Raport anual 2019.pdf

să acopere lacunele legislative și de formare profesională în domeniu, să îmbunătățească înțelegerea monedelor virtuale de către organele de aplicare a legii şi magistraţi, să adopte o legislație care să clasifice în mod corespunzător criptomonedele ca fiind o formă de „proprietate” și să stabilească o soluție securizată pentru a stoca și, ulterior, pentru a valorifica monedele virtuale într-un mediu securizat şi asigurat. Această soluție ar trebui să fie aplicabilă în toate jurisdicțiile; • Fiecare jurisdicție ar trebui să identifice/să stabilească experți în monedă virtuală în cadrul organelor de aplicare a legii și să ofere acestora instrumente tehnice pentru a permite o asistență efectivă în strângerea informațiilor, stabilirea probelor în materie civilă și penală și să sprijine procesul de recuperare a monedelor virtuale; • CARIN ar trebui să disemineze cele mai bune practici și să aibă link-uri pe site-ul  web restricționat CARIN, care să redirecționeze utilizatorul către ghidul 39 preexistent, disponibil deja pentru cei care doresc să dezvolte sistemele lor de justiție penală. Concluziile reuniunii anuale constituie fundamentul recomandărilor pe care Rețeaua le înaintează anual Comisiei Europene, în vederea îmbunătățirii politicilor europene și internaționale în domeniu recuperării creanţelor provenite din infracțiuni. În cursul anului 2019, în cadrul proiectului ”Consolidarea capacităților CARIN ca centru de expertiză prin dezvoltarea în continuare a rețelei și diseminarea celor mai bune practici în domeniul recuperării creanțelor”, ANABI a organizat şi trei întâlniri ale Grupului de coordonare CARIN (27-28 iunie2019 - Haga, Olanda; 4-5 noiembrie 2019 – Bucureşti, România; 4-5 decembrie 2019 – Bucureşti, România), precum şi o întâlnire tematică cu reprezentanţii celorlalte reţele regionale inter-agenții de recuperare a creanțelor (5 noiembrie 2019 – Bucureşti, România). ANABI a participat în calitate de Președinte al reţelei CARIN la cea de-a 6-a întâlnire a reţelelor regionale inter-agenții de recuperare a creanțelor, organizată şi finanţată de Europol la Haga, în Olanda. La întâlnire au fost prezenţi şi reprezentanţi ai reţelelor de recuperare a creanţelor din Africa de Vest, Africa de Est, Asia de Vest şi Centrală, Asia- Pacific, Caraibe şi din America Latină. Obiectivul principal al întâlnirii reţelelor regionale inter-agenții de recuperare a creanțelor a constat în schimbul de experiență între rețelele deja operaționale și cele în curs de înființare, cu accent asupra metodelor de cooperare specifice diferitelor jurisdicții. Aceasta a reprezentat o bună ocazie de a analiza o posibilă cooperare operaţională şi strategică între reţelele regionale, folosind în acest sens, exemplele concrete, ca bază pentru identificarea bunelor practici şi a eventualelor dificultăţi întâmpinate. 6.3 Vizite de studiu a. Vizita de studiu a unei delegații din Tunisia În perioada 06-10 mai 2019, Direcţia Naţională Anticorupţie a coordonat organizarea la Bucureşti, a unei vizite de studiu finanţate de Oficiul TAIEX în beneficiul Autorităţii Naţionale Anticorupţie din Republica Tunisiană – INLUCC. Din delegaţia tunisiană a făcut parte şi preşedintele INLUCC, domnul Chawki Tabib. Astfel, la data de 09 mai 2019, ANABI a primit vizita celor trei oficiali tunisieni. În cadrul întâlnirii, reprezentanţii ANABI au susţinut o prezentare privind activitatea instituţiei şi au diseminat bune practici în domeniul identificării și administrării bunurilor indisponiblizate. b. Vizita de studiu a unor delegații din Olanda şi Austria În cadrul proiectului ISFP-2017-AG-THBX-815267 - ”Întărirea capacităţii de combatere a traficului de persoane şi a produsului acestei infracţiuni prin investigaţii financiare avansate”, implementat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în perioada 24-28 iunie 2019, a avut loc, la București, o vizită de studiu a partenerilor olandezi şi austrieci, cu scopul schimbului de bune practici în domeniul investigaţiilor financiare în cadrul cazurilor de trafic de persoane. În acest sens, în data de 25 iunie 2019, reprezentanţii ANABI au susţinut o prezentare având ca obiect identificarea și administrarea bunurilor indisponibilizate cu relevanţă în cazul infracţiunilor de trafic de 40 persoane. c. Vizita de studiu a unei delegații din Republica Macedonia de Nord În cadrul proiectului IPA2017- ”Combaterea Criminalităţii Organizate în Balcanii de Vest”, co-finanţat de Uniunea Europeană şi Germania, ANABI a găzduit, în perioada 22-23 august 2019, o vizită de studiu a unei delegaţii din Republica Macedonia de Nord. Temele discutate în cadrul vizitei de lucru au vizat activitatea Agenţiei în domeniul identificării și administrării bunurilor indisponibilizate, cooperarea internaţională cu instituţii similare la nivelul Uniunii Europene, precum şi cu state terţe, schimbul de informaţii în cadrul Platformei ARO şi al reţelei CARIN. 7. PRIORITĂȚILE ANULUI 2020 41 ANABI își va prioritiza alocarea de resurse financiare și umane în vederea îndeplinirii atribuțiilor legale și atingerii următoarelor patru obiective strategice: 1. Consolidarea mecanismelor administrative de management instituțional. Vor fi avute în vedere cu prioritate: completarea schemei de personal, actualizarea procedurilor operaționale specifice, pregătirea profesională a angajaților, implementarea standardelor naționale de integritate, dezvoltarea și consolidarea sistemelor de control intern managerial și de management al calităţii în activitatea Agenţiei. 2. Dezvoltarea aplicației informatice care va sta la baza sistemului național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni. Vor fi avute în vedere cu prioritate: finalizarea proceselor de achiziție publică – software și hardware, dezvoltarea și testare aplicației, precum și corelarea acesteia cu ECRIS. 3. Identificarea și diseminarea bunelor practici. Vor fi avute în vedere cu prioritate: implementarea activităților cuprinse în proiectele derulate de ANABI – POCA și CARIN în cooperare cu Belgia și Grupul de Coordonare al Rețelei. 4. Dezvoltarea proiectului de cadru strategic privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni. Vor fi avute în vedere cu prioritate: organizarea de consultări interinstituționale și elaborarea unui proiect de politică publică.