Capitolul 24 · Afaceri interne și siguranță publică
Investigații financiare paralele și recuperarea activelor
O investigație financiară timpurie crește capacitatea de identificare a patrimoniului înaintea transferului sau ascunderii sale.
Documentul de bază rămâne reperul
De la original la fiecare versiune
- Documentul originalPagina 51 · Măsura 24.11Sursa tuturor reviziilor
- Revizia 126.09.2026 17:56Proiect editorial
- Revizia 226.09.2026 19:30Proiect editorialVersiunea curentă
Fiecare versiune este comparată direct cu documentul de bază. Marcajele arată diferențe de formulare, nu confirmarea realizării unei măsuri.
Formularea originală
Revizia 1, față de original
Textul original este păstrat ca referință. Propunerea editorială și calendarul ei nu reprezintă o decizie legislativă sau o finanțare aprobată.
Ce susține propunerea
Evaluarea fundamentării
Baza de referință
Situație inițială de verificatAsocierea confirmă numai observațiile citate. Indicatorii generali nu demonstrează singuri nevoia, populația eligibilă sau efectul măsurii.
Fundamentarea costurilor
Estimare monetară lipsăO sumă menționată nu confirmă calculul costurilor, finanțarea disponibilă sau aprobarea bugetară.
Pregătirea pentru implementare
Revizuire necesarăRevizia este marcată pentru verificare după modificarea datelor sau a fundamentării.
Informații și verificări de completat
- Costul măsurii nu are o estimare monetară fundamentată și verificată în aceste date.
- Nu există citări numerice confirmate pentru această măsură; indicatorii de context nu completează automat situația inițială.
De unde pornim
ANABI publică rapoarte anuale, dar legătura agregată dintre cauzele eligibile, investigația financiară și recuperarea finală trebuie construită cu parchetele. Stadiul transpunerii Directivei 2024/1260 trebuie confirmat de autoritățile competente.
Obiective urmărite
Se propune documentarea deciziei de declanșare a investigației financiare încă de la începutul cauzelor eligibile și urmărirea activelor până la valorificarea definitivă. Transpunerea directivei se urmărește prin acte adoptate și capacitate efectivă de aplicare.
Etapele implementării
- Identificarea obligațiilor europene și a cadrului național
- Stabilirea fluxului comun de investigație și evidență
- Asigurarea accesului legal la date și formarea specialiștilor
- Raportarea anuală pe stadiile recuperării
Costuri de fundamentat
Personal, interoperabilitate, evaluare și administrare a bunurilor. Veniturile din valorificare sunt raportate separat și nu finanțează anticipat cheltuieli permanente.
Surse de finanțare propuse
Bugete instituționale aprobate și instrumente europene eligibile pentru recuperarea activelor.
Dependențe și condiții
24.7, 24.10, acces la registre și cooperare judiciară internațională.
Riscuri de implementare
Valori supraevaluate, bunuri depreciate, durată mare a procedurilor și încălcarea drepturilor terților.
Justificarea propunerii
O investigație financiară timpurie crește capacitatea de identificare a patrimoniului înaintea transferului sau ascunderii sale.
Valori colectate și proveniență
Date asociate măsurii
O citare verificată confirmă potrivirea unei valori cu sursa. Seriile de context ajută la înțelegerea domeniului și nu demonstrează singure necesitatea sau efectul propunerii.
Observații existente din 2010; valorile lipsă și marcajele sursei sunt păstrate.
Agregat al sursei citate sau configurate pentru capitol. Nu reprezintă rezultatul măsurii și nu dovedește efectul ei.
| Perioadă | Valoare | Statut în sursă | Proveniență |
|---|---|---|---|
| 2010-01-01 | 39,4 | Fără marcaj | Document colectat → |
| 2011-01-01 | 37,9 | Fără marcaj | Document colectat → |
| 2012-01-01 | 36,1 | Fără marcaj | Document colectat → |
| 2013-01-01 | 35,8 | Fără marcaj | Document colectat → |
| 2014-01-01 | 35,6 | Fără marcaj | Document colectat → |
| 2015-01-01 | 35,9 | Fără marcaj | Document colectat → |
| 2016-01-01 | 34,8 | Fără marcaj | Document colectat → |
| 2017-01-01 | 33,6 | Fără marcaj | Document colectat → |
| 2018-01-01 | 34,6 | Fără marcaj | Document colectat → |
| 2019-01-01 | 36,3 | Fără marcaj | Document colectat → |
| 2020-01-01 | 41,7 | Fără marcaj | Document colectat → |
| 2021-01-01 | 40 | Fără marcaj | Document colectat → |
| 2022-01-01 | 40,9 | Fără marcaj | Document colectat → |
| 2023-01-01 | 41,1 | Fără marcaj | Document colectat → |
| 2024-01-01 | 43,3 | Fără marcaj | Document colectat → |
| 2025-01-01 | Lipsă | Valoare lipsă | Document colectat → |
79 serii suplimentare nu sunt afișate în această selecție. Consultă catalogul complet →
Ce trebuie colectat
Necesarul de date
Referință editorială: 26.09.2026. Date de completat pentru această măsură: Cauze eligibile, active, cost de depozitare, expertize și încasări nete. Cauze cu investigație financiară/cauze eligibile, procent; sechestru, confiscare definitivă și încasări, lei separat. Referință neconfirmată; ținta toate cauzele eligibile din original. Trimestrial MJ/ANABI/parchete; efect: produs infracțional recuperat efectiv. Cifrele originale sunt ținte sau estimări dacă sursa de execuție nu le confirmă; necunoscut nu înseamnă zero.
Verifică referințele
Sursele citate în fișă
-
ANABI: raport anual ↗
Rapoarte și anexe PDF publice confirmate. Bunurile identificate, indisponibilizate, confiscate definitiv și valorificate sunt stadii diferite. Referință solicitată: Cauze și active 2025-2026, cu anul ultimului raport ANABI disponibil. Acoperirea efectivă se confirmă în documentul preluat.
Referință documentarăProveniența documentului colectat →Referința nu conține o observație numerică identificabilă.
-
Directiva (UE) 2024/1260 ↗
Text european oficial public identificat. Existența directivei nu certifică stadiul transpunerii sau aplicării naționale. Referință solicitată: Cauze și active 2025-2026, cu anul ultimului raport ANABI disponibil. Acoperirea efectivă se confirmă în documentul preluat.
Sursă indicatăURL citat; documentul nu este încă asociat unei copii colectate.
Surse asociate și contextul capitolului
Cheltuieli publice pe funcții COFOG
Eurostat
Date și proveniență → Context al capitoluluiINS TEMPO, catalog statistic
INS
Date și proveniență → Sursă citatăRaport anual recuperare bunuri indisponibilizate
ANABI
Date și proveniență → Context al capitoluluiRapoarte privind afacerile interne
MAI
Date și proveniență → Context al capitoluluiRapoarte publice ale Ministerului Apărării
MApN
Date și proveniență → Context al capitoluluiRapoarte publice ale SRI
SRI
Date și proveniență → Context al capitoluluiDate deschise privind justiția
data.gov.ro
Date și proveniență → Context al capitoluluiOUG 57/2019: Codul administrativ, art. 94 și 195
Portalul Legislativ
Date și proveniență → Context al capitoluluiLegea282/19.10.2023, reforma pensiilor de serviciu
Portalul Legislativ
Date și proveniență →