Raport anual ANABI 2021.pdf

Tribunalul ROMÂNIA 20. Slovenia Districtual din 34.265,47 lei Maribor Curtea de Apel ROMÂNIA Tribunalul 21. Suedia 59.015,78 lei Svea Dâmbovița Tribunalul 22. România ELVEȚIA 32.570 USD București Germani ROMÂNIA Tribunalul 262.140,14 lei 23. Tribunalul Zwickau a Galați (56.371,80 euro) ROMÂNIA Tribunalul 24. Olanda 12.029,56 euro Bacău Curtea de Apel din ROMÂNIA Tribunalul 30.000 25. Belgia Gent Arad euro+100.000 euro Judecatoria ROMÂNIA Tribunalul Satu 26. Ungaria 480.000 HUF Districtuala Szolnok Mare 1070557 USD 10858479 USD Tribunalul Tribunalul 27. România ELVEȚIA 10858479 USD București București Hot este definitivă Tribunalul 100.000 euro + 28. România AUSTRIA București 1.300.000 USD Tribunalul Danemar Tribunalul 29. Municipal ROMÂNIA 435.683 Eur ca București Copenhaga România Tribunalul Principatul Tribunalul 30. 293.030,16 euro București Monaco Penal Monaco OLANDA ROMÂNIA Tribunalul 2.690 euro 31. Brașov UK Crown Prosecution ROMÂNIA Tribunalul 32. 28.720,12 euro Office Maramureș ROMÂNIA Tribunalul 10.435 euro 33. OLANDA Bacău Parchetul Kempen ROMÂNIA 424.530 Lei Germani Tribunalul 34. Allgau din landul a Vaslui Bayern Germani Judecatoria Erding ROMÂNIA 34.816 euro 35. Tribunalul Olt a - Bavaria UK Tribunalul Regal ROMÂNIA Tribunalul 18.724,93 lire 36. din Southwark Ialomița sterline Tribunalul de Mare ROMÂNIA teren+locuinta 37. Franța Instanta Din Tribunalul Alba Quimper Curtea cu Juri ROMÂNIA Tribunalul autovehicul 38. Franța Yvelines Mehedinți Germani Judecătoria ROMÂNIA Tribunalul 33.449,82 euro 39. a Amtsgericht Timiș 48  Landshut Suedia Tribunalul ROMÂNIA Tribunalul 40.000 SEK 40. Stockholm București Tribunalul ROMÂNIA 269.286,73 EUR SUA Districtual al SUA pt Districtul de Tribunalul 41. Nord din statul București Illinois-Divizia de Est Cu privire la aceste ordine, ANABI cooperează cu autoritatea centrală din cadrul MJ și ANAF. Potrivit art. 324 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, statul român, prin organele sale competente, dispune de sumele de bani obținute în urma executării unui ordin de confiscare după cum urmează: a. în cazul în care sumele de bani obţinute, în urma executării unui ordin de confiscare, au o valoare sub 10.000 euro sau echivalentul în lei al acestei sume, acestea se fac venit la bugetul de stat; b. în toate celelalte cazuri, 50% din suma obţinută în urma executării unui ordin de confiscare va fi transferată către statul emitent. Același articol prevede la alin. (2) faptul că, în cazul celorlalte bunuri confiscate, acestea se pot valorifica prin vânzare, potrivit dispoziţiilor legale, situaţie în care suma obţinută în urma valorificării se distribuie potrivit prevederilor art. 324 alin. (1) din Legea nr. 302/2004. În anul 2020 au fost executate 2 ordine internaționale de confiscare, fiind obținute următoarele sume de bani: • Ordin emis de SUA: Statul american a confiscat suma de 217.252,95 USD, din aceasta suma de 173.802,35 USD a revenit României; • Ordin emis de România: Tribunalul din Monaco a autorizat executarea pe teritoriul monegasc a deciziei de confiscare emisă de Tribunalul București a sumei de 293.030,16 euro. Din această sumă, 195.353,44 euro au revenit României. În anul 2021 au fost executate 5 ordine internaționale de confiscare: • Ordin emis de Franța: Tribunalul de Înaltă Instanță din Paris a dispus confiscarea unor imobile. Din suma obținută prin valorificare, 76.865.21 Lei au revenit României, reprezentând 50% din suma obținută din valorificarea unor imobile confiscate (restul de 50%, respectiv 15.607,15 euro fiind virat Franței); • Ordin emis de Danemarca: Tribunalul Municipal Copenhaga a dispus confiscarea sumei de 440.034,37 EUR pe teritoriul României. Suma recuperată a fost transferată în integralitate victimei infracțiunii din Danemarca; • Ordin emis de Austria: Tribunalul Eisenstadt-Austria a dispus confiscarea sumei de 24.440 EUR. ANABI a încasat 24.390 EUR, jumătate din sumă urmând a fi virată la bugetul de stat; 49 • Ordin emis de SUA prin care s-a dispus confiscarea unor bunuri mobile pe teritoriul statului român. În urma procedurii de valorificare s-a încasat în contul ANABI suma de 171.126,89 Lei. Întreaga sumă urmează a fi virată statului emitent; • Ordin emis de Suedia prin care s-a dispus confiscarea a 59.018,87 lei (123.001 SEK). S- au încasat în contul ANABI 9.000 lei, jumătate din această sumă urmând a fi virată la bugetul de stat. 5.3. Comisiile de evaluare Potrivit prevederilor art. 6 alin. (41-42) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 - “Atunci când valorificarea priveşte bunuri confiscate în proceduri penale, din Comisia de evaluare poate face parte şi un reprezentant al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. În acest caz, Comisia de evaluare este formată din 5 membri: 2 reprezentanţi ai organului de valorificare, un reprezentant al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi un reprezentant din partea Ministerului Afacerilor Interne. În cazul în care reprezentantul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate nu participă la evaluare, bunurile se evaluează în lipsa acestuia”. Pe parcursul anului 2021, ANABI a fost convocată să participe în 69 de comisii de evaluare. Având în vedere resursele umane aflate la dispoziţia Agenţiei, reprezentații ANABI au putut asigura reprezentarea în 7 comisii de evaluare și reevaluare, atunci când au fost supuse evaluării bunuri cu privire la care Agenția deține atribuții exprese (bunuri mobile cu valoare individuală mai mare de 15.000 euro sau bunuri imobile). Astfel, în cadrul comisiilor la care s-a asigurat participarea, au fost evaluate bunuri mobile (gropuri de aur și argint, autoturisme, ceasuri, laptop-uri), cu o valoare totală de 1.203.987 lei, și bunuri imobile cu o valoare totală de 1.809.155 lei (apartamente). 50  6. ACTIVITATEA DE OFICIU NAȚIONAL PENTRU RECUPERAREA CREANȚELOR Conform prevederilor Legii nr. 318/2015, ANABI a fost desemnată drept oficiu național pentru recuperarea creanțelor, în sensul Deciziei Consiliului 2007/845/JAI, preluând astfel de la MJ atribuțiile în materie. De asemenea, Agenția este parte din Sistemul Naţional de Coordonare Eurojust12. În data de 10.12.2021, reprezentanţii Agenţiei au participat la cea de-a 7-a Reuniune a membrilor Sistemului National de Coordonare cu EUROJUST. Strategia naţională privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021- 2025 "Criminalitatea nu este profitabilă" şi Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei, propunerile legislative de modificare a Legii nr. 318/2015, precum şi a Legii nr. 135/2010 în vederea extinderii mandatului instituţional al Agenţiei şi cazuistica privind identificarea activelor în jurisdicții străine – inclusiv off-shore, prin intermediul ANABI, au fost o parte din temele abordate în cadrul întâlnirii. Activitățile desfășurate în anul 2021 au vizat următoarele: • Asigurarea schimbului de date şi informații cu structurile similare din Uniunea Europeană şi rețelele internaționale specializate în identificarea şi recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni; • Consolidarea cooperării internaționale în domeniul recuperării creanțelor; • Formarea profesională şi diseminarea bunelor practici în materia recuperării creanțelor provenite din infracțiuni. 6.1. Asigurarea schimbului de date şi informații cu structurile similare din Uniunea Europeană şi rețelele internaționale specializate în identificarea şi recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni (ANABI asigură implementarea Deciziei 2007/845/JAI) Pe parcursul anului 2021 au fost primite 205 cereri externe. Cel mai des schimb de date și informații s-a derulat cu Republica Moldova, Republica Federală Germania, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Belgiei, Regatul Țărilor de Jos și Republica Bulgaria. Infracțiunile cel mai frecvent întâlnite au fost: spălarea produselor infracțiunii, participarea la un grup infracțional organizat, frauda, incluzând frauda împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, corupția, înșelăciunea și traficul ilicit de substanțe stupefiante și substanțe psihotrope. În total, Agenţia a primit cereri din 24 de state, inclusiv 6 state din afara UE. Pe parcursul anului 2021, ANABI a primit un număr de 90 de cereri de la autoritățile naționale (instanțe, parchete, organe de urmărire penală). Cel mai frecvent schimb de informații s-a realizat cu Republica Federală Germania, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Republica Italiană, Regatul Spaniei, Ungaria și Republica Franceză și a vizat infracțiuni de fraudă, incluzând frauda împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, înșelăciune, evaziune fiscală, spălarea produselor infracțiunii și participare la un grup infracțional organizat. În total, oficiul român a trimis 154 de cereri către 34 de state (dintre care 15 nu sunt membre ale UE). 12 Art. 13 din Ordonanţa de urgenţă nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene. 51 6.2. Consolidarea cooperării internaționale în domeniul recuperării creanțelor Reprezentarea României la comitetele şi grupurile de lucru specializate internaționale: a. Platforma ARO (Asset Recovery Offices) de la nivelul Uniunii Europene Decizia Consiliului 2007/845/JAI impune statelor membre să înfiinţeze sau să desemneze oficii naționale de recuperare a creanţelor care să promoveze, printr-o cooperare consolidată, cel mai rapid sistem posibil de identificare şi urmărire a creanţelor provenite din infracțiuni la nivelul UE. În 2009, Comisia a lansat o platformă informală a oficiilor de recuperare a creanțelor (ARO), în scopul de a consolida cooperarea și coordonarea la nivelul UE, urmând a se reuni de două ori pe an. În perioada 25-26 mai 2021, a fost organizată on-line cea de-a 20 reuniune a Platformei Oficiilor de Recuperare a Creanțelor. În cadrul acestei reuniuni, s-au abordat următoarele subiecte: iniţiative legislative ale Comisiei Europene privind criminalitatea organizată și recuperarea creanţelor provenite din infracţiuni, inclusiv cu privire la Decizia 2007/845/JAI a Consiliului privind oficiile de recuperare a creanţelor provenite din infracţiuni; prezentarea Centrului european de combaterea a criminalităţii economico- financiare înfiinţat recent în cadrul Europol; activitatea birourilor de recuperare a creanţelor provenite din infracţiuni; studiul pentru pregătirea unei evaluări a impactului asupra inițiativelor politice ale UE privind recuperarea și confiscarea creanţelor provenite din infracţiuni. b. Rețeaua Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor Începând cu 01.01.2016, ANABI face parte din Grupul de coordonare al Rețelei Camden Inter- agenții de Recuperare a Creanțelor (CARIN - Camden Asset Recovery Inter-Agency Network). CARIN este o rețea informală de puncte de contact și un grup de cooperare responsabil cu privire la toate aspectele legate de confiscarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni. Aceasta este conectată la rețele similare de recuperare a creanțelor din Africa de Sud, Africa de Vest, Africa de Est, Asia-Pacific, Vestul și Centrul Asiei, Caraibe și din America Latină, iar împreună rețelele reprezintă 170 de jurisdicții. Scopul CARIN este de a creşte eficienţa eforturilor membrilor săi, pe baza cooperării între mai multe agenţii, pentru a identifica și recupera profiturile obţinute în mod ilicit. Activitatea CARIN este condusă de un Grup de coordonare (Steering Group) care are maximum nouă membri, 52 dintre aceștia, anual, fiind ales președintele rețelei. Europol deţine Secretariatul CARIN, iar EUROJUST are statut de observator permanent în cadrul Grupului de coordonare. Președinția CARIN exercitată de România (ANABI) şi Regatul Belgiei (COSC) În prima jumătate a anului 2021, membrii Grupului de coordonare au fost Guernsey, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Republica Polonă, România, Regatul Spaniei, Statele Unite ale Americii şi Regatul Suediei, iar Regatul Belgiei a deținut preşedinţia reţelei. Ulterior, Regatul Spaniei a preluat preşedinţia reţelei, iar Republica Franceză a preluat de la Guernsey locul în Grupul de coordonare. Președințiile CARIN 2019-2020 (România și Regatul Belgiei) au implementat până la 31 mai 2021 proiectul „Consolidarea capacităţii CARIN ca un centru de expertiză prin continuarea dezvoltării reţelei şi prin diseminarea celor mai bune practici, prin dezbaterea provocărilor cu care se confruntă profesioniştii în domeniul recuperării creanţelor”. Proiectul a vizat dezvoltarea contactelor reţelei, în special cu jurisdicțiile off-shore (2019) și regiunea Maghreb (2020). Acest demers a condus la extinderea suplimentară a rețelei cu noi puncte de contact în cadrul agenţiilor de aplicare a legii. În plus, reţeaua CARIN a continuat măsurile în vederea consolidării acesteia ca centru de expertiză în recuperarea creanţelor și pentru a promova schimbul de informații și bune practici. Astfel, în contextul deținerii de către Regatul Belgiei a Președinției CARIN şi având în vedere restricţiile de călătorie impuse de pandemia COVID19, în cursul anului 2021, a fost organizată o întâlnire on-line ale Grupului de coordonare CARIN (16 februarie 2021). De asemenea, în 26, respectiv 29 aprilie 2021 a fost organizată on-line Întâlnirea Generală Anuală CARIN pentru toţi membrii reţelei în ca