a judecătorului de drepturi şi libertăţi sau a instanţei de judecată, Agenţia procedează la valorificarea de îndată a bunurilor mobile sechestrate, în cazurile prevăzute de art. 2521 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege”. În realizarea acestei atribuții, potrivit art. 29 alin. (5) “valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se realizează: a) de către Agenţie, prin licitaţie publică; b) de către entităţi sau societăţi specializate, selectate cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice; c) prin intermediul executorilor judecătoreşti, potrivit procedurilor proprii; d) de către organele fiscale, potrivit procedurilor proprii de valorificare”. În perioada 2016-2021, ANABI a organizat 415 licitații publice, din care au fost finalizate 172. În anul 2021, au fost organizate 100 de licitații publice, 39 dintre acestea fiind finalizate. Astfel, în cadrul acestora din urmă, Agenția a valorificat bunuri precum: autoturisme, stocuri complexe de marfă, mijloace de transport feroviar, echipamente și utilaje, material lemnos, animale vii. Rata de conversie în bani a bunurilor mobile indisponibilizate este de peste 110% în anul 2021, prin raportare la prețurile de pornire a licitațiilor, așa cum au fost stabilite în rapoartele realizate de evaluatorii autorizați ANEVAR contractați de ANABI. Pentru toate aceste bunuri Agenția procedează, după caz, la preluarea bunurilor, evaluarea lor și valorificarea, fie prin proprii angajați, fie prin intermediul executorilor judecătorești, prin intermediul organelor fiscale ori a unor societăți comerciale selectate prin proceduri de achiziții publice. Total sume obținute în perioada 2016-2021 din valorificări: 19.157.356,05 lei (aproximtiv 3.893.455 euro) + TVA: 766.905,78 lei. Total sume obținute în 2021 din valorificări: 3.804.825,95 lei (echivalent aprox. 773.275 euro) + TVA: 193.721,36 lei (față de 8.126.765,00 lei în 2020). Dosare de valorificare în lucru: un număr de 40 de proceduri sunt în derulare (evaluare sau licitaţii) şi au ca obiect valorificarea următoarele categorii de bunuri: autovehicule, utilaje, mijloace de transport feroviar. 4.4. Dificultăți întâlnite în practică În practică sunt întâmpinate, în continuare, dificultăți în ce privește executarea măsurilor de valorificare anticipată determinate de situații precum: • cererile vizează în multe cazuri bunuri vechi, aflate în stare de degradare sau indisponibilizate pentru o perioadă îndelungată, de ex. peste trei ani. În practică, gradul de interes pentru achiziția unor astfel de bunuri este scăzut, fapt ce determină organizarea de licitații publice succesive, cu consecința reducerii prețului de valorificare; • nu se comunică Agenției şi documentația care să poată sta la baza evaluării rapide a bunului sau a condițiilor care trebuie îndeplinite în vederea valorificării. Pe lângă actele prin care s-au dispus ori pus în executare măsuri asigurătorii (ordonanță, 43  încheiere, proces-verbal), în practică s-au dovedit esențiale documente precum: cărți tehnice, certificate de înmatriculare, cărți de identitate, facturi de achiziție, documente de origine, rapoarte de evaluare, documentație vamală, certificate de calitate a produselor, declarații de conformitate ale producătorilor etc.; • sesizarea ANABI fără ca bunurile indisponibilizate să fie identificate, inventariate și evaluate prin proces-verbal de aducere la îndeplinire a măsurii asigurătorii, aşa cum prevede art. 252 din Codul de procedură penală. Acest fapt determină în practică întârzieri substanțiale în predarea bunurilor către Agenție, precum și dificultăți în evaluarea și ulterior valorificarea bunurilor; • bunurile sechestrate sunt lăsate în custodia și în folosința proprietarilor sau a unor terți. Aceasta poate determina dificultăți, întârzieri și costuri suplimentare, atât pentru evaluarea bunurilor, cât și pentru preluarea efectivă a bunurilor de către Agenție, fiind necesare demersuri suplimentare. De asemenea, prin lăsarea în folosință a bunurilor în condițiile inițierii procedurii de valorificare, se poate determina o scădere a valorii bunurilor sechestrate prin utilizarea acestora de către proprietari; • determinarea valorii de piață a unor categorii de bunuri se realizează în termene mai lungi, fiind condiționată, fie de constatări sau evaluări tehnice prealabile întocmite de experți autorizați (ex. stabilire stare de navigabilitate în cazul aeronavelor, cubaj și identificare a tipului și calității în cazul masei lemnoase), fie de necesitatea îndeplinirii unor formalități suplimentare (ex. bunurile se află sub incidența antrepozitului fiscal sau în zone libere). Toate aceste aspecte necesită clarificări din punct de vedere juridic și logistic anterior declanșării procedurilor de evaluare și valorificare. Totodată, anterior inițierii procedurii de evaluare, sunt efectuate de către ANABI demersuri pentru a se constata dacă bunurile mobile îndeplinesc condițiile de valorificare, dacă sunt sau nu contrafăcute, dacă sunt înregistrate sub o marcă autorizată ori se impun măsuri de autorizare în vederea valorificării. De asemenea, din analiza celor peste 50.000 de hotărâri judecătoreşti comunicate Agenţiei de către instanțele judecătoreşti, măsurile asigurătorii sunt confirmate prin hotărâri care validează propunerile procurorului în sensul confiscării speciale sau extinse sau în vederea reparării prejudiciilor. Cu toate acestea, încasările efective comunicate de către ANAF sunt mult sub acest nivel. Analiza periodică realizată de ANABI în baza datelor comunicate de către parchete, instanţe judecătoreşti şi ANAF a identificat printre cauzele acestei situaţii următoarele: • interpretarea neunitară a cadrului legal existent, neorientată pe finalitatea măsurilor asigurătorii – recuperarea efectivă de prejudicii şi a produsului infracţiunii; • prin invocarea Deciziei ÎCCJ (Complet RIL) nr. 19/2017 s-a generat o practică de luare a măsurilor asigurătorii asupra „bunurilor prezente și viitoare”, fiind necesară însă o intensificare a măsurilor subsecvente pentru identificarea, inventarierea și sechestrarea efectivă. În practică, aceasta se traduce prin pronunțarea de hotărâri de confiscare în echivalent. Aceste tipuri de confiscări nu pot fi aduse eficient la îndeplinire de către ANAF; • luarea măsurilor asigurătorii se realizează, de cele mai multe ori, fără o evaluare efectivă a bunurilor (se preferă valoarea contabilă) și, ca regulă, fără estimarea costurilor de administrare și valorificare a bunurilor indisponibilizate (pre-seizure planning). Această practică generează sechestre „neperformante”. Astfel, în scurt 44  timp de la luarea măsurii, sechestrele ajung să genereze un efect opus celui în vederea căruia a fost dispusă măsura, în loc să contribuie la repararea prejudiciului, determină creșterea costurilor de administrare și conservare; • infrastructura precară pusă la dispoziția instituțiilor sistemului judiciar, inclusiv ANABI şi ANAF în vederea administrării bunurilor indisponibilizate; • cooperarea fragmentată cu alte instituții/entităţi publice sau regii autonome care deţin atribuţii privind administrarea bunurilor cu regim juridic special sau infrastructuri necesare depozitării temporare a bunurilor atipice indisponibilizate (ex. Garda de Mediu, Ocoale Silvice etc.). Aceste aspecte sunt analizate periodic atât la nivelul Consiliului de Coordonare al ANABI, precum și în cadrul întâlnirilor regionale și naționale organizate de Agenție în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. 45  5. EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR PRIVIND BUNURILE CONFISCATE 5.1. Evidența și reutilizarea imobilelor confiscate Potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (3) din Legea nr. 318/2015, ANABI “publică pe pagina sa de internet informaţii actualizate despre fiecare bun imobil confiscat în cadrul procesului penal, cuprinzând situaţia juridică, amplasament, fotografii, data trecerii în proprietatea privată a statului, precum şi alte date relevante”. Pe parcursul anului 2021, în baza notificărilor primite din partea ANAF, ANABI a continuat publicarea în format deschis a datelor privind imobilele intrate în proprietatea privată a statului ca urmare a pronunțării unor hotărâri judecătorești definitive în materie penală. Acest demers contribuie la implementarea angajamentelor luate de România, în contextul Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership – OGP - Declarația de la Londra) și reflectate în documentele naționale relevante, respectiv Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 și Planul Național de Acțiune 2020-2022 al OGP. Total bunuri imobile confiscate și publicate pe site la 31 decembrie 2021: 93 (86 în 2020) Suplimentar, pentru a asigura transparența procesului de reutilizare a bunurilor imobile, Agenția publică pe portalul anabi.just.ro, la secțiuni distincte, toate imobilele care îndeplinesc condițiile legale pentru a face obiectul unei cereri de reutilizare în interes public sau social. Astfel, la secțiunile dedicate se țin evidența termenului de 45 de zile prevăzut în Legea nr. 216/2016 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate, modalitatea de soluționare a eventualelor cereri, precum și, după caz, reluarea procedurii de valorificare de către ANAF. Cu privire la atribuțiile prevăzute de art. 34, art. 35 din Legea nr. 318/2015 și art. 1 din Legea nr. 216/2016, în anul 2021, ANABI a fost sesizată cu 3 cereri de reutilizare a imobilelor confiscate. Acestea au fost respinse, întrucât nu îndeplineau condițiile prevăzute de Legea nr. 216/2016. 5.2. Ordine internaționale de confiscare Potrivit prevederilor art. 42 alin. (1) din Legea nr. 318/2015, coroborate cu prevederile art. 26511 din Legea nr. 302/2004, Agenția este desemnată organ competent să dispună de sumele de bani obținute în urma executării unui ordin de confiscare privind bunuri imobile, mobile sau sume de bani, ordin emis de o instanță străină și recunoscut de o instanță de judecată din România. 11 Art. 265 a devenit art. art. 324 după republicarea Legii nr. 302/2004. 46 ANABI are în evidență punerea în executare a 41 ordine internaționale de confiscare după cum urmează: Organ/instanț Nr. Stat Instanță/ organ Stat Obiectul ă din stat Crt. Emitent stat emitent executant confiscării executant Tribunalul de Teren și Tribunalul 1. Franța Înaltă Instanță din ROMÂNIA construcție Calarași Paris Curtea de Apel ROMÂNIA Tribunalul Autovehicul 2. Bulgaria Sofia Timiș Tribunalul din ROMÂNIA Tribunalul Apartament 3. Austria Innsbruck Arad Tribunalul de ROMÂNIA Construcție 4. Franța Înaltă Instanță din Tribunalul Cluj Paris ROMÂNIA Tribunalul Autovehicul Curtea de Apel București + 5. Bulgaria Sofia Curtea de Apel București Curtea de Apel ROMÂNIA Tribunalul 6. Belgia 65.000 Euro Liege București Tribunalul de ROMÂNIA Teren și Tribunalul 7. Franța Înaltă Instanță din construcție Calarasi Paris Tribunalul ROMÂNIA Districtual al 2 autovehicule (un Statelor Unite Tribunalul autoturism și o 8. SUA pentru Districtul Constanța motocicletă – Central din Statul 171.126,89 lei) Carolina de Nord Danemar ROMÂNIA Apartament 9. Tribunalul Glostrup Tribunalul Ilfov ca Curtea de Apel din ROMÂNIA Tribunalul 10. Belgia 174.686,50 euro Gent București Curtea de Apel din ROMÂNIA Tribunalul Autoturism și 11. Franța Grenoble Brăila teren Curtea de Apel ROMÂNIA Construcție Paris - Tribunalul Tribunalul 12. Franța de Mare Instanță Galați Paris Curtea de Apel ROMÂNIA Teren și Paris - Tribunalul construcție 13. Franța Tribunalul Iași de Mare Instanță Paris Germani Tribunalul 14. Tribunalul Zwickau ROMÂNIA 253.360,567 lei a Galați SUA Curtea din 217.252,95 dolari 15. Districtul Sudic al SUA USD New York SUA Curtea de Apel ROMÂNIA Teren și Tribunalul 16. Franța Paris- Tribunalul de construcție Ialomița Mare Instanță Paris Curtea de Apel ROMÂNIA Teren și Tribunalul 17. Franța Paris- Tribunalul de construcție Ialomița Mare Instanță Paris 47  ROMÂNIA 961.540,20 lei Curtea Federală de (echivalentul Germani Tribunalul 18. Justiție din 202.000 euro la a Galați Karlsruhe data de 30.01.2019) Tribunalul ROMÂNIA Tribunalul 19. Slovenia Districtual din 7890 Euro Botoșani Maribor